Кипрский суд: Борис Минц выплатил свои долги российскими пенсиями

by topbloger 2. сентября 2019 03:03
В Никосии раскрыли схему с НПФ и группой ПИК Сергея ГордееваПо информации РБК, O1 Group Бориса Минца в 2016–2017 годах договорилась с владельцем группы ПИК Сергеем Гордеевым о сделке, в рамках которой НПФ Минца купили акции ПИК почти на 19 млрд рублей, а затем кипрская структура бизнесмена взяла часть этих денег в долг у компании Гордеева, свидетельствует аффидевит бывшего члена совета директоров ПИК Георгия Фигина для кипрского суда. По оценкам юристов, эта схема позволила НПФ обойти законодательные ограничения на распоряжение пенсионными деньгами. Запрет на заключение договоров займа за счет средств пенсионных накоплений содержится в Федеральном законе о деятельности НПФ. Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии.O1 Group Бориса Минца в 2016–2017 годах договорилась с владельцем группы ПИК Сергеем Гордеевым о сделке, в рамках которой негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Минца купили акции ПИК почти на 19 млрд рублей, а затем кипрская структура бизнесмена взяла часть этих денег в долг у компании Гордеева, свидетельствует аффидевит (показания) бывшего члена совета директоров ПИК Георгия Фигина для кипрского суда.Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми мы ознакомились.По оценкам юристов, эта схема позволила НПФ обойти законодательные ограничения на распоряжение пенсионными деньгами. Запрет на заключение договоров займа за счет средств пенсионных накоплений содержится в Федеральном законе о деятельности НПФ.Далее...

Высокий суд Лондона перечислил преступления афериста и жулика Бориса Минца

by topbloger 5. августа 2019 11:32
Неоценимую помощь в краже $700 млн оказали Вадим Беляев, Микаил Шишханов и Евгений Данкевич

В июне банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск в Высокий суд Лондона против бывшего владельца O1 Properties Бориса Минца и трех его сыновей. В июле стало известно, что суд заблокировал активы ответчиков на $572 млн. «Ведомости» ознакомились с судебными материалами. Как оказалось, банки хотят взыскать с Минца и его сыновей более $700 млн. В приказе судьи Джейкобса от 16 июля подробно описано, почему суд принял такое решение.

Суть дела

Исковые требования банков связаны с предположительно мошенническими сделками, заключенными перед санацией банка «ФК Открытие» и «Рост банка»: в августе 2017 г. банки приобрели облигации «О1 груп финанс» (структура другой компании Минца – O1 Group) на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила свои кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн), говорится в документе. В тот же месяц «ФК Открытие» был передан на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, «Рост банк» ЦБ забрал в фонд в сентябре. «Траст», ставший банком непрофильных активов, присоединил к себе «Рост банк». Основателем и крупнейшим совладельцем «ФК Открытие» был Вадим Беляев – его банк санировал «Траст», а экс-владельцем «Рост банка» был Микаил Шишханов. Далее...

Банк «Траст» добрался до выводка Минцев в Лондоне

by topbloger 12. июля 2019 14:19
Британский суд арестовал $572 млн по всему миру

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий гнажданину Мальты бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму. Банк «Траст», который аккумулирует на своем балансе все проблемные долги санированных ЦБ банков (в том числе «ФК Открытие» и Бинбанка), подал иск в Высокий суд Лондона против бывшего участника списка Forbes Бориса Минца и троих его сыновей (Дмитрия, Александра и Игоря) о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн, говорится в сообщении банка. Суд утвердил приказ, запрещающий ответчикам отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру, что аналогично аресту имущества, указывают в банке. Приказ будет действовать до конца судебного разбирательства. Соистцом по делу выступает банк «ФК Открытие». В ходе рассмотрения дела ответчики обязаны раскрыть все свои активы. Средний срок рассмотрения аналогичных дел в Высоком суде Лондона – 2-3 года, говорится в сообщении банка. Иск связан с приобретением в августе 2017 года банком «ФК Открытие» и Рост Банком (на тот момент санировался Бинбанком) облигаций одной из структур Бориса Минца, «О1 груп финанс». «ФК Открытие» купил облигации на 35 млрд рублей, Рост Банк — на 22 млрд рублей, напоминает «Траст». Банк настаивает, что условия данных облигаций свидетельствуют об их нерыночном характере и низкой ликвидности. Об этом говорит, в частности, срок погашения облигаций – в 2032 году, отсутствие периодических выплат купона (основной купон выплачивается в конце срока), отсутствие существенного обеспечения, объясняет банк. Деньги от продажи облигаций О1 Group, контролируемая на тот момент Борисом Минцем, направила на погашение своих кредитов в «Открытии» и Рост Банке. Далее...

Лондонец Минц обеднел на 2 млрд рублей

by topbloger 8. мая 2019 03:00
Санируемый Михаилом Задорновым Промсвязьбанк (ПСБ) получил решение в свою пользу от московского арбитража. Речь идет о взыскании 2,1 млрд рублей с ООО "О1 Груп Финанс" (O1 Group Finance) и кипрской O1 Group Limited, входящих в O1 Group бизнесмена Бориса Минца. Многочисленное потомство Бориса Минца и он сам год назад улетели в Лондон, предварительно получив гражданство Мальты. "Взыскать солидарно 2 млрд 30 млн рублей стоимости облигаций и 100 млн просроченных платежей", - огласила решение судья.Представитель ранее ПСБ сообщил в суде, что банк является владельцем облигаций, выпущенных O1 Group Finance, при этом кипрская компания выступила поручителем эмитента. В связи с допущенными дефолтами по выплате купонного дохода ПСБ в октябре направил соответчикам требование о досрочном погашении облигаций.Как следует из материалов судебных разбирательств, O1 Group Finance в бизнес-группе Минца занималась привлечением финансов через выпуск ценных бумаг. Сейчас ее активы скупают структуры Сечина.По данным ИА "Руспрес", Промсвязьбанк также подал в Лефортовский районный суд иск к Дмитрию Минцу - председателю совета директоров ФГ «Будущее» и сыну бывшего владельца группы Бориса Минца. Банк требует взыскать $20 млн с младшего Минца, который выступал поручителем по кредитному договоруO1 Group в сентябре объявила, что принадлежавшие ей ФГ "Будущее" и O1 Properties, владеющая портфелем из 15 бизнес-центров в Москве, перешли к кипрской Riverstretch Trading & Investments Limited. Далее...

Борис Минц - привидение отеля DoubleTree by Hilton Cheltenham

by topbloger 3. октября 2018 03:00

У переехавшей в Великобританию семьи Бориса Минца, бывшего владельца O1 Group, появился собственный гостиничный бизнес: возглавляемая старшим сыном Минца ​компания стала владельцем спа-отеля неподалеку от резиденции принца Гарри. Оказавшись перед угрозой уголовного преследования, предприниматель оформил для себя и членов своей семьи гражданство Мальты, а затем вместе с тремя сыновьями беспрепятственно покинул страну.

В пользу Минцев

Семья основателя O1 Group Бориса Минца купила спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в Великобритании в 150 км от Лондона, свидетельствуют данные британского реестра юридических лиц. Владельцами отеля Минцы стали не раньше августа — еще в июле у него был другой собственник.

Гостиницей около британского городка Челтнем владеет компания Michels Ventures 1 Ltd, указано в имеющейся у РБК выписке из реестра недвижимости Великобритании. Сама Michels Ventures 1 Ltd сейчас на 100% принадлежит зарегистрированной только в феврале этого года Lethendy Estates Ltd. С марта этого года ее директором значится Дмитрий Минц. А в июне у Lethendy Estates Ltd сменился акционер: им стала кипрская Milyan Investments Ltd, которая, в свою очередь, принадлежит двум компаниям с Каймановых островов — Asfalot Ltd и Mallorn Ltd. Они действуют в интересах семейного траста Минцев (Mints Family Trust), говорилось в опубликованных в 2016 году материалах по сделке O1 Group с австрийской Immofinanz.

Далее...

Банкир Дмитрий Минц весь в отца

by topbloger 21. сентября 2018 03:00

Санируемый Промсвязьбанк подал в Лефортовский районный суд иск к председателю совета директоров ФГ «Будущее» Дмитрию Минцу, сыну бывшего владельца группы Бориса Минца. Вся семь Бориса Минца ранее получила гражданство Мальты и беспрепятственно покинула Россию.

Банк требует взыскать $20 млн с младшего Минца, который выступал поручителем по кредитному договору, сказал судья. Кому банк выдавал кредит, он не сообщил. В суде присутствовал только представитель Промсвязьбанка, представитель Минца на заседание не пришел. Бизнесмен сейчас находится за границей, он направил доверенность своим представителям, но она до них не успела дойти, сообщил судье знакомый Минца, который пришел на беседу. Следующее слушание по делу пройдет 17 октября, сообщают «Ведомости».

У Промсвязьбанка также есть судебные претензии и к негосударственному пенсионному фонду «Будущее» (входит в одноименную финансовую группу). Банк в суде пытается оспорить сделки, прошедшие накануне его санации: «Будущее» и фонды группы «Сафмар» 14 декабря вышли из капитала банка, продав совокупный пакет акций в 20% на бирже. После этого Промсвязьбанк не стал возвращать фондам группы «Будущее» находящиеся у него депозиты на 13,8 млрд рублей - управляющая компания этих НПФ потребовала вернуть деньги через суд. В конце августа представитель Промсвязьбанка сообщил в суде, что по иску о возврате депозитов фондам может быть заключено мировое соглашение.Далее...

Дырку от бублика получит Минц, а не 13 млрд депозитов

by topbloger 3. июля 2018 03:00
Размещение управляющей компанией НПФ «Будущее» Бориса Минца депозитов на 13,3 млрд рублей в Промсвязьбанке было «притворной сделкой» с целью обеспечить получение денег от продажи 10% самого Промсвязьбанка за день до его санации, сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя ПСБ в ходе слушаний по иску о спорных депозитах.По данным юристов ПСБ, схема выглядела так: 11 декабря ЦБ выдал Дмитрию Ананьеву (на тот момент главе ПСБ и его совладельцу) предписание о доформировании резервов на 100 млрд рублей, и «было понятно, что эту сумму не покрыть». Информацию о предписании должны были сразу получить члены совета директоров банка, среди которых был Дмитрий Минц (сын Бориса Минца, основного акционера группы «Будущее»). 14 декабря НПФ «Будущее» с 18:13 до 18:49 почти полностью продал свой пакет акций банка на Мосбирже Promsvyaz Capital B.V. (на тот момент основной акционер Промсвязьбанка), при этом Promsvyaz Capital B.V. расплатилась за акции за счет средств самого банка, говорил юрист ПСБ в суде. Спустя еще полчаса началось внесение депозитов на счета управляющей компании этого НПФ — «Конкорд управление активами» — в банке.В соответствии с правилами Мосбиржи, спустя два рабочих дня, 18 декабря, сделка была оплачена. Юристы ПСБ утверждают, что денег на то, чтобы заплатить за акции, у ПСБ не было. Именно для того, чтобы банк смог заплатить за миноритарный пакет, «Конкорд управление активами» и внесла депозит на 13,3 млрд рублей.Далее...

Место встречи «Открытия» с Минцем изменить нельзя

by topbloger 8. июня 2018 03:00

Банк «ФК Открытие» должен прекратить судебные разбирательства в отношении структур O1 Group Бориса Минца в Арбитражном суде Москвы и не начинать новых, следует из приказа Высокого суда Англии и Уэльса. Такое решение, как сказано на сайте, вынесено 6 июня этого года. «ФК Открытие» обратился с исковым заявлением в московский арбитраж к компаниям, входящим в O1 Group, в ноябре 2017 г. Банк просил признать несколько сделок между ним и структурами Минца недействительными. В частности, «ФК Открытие» оспаривал приобретение им облигаций ООО «О1 груп финанс», досрочные расторжения кредитных договоров и возврат кредитов структурами О1 Group. В августе 2017 г. «О1 груп финанс» разместила два выпуска облигаций – на 25 млрд и 40 млрд руб. «Из полученных от размещения средств были погашены разные кредиты, в том числе в «ФК Открытие», – объяснял человек, близкий к О1 Group. Из-за действий ответчиков банк потерял более 30 млрд руб., говорилось в иске «Открытия».

По ходатайству истца суд наложил арест на несколько активов O1 Group, среди которых акции материнской компании О1 Properties (ей принадлежит 15 московских бизнес-центров общей площадью 743 000 кв. м) и бизнес-центр Nevis на ул. Щепкина. В феврале и апреле 2018 г. эти решения подтвердили и апелляционная, и кассационная инстанции. Следующее заседание по рассмотрению иска по существу назначено на 28 июня. Далее...

Следствие заинтересовалось Борисом Минцем, предусмотрительно дав тому сбежать

by topbloger 30. мая 2018 03:00

Как и следовало ожидать, лишь дождавшись переезда предпринимателя Бориса Минца в Лондон, Следственный комитет России начал доследственную проверку по заявлению предправления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, касающемуся О1 Group. Сообщало сразу же после получения Борисом Минцем мальтийского гражданства. Однако в России есть много людей, которые не заинтересованы услышать показания Бориса Минца в суде.О проверке «Ведомостям» рассказал источник в правоохранительных органах, его рассказ подтвердили знакомые Минца и Задорнова. Вероятно, речь идет об эпизоде с появлением на балансе «ФК Открытие» облигаций «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group, говорит один из источников. В августе 2017 года, незадолго до санации «ФК Открытие», «О1 груп финанс» разместила два выпуска облигаций – на 25 млрд и 40 млрд рублей. За счет полученных денег были погашены кредиты структур О1, в том числе перед «ФК Открытие» – примерно на 30 млрд рублей. «ФК Открытие» подавал иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать недействительными ряд сделок между ним и структурами О1, а также досрочные расторжения кредитных договоров и возврат средств структурами О1. В материалах дела говорилось, что «из-за согласованных действий» ответчиков банк потерял более 30 млрд рублей обеспечения: на балансе банка вместо кредитов с залогами появились необеспеченные бонды «О1 груп финанс». Далее...



Список Компроматов

Избранное