Ворованные биткоины Натальи Малофеевой

by topbloger 16. сентября 2019 14:32
Украв $200 млн у клиентов криптобиржи Wex, Константин Малофеев потратил добычу на свою гламурную дочь

Владелец TV «Царьград» Константин Малофеев купил дочери место в МГИМО. Женихом основательницы лектория Speak Up club Натальи Малофеевой числится сын иудейского партнера Малофеева-старшего, замминистра связи РФ Наума Мардера. Мертвый отец студента Высшей школы бизнеса МГУ Леонида Мардера сколотил состояние на уступке лицензии «Вымпелкому», получив взятку в $180 млн.


Израильский гражданин Мардер не побрезговал $200 тыс и украл деньги, собранные на юбилей балерины Екатерины Максимовой. От «Ростелекома» госчиновник Мардер требовал 100 млн рублей на оплату личных вояжей на зимнюю Олимпиаду в Ванкувере, посещение пляжей Гаваны и бутиков Парижа.


Секс-партнерша Мардера-младшего Наталья Малофеева наслаждается испанскими пейзажами. Там героиня #Tatler демонстрирует патриотизм и ждет новых траншей отца. Константин Малофеев тратит на дочь и сына те $200 млн, которые он украл у клиентов биткоин-биржи Wex и обналичил.

Биография Малофеева распугала «Справедливую Россию»

by topbloger 11. сентября 2019 11:38
Православный олигарх ушел от Миронова к патриарху Кириллу

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев вышел из партии «Справедливая Россия», с помощью которой рассчитывал приобрести депутатскую неприконовенность. После того, как религиозному олигарху не удалось стать заместителем председателя этой политической структуры, он пообещал сконцентрироваться на работе во «Всемирном русском народном соборе» под руководством предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла (Гундяева).

Выбрал собор

О том, что бизнесмен больше не планирует принимать участие в работе партии «Справедливая Россия» и подал соответствующее заявление, подтвердили в окружении председателя партии Сергея Миронова. Малофеев вошел в партию в марте 2019 года, а 10 апреля был избран заместителем главы ВРНС, возглавляемого патриархом Кириллом. «Я получил два предложения: одно — от святейшего патриарха работать во Всемирном русском народном соборе и второе — от Сергея Миронова. Оказалось, что эти две должности несовместимы — в соборе слишком много работы», — заявил РБК Малофеев. По его словам, решение выйти из партии было принято «не сейчас». «Но, чтобы не нанести ущерб «Справедливой России», я дождался выборов и подал заявление сразу после подсчета голосов», — пояснил Малофеев. Член президиума центрального совета «Справедливой России»Далее...

На украденные биткоины Wex сын Константина Малофеева купил мультигейминг CrowCrowd

by topbloger 2. сентября 2019 14:25
Кассу стримера Кирилла Малофеева по кличе Likkrit пополнила добыча отца

Сын кибермошенника и похитителя биткоинов Константина Малофееева после учебы в православной гимназии отца известен даркнету под ником Likkrit. Геймер Кирилл Малофеев-младший материл и оскорблял соперников в стримах, вымогал деньги у организаторов битв League of Legends и был забанен провайдером киберспорта Riot Games. Затем Константин Малофеев-старший с подельниками Дмитрием Хавченко, Дарьей Хавченко и Дмитрием Васильевым украл у клиентов криптовалютной биржи Wex эфиры и биткоины на $200 млн. Активы обналичили в доллары. На свою долю герой #Tatler Кирилл Малофеев купил себе мультигейминг CrowCrowd, а его папа попытался оплатить место в Госдуме.


Теневой банкир Магомед Мухиев получил 11 лет, Михаил Янчук бежал от следствия

by topbloger 29. августа 2019 15:56
37 млрд рублей вкладчиков Анталбанка выведены через лопнувшие банки «Лада-кредит», «Содружество», «Максимум» и др.

Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца Анталбанка и еще нескольких кредитных организаций Магомеда Мухиева. Суд признал его виновным в организации отлаженной криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками. При этом суд снял с криминального финансиста обвинения в организации преступного сообщества, а с других фигурантов — участие в нем. Материалы дела в отношении Магомеда Мухиева, бухгалтера Анталбанка Ирины Ивановой, а также шестерых руководителей фирм-однодневок, через которые выводились средства вкладчиков, суд заслушивал полтора года. Защита теневого банкира все это время неоднократно пыталась добиться перевода господина Мухиева под домашний арест или залог, уверяя, что их клиент находится едва ли не в предсмертном состоянии. Впрочем, суд не нашел подтверждений этим доводам, и господин Мухиев все время слушаний оставался в так называемом Кремлевском централе — СИЗО «Матросская тишина». В прениях обвинение просило суд приговорить теневого банкира к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 3 млн рублей. Судья три дня зачитывала приговор и в итоге признала Магомеда Мухиева виновным в особо крупных мошенничествах и растратах (ч. 4 ст. 159 и 160 УК РФ), но при этом сняла с него наиболее тяжкое обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). 28 августа теневой финансист был приговорен к 11 годам колонии общего режима и 9,5 млн рублей штрафа. Далее...

США требуют $100 млн с коллеги Константина Малофеева - хакера-"Аль Капоне"

by topbloger 30. июля 2019 08:35
Криптовалютчика Александра Винника выдадут из Греции за биржу Wex?Окружной суд северного округа Калифорнии оштрафовал на $12 млн российского хакера-финансиста Александра Винника, пишет Русский Forbes. Правительство США считает, что через биткоин-биржу Btc-e (она же Wex) этот россиянин отмыл $4 млрд, включая $296 млн и 21 тыс биткоинов из Америки. Винник ждет выдачи в США в греческой тюрьме.

66-43475687698676eed019c9d4a39688ab3bdbcc800562eКонстантин Малофеев

Пока хакер-кассир Винник был под арестом, деньги 700 тыс клиентов Btc-e с помощью ветерана КГБ и администрации президента России Игоря Щеголева успел похитить мошенник-олигарх Константин Малофеев, отмечает "Руспрес". В иске прокуратуры Калифорнии по делу Винника, поданном 25 июля, указывается, что люди из разных стран анонимно участвовали в торговле биткоинами и другими криптовалютами на бирже ВТС-е. Это противоречит американским законам. Прокуратура считает, что Винник участвовал в руководстве биржей, знал о незаконных транзакциях и не пытался зарегистрировать ВТС-е в соответствии с законом. От самого Винника требуют уплаты штрафа в размере $12 млн, а интернет-биржа криптовалют должна, по мнению стороны обвинения, выплатить $88,6 млн.Далее...

Кибермошенник Васильев готов сдать своего партнера Малофеева

by topbloger 22. июля 2019 17:50
Похитивший биткоины криптобиржи Wex арестован в Италии, его жена бежалаДруг Ольги Бузовой, кибермошенник Дмитрий Васильев не только украл биткоины биржи Wex на $200 млн, но и изменял двум женам со стриптизершами и секретаршей. Давней любовницей Васильева была менеджер «Газпром инвеста» Наталия Владимировна Рыжова.

Юная полиглотка помогала расхищать бюджет «Южного потока» директору «Газпром инвеста» Михаилу Левченкову. Начальник Наталии освоил 100 километров трубопровода, а на откаты купил пентхаус в ЖК «Парадный квартал». Рыжова покинула «Газпром», когда Васильев согласился жениться, вывез героиню Tatler к себе в Барселону, сделал денежный депозит за счет фондов Wex и подарил компанию Barcelona4you. Через нее семья Васильевых-Рыжовых предлагала другим русским беглецам испанские виды на жительство, налоговые схемы и прислугу в личные дворцы.

На прошлой неделе Дмитрий Васильев был арестован в Италии, куда приехал отдыхать вместе с третьей женой и ее родителями. После общения с полицией все Рыжовы немедленно сели в самолет и эвакуировались, оставив арестанта одного. Без поддержки Васильев готов дать письменные показания на своих подельников — рейдера Константина Малофеева, его сотрудников Дмитрия и Дарью Хавченко. Этих троих организаторов хищения $200 млн у вкладчиков Wex ждет арест при выезде из России, а в дальнейшем — отечественное СИЗО.

Сергея Петрова прессуют по схеме Майкла Калви

by topbloger 28. июня 2019 11:38
Чего добиваются от основателья «Рольфа»

Cледственный комитет России возбудил против ветерана Госдумы Сергея Петрова уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). «[В 2014 году] соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании «Панабел лимитед», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — говорится в сообщении СК. Основатель автодилера «Рольф» бежал из России, в его офисах проводятся обыски. По данным «Ведомостей», вчера сотрудники СКР и ФСБ посетили представительства компании в Москве и Санк-Петербурге, изъяв всю офисную документацию.

Что произошло

Сам Петров называет происходящее попыткой рейдерского захвата: «предложения продать бизнес поступают каждый день. Последний раз – пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, в судах сразу получают одобрения», - говорит он. По словам Сергея Петрова, подозреваемыми по делу проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и бывший директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро. Луковецкая в июне назначена вице-президентом по продажам и маркетингу в компании «Аурус», сообщала пресс-служба ФГУП НАМИ (у нее контроль в «Аурусе»). «Она находится в отпуске, вернется 4 июля», – говорит человек, знакомый с менеджерами «Ауруса». НапомнимДалее...

Коммунальные службы Лужкова и Собянина слили в сеть легендированных разведчиков Нарышкина

by topbloger 5. июня 2019 19:07
В «шпионских домах» живет глава антибандеровского движения, функционеры Россотрудничества и вайшнав Шимаенков

Читатели The Insider знают, насколько небрежно российские спецслужбы относятся к своей конспирации. Так, например, в открыто продающейся базе должников по кредитам обнаруживаются сотрудники засекреченных подразделений ФСБ, а в базе ГИБДД можно найти все персональные данные сотен сотрудников ГРУ. Как выяснил The Insider, СВР оказалась еще более прозрачной организацией: в открытом доступе на официальном сайте мэрии Москвы можно обнаружить адреса ведомственных домов Службы внешней разведки, где получили квартиры несколько тысяч офицеров. Чтобы получить их данные, не нужны даже никакие доступы к базам, любой желающий может совершенно официально получить информацию о владельцах квартир через Росреестр. Все эти данные доступны уже много лет, и не похоже, чтобы власти были этим озабочены. The Insider изучил карьеры жильцов этих домов и обнаружил, что судьбы некоторых из них сложились очень необычно: кто-то стал депутатом, кто-то — видным журналистом, нефтяником, банкиром, или даже кришнаитом, членом Российского союза Евангельских христиан-баптистов и Российского общества Ордена тамплиеров. В непростых биографиях жителей служебных домов СВР разобрался сотрудник Центра «Досье» Сергей Канев.

 05 06 2019 mffspi 02Далее...

Дальнейшее расследование деятельности криптобиржи Wex грозит неприятностями Игорю Щеголеву

by topbloger 16. апреля 2019 03:00

Друг Ольги Бузовой Дмитрий Васильев, его партнеры Дмитрий Хавченко и Константин Малофеев тратят $200 млн, похищенные у вкладчиков криптобиржи Wex и финансовой пирамиды «Соль Руси». Этой группой в каналах Telegram оплачена серия однотипных постов (1, 2, 3, 4) в защиту Васильева и Хавченко. Сейчас по Wex возобновлено уголовное дело 11801970004001101, ранее закрытое за взятку, по «Соли Руси» идет следствие по делу 11901450001000585. Покровитель Малофеева — экс-помощник президента Игорь Щеголев, пониженный до должности полпреда в ЦФО. От имени полпредства посредники предлагают крупные деньги за коррекцию расследований и невозбуждение большого дела Wex. Материалы для этого дела собраны в управлении «К» МВД России. Акционер эстонской компании SmartToken OÜ Дмитрий Васильев и его подельники из семьи Хавченко после задержания неизбежно дадут показания на похитителя биткоинов Малофеева. Это поставит неформальную пенсию чиновника Щеголева под большой вопрос.


В основу уголовного дела Константина Малофеева лягут показания криптомошенника Дмитрия Васильева

by topbloger 12. апреля 2019 03:00
Покупка Константином Малофеевым депутатской неприкосновенности в думской фракции «Справедливой России» провалилась. Для администрации президента Малофеев скомпрометирован криминальными скандалами вокруг финансовой пирамиды «Соль Руси» и криптовалютной биржи Wex. У инвалидов и пенсионеров, вложивших накопления в «Соль Руси», группой Малофеева похищен миллиард рублей. У клиентов Wex Малофеев, его сотрудник Дмитрий Хавченко и кибермошенник Дмитрий Васильев украли $200 млн — именно эти деньги предлагались «СР». Сейчас Малофеев пытается развалить уголовные дела 11901450001000585 (возбуждено по «Соли Руси» 20.03.19), 11801970004001101 (возбуждено по Wex 30.11.18, за взятку закрыто, возобновлено 19.03.19), а также не допустить открытия большого дела Wex по материалам, имеющимся в управлении «К» МВД России. Собраны доказательства для ареста друга Ольги Бузовой, директора Wex Васильева. Его показания из сизо станут серьезной угрозой для безопасности оставшегося вне думского иммунитета Константина Малофеева


Список Компроматов

Избранное