Высокий суд Лондона перечислил преступления афериста и жулика Бориса Минца

by topbloger 5. августа 2019 11:32
Неоценимую помощь в краже $700 млн оказали Вадим Беляев, Микаил Шишханов и Евгений Данкевич

В июне банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск в Высокий суд Лондона против бывшего владельца O1 Properties Бориса Минца и трех его сыновей. В июле стало известно, что суд заблокировал активы ответчиков на $572 млн. «Ведомости» ознакомились с судебными материалами. Как оказалось, банки хотят взыскать с Минца и его сыновей более $700 млн. В приказе судьи Джейкобса от 16 июля подробно описано, почему суд принял такое решение.

Суть дела

Исковые требования банков связаны с предположительно мошенническими сделками, заключенными перед санацией банка «ФК Открытие» и «Рост банка»: в августе 2017 г. банки приобрели облигации «О1 груп финанс» (структура другой компании Минца – O1 Group) на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила свои кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн), говорится в документе. В тот же месяц «ФК Открытие» был передан на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, «Рост банк» ЦБ забрал в фонд в сентябре. «Траст», ставший банком непрофильных активов, присоединил к себе «Рост банк». Основателем и крупнейшим совладельцем «ФК Открытие» был Вадим Беляев – его банк санировал «Траст», а экс-владельцем «Рост банка» был Микаил Шишханов. Далее...

Борису Минцу предложили забрать его «фантики»

by topbloger 31. октября 2018 03:00

Арбитражный суд Москвы в сентябре признал недействительными сделки между структурами O1 Group Бориса Минца и банком «ФК Открытие», прошедшие незадолго до его санации. В результате сделок на балансе банка вместо обеспеченных кредитов компаниям Минца появились необеспеченные облигации его «О1 груп финанс» на 30 млрд рублей. Суд также восстановил право банка на залог по кредитам компаниям Минца – около 35% акций O1 Properties (84% от акций класса А и 20% класса B), следует из резолютивной части определения суда. Таким образом, санируемый банк становится крупным совладельцем компании, объединяющей девелоперские проекты создателя О1. Свое решение суд вынес вопреки предписанию лондонского суда и даже вопреки формальному отказу истца от своих претензий.

Акции O1 Properties в залог передавали кипрские Nori Holding и Centimela Services (около 30%), а также зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI) Coniston Management (4,3%). Согласно кипрскому реестру, Nori Holding и Centimela Services на 100% принадлежат O1 Group Минца.

В суд «ФК Открытие» обратился осенью прошлого года, представитель истца заявил, что из-за сделок прежнего своего менеджмента, в частности, покинувшего Россию Вадима Беляева, банк «денег не получил», но «стал обладателем никому не нужных облигаций. "Верните деньги, заберите облигации", – обратился в суде представитель «ФК Открытие» к ответчикам. Ответчики иск не признали: по их словам, оспариваемые сделки не являются взаимосвязанными. Адвокат также заявил, что банк заключает подобные сделки «на постоянной основе».

Далее...

Борис Минц - привидение отеля DoubleTree by Hilton Cheltenham

by topbloger 3. октября 2018 03:00

У переехавшей в Великобританию семьи Бориса Минца, бывшего владельца O1 Group, появился собственный гостиничный бизнес: возглавляемая старшим сыном Минца ​компания стала владельцем спа-отеля неподалеку от резиденции принца Гарри. Оказавшись перед угрозой уголовного преследования, предприниматель оформил для себя и членов своей семьи гражданство Мальты, а затем вместе с тремя сыновьями беспрепятственно покинул страну.

В пользу Минцев

Семья основателя O1 Group Бориса Минца купила спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в Великобритании в 150 км от Лондона, свидетельствуют данные британского реестра юридических лиц. Владельцами отеля Минцы стали не раньше августа — еще в июле у него был другой собственник.

Гостиницей около британского городка Челтнем владеет компания Michels Ventures 1 Ltd, указано в имеющейся у РБК выписке из реестра недвижимости Великобритании. Сама Michels Ventures 1 Ltd сейчас на 100% принадлежит зарегистрированной только в феврале этого года Lethendy Estates Ltd. С марта этого года ее директором значится Дмитрий Минц. А в июне у Lethendy Estates Ltd сменился акционер: им стала кипрская Milyan Investments Ltd, которая, в свою очередь, принадлежит двум компаниям с Каймановых островов — Asfalot Ltd и Mallorn Ltd. Они действуют в интересах семейного траста Минцев (Mints Family Trust), говорилось в опубликованных в 2016 году материалах по сделке O1 Group с австрийской Immofinanz.

Далее...

Улюкаев нашел способ отомстить Феоктистову

by topbloger 7. сентября 2018 03:00

После покаяния в церкви Святого Спиридона Тримифунтского в ИК №1 Твери осужденный на 8 лет Алексей Улюкаев не согласился с возвратом генералу ФСБ, главе службы безопасности "Роснефти" Олегу Феоктистову $2 млн, переданых экс-министру в качестве взятки от Игоря Сечина.

Как сообщила "Росбалту" пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль, Мосгорсуд согласился рассмотреть соответствующую жалобу защиты бывшего министра экономики. «Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката А.Улюкаева на постановление Замоскворецкого районного суда от 29 июня об удовлетворении ходатайства О.Феоктистова о возврате денежных средств назначено к слушанию в Московском городском суде на 24 сентября», — сказала агентству «Москва» представитель суда.

По мнению защиты Улюкаева, суд не установил, что деньги принадлежали Феоктистову. СМИ сообщали, что крупную сумму в долларах Феоктистов для оперативного эксперимента одолжил у своего знакомого — «частного инвестора».

Напомним, что Алексей Улюкаев 15 декабря 2017 года был осужден на восемь лет колонии за получение взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Ему также назначили штраф в 130 млн рублей, который в настоящее время он уже выплатил. Позже Феоктистов заявлял, что взял для следственного эксперимента деньги у менеджера компании Валерия Михайлова. При этом Михайлов отрицает знакомство с Феоктистовым

Далее...

Генерал Феоктистов унес из суда чужие $2 млн

by topbloger 29. июня 2018 03:00
Замоскворецкий суд постановил вернуть отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову два миллиона долларов, которые были признаны вещдоком по делу Алексея Улюкаева. Ради этих денег бывший глава службы безопасности «Роснефти» лично явился на суд, несмотря на то, что ранее старательно избегал публичности. Правда, ходатайство рассматривалось в закрытом режиме. 18012018feoktistov3 Коробка с двумя миллионами долларов, которые Сечин передал Улюкаеву

По данным «Би-би-си», на одном из закрытых заседаний Феоктистов говорил, что эту сумму ему одолжил «хороший знакомый, частный инвестор» и бывший сотрудник нефтяной компании Валерий Михайлов. Глава «Роснефти» Игорь Сечин также говорил следователям, что эти деньги его подчиненный взял у знакомых. Поэтому остается совершенно непонятным, почему в таком случае суд вернул деньги не их реальному владельцу, а генералу-посреднику? Тем более, что сам Михайлов утверждал, что с Феоктистовым не знаком и $2 млн ему не давал. Решение суда неоднозначно, пишет «Медиазона». Как раз за две недели до заседания, пленум Верховного суда разъяснил, как нужно поступать в таких случаях. Суть решения сводится к тому, что деньги можно возвращать только их владельцу и только в том случае, если владелец сам сообщил органам, что у него вымогают взятку. Далее...

Откуда у скромного Феоктистова $2 млн?

by topbloger 9. июня 2018 03:00

На фоне сообщений об исчезновении из хранилищ части средств, конфискованных у полковника ГУЭБиБК Дмитрия Захарченко, вновь стал актуальным вопрос об источнике происхождения денег, которые глава «Роснефти» Игорь Сечин дал в качестве взятки экс-министру экономики Алексею Улюкаеву. $2 млн, судьбу которых суд будет решать 29 июня, требует вернуть себе бывший глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов. Ранее генерал ФСБ Феоктистов уверял, что занял деньги у менеджера компании Валерия Михайлова (в ходе предварительного расследования анкетные данные этого человека несколько раз менялись). По данным РБК, сам Михайлов уверяет, что не знаком с Феоктистовым и $2 млн ему не давал. В показаниях Феоктистова, данных в декабре 2017 года, говорится, что деньги для оперативного эксперимента предоставил Валерий Александрович Михайлов. Он работал в различных подразделениях «Роснефти», в частности в «РН-Сервисе». Из структур «Роснефти» он ушел летом 2016 года, рассказывал источник, близкий к Михайлову. Источник также заявил, что Михайлов денег Феоктистову не передавал. Михайлов от комментариев тогда отказался.В разговоре с Русской службой Би-би-си Михайлов подтвердил, что лично не знает Феоктистова и что только читал о нем в газетах. Он также добавил, что денег генералу ФСБ не давал, но добавил, что будет не против, если ему «вернут эти деньги».Далее...

Сечин не сошелся показаниями с Феоктистовым

by topbloger 13. апреля 2018 03:00

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, упорно игнорировавший заседания суда первой инстанции по делу о вымогательстве взятки министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, внезапно дал показания в Мосгорсуде, где рассматривается апелляция на вынесенный в декабре 2017 года приговор. Показания Сечина давались в четверг в закрытом режиме из соображений коммерческой тайны. По мнению адвокатов Улюкаева, они не подтверждают картину преступления, положенную в основу приговора. Кроме того, бывший министр не злоупотреблял полномочиями, так как не мог влиять на сделки с акциями «Башнефти». После допроса Сечин ускользнул от репортеров, дежуривших в Мосгорсуде, но поговорил с агентством ТАСС. Участие в судебном заседании и дача показаний были делом чести, объяснил свидетель: «Я надеялся, что суд первой инстанции примет мои письменные показания, к сожалению, этого не произошло. Поэтому, как только появилась возможность, я пришел в суд». Сечин сообщил, что подтвердил в суде свою позицию, что Улюкаев требовал от него незаконное вознаграждение: «Сам обозначил его сумму, сам приехал за ним и сам уехал. По сути, сегодня и защита, и сам Улюкаев уже не задавали вопросов про вино и про какие-то отвлекающие от сути дела моменты». Благодаря делу Улюкаева борьба с коррупцией в России получила дополнительное развитие, уверен он. Далее...

Некто Валерий Михайлов всегда рад коррумпировать Алексея Улюкаева

by topbloger 15. декабря 2017 03:00

Сегодня в 10.00 по московскому времени Замоскворецкий суд начнет оглашать приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Ранее прокурор попросил приговорить экс-главу МЭР к 10 годам колонии строгого режима, а также оштрафовать на 500 миллионов рублей. Одной из загадок процесса остается имя человека, давшего деньги на сервировку «подарка от Сечина». Деньги на оперативный эксперимент, в ходе которого 14 ноября 2016 года глава «Роснефти» Игорь Сечин передал $2 млн министру экономического развития Алексею Улюкаеву, предоставил человек, которого зовут Валерий Александрович Михайлов. Об этом сообщается в показаниях генерала ФСБ Олега Феоктистова, данных в ходе предварительного следствия 5 июня 2017 года. Феоктистов 27 октября 2016 года написал заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова о том, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина в ходе саммита БРИКС в Гоа. В этот период генерал также был вице-президентом «Роснефти» по безопасности — он работал в корпорации с сентября 2016 по март 2017 года.По делу Улюкаева генерал проходит свидетелем. Его опрашивали 15 минут, Феоктистов назван в материалах дела сотрудником управления «П» ФСБ (это управление курирует промышленность). В показаниях генерал упомянул «инвестора», передавшего $2 млн для оперативного эксперимента, дважды. В первом случае он указан как безымянный «сотрудник нашей компании». Затем Феоктистов говорит, что деньги в долг ему дал «ранее знакомый Михайлов Валерий Александрович — сотрудник компании, каким-то образом связанной с деятельностью «Роснефти». Связаться с Феоктистовым не удалось.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Список Компроматов

Избранное