by topbloger
29. января 2020 10:22
Заочно осужденный в России бенефициар ПАО «
Тольяттинский азотный завод» (ТоАЗ) Сергей Махлай стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии Следственного комитета России (СКР), миллионер в разгар расследования хищения средств химического гиганта пытался дать взятку судьям
Верховного суда РФ за отмену решения о взыскании с предприятия налоговых недоимок. Сам господин Махлай и его осужденный отец находятся в международном розыске. В России обвинение будет предъявлено находящемуся в СИЗО
экс-главе Тольяттихимбанка Александру Попову и бывшему начальнику службы безопасности ТоАЗа
Олегу Антошину, который якобы и рассказал о попытке подкупа судей. О новом повороте в расследовании, связанном с ТоАЗом, стало известно, когда Басманный райсуд рассмотрел ходатайство СКР о продлении срока содержания под стражей экс-руководителю Тольяттихимбанка Александру Попову. Напомним, что банкир долгое время являлся свидетелем по громкому делу о многомиллиардных хищениях, совершенных владельцами ТоАЗа отцом и сыном Владимиром и Сергеем Махлаями и тремя их подельниками. Суд над ними шел заочно, так как все пятеро успели уехать за границу. Между тем господин Попов оставался в России, исправно являясь по вызовам следователя, а задержан был лишь в конце мая прошлого года — за месяц до оглашения приговора Комсомольским райсудом Тольятти. Последний в июле 2019 года назначил подсудимым от восьми с половиной до девяти лет заключения. Банкира помимо махинаций обвинили вместе с господами Махлай в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Сам Александр Попов вину категорически отрицает.
Далее...
by topbloger
4. июня 2019 13:17
31 мая арестован предправления Тольяттихимбанка Александр Попов, который руководил отмыванием и обналичкой средств для экс-владельцев «Тольяттиазота» Владимира и Сергея Махлаев, деньги из банка шли в том числе на подкуп чиновников. Потерпевшими по делу признаны миноритарные акционеры завода, а также государство, недополучившее как минимум 2,5 млрд рублей налогов. Ранее сообщалось о том, что СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 210 (создание ОПГ) против отца и сына Махлаев и их подельников. На счету группировки – полный «мафиозный» набор: мошенничество на 84 млрд рублей, хищение активов, неуплата налогов, убийства.
Как стало известно “Ъ”, 55-летнего Александра Попова задержали в столичном аэропорту Внуково, куда он прилетел из Самары. Транзитом через Москву банкир собирался вылететь в Тбилиси, где планировал провести небольшой отпуск. Незадолго до этого следователь позвонил господину Попову и вызвал его на допрос на 3 июня. Однако банкир сообщил, что собирается отдохнуть и попросил перенести следственное мероприятие на 5 или 6 июня. Следователь, как утверждают коллеги банкира, якобы не возражал. Однако, как выяснилось позже, поездка господина Попова была расценена как попытка скрыться. Во всяком случае во время рассмотрения ходатайства об аресте Александра Попова в Басманном суде представитель Следственного комитета России (СКР) отметил, что тот «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия».
Далее...
by topbloger
13. ноября 2018 03:00
Сотрудники центра противодействия экстремизму ГУВД по Самарской области полковник Александр Перцев и майор Артем Илларионов пытались воспрепятствовать сотрудникам ФСБ задержать обвиняемого в вымогательстве рецидивиста Вячеслава Трикоза, а экс-руководитель центра Алексей Максимов просил суд о мягком наказании для задержанного. Трикоз может быть связан с экс-руководителем охраны «Тольяттиазота» Олегом Антошиным и бывшим телохранителем Бориса Березовского Сергеем Соколовым, организовавшими на территории ТоАЗа постановочный теракт с целью смены руководства завода на подконтрольное его совладельцу Дмитрию Мазепину. Дело о теракте, если бы в него не вмешалась ФСБ, должны были расследовать в нужном ключе Илларионов и Перцев
Вячеслав Трикоз, процесс над которым начался в Тольятти, обвиняется в вымогательстве 2,5 млн рублей у 33-летнего местного жителя Николая Алексеева. Как рассказали источники “Ъ” в оперативных службах, Трикоз якобы является лидером одной из местных преступных группировок, которая специализировалась на нападениях на бизнесменов «с целью хищения денежных средств, исполнении акций силового устрашения с применением оружия, торговле наркотиками». На этот раз Трикозу инкриминируется ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой по предварительному сговору). А ранее, как выяснилось в ходе уголовного разбирательства, Трикоз уже имел судимости за торговлю наркотическими средствами (ст. 224 УК РСФСР); по ст. 175 УК РФ (сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем); ст. 161 ч. 3 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой).
Далее...
Tags: ТОЛЬЯТТИАЗОТ, Алексеев Алексей, Алексеев Николай, Антошин Олег Александрович, Березовский Борис Абрамович, Илларионов Артем, Мазепин Дмитрий Аркадьевич, Максимов Алексей Анатольевич, Махлай Владимир Николаевич, Махлай Сергей Владимирович, Мильченко Руслан Олегович, Перцев Александр, Соколов Сергей Юрьевич (Атолл), Трикоз Николай, Шишханов Магомед
by topbloger
20. сентября 2018 03:00
В Тольятти в Комсомольском районном суде продолжается заочный процесс над экс-руководителями ОАО «Тольяттиазот» Владимиром и Сергеем Махлаями, бывшим гендиректором компании Евгением Королевым, владельцем Nitrochem Distribution AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом. Все обвиняемые находятся за пределами России (по данным агентства «Руспрес», Сергей Махлай имеет паспорт США) и заочно арестованы. Инициатором процесса считается «Уралхим» Дмитрия Мазепина, купивший в 2008 году 10% ТОАЗа у «Реновы». Структуры отца и сына Махлаев владеют 71% акций предприятия, еще 12,96% принадлежит швейцарской Ameropa.
По версии следствия, с 2008 по 2011 год руководители «Тольяттиазота» похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Следствие считает, что похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд рублей была присвоена обвиняемыми. Сторона защиты отмечает, что за эти годы предприятие получило выручку в размере более 65,5 млрд рублей, платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строится обвинение, содержит грубые ошибки и выполнен предвзятыми экспертами, привлеченными следователями.
В ходе судебного процесса в Тольятти прошли допросы свидетелей — экс-зампредседателя правления принадлежащий Сергею Махлаю ТольяттихимбанкаДалее...
by topbloger
31. августа 2018 03:00
«Уралкалий» отчитался о 242 млн рублей чистого убытка за первое полугодие, передает "Ъ". Из-за девальвации "деревянного" концерн Дмитрия Мазепина не может обслуживать $5,4 млрд кредитов.
К резкому падению национальной валюты приложил руку Игорь Иванович Сечин, и обесценивание рубля - прямое следствие выгодного для Сечина нормативного акта, вошедшего в силу в начале августа.
Тогда Владимир Путин подписал закон, отменяющий штрафы за невозвращение валютной выручки для попавших под санкции компаний-экспортеров. Таким образом «Роснефть» смогла серьезно уменьшить предложение валюты на российском рынке, что прямо угрожает стабильности курса рубля.
Заводить экспортную выручку на счета в российских банках правительство обязало крупнейших экспортеров в конце 2014 года, чтобы остановить резкий обвал рубля. Владимир Путин тогда лично обзванивал компании с просьбой «поскрести по сусекам» и продать валюту. Под закон о репатриации валюты попали в итоге «Роснефть», «Газпром», «Зарубежнефть», Алроса и «Кристалл». Из этих компаний только одна — «Роснефть» — сейчас находится под санкциями, а значит может воспользоваться законом.
Чистый убыток ПАО «Уралкалий» в январе—июне 2018 года составил 242 млн рублей против прибыли в 26,1 млрд рублей в прошлом году, говорится в отчете компании по МСФО. Выручка компании за первое полугодие увеличилась на 4,2%, до 83,8 млрд рублей, валовая прибыль — на 5,8%, до 62,3 млрд рублей, операционная прибыль — на 14,4%, до 36,5 млрд рублей.
Далее...
by topbloger
22. августа 2018 03:00
Дмитрий Мазепин не смог купить Sahara Force India F1 Team для своего сына: по данным "Ведомостей", базирующаяся в Великобритании команда ушла канадским бизнесменам, а владелец "Уралкалия" не смог потратить выведенные из РФ деньги на барские причуды.
Гонщик Никита Мазепин может распрощаться с мечтой гонять на равных с пилотами болидов из первой лиги F1. Несмотря на папины деньги, крупнейшему в мире производителей удобрений - «Уралкалий» – не удалось купить заслуженную команду «Формулы-1» Force India F1 Team («Форс Индия»), следует из сообщения российской компании.
«Форс Индия» – крепкий середняк королевских гонок: по итогам сезона 2017/18 ее пилоты Серхио Перес и Эстебан Окон набрали 187 очков, позволив «Форс Индия» занять 4-е место в Кубке конструкторов, а сам Перес второй год подряд занял 7-е место из 25.
В 2007 году команду за $123 млн купил консорциум Orange India Holdings, совладельцами которого Bloomberg называл индийского миллионера Виджая Малльи и его партнера Субрата Роя. Проблемы в команде начались из-за финансовых сложностей Малльи с другими активами: ему принадлежала авиакомпания Kingfisher Airlines, обанкротившаяся в 2013 году. Спустя два года бизнесмен бежал в Великобританию – группа индийских банков попыталась через суд взыскать с него $1,4 млрд. Маллью также подозревают в отмывании денег через «Форс Индия»: он якобы через Kingfisher Airlines перевел на счета «Форс Индия» суммарно свыше 30 млн фунтов стерлингов. 28 апреля 2018 году Маллью арестовала в Лондоне полиция Скотланд-Ярда, писала газета The Times of India. По данным британского реестра, с конца мая миллионер перестал быть гендиректором «Форс Индия».
Далее...
by topbloger
28. мая 2018 03:00
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в 2012 году по заявлению «Уралхима», которому принадлежат 9,97% ТОАЗа. По версии следствия, руководителями «Тольяттиазота» в 2008–2011 годах была похищена выручка, полученная от продажи продукции. Всего в тот период, как считает следствие, по заведомо заниженной цене ТОАЗом компании Nitrochem Distribution AG было продано 5,5 млн тонн аммиака и 1,8 млн тонн карбамида, которые затем якобы были реализованы по уже рыночным расценкам на мировом рынке. Ущерб следствие оценивает почти в 85 млрд руб. При этом, указывали представители «Уралхима», такая схема действовала еще с 1990-х годов, когда Владимир Махлай приступил к реализации плана по установлению контроля над предприятием совместно с Феликсом Циви, отцом Андреаса Циви, который сейчас является обвиняемым по делу.
Потерпевшими по делу признаны «Уралхим», еще один миноритарный акционер Евгений Седыкин (ему принадлежат 0,00019% акций предприятия) и сам «Тольяттиазот», причем соответствующее решение в отношении последней компании было принято уже судом на стадии предварительных слушаний.
В суде уже дал показания заместитель юридического директора «Уралхима» Андрей Ермизин. Он, в частности, сообщил, что, начав собственное расследование в отношении тольяттинского предприятия, в «Уралхиме» выяснили, что продукция ТОАЗа идет на экспорт только через компанию Nitrochem Distribution AG, причем по заниженным ценам, а за продукцию в качестве оплаты поступала лишь «малая часть» действительной стоимости, необходимая для продолжения работы предприятия. Господин Ермизин также сообщил, что «Уралхимом» предъявлены гражданские иски на сумму 10 млрд руб. в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера ТОАЗа и 78 млрд руб. в качестве компенсации ущерба «Тольяттиазоту».
Далее...
by topbloger
26. апреля 2018 03:00
В Самаре вновь арестован заместитель начальника службы экономической безопасности Управления ФСБ России по Самарской области полковник
Сергей Гудованый. Самарский районный суд заключил Гудованого под стражу до 10 июня включительно. Ранее в Самарском областном суде было отменено постановление о его аресте из-за процессуальных нарушений.
Полковники Гудованый и начальник отдела «М» спецслужбы Павел Черемшанцев были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ. В ходе обысков у офицеров нашли и изъяли деньги в рублях и валюте на общую сумму 81 млн рублей, а также пистолет Макарова, мелкокалиберную винтовку, 3 гранаты и 900 патронов.
Как заявил в Самарском райсуде Сергей Гудованый, большую часть денег нашли именно у него. По словам полковника, признавшего вину, 20 млн рублей— это накопления его семьи, а оставшиеся 60 млн рублей он получил от посредника.
По версии следствия, полковники Гудованый и Черемшанцев ежемесячно получали взятки от руководителя юридической службы ООО МО ТНП, которое занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Деньги офицеры получали за непринятие мер в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти указанной организации в Самарской области. В СКР предполагают, что средства перечислялись на счета подконтрольного подозреваемым ООО «Сарнефтетрейд», а также передавались им через посредников — трех саратовских бизнесменов. По данным «Ъ», «Сарнефтетрейд» зарегистрирована в Саратове по адресу Верхняя, 17. Генеральным директором является Павел Малышев. Основным видом деятельности является оптовая торговля моторным топливом.
Далее...
Tags: ТОЛЬЯТТИАЗОТ, Антошин Олег Александрович, Гафуров Сергей Мусаевич Гафур, Гудованый Сергей, Мазепин Дмитрий Аркадьевич, Махлай Владимир Николаевич, Махлай Сергей Владимирович, Павлов Андрей Геннадьевич (прокурор), Соколов Сергей Юрьевич (Атолл), Суслов Вячеслав Валерьевич, Черемшанцев Павел
by topbloger
13. апреля 2018 03:00
В районном суде Тольятти слушается уголовное дело экс-руководителей «Тольяттиазота» Владимира Махлая и его сына, гражданина США Сергея Махлая. Совладелец предприятия, «Уралхим» Дмитрия Мазепина обвиняет их в хищениях аммиака и карбамида. Потерпевшим выступает миноритарий Евгений Седыкин, ранее осужденный за попытку рейдерского захвата завода в пользу «Уралхима». Недавно по обвинению в имитации теракта на предприятии был задержан Сергей Соколов, называющий себя «охранником Бориса Березовского».
Фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159, ч.4 УК РФ) кроме Владимира и Сергея Махлаев является бывший гендиректор компании Евгений Королев, акционер ТОАЗа (владеет через Ameropa AG) Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт. Уголовное дело было возбуждено еще в 2012 году по заявлению «Уралхима», которому принадлежит 9,97% ТОАЗа.
По версии следствия, руководители «Тольяттиазота» с 2008 по 2011 год похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид. Всего «Тольяттиазотом» компании Nitrochem Distribution AG было продано 5,5 млн т аммиака и 1,8 млн т карбамида, которые затем, якобы, были реализованы по уже рыночной стоимости. Следствие считает, что весь доход от продажи похищенной продукции в размере 85 млрд рублей был присвоен членами организованной группы.
Далее...
Tags: ТОЛЬЯТТИАЗОТ, Антошин Олег Александрович, Березовский Борис Абрамович, Мазепин Дмитрий Аркадьевич, Махлай Владимир Николаевич, Махлай Сергей Владимирович, Неплюев Николай Владимирович, Рупрехт Беат (Beat Ruprecht), Седыкин Евгений Яковлевич, Соколов Сергей Юрьевич (Атолл), Суслов Вячеслав Валерьевич, Циви Андреас (Andreas Zivy)