Александр Федотов бежит от кредиторов с помощью банкротства

by Topbloger 19. марта 2019 13:54
Экс-издатель Forbes и спонсор Ксении Собчак поиздержался

Издававший журнал Forbes индивидуальный предприниматель Александр Федотов просит Арбитражный суд Москвы признать его банкротом. В качестве причины банкротства указывается «невозможность ИП погасить 381 млн рублей задолженности перед Silosso Co. Ltd».

Из данных ЕГРИП следует, что в качестве индивидуального предпринимателя бизнесмен был зарегистрирован в Москве в феврале 2009 года. С сентября 2017 года он в статусе ИП управляет ЗАО «Арт трейдинг портфолио менеджмент», это управляющая компания других юрлиц, связанных с Федотовым. В частности, «Арт трейдинг портфолио менеджмент» была управляющей компанией АО «АС Рус медиа», которая издавала российский Forbes. Последнюю Федотов продал в августе 2018 года президенту фонда Global Venture Alliance Магомеду Мусаеву, зятю бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Перед продажей журнала Федотов успел побывать фигурантом скандала, связанным с удалением материала о связях арестованных владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых с лидером ОПГ «вильнюсская бригада» Давидом Капланом и членами правительства, среди которых Игорь Шувалов и Дмитрий Медведев. Согласно базе Гагаринского районного суда Москвы, с Федотовым судятся два кредитора – Сергей Поправка и Валерий Шиндяпин. Первый требует с бизнесмена и ранее связанных с ним компаний 170 млн рублей, второй с Федотова – 150 млн рублей. Сергей Поправка – гендиректор одной из компаний основателя «Технониколь» Игоря РыбаковаДалее...

Упорхнувший от следствия лайнер Зии Магомедова продается за $54 млн

by Topbloger 16. февраля 2019 06:15
Опальный друг Медведева и Дворковича угнал личный самолетПеред арестом акционер «Суммы» Зиявудин Магомедов угнал на Мальту личный авиалайнер Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY. Теперь оформленный на компанию Elit'Avia Malta Ltd самолет продают за $53,95 млн, пишет crimerussia.com.

Улетевший на Мальту самолет совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова выставлен на продажу на сайте компании-производителя за $53,95 млн. Принадлежность воздушного судна арестованному за мошенничество предпринимателю подтвердил один из авиаброкеров. Магомедов владение самолетом Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY отрицает. Об этом рассказывает Forbes.

Самолет оформлен на компанию Elit'Avia Malta Ltd и покинул Россию в прошлом году, так как следствие планировало арестовать имущество в рамках дела Магомедовых. Согласно справке продающегося самолета, он совершил 301 полет общей длительностью в 816 часов.

Нанесенный ими ущерб следствие оценило в 2,8 млрд рублей.

В СМИ традиционно связывают братьев Магомедовых с премьер-министром Дмитрием Медведевым (во время президентства которого «Сумма» получила большой объем государственных подрядов) и Аркадием Дворковичем — знакомым Зиявудина Магомедова еще по учебе на экономическом факультете МГУ и соседом по студенческому общежитию. После ареста братьев Дворкович сам попал в опалу

Финансиста ОПС братьев Магомедовых подготовили к суду

by Topbloger 10. января 2019 08:14
Завершено расследование схем Александра Кабанова из "Суммы"Как стало известно "Ъ", следственный департамент (СД) МВД РФ завершил расследование в отношении бывшего вице-президента по финансам группы «Сумма» Александра Кабанова, которое является частью «большого» уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС). Лидерами сообщества следствие считает братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Господину Кабанову, которого следствие называет финансистом ОПС, помимо участия в преступном сообществе инкриминируются также три эпизода мошенничества со средствами ФСК ЕЭС. Сам он вину не признает, утверждая, что в «Сумме» выполнял лишь свои прямые служебные обязанности.Тот факт, что СД МВД завершил следственные действия по делу бывшего вице-президента «Суммы», а в последнее время финансового директора ADG Group Александра Кабанова, подтвердили представители защиты. Обвиняемый и его адвокаты уже приступили к ознакомлению с материалами расследования. Фигурант обвиняется в трех эпизодах мошенничества, связанных с хищением средств у ФСК ЕЭС (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Кроме того, ему инкриминируют и участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Сумма ущерба по делу составляет около 800 млн руб.Компании «Сумма Капитал», которая, в свою очередь, являлась управляющей компанией «Суммы». Господин Кабанов отвечал в ней за проведение финансово-экономической политики, организацию бюджетного процесса, формирование финансовой и управленческой отчетности и т. п. Совладельцем и председателем совета директоров фирмы был Зиявудин МагомедовДалее...

Александр Федотов считает присвоенные 170 млн «дружеской инвестицией»

by Topbloger 24. декабря 2018 12:04
Миллиардер и основатель «Технониколя» Игорь Рыбаков требует вернуть долг от спонсора Ксении Собчак

Экс-владелец российской версии Forbes Александр Федотов взял в долг и не вернул в срок 150 млн рублей. Кредитором выступил миллиардер Игорь Рыбаков. Уже писало о серьезных материальных проблемах в издательской группа ACMG, которой пришлось сократить ряд изданий, а затем искать типографию в Литве, так как ее руководитель Федотов не мог расплатиться за уже выполненные заказы на полиграфию в России.

Известно, что Рыбаков предоставил Федотову заем на сумму 150 млн рублей сроком на полгода. Федотов вернул лишь небольшую часть долга (сумма не уточняется), и в ноябре Рыбаков переуступил права требования по этому займу Сергею Поправке. Это гендиректор одной из компаний Рыбакова — недавно созданной «Безопасность ТВ». До этого Поправка несколько лет возглавлял юридический департамент Penny Lane Realty, где специализировался на возврате долгов.

С процентами за пользование займом и пенями за просрочку платежей Федотов стал должен Поправке 170 млн рублей. Иск подан в Гагаринский районный суд, но в базе суда этого документа пока нет, сообщает The Bell.

Федотов утверждает, что какое-то время назад обсуждал с Рыбаковым совместный проект и инвестиции. Полученные от миллиардера деньги были «авансовым взносом» этих инвестиций, но от проекта Рыбаков отказался. Что за проект, Федотов не сказал, но известно, что в марте бизнесмены обсуждали совместное ведение конкурса стартапов «Школы миллиардера» от Forbes. Летом источник «Ведомостей» сказал, что проект не сложился. Впрочем, другой источник утверждает, что одолженные миллиардером деньги не были инвестицией, этот заем по просьбе Федотова был выдан на рефинансирование долгов ACMGДалее...

Следователя из дела Магомедовых арестовали за растрату... вещдоков

by Topbloger 2. октября 2018 15:53
Антона Ходько обвиняют в присвоении 52 млн рублейЗа кражу $740 тыс, €60 тыс и 1,5 млн рублей из вещдоков арестован следователь МВД Антон Ходько, передает "Ъ". Это полицейский, расследовавший дело о хищении 750 млн на строительстве «Калининград Арены» к ЧМ-2018, и ставший инициатором ареста акционеров группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.По версии следствия, разбираясь в одном из уголовных дел, связанных с государственной строительной компанией, полковник юстиции Ходько присвоил изъятые деньги на общую сумму 52,8 млн рублей. Сам следователь утверждает, что, возможно, допустил халатность, вовремя не оформив изъятое, отрицая при этом хищение. Скандальность разбирательству придает тот факт, что ранее полковник Ходько вел дело, которое стало основанием для уголовного преследования совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.detail ee9730afdb922580fdcfd0d55bb893ba Зиявудин Магомедов Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) УК Антону Ходько предъявил старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Улади Уладиев, получивший генеральскую должность после расследования трагедии на СямозереДалее...

В "Сумму" злодейств Магомедовых добавили покушение на чемпиона самбо

by Topbloger 24. сентября 2018 14:44
За исполнение "заказа" на призера РФ арестованы восемь охранниковПо заказу арестованных акционеров группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых их охранниками был избит призер чемпионата России самбист Шамиль Курамагомедов. Задержан руководитель боевой группы Мухамедовых судья Феликс Уруджев с подельниками, информирует crimerussia.com.Тверской суд Москвы арестовал сроком на два месяца нескольких сотрудников охраны ООО «Группа Сумма», совладельцы которой Зиявудин и Магомед Магомедов в настоящее время находятся в СИЗО по обвинению в создании ОПС и хищении 2,5 млрд рублей.Как сообщает «МК», спортсменов, выполнявших в компании братьев Магомедовых функции сотрудников службы безопасности, подозревают в покушении на убийство бронзового призера чемпионата РФ по боевому самбо 2017 года Шамиля Курамагомедова.Всего по деру проходят подозреваемыми восемь спортсменов по смешанным единоборствам, сколько из них является сотрудниками «Суммы», издание не сообщает.По версии следствия, 12 июня 2017 года около часа ночи на улице Артамонова в Москве подозреваемые до полусмерти избили дагестанского самбиста, нанеся ему множественные удары руками и ногами. Били очень жестоко - от неминуемой гибели Курамагомодова, пишет издание, спасли прохожие, которые своим появлением спугнули нападавших.В результате нападения Курамагомедов получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Однако самбист в полицию тогда обращаться не стал и уехал на родину в Дагестан залечивать травмы.Далее...

Михаил Гуцериев — не родня своему племяннику Шишханову

by Topbloger 7. сентября 2018 18:36
В топ-100 богатейших семей России — близкие недруги и заклятые родственникиЗатянувшийся кризис в экономике привел к распаду двух из десяти богатейших семей«Общие нравственные ценности позволяют нам братские отношения ставить выше бизнеса. [... ] Я лучше пересмотрю, скорректирую свою точку зрения, чем поссорюсь с братом», — так в 2006 году в интервью российскому Forbes говорил бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев.До недавнего времени они с братом Дмитрием владели банковскими и другими активами на паритетных началах через компанию «Промсвязькапитал». Их семья занимала третье место с общим состоянием $2,7 млрд в списке богатейших семей 2017 года. Но модель бизнеса, в которой каждому из участников принадлежит по 50%, обычно работает плохо — партнерам бывает сложно договориться, и они расходятся, поделив бизнес. Самый известный случай — «развод» миллиардеров Владимира Потанина и Михаила Прохорова. Алексей Ананьев 12 лет назад был уверен, что в их семье это никогда не случится, но, как только Промсвязьбанк перешел под санацию Центробанка, братья Ананьевы сразу же разделили бизнес — Алексей забрал себе только компанию «Техносерв» (один из крупнейших системных интеграторов России), а Дмитрий — все остальное, в том числе Промсвязьбанк. Дмитрий всегда курировал банковский бизнес группы, и теперь сам разбирается с Центробанком. В новый рейтинг семья Ананьевых не вошла.Далее...

Топ-менеджер братьев Магомедовых списал $20 млн на несуществующее зерно

by Topbloger 5. сентября 2018 14:52
Новый фигурант по делу "Суммы" Роман Грибанов сотрудничает, но начальство не сдаетПо данным "Ъ", Тверской райсуд Москвы арестовал вчера бывшего начальника департамента сопровождения бизнеса АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Романа Грибанова. В рамках уголовного дела совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых ему инкриминируется растрата в особо крупном размере и участие в преступном сообществе.Роман Грибанов, проходивший свидетелем по делу ОПС братьев Магомедовых, был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и ФСБ в понедельник после обыска, проведенного в его московской квартире.В ходе следственных действий у него изъяли документы, которые могут иметь отношение к расследованию, а также 300 тыс рублей. Задержанный утверждал, что это семейные накопления, которые просил вернуть, так как ему понадобятся средства на оплату адвокатов.В суде защита Романа Грибанова просила отложить заседание на 72 часа, чтобы собрать и представить справки о его заболеваниях и характеризующие его документы. Как выяснилось, подследственный является ветераном боевых действий, имеющий награды за войну в Чечне.Судья переносить слушания не стала. Представитель МВД сообщил, что Роман Грибанов подозревается в совершении тяжких преступлений — ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК (участие в оргпреступном сообществе и растрата). По версии следствия, в 2012–2013 годах он сопровождал сделки по приобретению зерна у зарегистрированной в Великобритании группы компаний Newbay Investments L. P. Получив стопроцентную предоплату в размере около $20 млн, Newbay должна была поставить ОЗК зерно с Украины. Сделки якобы сорвались из-за событий, происшедших вскоре в этой стране. В свою очередь, компании, выступавшие поручителями по договорам, а одна из них ООО «Адмата» (занималась гостиничным бизнесом в Крыму) принадлежала господину Грибанову, ущерб не компенсировали. Следствие подозревает, что сделки были фиктивные — деньги ОЗК якобы были выведены в структуры, связанные с Зиявудином Магомедовым.Далее...

Греф начал потрошить наследство братьев Магомедовых

by Topbloger 29. августа 2018 19:18
Сбербанк подал иски к Якутской топливно-энергетической компании, входящей в группу «Сумма», на 4,4 миллиарда рублейКак передает "Ъ", Сбербанк начал судебную тяжбу с Якутской топливно-энергетической компании, входящей в группу «Сумма» братьев Магомедовых. Сумма претензий по двум исками - 4,4 млрд рублей. Иск на 3,017 млрд рублей банк 28 августа подал в арбитражный суд Республики Саха. Еще один иск, на 1,407 млрд рублей, поступил 27 августа в арбитражный суд города Москвы. Основания исковых требований в материалах, размещенных в картотеке, не указываются.ЯТЭК занимается производством моторного топлива и газового конденсата. Это единственное предприятие, которое снабжает газом центральные районы Якутии. По данным «СПАРК-Интерфакс», Зиявудин Магомедов владеет 82,06% акций ЯТЭК через компанию «Инвестор». 1 апреля ФСБ провела обыски в офисе ЯТЭК. Зиявудин Магомедов и несколько человек из его окружения стали фигурантами уголовного расследования. Им инкриминируются создание преступного сообщества, особо крупные хищения и растрата (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, Зиявудин Магомедов создал систему хищения бюджетных средств в ходе реализации различных бизнес-проектов структурами «Суммы». Зиявудин Магомедов арестован, как и его брат Магомед. Вице-президент «Сумма Капитал» Александр КабановДалее...

Братьям Магомедовым подобрали подельника

by Topbloger 2. августа 2018 13:49
Экс-вице-президент «Суммы Капитал» Александр Кабанов обвиняется в краже миллиарда, а счета Fesco ocтались под арестом

В среду Мосгорсуд и Тверской райсуд столицы поочередно с разницей в несколько часов рассмотрели ходатайства, связанные с громким уголовным делом Зиявудина и Магомеда Магомедовых и Артура Максидова. В апелляционную инстанцию городского суда обратились адвокаты подследственных с жалобой на арест активов бизнесменов и их счетов. В частности, речь шла о счетах более трех десятков компаний, которые, по данным правоохранителей, подконтрольны господам Магомедовым. Счета оказались арестованы и у предприятий, связанных с сестрой Магомедовых Наидой и ее мужем сенатором Умаханом Умахановым. Главным образом адвокаты оспаривали обоснованность арестов судом первой инстанции счетов компаний, входящих в Fesco (стратегический актив «Суммы»),— Дальневосточного морского пароходства, Владивостокского морского торгового порта, «ТК-Терминала», «ТК-Логистики», «М-Порта», Национальной контейнерной компании, Дальневосточного зернового терминала. Зиявудин Магомедов, напомним, до последнего времени был председателем совета директоров Fesco, а «Сумме» принадлежало 32,5% акций компании. Перед заседанием состоялась перепалка между адвокатами и представителем Генпрокуратуры. Защитники жаловались на то, что надзорный орган «потакает любым, даже не соответствующим закону требованиям следователя Николая Будило», ведущего расследование. По уверениям адвокатов, следователь отказывается рассматривать ходатайства о снятии ареста со счетов компаний для выплаты зарплат их работникам, предупреждает о назначенных судебных заседаниях «за 15 минут до их начала» и т. п. Прокурор предложила перенести дискуссию в зал суда. Далее...

  • Новее
  • 1

Список Компроматов

Избранное