США требуют $100 млн с коллеги Константина Малофеева - хакера-"Аль Капоне"

by topbloger 30. июля 2019 08:35
Криптовалютчика Александра Винника выдадут из Греции за биржу Wex?Окружной суд северного округа Калифорнии оштрафовал на $12 млн российского хакера-финансиста Александра Винника, пишет Русский Forbes. Правительство США считает, что через биткоин-биржу Btc-e (она же Wex) этот россиянин отмыл $4 млрд, включая $296 млн и 21 тыс биткоинов из Америки. Винник ждет выдачи в США в греческой тюрьме.

66-43475687698676eed019c9d4a39688ab3bdbcc800562eКонстантин Малофеев

Пока хакер-кассир Винник был под арестом, деньги 700 тыс клиентов Btc-e с помощью ветерана КГБ и администрации президента России Игоря Щеголева успел похитить мошенник-олигарх Константин Малофеев, отмечает "Руспрес". В иске прокуратуры Калифорнии по делу Винника, поданном 25 июля, указывается, что люди из разных стран анонимно участвовали в торговле биткоинами и другими криптовалютами на бирже ВТС-е. Это противоречит американским законам. Прокуратура считает, что Винник участвовал в руководстве биржей, знал о незаконных транзакциях и не пытался зарегистрировать ВТС-е в соответствии с законом. От самого Винника требуют уплаты штрафа в размере $12 млн, а интернет-биржа криптовалют должна, по мнению стороны обвинения, выплатить $88,6 млн.Далее...

Кибермошенник Васильев готов сдать своего партнера Малофеева

by topbloger 22. июля 2019 17:50
Похитивший биткоины криптобиржи Wex арестован в Италии, его жена бежалаДруг Ольги Бузовой, кибермошенник Дмитрий Васильев не только украл биткоины биржи Wex на $200 млн, но и изменял двум женам со стриптизершами и секретаршей. Давней любовницей Васильева была менеджер «Газпром инвеста» Наталия Владимировна Рыжова.

Юная полиглотка помогала расхищать бюджет «Южного потока» директору «Газпром инвеста» Михаилу Левченкову. Начальник Наталии освоил 100 километров трубопровода, а на откаты купил пентхаус в ЖК «Парадный квартал». Рыжова покинула «Газпром», когда Васильев согласился жениться, вывез героиню Tatler к себе в Барселону, сделал денежный депозит за счет фондов Wex и подарил компанию Barcelona4you. Через нее семья Васильевых-Рыжовых предлагала другим русским беглецам испанские виды на жительство, налоговые схемы и прислугу в личные дворцы.

На прошлой неделе Дмитрий Васильев был арестован в Италии, куда приехал отдыхать вместе с третьей женой и ее родителями. После общения с полицией все Рыжовы немедленно сели в самолет и эвакуировались, оставив арестанта одного. Без поддержки Васильев готов дать письменные показания на своих подельников — рейдера Константина Малофеева, его сотрудников Дмитрия и Дарью Хавченко. Этих троих организаторов хищения $200 млн у вкладчиков Wex ждет арест при выезде из России, а в дальнейшем — отечественное СИЗО.

Сергея Петрова прессуют по схеме Майкла Калви

by topbloger 28. июня 2019 11:38
Чего добиваются от основателья «Рольфа»

Cледственный комитет России возбудил против ветерана Госдумы Сергея Петрова уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). «[В 2014 году] соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании «Панабел лимитед», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — говорится в сообщении СК. Основатель автодилера «Рольф» бежал из России, в его офисах проводятся обыски. По данным «Ведомостей», вчера сотрудники СКР и ФСБ посетили представительства компании в Москве и Санк-Петербурге, изъяв всю офисную документацию.

Что произошло

Сам Петров называет происходящее попыткой рейдерского захвата: «предложения продать бизнес поступают каждый день. Последний раз – пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, в судах сразу получают одобрения», - говорит он. По словам Сергея Петрова, подозреваемыми по делу проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и бывший директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро. Луковецкая в июне назначена вице-президентом по продажам и маркетингу в компании «Аурус», сообщала пресс-служба ФГУП НАМИ (у нее контроль в «Аурусе»). «Она находится в отпуске, вернется 4 июля», – говорит человек, знакомый с менеджерами «Ауруса». НапомнимДалее...

Коммунальные службы Лужкова и Собянина слили в сеть легендированных разведчиков Нарышкина

by topbloger 5. июня 2019 19:07
В «шпионских домах» живет глава антибандеровского движения, функционеры Россотрудничества и вайшнав Шимаенков

Читатели The Insider знают, насколько небрежно российские спецслужбы относятся к своей конспирации. Так, например, в открыто продающейся базе должников по кредитам обнаруживаются сотрудники засекреченных подразделений ФСБ, а в базе ГИБДД можно найти все персональные данные сотен сотрудников ГРУ. Как выяснил The Insider, СВР оказалась еще более прозрачной организацией: в открытом доступе на официальном сайте мэрии Москвы можно обнаружить адреса ведомственных домов Службы внешней разведки, где получили квартиры несколько тысяч офицеров. Чтобы получить их данные, не нужны даже никакие доступы к базам, любой желающий может совершенно официально получить информацию о владельцах квартир через Росреестр. Все эти данные доступны уже много лет, и не похоже, чтобы власти были этим озабочены. The Insider изучил карьеры жильцов этих домов и обнаружил, что судьбы некоторых из них сложились очень необычно: кто-то стал депутатом, кто-то — видным журналистом, нефтяником, банкиром, или даже кришнаитом, членом Российского союза Евангельских христиан-баптистов и Российского общества Ордена тамплиеров. В непростых биографиях жителей служебных домов СВР разобрался сотрудник Центра «Досье» Сергей Канев.

 05 06 2019 mffspi 02Далее...

Дальнейшее расследование деятельности криптобиржи Wex грозит неприятностями Игорю Щеголеву

by topbloger 16. апреля 2019 03:00

Друг Ольги Бузовой Дмитрий Васильев, его партнеры Дмитрий Хавченко и Константин Малофеев тратят $200 млн, похищенные у вкладчиков криптобиржи Wex и финансовой пирамиды «Соль Руси». Этой группой в каналах Telegram оплачена серия однотипных постов (1, 2, 3, 4) в защиту Васильева и Хавченко. Сейчас по Wex возобновлено уголовное дело 11801970004001101, ранее закрытое за взятку, по «Соли Руси» идет следствие по делу 11901450001000585. Покровитель Малофеева — экс-помощник президента Игорь Щеголев, пониженный до должности полпреда в ЦФО. От имени полпредства посредники предлагают крупные деньги за коррекцию расследований и невозбуждение большого дела Wex. Материалы для этого дела собраны в управлении «К» МВД России. Акционер эстонской компании SmartToken OÜ Дмитрий Васильев и его подельники из семьи Хавченко после задержания неизбежно дадут показания на похитителя биткоинов Малофеева. Это поставит неформальную пенсию чиновника Щеголева под большой вопрос.


В основу уголовного дела Константина Малофеева лягут показания криптомошенника Дмитрия Васильева

by topbloger 12. апреля 2019 03:00
Покупка Константином Малофеевым депутатской неприкосновенности в думской фракции «Справедливой России» провалилась. Для администрации президента Малофеев скомпрометирован криминальными скандалами вокруг финансовой пирамиды «Соль Руси» и криптовалютной биржи Wex. У инвалидов и пенсионеров, вложивших накопления в «Соль Руси», группой Малофеева похищен миллиард рублей. У клиентов Wex Малофеев, его сотрудник Дмитрий Хавченко и кибермошенник Дмитрий Васильев украли $200 млн — именно эти деньги предлагались «СР». Сейчас Малофеев пытается развалить уголовные дела 11901450001000585 (возбуждено по «Соли Руси» 20.03.19), 11801970004001101 (возбуждено по Wex 30.11.18, за взятку закрыто, возобновлено 19.03.19), а также не допустить открытия большого дела Wex по материалам, имеющимся в управлении «К» МВД России. Собраны доказательства для ареста друга Ольги Бузовой, директора Wex Васильева. Его показания из сизо станут серьезной угрозой для безопасности оставшегося вне думского иммунитета Константина Малофеева

Несолоно хлебавши: партнеры Константина Малофеева оставили инвесторов «Соли Руси» без миллиарда

by topbloger 10. декабря 2018 03:00

Сотрудники лопнувшего банка убедили бывших вкладчиков купить акции компании, которая якобы собиралась производить соль. Каждого находилось, чем убедить. Одному мужчине сказали, что из-за конфликта с Украиной в России скоро кончится соль. В итоге восемьсот пенсионеров вложили миллиард в несуществующий соляной завод. Взамен у них остались только подарочные баночки с солью. Участники махинации оказались связанными с православным предпринимателем Константином Малофеевым.

Наверняка каждый житель столицы знает бесплатную газету «Вечерняя Москва», которую раздают в метро. В ней всегда можно найти заметку с серьезным посылом, поданную простым языком, но в насмешливой манере. Одной из таких стала опубликованная в ноябрьском номере в разделе «Криминал» заметка под заголовком «Соляные деньги». В нескольких абзацах рассказывалось, что этой осенью всего за пару дней телефонными мошенниками были обмануты около 800 пенсионеров: им предложили вложиться в разработку уникального соляного месторождения. «В итоге сложилась кругленькая сумма — один миллиард рублей. Но как сложилась — так и исчезла. Ни месторождения, ни его разработчиков пенсионерам так и не показали. И прибылей соответственно никто не дождался», — подытожил автор заметки, не уточнив, кто именно обманул пожилых людей. Занавес тайны через несколько дней приоткрыл Mash: финансовую пирамиду, по данным Telegram-канала, создало ПАО «Соль Руси». Компания обещала построить завод в на Белбажском месторожденииДалее...

Малофеев сперва присоединил Крым, а теперь его разрушит

by topbloger 30. ноября 2018 03:00
По данным РБК, компания «Курорт Ливадия» стала победителем торгов по продаже санатория «Ливадия», следует из аукционной документации. Она подняла стартовую цену на 113 млн рублей и заплатит за крымский санаторий 509,6 млн рублей. Организатор торгов — Распорядительная дирекция имущества Республики Крым.Конкурентом Малофеева была компания «Санаторий «Ливадия» Александра Быченко, зарегистрированная в сентябре. По данным СПАРК, это единственная компания Быченко.На торгах были проданы все здания на территории санатория площадью почти 30 тыс. кв. м с оборудованием и мебелью, при этом земельный участок санатория площадью 3,5 га не продавался.Малофеев планирует снести советские постройки лечебницы и построить «курорт мирового уровня, в том же ренессансном стиле, что и дворцовый ансамбль», рассказал он на собственном портале «Царьград». По словам бизнесмена, курорт сохранит кардиологическую лечебную направленность.На проданной территории находятся три объекта культурного наследия, которые победитель торгов должен сохранить, — это «Прачечная с комнатой для утюга» и «Дом свитский», в которых находятся лечебные корпуса, а также «Малый служебный дом», используемый под спальный корпус.Территория санатория примыкает к Ливадийскому дворцу, бывшей южной императорской резиденции. В 1945 году именно в нем прошла Ялтинская конференция.Далее...

Бизнес на мощах семьи Дюминых и других

by topbloger 11. сентября 2018 03:00

Перед выборами в стране наблюдался религиозный ажиотаж, связанный с мощами Спиридона Тримифунтского, к которым выстраивались очереди паломников в ряде крупных городов. В России святой считается покровителем жилища и жкх, так что привоз мощей в столицу некоторые круги сразу же связали с расширением программы реновации. Кто на самом деле стоит за путешествием православного святого по стране, рассказывается в репортаже «Дождя». На рассвете частный бизнес-джет садится в закрытом для регулярных рейсов аэропорту Подольска. У трапа правую руку Спиридона встречает правая рука Кирилла в Подмосковье — викарий Тихон (Зайцев). Тут же ждет кортеж — BMW премиум-класса сотрудников ДПС. Тем временем у храма Кирилла и Мефодия в Подольске чудотворных мощей ждет очередь из тысячи верующих. Турне святого Спиридона по России вполне можно считать предвыборным: в городах, где он уже побывал, 9 сентября — единый день голосования, рядом с мощами всегда стоит кто-то от власти В очереди стоят не только местные — приложиться к мощам в Подольск приехали со всей страны. Как только очередь уходит за горизонт — возле храма паркуется агит-газель. Это не совсем законно, да никто и не против — давно ведь известно, что всякая власть от Бога, а в писании о правилах агитации нет ни слова. Импорт святых мощей — привилегия крупного российского бизнеса. Когда-то главным по святыням был бывший глава РЖД Владимир Якунин — член кооператива«Озеро», это ближний круг Путина. Он прокатил по России пояс БогородицыДалее...

Рептилоиды Мирового правительства одолели правдоруба Алекса Джонса

by topbloger 10. августа 2018 03:00
Джонс позиционирует себя как борца за свободу слова и разума. В 1999-м он запустил проект InfoWars, на котором выходят фейковые новости и конспирологические передачи. Сайт каждый месяц посещает около 10 млн уникальных пользователей. Джонс владеет и другими сайтами на схожую тематику: например, на NewsWars конспиролог развенчивает новости, которые сам считает лживыми. По его словам, общая аудитория проектов, связанных с InfoWars, составляет 70 млн человек в неделю. Джонс рассказывал (и продолжает рассказывать) о "гей-бомбах" — из-за таких тем он и стал популярным Джонс ведет ежедневные радиошоу, записывает подкасты, снимает документальные фильмы и выпускает видео на YouTube. До удаления у его канала было почти 2,5 млн подписчиков и в общей сложности около миллиарда просмотров всех видео.В своих роликах Джонс обсуждает популярные у консерваторов темы: подъем популизма в Европе, вред от легализации марихуаны, протестные акции демократов. Кроме того, Джонс неоднократно утверждал, что 11 сентября и убийство 27 человек в школе «Сэнди Хук» были подстроены правительством США. Он также заявлял, что Мишель Обама на самом деле мужчина, Барак Обама — демон, а Пентагон использует «гей-бомбы», которые превращают обычных лягушек в гомосексуальных. Он считает, что Землей управляет тайное мировое правительство, состоящее из рептилоидовДалее...
  • Новее
  • 1


Список Компроматов

Избранное