В обвинение обнальщика №1 Ивана Мязина включили связи с подчиненными Набиуллиной

by topbloger 23. октября 2019 17:38
У чиновников ЦБ и контрразведчиков ФСБ оседали огромные суммы налички из ПромсбербанкаКак сообщает rosbalt.ru, в Подольский суд поступили материалы дела в отношении Ивана Мязина — «теневого банкира № 1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России. В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд.В окончательной редакции Следственный департамент МВД РФ предъявил Ивану Мязину обвинения по статьям УК РФ 160 (растрата) и 159 (хищение путем мошенничества). Генпрокуратура передала материалы на рассмотрение в Подольский суд, предварительная дата слушаний пока не назначена. В ходе расследования удалось собрать материалы о том, что теневой банкир в свое время был участником самых крупных каналов по отмыванию денег. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявляли на допросах свидетели. По версии, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».Далее...

Алексей Френкель тянет к себе в тюрьму генерала Сергея Смирнова

by topbloger 8. августа 2019 12:19
Первого заместителя директора ФСБ называют причастным к убийству заместителя главы Центробанка

Отбывающий девятнадцатилетний срок за расстрел зампреда Центробанка Андрея Козлова банкир Алексей Френкель обвинил в причастности к убийству первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова. Свою версию преступления осужденный изложил в письме из ИК-8 города Лабытнанги, подлинность которого подтвердил адвокат осужденного Эдуард Гладилин. В подготовке преступления также участвовали сотрудник Федеральной службы налоговой полиции Валерий Белозеров, акционер лопнувшего Промсбербанка Иван Мязин и финансист Евгений Двоскин. Как рассказал Алексей Френкель, за две недели до убийства господина Козлова он встречался с членом совета директоров разорившегося Промсбербанка «обнальщиками» Иваном Мязиным (бывший член совета директоров разорившегося в 2015 г Промсбербанка, в данный момент находится под следствием за мошенничество и растрату) и финансистом Евгением Двоскиным (он же Евгений Слускер), одним из самых загадочных российских банкиров, совладельцем обанкротившегося в 2017 году крымского Генбанка. По словам источников Bloomberg, Двоскин – один из ключевых игроков на рынке обналички в России "под крышей" ФСБ. Изначально он – гражданин Украины, в 1977 году в возрасте 11 лет вместе с родителями выехал в США, откуда его депортировали в 2001-м. В Америке он неоднократно сидел в тюрьме – за грабежи, незаконное хранение оружия и запрещённых веществ и даже угон такси. В 2002-м в Ростове-на-Дону Двоскин получил российский паспорт, в 2008-м выдача паспорта была признана незаконной и документ аннулировали, но в 2009 году Двоскин оспорил это решение в Гагаринском суде Москвы, гражданство ему вернули. Фамилия Двоскина упоминается также в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера как человека, который принимал участие в обсуждении строительства башни Трампа в Москве. Далее...

Финансовый друг чекиста-миллиардера Черкалина объявлен в международный розыск

by topbloger 5. августа 2019 08:31
Проживающий на Кипре теневой банкир обвиняется в соучастии в хищении 3,2 млрд рублей из ПромсбербанкаВ Тверской суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте одного из крупнейших теневых банкиров Олега Белоусова. Он обвиняется в хищении 3,2 млрд рублей из Промсбербанка. Интересен Белоусов для оперативников и по другой причине: ввиду личного хорошего знакомства с бывшими высокопоставленными сотрудниками банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.Как рассказал источник в правоохранительных органах, Следственный департамент МВД РФ в ходатайстве, поданном в Тверской суд, просит избрать для Олега Белоусова меру пресечения в виде заключения под стражу. Он уже объявлен в международный розыск. В суде агентству сообщили, что ходатайство будет рассмотрено 5 августа. Решение о заочном аресте нужно следователям, чтобы передать материалы о розыске банкира в Интерпол. Секретом его местонахождение, впрочем, не является. По оперативным данным, обвиняемый сейчас проживает на Кипре.Олег Белоусов являлся партнером по Промсбербанку двух «монстров» теневого банковского мира — Алексея Куликова и Ивана Мязина. Троица финансистов, по словам собеседника агентства, была тесно связана с сотрудниками ФСБ Черкалиным и Фроловым. А Куликов и Фролов вовсе являлись очень близкими друзьями. По мнению оперативников, оперативники, эти отношения носили не просто товарищеский характер, за ним скрывались очень большие суммы, значительная часть которых могла оседать у контрразведчиков. Источник рассказал, что с Куликовым и Мязиным, которые находятся в СИЗО, уже побеседовали относительно их взаимоотношений с Черкалиным и Фроловым. Оперативники очень надеются, что аналогичный разговор рано или поздно состоится с Белоусовым. Однако в розыск его объявили совсем за другое.Далее...

Иван Мязин с интересом читает свое дело

by topbloger 8. июля 2019 12:23
Завершено расследование о краже денег ПромсбербанкаЗакончено расследование дела акционера Промсбербанка Ивана Мязина. Он украл вместе с руководством ЦБ 3,2 млрд рублей. Показания на Мязина дал в обмен на 6 лет тюрьмы предправления ПСБ Борис Фомин. Иван Мязин сейчас знакомится с материалами расследования, пишет ПАСМИ. По словам адвоката Юрия Никонорова, своей вины в инкриминируемом деянии его клиент не признает. «Признательные показания, которые мой подзащитный давал в ходе следствия, сводятся лишь к подтверждению того факта, что он осуществлял недостаточный контроль за деятельностью управляющего Промсбербанком Бориса Фомина», — заявил «Коммерсанту» Никоноров. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ст. 160 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и растрата) в отношении 55-летнего Ивана Мязина следственный департамент МВД расследовал ровно год. Показания о его причастности к хищениям из Промсбербанка в 2017 году дал бывший председатель правления этого кредитного учреждения Борис Фомин в рамках заключенного им с прокурором досудебного соглашения. Фомин утверждал, что лишь выполнял указания теневого хозяина Промсбербанка Ивана Мязина, в том числе о выдаче фиктивных кредитов. При этом бывший главный акционер банка Алексей Куликов в своих показаниях утверждал, что инициатива вывода средств принадлежала Борису Фомину. Впрочем, организатором хищений денег из Промсбербанка, который после отзыва в апреле 2015 года остался должен клиентам 5,7 млрд рублей, следствие все равно посчитало Алексея Куликова. В итоге ему и еще двоим бывшим топ-менеджерам кредитного учреждения в 2017 году Подольский суд Московской области назначил наказание в виде лишения свободы на срок от трех до девяти лет. Далее...

Банкир Хотин сдает чекиста Черкалина

by topbloger 24. мая 2019 17:18
У банка «Югра» была элитная «крыша»

Начальника отдела управления К СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина задержали после того, как показания против него дал бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования. Как утверждает один из них, господин Хотин рассказал следователям, что три года платил полковнику ФСБ за покровительство.

Банкир против полковника

По словам одного из источников, Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину как главе банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ за покровительство. «В задачи руководителя банковского отдела входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным», — пояснил источник. В результате сотрудники управления, выполняя поручения Черкалина, связывались с коллегами из МВД или Следственного комитета и брали на себя контроль за ходом расследования дел, либо, если это было возможно, препятствовали их возбуждению, утверждает источник. Эту информацию подтвердили три собеседника, знакомых с фигурантами дела. «Хотин дал показания против руководителя банковского отдела после того, как был арестован», — уточнил собеседник. Для банкира стало большой неожиданностью, что к нему пришли сотрудники ФСБ, но когда он понял, что избежать ареста не удалось, то рассказал о взаимоотношениях с Черкалиным. Далее...

Банк Ивана Мязина сдал лицензию добровольно

by topbloger 11. декабря 2018 03:00

Центробанк России в начале декабря отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций: у московских ООО КБ "Экономикс-Банк", АО КБ "Златкомбанк", а также у краснодарского АО "Си Ди Би БАНК". Последний является дочерней структурой Кипрского банка развития (Cyprus development bank, CDB). Агентство «Росбалт» называло кипрскую контору «купленной за счет средств, похищенных в российском банковском секторе» крупнейшим российским теневым банкиром Иваном Мязиным. Как сообщает «Ъ», решение об отзыве было принято в связи с обращением единственного акционера кредитной организации, Кипрского банка развития, о ее добровольной ликвидации. На сегодняшний день единственный офис «Си Ди Би Банка» находится в Краснодаре. В декабре 2017 года прекратило свое существование его московское представительство, в июле 2018 года банк закрыл филиал в Сочи. «В октябре акционер нашего банка принял решение завершить свою деятельность в Краснодаре и в Российской Федерации, мы подали ходатайство в Центробанк о том, что собираемся провести добровольную ликвидацию. Закрытие московского представительства и сочинского филиала шло в этом же ключе»,— сообщи президент банка Алексей Юдин, уточнив, что собственник какое-то время принимал решение — продать бизнес либо его ликвидировать, в итоге выбрав второй вариант. По словам господина Юдина, имущества организации хватит, чтобы рассчитаться с кредиторами, которых на данный момент у банка практически не осталось. Далее...

Тима Уисвелла ищут по делу об отмывании Мязина в российском Deutsche Bank

by topbloger 9. ноября 2018 03:00
Мособлсуд смягчил приговор бывшему предправления Промсбербанка Борису Фомину. Его освободили от обязанности выплачивать крупный штраф. Фомин заключил сделку со следствием, в рамках которой дал показания на бывшего топ-менеджера Deutsche Bank, гражданина США Тима Уисвелла. Сейчас следователи требуют доставить его на допрос.Борис Фомин неожиданно получил весьма крупный срок. В августе 2018 года Подольский суд признал его виновным в хищении средств Промсбербанка и приговорил к шести годам лишения свободы и штрафу в 800 тыс рублей. Фомин обжаловал решение в Мособлсуде, слушания состоялись в конце прошлой недели. На них с банкира сняли наказание в виде штрафа, однако срок оставили тем же. Теперь Фомин намерен обжаловать приговор уже в Верховном суде РФ.В колонию банкир пока не отправится, поскольку с ним запланирован целый ряд следственных действий. В частности, должна состояться очная ставка Фомина и Алексея Куликова — одного из бывших собственников Промсбербанка. Он сейчас отбывает 9-летний срок за хищение средств из своего же кредитного учреждения. Однако Куликову грозит новое наказание — уже за хищения средств через страховую компанию «Оранта».Фомин в рамках сделки со следствием дал показания не только на Куликова, но и на еще одного совладельца Промсбербанка — теневого финансиста Ивана Мязина (находится под стражей), а также на бывшего топ-менеджера Deutsche BankДалее...

20 млрд рублей банку Ковальчука с оглядкой на санкции

by topbloger 21. сентября 2018 03:00

Государственные миллиарды появились в Генбанке, одном из немногих работающих в Крыму, в начале года, следует из его отчетности. В феврале на счете, где отражаются средства некоммерческих организаций в федеральной собственности, появилось примерно 20 млрд рублей, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. На этом счете в том числе учитываются средства, привлеченные от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Скорее всего в случае Генбанка это тоже деньги агентства по льготной ставке, чтобы он мог заработать прибыль и восстановить капитал», – говорит Данилов. Он у банка отрицательный – минус 5,36 млрд рублей Представитель АСВ подтвердил, что в феврале госкорпорация предоставила банку средства: 11,3 млрд рублей на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 млрд на 6 лет для поддержания ликвидности. От такого способа оздоровления банков ЦБ отказался год назад. Прошлым летом был принят закон, добавивший новую схему санации: ЦБ занимается ею сам – через свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это позволит удешевить санацию на 25–30% и быстрее возвращать эти деньги, избавит рынок от банков, годами работающих с отрицательным капиталом и не соблюдающих нормативы, перечисляли достоинства новой схемы руководители регулятора. Анализ ЦБ показывает, что инвесторы иногда используют баланс санируемых банков для размещения плохих долгов, а полученные на санацию средства направляют в собственные проектыДалее...

Бывшему шефу путинского "Промсбербанка" дали 6 лет

by topbloger 13. августа 2018 03:00
В пятницу, 10 августа, Подольский городской суд приговорил председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс рублей, рассказал адвокат Шамсудин Цакаев.По словам адвоката, Фомин недоволен приговором, защита будет его обжаловать.Фомин был задержан в сентябре прошлого года по делу о хищении 3,2 млрд рублей. Бывшего предправления в течение двух лет разыскивали сотрудники полиции, рассказал источник, знакомый с ходом расследования.После ареста Фомин заключил сделку со следствием и дал показания на акционера Промсбербанка Ивана Мязина, который, по словам Фомина, был реальным владельцем банка и давал распоряжения об осуществлении банковских проводок, впоследствии заинтересовавших следствие.[rosbalt.ru, 03.07.2018, "Мясо" вывело из России $21 млрд": Когда было возбуждено дело о хищении 3,3 млрд рублей, к Фомину обратился Мязин и предложил уехать за границу на недолгий период. За это время он обещал «решить проблему». Фомин поселился в квартире в Хорватии, которая принадлежала родственникам Мязина.Причем последний никак не помогал бывшему предправления банка финансово, а сроки возвращения всякий раз переносил. Позже Фомин узнал, что Мязин в качестве свидетеля дает показания на самого Фомина — как на якобы организатора хищений, и его даже объявили в розыск. В связи с этим у экс-предправления возникли подозрения, что преступление «повесят» на него, а затем ликвидируют как ненужного свидетеля. Он тайно выехал из хорватской квартиры и перебрался в другую страну. При этом Мязин настойчиво просил Фомина раскрыть его местонахождение, что вызвало еще большие подозрения. Опасаясь за свою жизнь, финансист вернулся в Россию, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов.Далее...

Рекордсмен-обнальщик Мязин под крышей Центробанка

by topbloger 17. мая 2018 03:00
По информации "Росбалта", уголовное дело о хищении средств Промсбербанка, в рамках которого был арестован «теневой банкир № 1» Иван Мязин, перерастает в одно из самых масштабных расследований об «изнанке» банковского бизнеса. Бывший предправления Промсбера Борис Фомин, в частности, дал показания на бывшего топ-менеджера Deutsche Bank, гражданина США Тима Уисвелла. Выяснилось также, что руководство Центробанка Эльвиры Набиуллиной получало взятки за участие в хищении 3,2 млрд рублей акционером Промсбербанка Иваном Мязиным. Деньги выводились через фиктивную покупку ценных бумаг и кредиты подконтрольным фирмам с помощью топ-менеджеров Промсбербанка и Deutsche Bank Олега Белоусова, Бориса Фомина и Тима Уисвелла. В схеме участвовали также «Русский земельный банк» двоюродного брата президента Игоря Путина и «Российский кредит» сбежавшего в Лондон Анатолия МотылеваКак рассказал источник в правоохранительных органах, Борис Фомин дал развернутые показания еще в начале 2018 года, однако несколько месяцев ушло у Следственного департамента МВД и ФСБ на проверку, изложенных им сведений. Большинство из них нашли подтверждение, после чего силовики перешли к задержаниям. Под стражу был взят один из самых крупных теневых банкиров Иван Мязин. Причем собеседники агентства полагают, что это далеко не последнее громкое задержание в рамках расследования. Борис Фомин рассказал о многих персонах, имевших отношение к подпольному бизнесу по обналичиванию, «отмыванию» и выводу за пределы РФ гигантских сумм. Фомин был в команде МязинаДалее...
  • Новее
  • 1


Список Компроматов

Избранное