Муж Ольги Миримской пожаловался на супругу Эльвире Набиуллиной

by topbloger 23. августа 2019 14:20
Если Центробанк примет меры, то Алексей Голубович останется без денег, а его жена — без банка

Акционер БКФ Алексей Голубович требует от ЦБ РФ и бывшей жены, главы банка Ольги Миримской $11 млн долга. Голубович бежал из России, будучи фигурантом дел Михаила Ходорковского и ЮКОСа, в обмен на снятие обвинений дал показания Генпрокуратуре. Награжденная медалью запрещенного в РФ экстремистского украинского «Правого сектора» «За гiднiсть та патрiотизм» Миримская обвиняет экс-супруга в краже $7 млн и делит с ним в судах лондонский особняк. В распоряжении “Ъ” оказалось письмо с жалобой на вывод средств из БКФ-банка, направленное в Банк России кипрской компанией Netcore Solutions 31 июля 2019 года. Из него следует, что десять лет назад между компанией и БКФ был заключен договор субординированного займа на $11,15 млн, срок которого истекает 24 октября 2019 года. 3 июля БКФ-банк обратился к компании с предложением погасить долг находящимися на его балансе квартирами в Крыму плюс $1 млн, отмечается в письме. Кредитора это не устроило ввиду непрофильности активов и опасений в отношении финансового положения БКФ в целом. «Миримская Ольга, являясь собственником 88% банка и председателем совета директоров, принимает решения по всем вопросам деятельности банка,— указано в письме.— По устной информации, полученной от предправления БКФ Орлова Сергея Владимировича, Миримская Ольга распорядилась вывести все активы из банка». В связи с этим компания просит Банк России обратить внимание на указанные выше факты и провести проверку финансового положения БКФ и его способности выполнять обязательства. Далее...

Подчиненные Кудрина запутались в конфликтах интересов

by topbloger 21. августа 2019 11:15
Аудитор Рохмистров контролирует траты своего шурина Алборова, а аудитор Перчян контролирует Центробанк, являясь совладельцем банка «Калуга»

В сентябре у 8 из 12 аудиторов истекают полномочия. В Госдуме и Совете Федерации уже обсуждают кандидатуры на новый срок: кто-то наверняка останется, кому-то придется уйти. «Собеседник» присмотрелся к действующему составу высшего органа финансового госконтроля.

Бухгалтер Сердюкова

Когда в прошлом году Алексей Кудрин возглавил Счетную палату, по наследству от Татьяны Голиковой ему досталась и заместитель – Вера Чистова. С Кудриным она вместе работала еще в Минфине, но это не самый примечательный эпизод ее биографии. В 2009–2010 гг. Чистова занимала пост заместителя министра обороны. В те годы военное ведомство возглавлял Анатолий Сердюков. Нынешний зампред Счетной палаты отвечала в Минобороны за финансово-экономические вопросы. С финансами у нее и сейчас все хорошо: Чистова зарабатывает 16 млн руб. в год. Согласно декларации, у нее есть в собственности квартира площадью 143,2 кв. м. По информации «Собеседника», она располагается в доме №2 по Климентовскому переулку. Однако имя владельца в Росреестре засекречено: в выписке указано «Российская Федерация». Заму Кудрина есть что скрывать: рыночная стоимость ее квартиры – около 170 млн руб.

Далее...

Для создания в МинБанке черных дыр Арсамаков задействовал центр управления полетом

by topbloger 7. августа 2019 10:17
У Эльвиры Набиуллиной не знают, как просмотрели 80 млрд рублей

Президент Московского индустриального банка (МИнБ) Абубакар Арсамаков вывел 80 млрд рублей через фиктивных заемщиков. Несмотря на то, что размер дыры банка составляет 94 млрд рублей, кавалер ордена Ахмата Кадырова Арсамаков остается на свободе благодаря своим связям.  07 08 2019 rzedsert 02 ЦБ обнаружил в санируемом Московском индустриальном банке «единый центр управления полетами», рассказал «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечая на вопрос о том, есть ли у ЦБ претензии по этой санации. «После входа в банк временной администрации ФКБС около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги. Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания – УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК)», – рассказал он. Гендиректором ИФК работал заместитель главного бухгалтера банка – по совместительству, сообщил Поздышев, а в помещении МИнБа нашли сервер этой компании. «Похоже на то, что все эти заемщики управлялись так называемым «единым центром управления полетами», который находился в банке», – заключил он: ЦБ говорил, что дисбаланс между активами и пассивами МИнБа составляет 94 млрд рублей – «около 80 млрд рублей приходится именно на этих заемщиков». Далее...

Кутузовская миля — место проклятое

by topbloger 2. августа 2019 11:05
Дело, начатое Сергеем Полонским не удалось закончить даже Марине СечинойЖилой комплекс «Кутузовская миля» еще в середине 2000-х не смог достроить Сергей Полонский, а теперь завершить долгострой не получается и у бывшей жены Игоря Сечина. Близкая к ней компания-застройщик проходит процедуру банкротства, которую арбитраж не остановил, хотя и отказал одному из крупнейших кредиторов. Как сообщает «ОМ», девелоперской компании ФЦСР, близкой к структурам бывшей супруги главы «Роснефти» Марины Сечиной, не удалось добиться в суде решения о признании недействительным собрания кредиторов, с которого в 2018 году началась процедура банкротства фирмы. Эта компания — застройщик одного из самых известных долгостроев столицы, квартала «Кутузовская миля» на Кременчугской улице рядом с Кутузовским проспектом. Банкротство в 2018 году было инициировано двумя компаниями — ООО «Салпа» и с АО «Галс», рассказал гендиректор УК «Управление», контролирующей ФЦСР, Максим Кретов. «Структуры Марины Сечиной обвиняют (эти компании) в рейдерском захвате ЗАО ФЦСР после того, как силами команды Сечиной было успешно проведено финансовое оздоровление актива и возобновлено строительство объекта после почти 10 лет простоя», — сказал Кретов. Летом этого года структурам Сечиной удалось добиться важного решения в свою пользу. 5 июля 2019 года суд признал требование компании «Салпа» на 1,3 млрд рублей к ФЦСР необоснованным и отказал ей во включении в реестр кредиторов.Далее...

Минц сознательно слил 34 млрд за "безумный мусор"

by topbloger 31. июля 2019 02:59
Сумасшедшая сумма ушла из «ФК Открытие» накануне санации

«Фуфло», «мусор», «безумная» сделка — так менеджеры банка «ФК Открытие» говорили накануне санации о покупке облигаций одной из структур Бориса Минца. Теперь эта сделка — в центре судебного разбирательства в Лондоне.В Высоком суде Лондона продолжается разбирательство между банком непрофильных активов «Траст» и «ФК Открытие» с одной стороны и бенефициаром О1 Group Борисом Минцем и его сыновьями с другой. Банки требуют от Минцев более $700 млн. Причина судебного разбирательства — облигации одной из структур Минца, «О1 груп финанс», которые «ФК Открытие» купил накануне санации в августе 2017 года за 34 млрд рублей. Получив деньги за облигации, как указывают истцы, Минц смог расплатиться по займам, взятым в «ФК Открытие», и на балансе банка вместо обеспеченных недвижимостью кредитов оказались неликвидные облигации. Сторона ответчиков настаивает, что сделка была рыночной, без признаков мошенничества.Впрочем, материалы судебных заседаний показывают, что в самом «ФК Открытие» уже в момент покупки облигаций сомневались в целесообразности сделки. Как следует из судебных материалов, истцы изучили стенограммы телефонных разговоров менеджеров «ФК Открытие», работавших в банке на момент заключения сделки. В разговорах сотрудники банка называли сделку «безумной», «плохой», «неразумной», «глупой», «странной», а бумаги на 34 млрд рублей, которые приобретал банк — «фуфлом» и «мусором».Далее...

Михаил Задорнов арестует имущество соавтора Эльвиры Набиуллиной

by topbloger 15. июля 2019 15:06
Изымают активы Рубена Аганбегяна, лондонского беглеца Беляева и другихПо информации "Ъ", санатор «Открытия» Михаил Задорнов требует в суде арестовать имущество соавтора главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной - Рубена Аганбегяна. Изымут также активы сбежавшего в Лондон Вадима Беляева и других менеджеров банка на 290 млрд рублей. Беляев и Аганбегян делились с Набиуллиной, потому Центробанк саботировал возврат долгов.

«В суд поступило заявление истца о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее, а также принадлежавшее ранее на праве собственности Данкевичу Е.Л., Будник Е.В., Жужлеву Г.Е., Беляеву В.С., Аганбегяну Р.А., а также на денежные средства, находящиеся в банках на счетах (вкладах), открытых на имя Данкевича Е.Л., Будник Е.В., Жужлева Г.Е., Беляева В.С., Аганбегяна Р.А.»,— говорится в определении суда.

003--32432958765439867606450768034508762678425087634502
Определение Арбитиражного суда Москвы об аресте имущества Аганбегяна. Скачать и просмотреть документ полностью в формате .pdf



Как сообщало ИА "Руспрес", в августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Позднее к «Открытию» присоединили Бинбанк. После объединения, по данным на январь 2019 года, портфель работающих кредитов банка составил 589 млрд рублей. 2 июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия».

Эльвира Набиуллина просит 282 млрд у своего друга Беляева и коллеги Аганбегяна

by topbloger 3. июля 2019 13:13
Не чужие люди подают к «Открытию» рекордный искБанк «ФК Открытие» подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим владельцам и руководителям на 289,5 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Ответчиками по иску стали основатель банка Вадим Беляев, бывший президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, бывший председатель правления банка Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также «Открытие холдинг». Иск был зарегистрирован 2 июля, он еще не принят судом к производству, сообщают "Ведомости". До сих пор крупнейшим иском такого рода было требование к бывшим владельцам и топ-менеджерам также попавшего под санацию Промсвязьбанка на сумму 282 миллиарда рублей. Иск от имени «ФК Открытие» подал Центробанк, которому сейчас принадлежит банк, уточнили в пресс-службе регулятора. Он требует, чтобы ответчики возместили причиненные убытки. ЦБ провел расчет убытков в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также средств, выделенных на проведение докапитализации банка. Накануне ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие». Были сформированы резервы на возможные потери по проблемным активам, восстановлено устойчивое финансовое положение банка, отметил регулятор. В 2021 году ЦБ планирует продать часть акций «ФК Открытие». В августе 2017 года управляющая компания «Альфа капитал» разослала клиентам письмо менеджера Сергея ГавриловаДалее...

Банкира-мошенника Сергея Салогубова переквалифицировали в растратчики

by topbloger 25. июня 2019 15:10
Генпрокуратура смягчила обвинение экс-шефу «Роспромбанка»

Глава лопнувшего Роспромбанка Сергей Салогубов украл 756 млн рублей, выкупив землю по завышенной цене. Дело арестованного мошенника передано в суд, передает pasmi.ru.Обвинение по делу утверждено Генпрокуратурой. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении президента КБ «Роспромбанк» Сергея Салогубова по статье «растрата имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения», — сообщили в надзорном ведомстве.Как показало расследование, в 2016 году банкир, зная о предстоящем отзыве лицензии у его банка, передал своей знакомой через ряд договоров активы банка на сумму более 401 млн рублей. Взамен Салогубов «выручил» земельный участок стоимостью более млрд рублей — такая стоимость участка была прописана в документах, тогда как его фактическая цена не превышала 167 млн рублей.Для выкупа участка по завышенной стоимости президент банка распорядился доплатить своей подельнице — Ольге Саберовой — из кассы банка 756 млн рублей. Сейчас Саберова скрывается от следствия и объявлена в розыск. Салогубов находится под арестом и ждет суда за растрату. Первоначально дело квалифицировалось по более тяжелой статье - мошенничество, а не растрата. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено СКР по заявлению АСВДалее...

Банкир Хотин сдает чекиста Черкалина

by topbloger 24. мая 2019 17:18
У банка «Югра» была элитная «крыша»

Начальника отдела управления К СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина задержали после того, как показания против него дал бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования. Как утверждает один из них, господин Хотин рассказал следователям, что три года платил полковнику ФСБ за покровительство.

Банкир против полковника

По словам одного из источников, Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину как главе банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ за покровительство. «В задачи руководителя банковского отдела входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным», — пояснил источник. В результате сотрудники управления, выполняя поручения Черкалина, связывались с коллегами из МВД или Следственного комитета и брали на себя контроль за ходом расследования дел, либо, если это было возможно, препятствовали их возбуждению, утверждает источник. Эту информацию подтвердили три собеседника, знакомых с фигурантами дела. «Хотин дал показания против руководителя банковского отдела после того, как был арестован», — уточнил собеседник. Для банкира стало большой неожиданностью, что к нему пришли сотрудники ФСБ, но когда он понял, что избежать ареста не удалось, то рассказал о взаимоотношениях с Черкалиным. Далее...

Заботкин от Центробанка маленький, а доход у него - большой

by topbloger 23. апреля 2019 03:00
Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян. По-прежнему наиболее состоятельными являются первый зампред ЦБ Сергей Швецов со своей супругой. По размеру семейного дохода глава ЦБ Эльвира Набиуллина занимает лишь третье место.Банк России в пятницу опубликовал сведения о доходах и имуществе своих служащих, а также их супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год. Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн рублей. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.На втором месте оказался зампред Владимир Чистюхин, чей семейный доход составил 90,5 млн руб., что в 2,2 раза превышает показатель прошлого года. Тройку замкнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она заработала 34,7 млн руб., а ее супруг ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов — еще 53,6 млн руб. Их семейный доход (88,3 млн руб.) в основном благодаря супругу вырос за год на 38,7%.В топ-10 наиболее состоятельных руководителей регулятора по уровню семейного дохода вошли также первые зампреды Ольга Скоробогатова (83,3 млн руб.) и Дмитрий Тулин (49,2 млн руб.), зампред Андрей Кружалов (48,2 млн руб.), первый зампред Ксения Юдаева (46 млн руб.), зампреды Руслан Вестеровский (44,6 млн руб.), Дмитрий Скобелкин (41,1 млн руб.) и Ольга Полякова (39,6 млн руб.).Далее...


Список Компроматов

Избранное