Дальнейшее расследование деятельности криптобиржи Wex грозит неприятностями Игорю Щеголеву

by Topbloger 16. апреля 2019 12:22
Полпред в ЦФО пытается «подкорректировать» ход следствия

Друг Ольги Бузовой Дмитрий Васильев, его партнеры Дмитрий Хавченко и Константин Малофеев тратят $200 млн, похищенные у вкладчиков криптобиржи Wex и финансовой пирамиды «Соль Руси». Этой группой в каналах Telegram оплачена серия однотипных постов (1, 2, 3, 4) в защиту Васильева и Хавченко. Сейчас по Wex возобновлено уголовное дело 11801970004001101, ранее закрытое за взятку, по «Соли Руси» идет следствие по делу 11901450001000585. Покровитель Малофеева — экс-помощник президента Игорь Щеголев, пониженный до должности полпреда в ЦФО. От имени полпредства посредники предлагают крупные деньги за коррекцию расследований и невозбуждение большого дела Wex. Материалы для этого дела собраны в управлении «К» МВД России. Акционер эстонской компании SmartToken OÜ Дмитрий Васильев и его подельники из семьи Хавченко после задержания неизбежно дадут показания на похитителя биткоинов Малофеева. Это поставит неформальную пенсию чиновника Щеголева под большой вопрос.


В основу уголовного дела Константина Малофеева лягут показания криптомошенника Дмитрия Васильева

by Topbloger 12. апреля 2019 05:36
«Справедливая Россия» не хочет гарантировать депутатский иммунитет токсичному политикуПокупка Константином Малофеевым депутатской неприкосновенности в думской фракции «Справедливой России» провалилась. Для администрации президента Малофеев скомпрометирован криминальными скандалами вокруг финансовой пирамиды «Соль Руси» и криптовалютной биржи Wex. У инвалидов и пенсионеров, вложивших накопления в «Соль Руси», группой Малофеева похищен миллиард рублей. У клиентов Wex Малофеев, его сотрудник Дмитрий Хавченко и кибермошенник Дмитрий Васильев украли $200 млн — именно эти деньги предлагались «СР». Сейчас Малофеев пытается развалить уголовные дела 11901450001000585 (возбуждено по «Соли Руси» 20.03.19), 11801970004001101 (возбуждено по Wex 30.11.18, за взятку закрыто, возобновлено 19.03.19), а также не допустить открытия большого дела Wex по материалам, имеющимся в управлении «К» МВД России. Собраны доказательства для ареста друга Ольги Бузовой, директора Wex Васильева. Его показания из сизо станут серьезной угрозой для безопасности оставшегося вне думского иммунитета Константина Малофеева

Жену Дмитрия Пескова заинтересовала крымская соль

by Topbloger 5. декабря 2018 10:25
Татьяна Навка оказалась владелицей компании накануне крупного госзаказа

Российская фигуристка и супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка в ноябре получила долю в размере 16,67% в крымской компании «Галит», выпускающей соль. Сразу же после этого компания выиграла крупный госконтракт на поставку технической соли. Среди акционеров компании значится самбист Юрий Волков, сообщает The Bell. По данным СПАРК-Интерфакс, американская гражданка Навка стала владелицей пакета в конце ноября 2018 года. Примерно в то же время компания получила крупный контракт на поставку технической соли для ГУП «Крымавтодор» как единственный подавший заявку поставщик. Сумма контракта составила 25,9 млн рублей. Впрочем, в 2017 году, до смены собственников, «Галит» получил заказ того же «Крымавтодора» на 29,6 млн рублей. Выручка ПК «Галит» в 2017 году составила 44,7 млн рублей, чистая прибыль — 3,5 млн рублей (данные Росстата). Незадолго до сделки с Навкой одним из совладельцев крымского кооператива (с теми же 16,67%) стал Юрий Волков. Вместе с владельцем телеканала «Царьград» бизнесменом Константином Малофеевым и каскадером Александром Иншаковым Волков также выступает соучредителем Межрегиональной общественной организации «Клуб профессионального боевого самбо». Среди совладельцев крымской компании значатся еще несколько физлиц (в том числе Волкова Анна Юрьевна) с одинаковыми долями. Далее...

Бизнес на мощах семьи Дюминых и других

by Topbloger 11. сентября 2018 11:43
Кто возит по стране благородные кости после Якунина

Перед выборами в стране наблюдался религиозный ажиотаж, связанный с мощами Спиридона Тримифунтского, к которым выстраивались очереди паломников в ряде крупных городов. В России святой считается покровителем жилища и жкх, так что привоз мощей в столицу некоторые круги сразу же связали с расширением программы реновации. Кто на самом деле стоит за путешествием православного святого по стране, рассказывается в репортаже «Дождя». На рассвете частный бизнес-джет садится в закрытом для регулярных рейсов аэропорту Подольска. У трапа правую руку Спиридона встречает правая рука Кирилла в Подмосковье — викарий Тихон (Зайцев). Тут же ждет кортеж — BMW премиум-класса сотрудников ДПС. Тем временем у храма Кирилла и Мефодия в Подольске чудотворных мощей ждет очередь из тысячи верующих. Турне святого Спиридона по России вполне можно считать предвыборным: в городах, где он уже побывал, 9 сентября — единый день голосования, рядом с мощами всегда стоит кто-то от власти В очереди стоят не только местные — приложиться к мощам в Подольск приехали со всей страны. Как только очередь уходит за горизонт — возле храма паркуется агит-газель. Это не совсем законно, да никто и не против — давно ведь известно, что всякая власть от Бога, а в писании о правилах агитации нет ни слова. Импорт святых мощей — привилегия крупного российского бизнеса. Когда-то главным по святыням был бывший глава РЖД Владимир Якунин — член кооператива«Озеро», это ближний круг Путина. Он прокатил по России пояс БогородицыДалее...

Создатель Лиги безопасного интернета Малофеев крышует крайне опасную интернет-биржу

by Topbloger 7. июля 2018 12:45
Подставным владельцем будет разыскиваемый за мошенничество боевик Морячок

Близкий к экс-премьеру ДНР Александру Бородаю ополченец Дмитрий Хавченко по прозвищу Морячок, участвовавший ранее в процессе передачи малайзийским властям бортовых самописцев сбитого в небе над Донбассом Boeing-777-200, покупает росийскую биржу криптовалют Wex с суточным оборотом $20 млн — правопреемника закрытой ФБР биржи BTC-e. Бородай и его окружение действуют в интересах экс-совладельца "Ростелекома" и основателя канала "Царьград" Константина Малофеева.

Биржа BTC-e работала с 2011-го по июль 2017-го и была крупнейшей русскоязычной площадкой по покупке и продаже криптовалют. Ее создатели умело прятались за никами dev и support, последнего звали Алексей, сообщает РБК. История биржи, ежедневный оборот которой на пике достигал $66 млн, закончилась катастрофой. 25 июля 2017 года греческая полиция, выполняя запрос Минюста США, задержала на пляже на полуострове Халкидики россиянина Александра Винника, которого американские власти называют одним из руководителей BTC-e.Одновременно сотрудники ФБР посетили дата-центр в штате Нью-Джерси и арестовали серверы биржи, полностью парализовав ее работу. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы по обвинению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд.В середине сентября заработала новая биржа Wex.nz, которая напоминала BTC-e по дизайну и функционалу и взяла на себя обязательства перед клиентами лопнувшей площадки. Официальным оператором биржи указана сингапурская компания World Exchange Services. Ее единственным учредителем числится 31-летний уроженец Минска Дмитрий ВасильевДалее...

Ростелекомовец Осиевский и «вулканолог» Криппа

by Topbloger 28. мая 2018 12:54
Кто затягивает россиян в украинские онлайн-казиноУкраинские и российские администраторы «Википедии» обратили внимание на навязчивые попытки разместить положительные статьи о человеке по имени Максим Криппа. Одновременно о нем был размещен ряд хвалебных статей на «сливных» сайтах, которые объединяло одно — многократно повторенная фамилия главного героя, а также навязчивое упоминание слов «вулкан», «игра» и «самопомощь» в разных сочетаниях (пример). Предположительно, таким образом из поисковых систем должна была вытесняться информация о реальном Максиме Криппе, действительно имеющему отношение к бренду «Вулкан» и украинской партии «Самопомощь» во главе с мэром Львова Андреем Садовым. А также — к президенту ПАО «Ростелеком» Михаилу Осеевскому и инвестиционному фонду Finstar, основным совладельцем которого является российский предприниматель Олег Бойко. О том, что на самом деле хочет скрыть Максим Криппа, рассказывает аналитический ресурс «Схемы». В России, как и на Украине, онлайн-гемблинг официально запрещен. Но некоторые провайдеры относятся к этому запрету выборочно. Один из них – «Ростелеком». Провайдер предоставляет доступ к гемблинговым сайтам Вулкан, CasinoX и Joycasino, запрещенным Роскомнадзором. Правда, не ко всем. Под этим брендом ранее работали онлайн-казино в Германии, Италии, Хорватии и Румынии, но «Вулканы», открытые с IP провайдера «Ростелеком» принадлежат одному человеку – украинскому бизнесмену, и бывшему кандидату в Киевсовет от партии «Самопомощь» Максиму Криппе. Каким образом украинский предприниматель смог повлиять на российского интернет-гиганта и обойти запрет Роскомнадзора?Далее...

Акимов тщетно ищет должников Ковальчука

by Topbloger 19. февраля 2018 16:57
Газпромбанк не знает, что делать с убыточными интернет-активамиВозглавляемый Андреем Акимовым Газпромбанк требует с ООО «Интернет-гипермаркет», управлявшего интернет-магазином Dostavka.ru, 316 млн рублей (240 млн рублей долга и 76 млн рублей процентов), следует из картотеки Арбитражного суда. Кредит на эту сумму Dostavka.ru выдал сейлз-хаус «Газпром-медиа» по договору 2014 года, возврат займа был продлен до конца 2015 года, но к этому времени Dostavka.ru уже закрылась из-за низкого оборота. В августе 2017 года права требования по кредиту приобрела структура Газпромбанка. Первая инстанция отказала в ее требованиях, апелляция будет рассматриваться 19 февраля.Магазин бытовой техники Dostavka.ru входил в интернет-холдинг WebMediaGroup, который основал в 2007 году Сергей Калугин (сейчас — замглавы Минкомсвязи). Холдинг развивал несколько сайтов, включая ресурс с фотографиями Photosight.ru, ресторанный гид Menu.ru, сайты о развлечениях Inout.ru и Weekend.ru, порталы Credit.ru, Bank.ru и Medsputnik.ru., крупнейшим проектом был онлайн-кинотеатр Zoomby. Сергей Калугин является старым деловым партнером основного акционера "Газпром-медиа" Юрия Ковальчука. В 2007 году Калугин вместе с Сулейманом Керимовым продали структурам Ковальчука свое детище - компанию "Национальные телекоммуникации", которую тот затем выгодно перепродал государству в лице "Ростелекома". Позже, когда новый министр Николай Никифоров выдавил из телекоммуникационной компании команду Малофеева, сосед Владимира Путина по даче в легендарном кооперативе «Озеро» Юрий Ковальчук пролоббировал кандидатуру Калугина на пост президента ПАО. Далее...

Георгий Полтавченко потратил 600 тыс на телеканал Blue Hustler

by Topbloger 10. января 2018 11:31

Администрация Санкт-Петербурга подпишется на около 200 телеканалов. Среди них — эротические каналы Blue Hustler, Brazzers TV Europe, XXL, «Русская ночь» и «О-ля-ля». Это следует из данных на сайте госзакупок. 

Стоимость контракта составляет почти 600 тыс рублей. Из них 428 тыс уйдут на «обеспечение доступа к сети Интернет 10 Мбит/с», сообщает Russiangate.

Заявка размещена 5 декабря. Исполнитель — ПАО «Ростелеком». Подписка будет действовать в течение года. Собственниками "Ростелекома" являются Российская Федерация в лице Росимущества и Внешэкономбанка и дочерняя компания "Мобител". До 2013 года 10% акций компании владел основатель телеканала "Царьград" и жесткий критик фильма "Матильда" Константин Малофеев.

 

С августа 2011 года пост губернатора Санкт-Петерберга занимает Георгий Сергеевич Полтавченко.

Из чувства ненависти к «Матильде» Малофеев наступит на горло Миллеру

by Topbloger 20. сентября 2017 04:54

В то время, когда патриотическая общественность достаточно агрессивно требует от министра культуры Владимира Мединского финансового отчета за фильм «Лефиафан», вопрос финансирования другого блокбастера - «Матильды» остается в тени. Что как-то даже странно на фоне агрессивной кампании против фильма, возглавляемой депутатом Натальей Поклонской. Возможно, дело в фамилиях людей, причастных к созданию картины. А может быть в том, что фильм финансировался из газпромовской «черной кассы» и представлял собой обычный отмыв денег, неожиданно для создателей попавший в политический водоворот.

 

Бегство продюсера Москалева от балерины Ксешинской к балерине Лунькиной

 

Съемки фильма «Матильда» финансировали Фонд кино и Газпромбанк – через подконтрольный ему кипрский офшор Tradescan Consultants Ltd. Попечительский совет Фонда кино возглавляет ...Далее...

Список Компроматов

Избранное