Антиквар» в «Мосхозторге»

by topbloger 12. февраля 2019 03:00

Бизнесмен Илья Трабер стал совладельцем крупной сеть хозтоваров «Мосхозторг».

84112018zrakhimov13

Сейчас среди совладельцев, кроме Трабера (10%), значатся Илья Полячков (39,5%) и Вероника Кирьянова (50,5%). Долю в бизнесе Траберу продал Полячков. Сумма сделки не называется.Ещё в 2011 году Дмитрий Песков подтверждал, что Владимир Путин знаком с Трабером.– Скигин и Трабер в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга, – говорил Песков. Трабер — бизнесмен, который в 1990-е годы занимался антикварным бизнесом в Санкт-Петербурге и якобы из-за этого получил прозвище «Антиквар». Испанские СМИ упоминали его как одного из россиян, разыскиваемых в Испании по подозрению в связях с Тамбовской ОПГ.

****"Тамбовский" Зотов

Как говорит Полячков, это семейный бизнес: [совладелец «Мосхозторга» с 2014 по 2017 год] Сурен Зотов и Илья Полячков — двоюродные братья, гендиректор сети Владимир Мехедов — зять Сурена Зотова, но все стратегические решения принимает только Зотов. Мехедов и Полячков в начале нулевых продавали крепеж и инструмент на рынках, Зотов развивал продовольственные магазины в Калужской области. После продажи своей небольшой сети он вместе с родственниками решил развивать «Крепмаркет».

Далее...

«Белый орел» Гаспар-Гаспарян и его наркобананы

by topbloger 12. февраля 2019 03:00

Инвестировать в создание банановых плантаций на острове Минданао на Филиппинах будут российско-швейцарская компании Solway Group и её партнер TechIron Resources, Inc., сообщил министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль на своей странице в Facebook. Об этом проекте стало известно в середине января с его же слов: тогда министр рассказал журналистам, что некая российская группа намерена вложить 8 млрд филиппинских песо (около $152 млн по текущему курсу) в грандиозное предприятие по выращиванию бананов, которое позволит создать на Филиппинах 10 тысяч рабочих мест. Помимо банановых плантаций россияне также готовы вложиться в создание рыболовного проекта в провинции Магинданао, говорилось в публикациях филиппинских СМИ. Но если рыба пока только в планах, то с бананами процесс запущен. Инвесторы 24 января подписали соглашение с филиппинской группой Bangsamoro, которая предоставила под банановые плантации 7 тысяч га на юге Филиппин, написал Пиньоль. Такой объем сделает их крупнейшими в мире. Носящие сейчас этот титул плантации филиппинской корпорации TADECO занимают на 100 га меньше. Выделенные земли подконтрольны Исламскому освободительному фронту моро (Moro Islamic Liberation Front, MILF) — исламистской организации, которая борется за создание независимого исламского государства для народов моро на юге Филиппин. Их представители также участвовали в переговорах с инвесторами, утверждали филиппинские СМИ. Действительно, на опубликованных Пиньолем фотографиях попадаются люди в военной форме с автоматами.Далее...

Эммануэль Макрон на ставке у «измайловских»

by topbloger 20. декабря 2018 03:00

Французское издание Mediapart опубликовало расследование, из которого следует, что российский миллиардер Искандер Махмудов выплатил €294 тыс. бывшему главе службы безопасности партии «Республика, вперед!» президента Франции Эмманюэля Макрона.

По информации издания, Винсент Краз – экс-шеф службы безопасности – согласился защищать близких Махмудова и его недвижимость во Франции, которая оформлена на зарегистрированные в офшорах компании. Деньги перечислялись на счета фирмы Mars. Единственным акционером Mars является сам Краз, а создана она была сразу после победы Макрона на выборах президента в 2017 году.

Краз был уволен и арестован летом 2018 года после публикации видео, на которых он избивает участников первомайских митингов.

Искандер Махмудов занимает 16-е место в рейтинге самых богатых людей России 2018 года по версии Forbes, его состояние оценивается в $7,3 млрд. Махмудов является одним из лидеров в области получения государственных заказов.

В 2015 году в распоряжении The Insider оказалось обвинительное заключение по уголовному делу «русской мафии» в Испании, в котором Махмудов проходил как партнер главы «тамбовской группировки», имеющей обширные связи в российском правительстве.

В рамках расследования на Майорке были произведены аресты «авторитетов» Геннадия Петрова и Александра МалышеваДалее...

«Тамбовский» Бастрыкин, «Гера» Греф и сабля Сердюкова

by topbloger 6. ноября 2018 03:00

18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу Тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества. Это решение шокировало испанскую прокуратуру: суд «поверил» докладам ФСБ России, представленным защитой, и проигнорировал даже тот факт, что двое из обвиняемых признали вину (решение суда может быть обжаловано).

А пока прокуратура и суд выясняют подробности отмывания денег тамбовскими, The Insider изучил более тысячи телефонных прослушек, оказавшихся в материалах дела, из которых следует, что «авторитетные предприниматели» имели самые тесные связи с ближайшим окружением Владимира Путина (услышать некоторые из этих перехваченных разговоров можно в этом материале). Среди прочего прослушки и приговор показали, что:

– лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет,

– назначение хорошего знакомого Петрова – Александра Бастрыкина – главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе. Петров оказывал Бастрыкину протекцию, а после назначения – помогал найти помещение,

– люди Петрова поддерживают тесные отношения с Германом ГрефомДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Семья Алины Кабаевой — соседи семьи Семена Могилевича

by topbloger 10. мая 2018 03:00

Люди, близкие к Путину, предпочитают жить в окружении равных себе. Или в к­омпании еще бо́льших авторитетов.

На одной Поляне

Вспомните дачный кооператив «Озеро». Чужих в дома и поселки для приближенных Путина, как правило, не пускают. Фейс-контроль: блатом не вышли.Взять, например, сочинский поселок Эсто-Садок. Еще лет 10 назад о нем никто и не слышал, а сейчас там канатные дороги и шикарные рестораны. И мини-комплекс шале рядом с роскошным «Гранд-отелем Поляна».В начале 2010 года город Сочи выделил здесь на 48 лет полтора гектара нескольким арендаторам. Среди счастливчиков в договоре указаны фирмы «Владение-В» и «Свод Интернешнл», связанные с «Газпромом» и его подрядчиком Зиядом Манасиром, и еще ряд физических лиц. В их числе: Любовь Кабаева, чья дочка – олимпийская чемпионка Алина Кабаева – отметит 12 мая 35-летие; сын бывшего охранника Путина, главы Росгвардии Роман Золотов; председатель совета директоров «Газпрома» экс-премьер Виктор Зубков... В общем, все свои люди.И появление в этом списке фамилии пенсионерки Кабаевой, которой двухэтажное шале площадью 334 м2 досталось от гендиректора «Газпромтранса» Вячеслава Тюрина, кажется случайным лишь на первый взгляд. Как уже писал «Собеседник», в 2012 году ее дочь Алина Кабаева сама стала собственницей почти 3 га недалеко от МКАДа, расположенных рядом с особняком того же Виктора Зубкова. И получила она эту землю от «Газпром социнвеста». Во всяком случае, так указано в выписке из Росреестра, хотя в самой компании нам это почему-то опровергли.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ключник Гены Петрова во дворце у Путина

by topbloger 11. марта 2018 03:00

Испанский прокурор потребовал пять с половиной лет заключения и штраф в €100 млн для обвиняемого в отмывании денег российского депутата Владислава Резника, который приехал в эту страну для участия в судебном процессе по делу так называемой "тамбовской" ОПГ. Сам депутат Госдумы от Адыгеи, член комитета по бюджету и налогам, а в прошлом крупный бизнесмен, надеется доказать свою невиновность, упирая на неправильный перевод его подслушанных телефонных переговоров. Тем временем в деле вскрываются новые подробности. Как выяснил The Insider, на вершине пирамиды компаний, через который деньги преступной группировки вкладывались в европейские компании был траст в Лихтенштейне, принадлежащий Геннадию Петрову, причем управлял им тот же поверенный, что руководил построенным по заказу Управделами президента «дворцом Путина» — роскошной копией Зимнего дворца на мысе Идокопас под Геленджиком.

21 февраля. Авторитеты: Петров, Кумарин, Малышев

Продолжается допрос Юрия Саликова, компаньона Геннадия Петрова (лидера ОПГ Петрова-Малышева) по фирме Sunstar, якобы занимавшейся торговлей недвижимостью. Прокурор Хуан Каррау интересуется, сколько всего зданий купило и продало предприятие Саликова (тот не помнит). Тогда Каррау уточняет, за что фирма получила $180 тыс. Саликов отвечает — на исследование проекта строительства супермаркета. «Ну, построили супермаркет?» — интересуется Каррау. (Не построили). В дальнейшем выясняется, что Саликов получал переводы из Англии, Швейцарии, США (штат Орегон). «Вы во всех этих странах оказывали консалтинговые услуги?», — продолжает прокурор. Саликов объясняет, что это были займы — мол, жил в долг. Правда, проценты по ним он почему-то не выплачивал. И для должника жил неплохо — фирма Sunstar владела виллой на Майорке, где жил Саликов. «Может, вы выплачивали арендную плату?», — интересуется Каррау. «Я не понял, а в чем вопрос? Можно про что-то другое спросить?», — растерянно отвечает Саликов.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Трабер потеснил Израйлита

by topbloger 23. января 2018 03:00

Авторитетный предприниматель Илья Трабер, известный также по прозвищу Антиквар, расширяет свою петербургскую бизнес-империю. Под его контроль постепенно переходит многопрофильный терминал «Юг-2» в Усть-Луге, который прибирает к рукам компания «Новые коммунальные технологии» (НКТ). Запускали "Юг-2" не без задержек, но, как и все большое на Северо-Западе, под Петербургский международный экономический форум. В июне 2008 года торжественную ленточку разрезали президент РЖД Владимир Якунин и председатель совета директоров "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит. Комплекс начинал работу с приема иностранных автомобилей, а также заграничных буренок по программе "Росагролизинга". За парнокопытными пошли контейнеры и генеральные грузы. А под занавес 2016 года и сам Валерий Израйлит был задержан по подозрению в мошенническом хищении денег, выделенных на развитие порта. "Компания Усть-Луга" занималась не только перевалкой грузов, но и выступала застройщиком порта в Лужской губе. Это уже четвертый арест предпринимателя. Точно известно, что до мая 2018-го Израйлит будет находиться в изоляторе ФСБ на Захарьевской улице Петербурга. Вместе с ним по делу проходит глава «Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компании» Александр Зарецкий, предусмотрительно спрятавшийся от следствия в Израиле. По версии правоохранителей, именно через «Усть-Лужскую проектно-инжиниринговую компанию» на счета на Виргинский островах было выведено полтора миллиарда рублей, украденных через завышение смет. Далее...

Список Компроматов

Избранное