Экс-депутат Госдумы за незаконное предпринимательство на золотодобыче объявлен в международный розыск

by topbloger 29. ноября 2021 12:33
Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом.

Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом. В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука. Ему инкриминируется незаконное предпринимательство и легализация денежных средств, приобретенных преступным путем. В частности, следствие считает, что господин Сопчук, несмотря на статус депутата, являлся фактическим владельцем и руководителем золотодобывающего предприятия «Терней Золото». Ранее Замоскворецкий райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры и конфисковал доли Сергея Сопчука в ООО «Терней Золото». По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, экс-депутат, судя по всему, ожидал подобного развития событий и скрылся от следствия за границей.

В пятницу стало известно, что бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук стал фигурантом уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета России (СКР) по Приморью. По данным близкого к силовикам сайта goldenmost.ru, экс-депутату инкриминируется легализация денежных средств, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в период с 1997 по 2021 год, занимая различные руководящие посты в парламенте и администрации Приморья, а также являясь депутатом Госдумы, Сергей Сопчук незаконно принимал участие в деятельности ряда коммерческих структур — ООО «Полтавский терминал», ООО «Администрация речного порта “Нижне-Ленинское”» и др. Также политик являлся фактическим владельцем и руководителем ООО «Терней Золото», разрабатывающего крупное месторождение золота в Приморском крае.

Далее...

Начштаба батальона обеспечения ЮВО получил 2 года колонии-поселения за "кидок" подчиненных с курсами подготовки офицеров

by topbloger 22. ноября 2021 10:34

Павел Титов собрал на погоны 2,9 млн руб. Как стало известно “Ъ”, два десятка военнослужащих-контрактников Южного военного округа (ЮВО) оказались под следствием и судом по обвинению в покушении на дачу взяток и никогда не станут офицерами и прапорщиками. Обещая оказать содействие большинству из них в поступлении на полугодичные курсы по подготовке младших офицеров, начальник штаба 631-го отдельного батальона обеспечения ЮВО Павел Титов собрал около 3 млн руб., которые присвоил. Затем обвиняемый, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания СКР, благодаря которым фигурантами уголовных дел стало большинство его несостоявшихся клиентов.

В Ростовском гарнизонном военном суде и в военных следственных органах СКР в разной стадии рассмотрения находится 21 уголовное дело в отношении военнослужащих, обвиняемых в совершении покушения на дачу взятки (ст. 30 и ст. 291 УК). Часть дел уже рассмотрена. В большинстве своем фигуранты заранее признали свою вину в совершении преступлений коррупционной направленности, поэтому суд ограничился в их отношении штрафами в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. При этом один из обвиняемых избежал судимости, так как был освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 30 тыс. руб.

Как следует из материалов всех этих дел, весной 2020 года начальник штаба—заместитель командира 631-го отдельного батальона обеспечения Южного военного округа Павел Титов сообщил своим подчиненным, что их могут отправить в школы прапорщиков или на полугодичные курсы по подготовке младших офицеров с присвоением по их окончании званий младших лейтенантов, в том числе при Московском высшем общевойсковом командном училище.

Далее...

Получивший политубежище в Черногории экс-хозяин Черкизона, переписал недвижимость на внука и кинул БМ-банк на $185,4 млн

by topbloger 18. ноября 2021 11:53

Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством. Генпрокуратура России потребовала от властей Черногории отменить статус политического беженца, предоставленный в октябре экс-хозяину Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Надзорный орган уверен, что черногорские власти, принимая это решение, не учли всю тяжесть преступлений, двойного убийства и похищения человека, в которых обвиняется бизнесмен. К ним в среду добавилось новое дело — о преднамеренном банкротстве, возбужденное полицией по заявлению ВТБ.

Очередное уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова возбуждено следователями главного следственного управления ГУ МВД по Московской области. В его материалах речь идет о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) бизнесмена как физического лица. В основе нового расследования лежит кредитный договор, заключенный в сентябре 2012 года между ООО «Руслайн 2000» и БМ-банком, входящим теперь в группу ВТБ. Компания-заемщик, которая контролировалась Тельманом Исмаиловым, получила в рамках соглашения $185,4 млн, которые обязалась вернуть до 1 апреля 2016 года.

Основным активом заемщика к моменту выдачи кредита был торговый комплекс площадью почти 21 тыс. кв. м, расположенный на Измайловском шоссе. Комплекс был вполне успешным арендным бизнесом, площади в нем снимали магазины «Перекресток», «Детский мир», Gloria Jeans и т. д.

Позднее БМ-банк и господин Исмаилов заключили и договор личного поручительства, согласно которому бизнесмен взял на себя обязательство отвечать по кредиту в полном объеме солидарно со своей фирмой. Однако в итоге деньги в банк не вернулись, а поручитель скрылся за границей.

Далее...

Экс-владелец "Спецтрансстроя", бывший замглавы Минстроя арестован за хищение средств РЖД на строительстве перегона на БАМе

by topbloger 3. ноября 2021 11:43
Юрия Рейльяна обвинили на полтора миллиарда.

Юрия Рейльяна обвинили на полтора миллиарда. Экс-владелец ООО «Спецтрансстрой» и бывший заместитель главы Минстроя РФ Юрий Рейльян, курировавший строительство объектов к Олимпиаде в Сочи 2014 года, арестован на два месяца в Иркутске. Восточное следственное управление СКР на транспорте обвиняет господина Рейльяна в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от которого РЖД превысил 1,5 млрд руб.

По данным «Ъ», решение об аресте Юрия Рейльяна в конце октября принял Куйбышевский райсуд Иркутска. Он же санкционировал сотрудникам Восточного следственного управления СКР на транспорте три обыска у бывшего главы «Спецтрансстроя». Следственные действия с участием господина Рейльяна, в том числе обыски у него в квартире и загородном доме, проводились в Москве, после чего он был доставлен в Иркутск.

По результатам судебного решения обвиняемый в особо крупном мошенничестве Рейльян, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, на два месяца помещен под стражу.

Сейчас он пребывает в СИЗО-1, которое было построено еще в XIX веке, но затем дважды перестраивалось.

Последний капитальный ремонт в учреждении был проведен недавно, поэтому условия для заключенных относительно неплохие, сообщил источник «Ъ» во ФСИН.

Суть инкриминируемых Юрию Рейльяну деяний в СКР пока не раскрывают. Впрочем, по данным источников «Ъ», они касаются его работы во главе одного из крупнейших подрядчиков РЖД «Спецтрансстроя», заключившего с монополистом в 2016–2019 годах контракты на сумму более 100 млрд руб.

Далее...

Экс-владелец "Спецтрансстроя", бывший замглавы Минстроя арестован за хищение средств РЖД на строительстве перегона на БАМе

by topbloger 3. ноября 2021 10:05
Юрия Рейльяна обвинили на полтора миллиарда.

Юрия Рейльяна обвинили на полтора миллиарда. Экс-владелец ООО «Спецтрансстрой» и бывший заместитель главы Минстроя РФ Юрий Рейльян, курировавший строительство объектов к Олимпиаде в Сочи 2014 года, арестован на два месяца в Иркутске. Восточное следственное управление СКР на транспорте обвиняет господина Рейльяна в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от которого РЖД превысил 1,5 млрд руб.

По данным «Ъ», решение об аресте Юрия Рейльяна в конце октября принял Куйбышевский райсуд Иркутска. Он же санкционировал сотрудникам Восточного следственного управления СКР на транспорте три обыска у бывшего главы «Спецтрансстроя». Следственные действия с участием господина Рейльяна, в том числе обыски у него в квартире и загородном доме, проводились в Москве, после чего он был доставлен в Иркутск.

По результатам судебного решения обвиняемый в особо крупном мошенничестве Рейльян, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, на два месяца помещен под стражу.

Сейчас он пребывает в СИЗО-1, которое было построено еще в XIX веке, но затем дважды перестраивалось.

Последний капитальный ремонт в учреждении был проведен недавно, поэтому условия для заключенных относительно неплохие, сообщил источник «Ъ» во ФСИН.

Суть инкриминируемых Юрию Рейльяну деяний в СКР пока не раскрывают. Впрочем, по данным источников «Ъ», они касаются его работы во главе одного из крупнейших подрядчиков РЖД «Спецтрансстроя», заключившего с монополистом в 2016–2019 годах контракты на сумму более 100 млрд руб.

Далее...

Задержанный за расправу над бывшим топ-менеджером рухнувшего Смоленского банка, его женой и ребенком, найден мертвым в белорусском СИЗО

by topbloger 28. октября 2021 12:17
Андрей Скрипкин убил Михаила Яхонтова по-партнерски.

Андрей Скрипкин убил Михаила Яхонтова по-партнерски. Факт задержания «по горячим следам» предполагаемого убийцы бывшего заместителя управляющего московским филиалом Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены Антонины Носаревой и их сына Глеба «Ъ» подтвердили источники в правоохранительных органах. Напомним, тела убитых во вторник утром обнаружила домработница, пришедшая в квартиру финансиста в жилом комплексе «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице. Сам банкир лежал в коридоре, члены его семьи — в комнатах. По предварительным данным, причиной смерти господина Яхонтова стало ножевое ранение горла, а его домочадцы были задушены, причем у мальчика оказалась сломанной шея.

Вычислить предполагаемого убийцу сотрудники уголовного розыска смогли очень оперативно. Им помогли записи с многочисленных видеокамер, установленных в жилом комплексе и вокруг него. Подозреваемым оказался бывший деловой партнер банкира Андрей Скрипкин.

По версии следствия, у него и господина Яхонтова случился конфликт, и подозреваемый пришел домой к финансисту именно с целью убийства.

Похоже, преступник не ожидал, что дома окажутся жена и сын Михаила Яхонтова. Их он убил как свидетелей. После расправы он сразу же уехал из Москвы. Его объявили в оперативный розыск и задержали в Белоруссии по пути в Европу. Сегодня ему заочно будет избрана мера пресечения в виде ареста, а когда он будет доставлен обратно в Москву, следствие сможет точно установить мотивы убийства финансиста.

Далее...

Замдиректора ЦЭНКИ Роскосмоса за оплату строительных работ на космодроме Восточный требовал до 5% отката

by topbloger 20. октября 2021 11:07
Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика. Как стало известно “Ъ”, следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова. Управленец, которого задержали в Москве, а затем самолетом отправили в Благовещенск, подозревается в получении откатов за финансирование работ, проводимых строительной компанией «Респект-СМ». Ее гендиректор Алик Алексанян, который дал показания на господина Арустамова, сам находится под стражей по обвинению в афере.

ТАСС, 19.10.2021, "Источник: Роскосмос инициировал дело, по которому задержали замгендиректора ЦЭНКИ": Уголовное дело, по которому задержан заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Марат Арустамов, возбуждено в том числе в результате проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. "Задержание заместителя генерального директора АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова является результатом проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса, он давно попал в поле зрения управления безопасности госкорпорации. С результатами проверки был ознакомлен гендиректор Роскосмоса Дмитрий РогозинДалее...

Чета бывших сотрудников управления обеспечения ФСБ на 385 счетах в России и за рубежом хранила суммы от 1,3 млн до 4,7 млн руб

by topbloger 19. октября 2021 10:46

Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам. Как стало известно “Ъ”, у семьи бывших сотрудников ФСБ Кулюкиных Генпрокуратура обнаружила 385 счетов в российских и иностранных банках, открытых как во время службы, так и после нее, когда они вышли на пенсию. Надзор пытался отсудить как коррупционный доход все средства на счетах, а также две дорогостоящие квартиры, которые явно были экс-чекистам не по карману, однако ответчики доказали, что владеют частью активов законно. При этом в версию о том, что деньги имели украинское происхождение, прокуроры и суд не поверили.

По данным “Ъ”, подозрительные доходы были выявлены у бывшего начальника 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Михаила Кулюкина и его супруги Татьяны Кулюкиной, работавшей в кадровой службе того же управления. Поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые через ООО «Оборонпродкомплект» поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ. Совладельцем ООО и гендиректором Мценского мясоперерабатывающего комбината, выпускающего ИРП, является Дмитрий Атрощенко, который, как сообщал “Ъ”, в прошлом году признал причастность к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и начал давать показания. Точно неизвестно, благодаря этим показаниям или другим данным СКР узнал об активах Михаила Кулюкина, который как раз и отвечал в спецслужбе за закупки ИРП. Эти данные были переданы надзору.

Далее...

Экс-владелец Черкизона нашел подход к местным политикам, но политического убежища получить не успел

by topbloger 4. октября 2021 13:39
Тельман Исмаилов арестован в Черногории по делам в России.

Тельман Исмаилов арестован в Черногории по делам в России. В Черногории в пятницу задержали экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, с 2017 года находившегося в международном розыске за организацию двойного убийства. Он давно жил в местном курортном местечке Будва, имея там небольшой бизнес, который у него отсудили банкиры-кредиторы. [...]

Тельмана Исмаилова ловили с лета

По данным «Ъ», Тельмана Исмаилова задержали со второй попытки — этим летом сотрудники МВД Черногории провели обыски в нескольких домах в Подгорице и Будве, где проживают многочисленные родственники, как говорилось тогда в сообщениях, азербайджанского миллиардера. Впрочем, господина Исмаилова стражи порядка дома тогда не застали.

На этот раз около 2 часов дня по местному времени экс-хозяин Черкизовского рынка попался полицейским в Подгорице. По некоторым данным, это была заключительная часть спецоперации, проводившейся полицией несколько недель.

При этом следует отметить, что сам факт пребывания Тельмана Исмаилова в Черногории не являлся секретом ни для силовиков, ни для его многочисленных кредиторов.

Так, один из последних, БМ-банк, в счет погашения долгов еще в 2019 году арестовал Casino Avala в Будве и акции еще двух компаний, принадлежащих господину Исмаилову и членам его семьи.

В свою очередь Следственный комитет России заочно арестовалДалее...

Вилла экс-владельца "Черкизона" и его сына Сархана на Лазурном берегу продана с молотка за €8,2 млн

by topbloger 13. сентября 2021 11:05
Дома Тельмана Исмаилова делят кредиторы.

Дома Тельмана Исмаилова делят кредиторы. Как стало известно “Ъ”, БМ-банк (входит в группу ВТБ) не смог отсудить в свою пользу трехэтажную виллу на Лазурном берегу Франции, принадлежавшую экс-хозяину Черкизовского рынка Тельману Исмаилову и его сыну Сархану, которые задолжали крупную сумму кредитору. Объект оказался продан, тем не менее банк внакладе не останется: по решению французского суда ему отойдет большая часть из €8 млн, в которые оценивается вилла. Десятки других объектов Исмаилова-старшего, который находится в розыске, либо уже арестованы, либо выставлены на торги.

Юристами БМ-банка было установлено, что во Франции находится недвижимость, бенефициарами которой являются должники кредитного учреждения — Тельман и Сархан Исмаиловы. Речь идет о трехэтажной вилле со спортзалом, барной и биллиардными комнатами, а также винным погребом, расположенной на участке площадью в 4,2 тыс. кв. м в городке Валлорис на Лазурном берегу.

Вилла и дом для прислуги находились на балансе французской компании S.C.I. Nahras. Исмаилов-старший и его сын являлись участниками S.C.I. Nahras (5% и 95% соответственно). Сархан Исмаилов также выступал директором указанной компании.

При этом следует отметить, что БМ-банк с 2016 года добивается во Франции и других странах исполнения решения Мещанского районного суда Москвы о взыскании средств с Тельмана Исмаилова как поручителя по кредитным договорам ООО «Руслайн 2000» и Tropicano Finance B.V., получивших в банке $177 млн. В рамках данного судебного процесса были наложены обеспечительные меры на доли Тельмана Исмаилова в S.C.I. Nahras.

Далее...


Список Компроматов

Избранное