Мошеннические «Динамичные системы» Игоря Синюхина и Александра Вдовина

by Topbloger 7. декабря 2018 18:31
Эльвира Набиуллина безуспешно пытается вернуть через Бастрыкина похищенные из кассы ДС-банка полмиллиарда рублейКак стало известно "Ъ", в крахе банка «Динамичные системы» (ДС-банк) оказались замешаны сотрудники ЦБ, надзиравшие за кредитным учреждением. По версии следствия, они предупредили банкиров о проверке и готовившемся отзыве лицензии, после чего из банка вывели все средства. Вскоре предполагаемые участники хищений предстанут перед судом.Следователь главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) предъявил обвинение в окончательной редакции фигурантам уголовного дела о хищении более полумиллиарда рублей из обанкротившегося ДС-банка.ЦБ отозвал лицензию у кредитного учреждения, ранее называвшегося «Агентством конкретной экономики и финансов», в мае 2016 года в связи с «высокорискованной кредитной политикой, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы», а также «проведением сомнительных транзитных операций». Еще через месяц после обращения к Александру Бастрыкину главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).Его первыми фигурантами в том же 2016 году стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин и безработный Андрей Кузнецов, занимавшийся, по версии следствия, регистрацией фирм-однодневок, на счета которых выводились похищенные деньги. Как установил комитет, за месяц до отзыва у банка лицензии его руководство выдало различным юридическим лицам в виде кредитов 585 млн рублей— практически всю имевшуюся в кассе наличность. Впоследствии все деньги были перечислены на счета семи фирм-однодневок, обналичены и присвоены самими банкирами.Далее...

Tags:

Вслед за Набиуллиной претензии к Кулагину, Генералову и Байкову предъявило АСВ

by Topbloger 20. ноября 2018 14:21

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подало заявление о привлечении четырех контролировавших АО «Банк Город» лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 10,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.

Заявление направлено в Арбитражный суд Москвы.

В ходе проведения проверки обстоятельств банкротства было установлено, что председателем правления банка Станиславом Кулагиным, исполнявшими в разное время обязанности председателя правления организации Владимиром Генераловым и Виктором Байковым не осуществлена передача документации и электронной базы данных (резервной копии) АО «Банк Город».

Кроме того, вышеуказанными лицами и заместителем председателя правления – управляющим филиалом банка в Республике Татарстан Рафаэлем Галимовым совершены действия по замене ликвидных активов на права требования к юридическим лицам, не осуществляющим реальную хозяйственную деятельность, по безвозмездному отчуждению принадлежащего банку недвижимого имущества и транспортных средств.

Указанные обстоятельства являются, по мнению АСВ, основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Руководителям банка «Город» помогли убежать из страны, несмотря на заяления Набиуллиной, направленные в компетентные органы. В письмо главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в МВД и СКР сообщалось, что банк в своей работе не придерживался нормативных актов Банка России, а также регулярно игнорировал требования кредиторов. Помимо того, по данным ЦБ, "Город" не создавал резервы с учетом возможных потерь и "был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах". В итоге у банка была отозвана лицензия, а затем он был признан банкротом.

Миллион фунтов стерлингов получила в тюрьме гламурная Анна Тимохина

by Topbloger 14. ноября 2018 10:43
Подруге Анны Семенович не удалось посадить мужа, но удалось отстоять брачный контракт

Выдавать наличные, принимать деньги, а также осуществлять обмен валют перестал 13 ноября «Заубер Банк» в Петербурге и Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте банка. Сообщается, что денежные операции приостановлены в связи проведением плановых работ. «В связи с проведением плановых работ кассовые операции (обмен валюты, прием и выдача наличных денежных средств) во всех отделениях банка в г. Санкт-Петербурге и Москва не осуществляется», - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о возобновлении этих операций появится позже.

Сайт «СПБ Дневник» напоминает о том, что в конце августа 2018 года Центробанк проводил в «Заубер Банке» проверку. Внимание проверяющих связывали с бракоразводным процессом между владельцем банка Александром Тимохиным с его супругой Анной, в котором Эльвира Набиуллина поддерживает гламурную звезду Анну Тимохину. Ранее жена попыталась привлечь к борьбе с банкиром правоохранительные органы, сдавая в МВД информацию о его незаконных банковских операциях. Но в итоге сама получила тюремный срок за дачу взятки следователям.

По данным «Банки.Ру», на текущий момент основными бенефициарами являются петербургские бизнесмены Александр Тимохин (31,11%), председатель совета банка Алексей Смолянов с супругой Дарьей Жигаловой (совокупно 27,69%), член совета директоров, член правления банка Алексей Еремин (9,99%); Александр Абакумов, Ганчо Иванов, Юлия Феофанова и Валерий Матвеев владеют долями по 7,80% акций.

Далее...

Семейный подряд Гузновых

by Topbloger 26. октября 2018 17:17
Утечку документов из ЦБ расследует человек, которому тоже надо бояться утечек

В ЦБ продолжает тлеть пламя скандала, угрожающего карьерам многих чиновников. После утечки из здания на Неглинной нескольких документов, которые прямо указывают на то, что регулятор лишает банки лицензий не по закону, но по беспределу, в ЦБ учреждена комиссия по расследованию инцидента. Вот только возглавляет её человек, которому самому впору бояться разоблачений.

Это 51-летний Алексей Гузнов, директор юридического департамента ЦБ, подразделения, непосредственно подчиняющегося Набиуллиной, и с недавних пор член совета директоров регулятора. В Центробанке он обретается с 1995-го и за это время оброс качественным жирком – как в прямом, так и в переносном смысле.

Уроженец Горького является лауреатом медали «за заслуги», автором нескольких десятков публикаций, доктором юридических наук, доцентом одной из кафедр в Университете имени Кутафина (МГЮА) и прочая и прочая.Добавь к перечисленному плавный служебный рост до высших кабинетов в ЦБ и вообще сложится впечатление, что вот она – не жизнь, а малина.

И тут ещё случившееся назначение – очевидно, высшее проявление доверия со стороны самой Набиуллиной. Ведь кому попало не доверят операцию, которая уже получила меткое название «Смерть шпионам», по поиску того, кто щедро делится с общественностью доказательствами злоупотреблений ЦБ.

Далее...

Фиктивная сделка киприота Вексельберга

by Topbloger 17. августа 2018 13:53
5% «Хевела» спрятано от США у надежного человека из дружественного Меткомбанка

Собственник компании «Ренова», гражданин Кипра Виктор Вексельберг продолжает уменьшать свою долю в активах, которым могут угрожать санкции. Рассказывало о том, что «Ренова» продала акции швейцарской Sulzer, доведя свою долю в ней до 48,83%. Сегодня «Ведомости» сообщили о том, что Beluna Investments Ltd, входящая в ГК «Ренова» уменьшила участие в капитале энергокомпании «Хевел» с 51 до 46%. Детали этой сделки могут вызвать вопросы у американского комитета по санкциям.

5% акций «Хевел» приобрела компания «Реам менеджмент», принадлежащая Михаилу Сиволдаеву. Он до 18 апреля был зампредом правления «Реновы» и остается членом совета директоров Меткомбанка, среди конечных бенефициаров которого Вексельберг (9,9% акций банка принадлежат «Ренове»), следует из материалов банка. Крупнейшим участником компании с долей 49% стала возглавляемая Анатолием Чубайсом «Роснано».

«Ренова» и «Роснано» создали «Хевел» в 2009 году для развития солнечной энергетики. В группу входит завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, девелоперское подразделение и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике. По данным компании, она управляет проектами на 907,5 МВт, она планировала строить гибридные солнечно-дизельные электростанции на Дальнем Востоке общей мощностью 40 МВт. Далее...

Рейтинг О1 Properties — около ноля

by Topbloger 14. июня 2018 14:02
Актив Минца покупает компания, близкая к Сечину для структур компании, близкой к Сечину

После того, как «О1 груп финанс» (SPV-компания O1 Group Бориса Минца) допустила реальный дефолт по выпуску облигаций на 14 млрд рублей с погашением в апреле 2027 года, агентство S&P снизило рейтинг дочерней О1 Properties с В до В-. На рейтинг повлиял и выход из капитала материнской структуры Goldman Sachs, продавшего 4,33% акций О1 Properties самому Борису Минцу. В случае смены контроля в компании кредиторы О1 Properties могут выдвинуть требование о немедленной выплате долга. Это предусматривают условия выпуска еврооблигаций на $350 млн с погашением в 2021 году.Неясно, произойдет ли предполагавшаяся сделка по продаже контрольного пакета акций О1 Properties компании Laysa Group, пишут аналитики S&P, «поскольку другие организации также заинтересованы в получении контроля над О1 Properties». Что это за организации, агентство не указывает. Один из кредиторов О1 Properties, два партнера компании и человек, близкий к ее акционерам, рассказывали «Ведомостям», что компания может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Эта компания известна отъемом московской недвижимости у девелопера Максима Блажко в пользу структур Игоря Сечина.Riverstretch Trading & Investments (RT&I) нанял концерн «Россиум» Романа Авдеева Далее...

Колокол «Возрождения» звонит по Ананьевым

by Topbloger 6. июня 2018 10:29
Инвестиционный проект близкого к Керимову фонда в полночь обратится в тыкву

Несмотря на предписание Центробанка о продаже доли братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых в санируемом банке «Возрождение» до 6 июня, сделка пока так и не состоялась. В интервью «Ведомостям» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор не получал документов от фонда Bonum Capital на утверждение сделки по покупке банка «Возрождение». Bonum первым объявил об интересе к покупке «Возрождения», выставленного на продажу, после того как ЦБ предписал главному акционеру Дмитрию Ананьеву снизить долю максимум до 10%. Сообщало о том, что бывшие владельцы Промсвязьбанка активно ищут покупателей на свои активы в России прежде чем окончательно спрятаться от уголовного преследования в Лондоне.Дмитрий Ананьев возглавлял Промсвязьбанк, который перешел на санацию в Фонд консолидации – ЦБ счел деловую репутацию банкира ненадлежащей. Первое предписание было, по оценке регулятора, исполнено «технически»: вместо Promsvyaz Capital B.V. Ананьева в капитале банка появились кипрские компании, контролируемые Ананьевым и входящие с ним в одну группу лиц. В новом предписании ЦБ установил дедлайн 6 июня. В марте Bonum Capital сообщил, что достиг «принципиальных договоренностей» с акционерами банка, а его представители заняли 2/3 совета директоров «Возрождения». Фонд остается участником сделки, сейчас идет согласование ее условий, сообщил представитель Bonum Capital, due dilligence завершено, а «документы в ЦБ не подавались, поскольку сделка находится в стадии структурирования». Далее...

Центробанк одобрил побег Бориса Минца

by Topbloger 28. мая 2018 09:34
Девелоперские проекты осиротевшего О1 отойдут старым друзьям СечинаО том, что владелец O1 Group Борис Минц Сообщало еще в январе, когда семья банкира получила мальтийское гражданство. Вчера стало известно о том, что Минц и его близкие беспрепятственно покинули Россию и находятся в Лондоне. Можно только предположить, какие аргументы нашлись у банкира для его старой знакомой Эльвиры Набиуллиной для того, чтобы Центробанк не стал чинить препятствий отъезду идеологу «московского банковского кольца» и участнику аферы с акциями Промсвязьбанка.То, что Борис Минц и все три его сына уехали в Лондон, «Ведомостям» подтвердили два источника, близких к ЦБ, федеральный чиновник и человек, знающий об этом от близкого знакомого акционера O1 Group. «Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать», – объясняет один из собеседников. По его словам, и старший, и младшие Минцы покинули страну с семьями.По ри этом основной актив Минца – O1 Properties может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Об этом рассказали один из кредиторов последней, два ее партнера и источник, близкий к ее акционерам. По их словам, переговоры идут, сделка может быть закрыта в период от двух недель до нескольких месяцев. Хозяин офисов O1 Properties – один из крупнейших владельцев московских офисов класса А: ей принадлежит 15 бизнес-центров общей площадью 743 000 кв. м. Но в сделку не войдут два объекта. Они не на 100% принадлежат O1 Properties, к тому же компания перестраивает их в жилье. Речь идет о комплексах «Аврора бизнес парк» около Павелецкого вокзала и «Большевик» на Ленинградском проспекте. Борису Минцу принадлежит 71% O1 Properties, остальное – у группы «Ист» (12,8%), Goldman Sachs (4,3%) и совладельцев девелоперской компании Forum Properties – Андрея Баринского и Владимира Зубрилина (11,2% на двоих).Далее...

Набиуллина позволила Данилу Хачатурову украсть 100 млрд рублей

by Topbloger 16. мая 2018 13:20
Экс-владелец «Росгосстраха» вывел за 3 года кругленькую суммуАудит отчетности «Росгосстраха» выявил завышение стоимости ряда активов и потребовал переоценки резервов, передают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора страховой компании «Росгосстраха» Николауса Фрая. По его словам, компания «была глубоко убыточна в 2017-м, 2016-м, и через наших новых аудиторов Ernst & Young выяснилось, что даже в 2015 году».Менеджмент «Росгосстраха» вместе с новыми аудиторами выявили в отчетности за прошлые годы примеры неправильного резервирования и слишком высокой оценки ряда активов, в том числе и недвижимости. «С учетом итогов 2017 года общая сумма утраты регуляторного капитала от деятельности составила около 100 млрд рублей, из которых 25 млрд рублей приходятся на переход на отраслевые стандарты учета, а 19 млрд рублей – на убытки прошлых лет», – пояснил Фрай.В 2017 году Данил Хачатуров, который на тот момент был владельцем «Росгосстраха», передал контроль над страховщиком банку «ФК Открытие». В августе того же года страховая компания вместе с банком перешла в фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ. Николаус Фрай пришел в страховую компанию на должность главного управляющего директора в мае 2017 года, а в сентябре был назначен гендиректором «Росгосстраха». В связи с деятельностью ФКБС представители банков обвиняли Эльвиру Набиуллину в рейдерстве.Далее...

Дело Бугаевского с чешским акцентом

by Topbloger 5. апреля 2018 19:44
Банкир, обобравший компанию Николая Токарева, пойман в Европе

Генпрокуратура готовит документы об экстрадиции бывшего главы банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, которого полицейские задержали в Чехии. Задержанный при проверке документов банкир на родине заочно обвиняется в растрате и выводе из своего банка незадолго до отзыва у него лицензии почти 4 млрд рублей. Сейчас чешский суд должен определить его под стражу на время рассмотрения ходатайства надзорного ведомства.

Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) Бугаевском предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата). Басманный райсуд Москвы заочно арестовал его для международного розыска после обращения в правоохранительные органы председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Этому предшествовал крах банка, у которого в феврале 2016 года была отозвана лицензия в том числе "из-за неисполнения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также снижения собственного капитала банка ниже установленных нормативов". Защита несколько раз обжаловала соответствующее постановление об аресте, но Мосгорсуд каждый раз оставлял его в силе. Кроме того, по ходатайству ГСУ СКР в России были арестованы активы беглого банкира, в том числе недвижимость и деньги на счетах.

После отзыва лицензии Агентство по страхованию вкладов обнаружило в банке дыру в более 50 млрд рублей. В кредитном учреждении держали деньги «ТранснефтьДалее...

Список Компроматов

Избранное