Двойной арест Сергея Гудованого

by Topbloger 26. апреля 2018 13:03
Подозреваемый в сотрудничестве с «законовскими» силовик задержан со второй попыткиВ Самаре вновь арестован заместитель начальника службы экономической безопасности Управления ФСБ России по Самарской области полковник Сергей Гудованый. Самарский районный суд заключил Гудованого под стражу до 10 июня включительно. Ранее в Самарском областном суде было отменено постановление о его аресте из-за процессуальных нарушений. Полковники Гудованый и начальник отдела «М» спецслужбы Павел Черемшанцев были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ. В ходе обысков у офицеров нашли и изъяли деньги в рублях и валюте на общую сумму 81 млн рублей, а также пистолет Макарова, мелкокалиберную винтовку, 3 гранаты и 900 патронов. Как заявил в Самарском райсуде Сергей Гудованый, большую часть денег нашли именно у него. По словам полковника, признавшего вину, 20 млн рублей— это накопления его семьи, а оставшиеся 60 млн рублей он получил от посредника. По версии следствия, полковники Гудованый и Черемшанцев ежемесячно получали взятки от руководителя юридической службы ООО МО ТНП, которое занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Деньги офицеры получали за непринятие мер в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти указанной организации в Самарской области. В СКР предполагают, что средства перечислялись на счета подконтрольного подозреваемым ООО «Сарнефтетрейд», а также передавались им через посредников — трех саратовских бизнесменов. По данным «Ъ», «Сарнефтетрейд» зарегистрирована в Саратове по адресу Верхняя, 17. Генеральным директором является Павел Малышев. Основным видом деятельности является оптовая торговля моторным топливом. Далее...

Заочное судилище «Тольяттиазота»

by Topbloger 13. апреля 2018 14:41
Рейдера Дмитрия Мазепина уже признали потерпевшим

В районном суде Тольятти слушается уголовное дело экс-руководителей «Тольяттиазота» Владимира Махлая и его сына, гражданина США Сергея Махлая. Совладелец предприятия, «Уралхим» Дмитрия Мазепина обвиняет их в хищениях аммиака и карбамида. Потерпевшим выступает миноритарий Евгений Седыкин, ранее осужденный за попытку рейдерского захвата завода в пользу «Уралхима». Недавно по обвинению в имитации теракта на предприятии был задержан Сергей Соколов, называющий себя «охранником Бориса Березовского». Фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159, ч.4 УК РФ) кроме Владимира и Сергея Махлаев является бывший гендиректор компании Евгений Королев, акционер ТОАЗа (владеет через Ameropa AG) Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт. Уголовное дело было возбуждено еще в 2012 году по заявлению «Уралхима», которому принадлежит 9,97% ТОАЗа. По версии следствия, руководители «Тольяттиазота» с 2008 по 2011 год похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид. Всего «Тольяттиазотом» компании Nitrochem Distribution AG было продано 5,5 млн т аммиака и 1,8 млн т карбамида, которые затем, якобы, были реализованы по уже рыночной стоимости. Следствие считает, что весь доход от продажи похищенной продукции в размере 85 млрд рублей был присвоен членами организованной группы. Далее...

Компромат на Михаила Мишустина и аммиачный след Сергея Соколова

by Topbloger 18. января 2018 12:02
Охранник Бориса Березовского задержан за имитацию теракта на «Тольяттиазоте»

Руководител агентства «Атолл» Сергея Соколова в 1990-х годы называли шефом тайной полиции Бориса Березовского.  «Атолл» не отвечал за обеспечение личной охраны Березовского, зато ему удалось создать одну из крупнейших в России коллекций компромата на высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Отдельные сведения из которой продолжали всплывать в СМИ даже после отъезда опального олигарха из России. Последние годы Сергей Соколов вел мониторинг коррупционно-криминальных схем в российской экономике – например собирал, публиковал, а затем удалял компромат на главу Федерально налоговой службы Михаила Мишустина (эти материалы по ФНС агентство «Руспрес» публикует ниже).17 января Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ арестовал Соколова на два месяца. Вместе с ним был взят под стражу гендиректор компании «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко, а также работники охранного предприятия Олег Антошин и Алексей Алексеев. Следствие обвиняет их в незаконном приобретении, сбыте или хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Арестованных также проверяют на причастность к инсценировке терактов, рассказал РБК источник в ФСБ.

 

...Далее...

Мазепин высокого давления

by Topbloger 14. декабря 2017 16:57

В конце 2016 года несколько офшорных компаний – акционеров «Тольяттиазота» (ТоАЗ), которым принадлежит около 70% компании (Trafalgar Development Limited, Instantania Holding Limited, Kamara Limited и Bairiki Incorporated), подали иск в Высокий суд Ирландии в Дублине на «Уралхим», его владельца Дмитрия Мазепина, гендиректора Дмитрия Коняева и еще несколько лиц (всего 11). По мнению истцов, ответчики разработали схему давления на истцов с целью выкупа принадлежащих им акций «Тольяттиазота» по существенно заниженной цене, говорится в материалах суда. Истцы требуют признать виновным каждого из ответчиков и возместить ущерб, понесенный в результате снижения стоимости акций «Тольяттиазота», и не полученные на них дивиденды. В конце прошлого года Irish Times сообщала, что истцы требуют возместить им ущерб в $2 млрд. Связаться с представителями истцов не удалось.Контролируется «Тольяттиазот» семьей Махлаев - последняя находится в США, куда, по данным агентства ...Далее...

Беглый Махлай не отмылся от обвинений

by Topbloger 22. ноября 2017 17:27
В Останкинском районном суде состоялось рассмотрение иска экс-председателя совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая к ООО «Телекомпания «Останкино» и АО «Первый канал».SMah 9879687698944714 900Бизнесмену не понравились материалы одной из передач «Человек и закон», где утверждалось, что Сергей Махлай (на фото) — один из «беглых олигархов-мошенников», «казнокрад, покрываемый Западом», у него «имеется награбленное», а на его деньги организован Майдан 2014-го на Украине. Сергей Махлай посчитал данные формулировки оскорбляющими его честь и достоинство, и подал соответствующее исковое заявление, сообщает versia.ru. Отклонив иск иск совладельца ТоАЗа к «Первому каналу», суд указал, что «в спорном анонсе... содержится достоверная информация...». Напомним, в настоящее время сам Сергей Махлай находится в розыске. В решении суда, в частности, говорится: «Из пояснений представителей сторон в судебном заседании, следует, что истец длительный период времени находится за пределами Российской Федерации — в США ещё до возбуждения уголовного дела, в Россию с тех пор не приезжал, был заочно арестован в Российской Федерации по обвинению в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ, а потому суд полагает, что в спорном анонсе и указанных фразах, озвученных в спорной телепередаче, содержится достоверная информация...». Окончательную точку в деле поставит Мосгорсуд....Далее...

Циви и Рупрехт вздохнули свободно

by Topbloger 16. марта 2017 16:32
Одни из фигурантов дела о хищении активов «Тольяттиазота» (ТоАЗ), - заочно арестованные в России швейцарские предприниматели Андреас Циви и Беат Рупрехт более не находятся в розыскной базе Интерпола. Возможно, причина этого — недавнее решение британского суда, отказавшего России в выдаче бывшего гендиректора предприятия Евгения Королева. При этом решение оказалось резко критичным по отношению к совладельцу предприятия — владельцу и  председателю совета директоров Объединённой химической компании «Уралхим» Дмирию Мазепину. Два основных владельца ТоАЗа - Владимир Махлай и его сын Сергей — председатель совета директоров завода, продолжают находиться в розыске.Решение об исключении Андреаса Циви и Беата Рупрехта из списка разыскиваемых лиц руководство Интерпола в Лионе приняло 3 марта текущего года. Соответствующее уведомление было направлено бизнесменам и вручено им пару дней назад. Отметим, что оба находились в так называемом красном списке, что подразумевает их немедленное задержание при установлении места пребывания. Впрочем, в самой Швейцарии их даже не пытались задерживать, другое дело, что статус разыскиваемых не мог не отражаться на бизнесе Циви и Рупрехта и их отношениях с контрагентами. ...Далее...

Лже-дивиденды Сергея Махлая

by Topbloger 17. октября 2016 14:51

«Тольяттиазот» никогда не считался с рядовыми акционерами, которые года в год не могли провести общего собрания. Зато совет директоров предприятия проявил невиданную щедрость по отношению к хозяину холдинга Сергею Махлаю и экс-директору Евгению Королеву. Им попытались выплатить 8 миллиардов рублей. Обсуждение транша напоминает театр абсурда: Сергей Махлай, как известно, умудрялся руководить системообразующим российским предприятием ТоАЗ, находясь в международном розыске по обвинению в "мошенничестве в особо крупном размере" и "злоупотреблении полномочиями" (ст. 159 и ст. 201 УК РФ). При этом сам он был отстранен от управления предприятием решением суда. Также выглядит абсурдным, что системообразующим российским предприятием владеет гражданин враждебных России США. В американских документах предприниматель фигурирует  то как George Mack, то как Serge Makligh. Дочь Сергея Махлая Алиса родилась в 1997 году в городе Дернхеме штата Северная Каролина, благодаря чему автоматически получила американский паспорт. Следственный комитет через Басманный суд добился ареста счета с миллиардами. Наступает очередной виток битвы за ТоАЗ: будет дебатироваться вопрос, имеет ли вообще право это предприятие в нынешних условиях на выплаты дивидендов кому бы то ни было?...Далее...

«Сума» и «тюрьма» Фетисова, Евтушенков и других

by Topbloger 29. июня 2016 16:00

Сообщение о том, что арест и обвинение в мошенничестве в особо крупном размере не помешали бывшему главе «РусГидро» Евгеню Доду заново переизбраться  в совет директоров прохоровской «Квадры», уже никого, собственно, не удивляют. Бизнес в России настолько часто сопровождается арестами, как фактором деловой жизни, что условную «тюрьму» предприниматели рассматривают, лишь как фактор коммерческого риска. Жаль только, что от него невозможно страховку купить. «Зэк-менеджмент» стал явлением настолько обыденным, что ряд крупных финансовых сделок последнего времени совершались  не выходя из-под домашнего ареста или камеры СИЗО. Нетрудно заметить, что в основном эти сделки касались отчуждения бизнеса попавших под следственный пресс предпринимателей. Что поделаешь, в России всегда пресловутая «тюрьма» была неотделима от «сумы».  Проблема давления на бизнес с помощью УК вышла на самый высокий уровень, поэтому Forbes решил исследовать тему экономических преступлений и измерить уровень давления на участников списка самых богатых предпринимателей страны, ведь и они не застрахованы от уголовного преследования. Была изучена статистика экономических преступлений с 2000 года, подготовленная Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, и обнаружены несколько интересных цифр.  ...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Список Компроматов

Избранное