Давид Каплан разворовал бюджет «Зенит-Арены» и сбежал в Израиль

by topbloger 27. ноября 2019 13:42
Теневого финансиста братьев Магомедовых арестуют заочно

Следственный департамент МВД подал в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте экс-совладельца литовского банка Snoras, бывшего директора по развитию международной шахматной федерации ФИДЕ и бывшего делового партнера совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых — Давида Каплана. По информации «Ведомостей», Каплан сейчас проживает в Израиле, в России ему ранее заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Каплан входил в организованное Магомедовыми преступное сообщество. Сбор доказательств причастности Каплана к инкриминируемым его подельникам преступлениям следствие закончило на днях. Ходатайство об аресту суд рассмотрит 28 ноября. Ранее Россия объявила Каплана в международный розыск, сам банкир получил гражданство Израиля, где и проживает. По информации «Ъ», Каплан познакомился с Магомедовыми в середине 1990-х, когда купил долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал приобретенный в 1995 году братьями московский банк «Диамант», который в 90-е годы оказался в десятке крупнейших российских кредитных учреждений. Совет директоров кредитного учреждения возглавил старший из братьев Магомед Магомедов, младший Зиявудин был рядовым членом совета. Младший Магомедов - Зиявудин - тоже вошел в совет директоров «Диаманта». Лицензию у «Диаманта» ЦБ отозвал в июне 2001 года из-за «недостоверных отчетных данных». Далее...

Судьба Билалова в руках иммиграционного суда США

by topbloger 24. октября 2019 12:20
Близкого к Дмитрию Медведеву чиновника могут выслать или в Германию, или в Россию

Иммиграционный суд США будет решать, в какую страну выслать пойманного с просроченной визой бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и главу совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Ахмеда Билалова. Незаконный дагестанский мигрант может быть или возвращен в Германию, куда он бежал, разворовав бюджет Олимпиады-2014, или выслан в Россию, где против Билалова возбуждено уголовное дело о краже 45 млн рублей на строительстве трамплинов в Сочи и 3 млн, списанных на загранкомандировки. Как сообщает «Ъ», 48-летнего Ахмеда Билалова задержали в собственном доме во Флориде. Городок Санни-Айлс-Бич, где россиянин проживал вместе с супругой и ребенком, в штате называют также «маленькой Москвой» из-за большого количества осевших здесь выходцев из России и стран бывшего СССР. По словам представителя пресс-службы иммиграционно-таможенной службы при Министерстве внутренней безопасности США Тэмми Спайсер, Ахмед Билалов въехал на территорию страны 2 мая 2016 года по неиммиграционной визе. По некоторым данным, срок ее действия истек в мае нынешнего года, но из США россиянин так и не выехал. В итоге его отправили в центр временного содержания Krome North в Майами, где он будет находиться до рассмотрения его дела федеральным иммиграционным судом. Далее...

Мигрант Ахмед Билалов арестован во Флориде

by topbloger 23. октября 2019 10:18
«Личный кошелек Светланы Медведевой» может много рассказать американским властям

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов, когда-то публично раскритикованный президентом Владимиром Путиным, был арестован во вторник утром в собственном доме во Флориде иммиграционными агентами США недалеко от Майами (штат Флорида). Об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на свои источники. Издание уточняет, что остается неясным, добивается ли Россия его экстрадиции или же он должен быть депортирован за какое-то другое нарушение. По информации издания, Билалов проживал со своей женой и новорожденным ребенком в квартире на Санни-Айлс-Бич. В отношении Ахмеда Билалова в России в 2013 году было заведено уголовное дело по обвинению в причастности к «необоснованным затратам средств на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши» из бюджета «Курортов Северного Кавказа». Как сообщала Генпрокуратура, для перелета Ахмеда Билалова во Францию, Великобританию и другие страны среди прочего заказывались чартерные рейсы на сумму около 80 млн рублей Незадолго до возбуждения уголовного дела он подвергся резкой критике со стороны приехавшего в Сочи президента Владимира Путина за срыв сроков строительства олимпийского комплекса трамплинов «Русские горки» к предстоящей на тот момент Олимпиаде 2014 года и увеличение его стоимости на несколько миллиардов рублей. Помимо того, что Билалов руководил компанией «Курорты Северного Кавказа», он также был вице-президентом Олимпийского комитета РоссииДалее...

Правоохранители сжимают кольцо вокруг главы российского Forbes Мусаева

by topbloger 17. октября 2019 16:27
Глянец уже не гарантирует иммунитет от силовиков

Бизнесмен и владелец российского издания Forbes Магомед Мусаев вновь находится в поле зрения правоохранительных органов. Сегодня мало кто помнит, что до покупки отечественной версии американского глянца господин Мусаев занимал пост гендиректора Всероссийского выставочного центра (бывшая ВДНХ). На посту главы ВДНХ Мусаев прославился тем, что активно зарабатывал на аренде площадей, поросячьих бегах в павильоне «Космос», а также раздаче участков вокруг ВВЦ под строительство особняков.

В 2009 г. Магомед Мусаев был снят с должности генерального директора столичного ВВЦ по представлению Генпрокуратуры. Надзорный орган установил, что из-за незаконной сдачи павильонов выставки в аренду коммерческим структурам бюджет в 2007–2009 годах потерял более 1 млрд рублей. И это при том, что официальный заработок самого Мусаева в ВВЦ составлял в те годы примерно 160 тыс. рублей в месяц. Однако, по сведениям Генпрокуратуры, при Мусаеве мимо кассы выставки прошел как минимум один миллиард рублей. Эксперты не исключают, что эти деньги осели в фондах, открытых в последние годы при участии экс-главы ВВЦ, и стали его стартовым капиталом.

Примечательно, что прошлогодняя сумма сделки по покупке Мусаевым издания Forbes-Russia составила как раз $7 млн, или чуть меньше половины от суммы бюджетных потерь ВВЦ, обнаруженных прокурорами по результатам проверки деятельности нынешнего бизнесмена-издателя.

Далее...

Володин, Симановский и Макаров - крупнейшие лоббисты Госдумы

by topbloger 2. октября 2019 09:54
Эксперты рассказали, кто в парламенте работает на ФСБ, Росгвардию и крупный бизнесСамыми влиятельными депутатами Госдумы стали члены фракции «Единая Россия» Андрей Макаров, спикер Вячеслав Володин ["Слава штрих"] и Леонид Симановский. Об этом говорится в проекте «ДумаБинго» — исследовании о лоббизме в Госдуме, проведенном Центром антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Россия». Как говорится в исследовании, российское законодательство никак не регулирует лоббистскую деятельность и участие третьих лиц в законодательном процессе. Порой это приводит к принятию законопроектов, выгодных определенной части бизнеса, без учета мнения общества или других участников рынка, считают в организации.Эксперты проанализировали работу депутатов Госдумы по открытым источникам в период с октября 2017 года по декабрь 2018 года. Они ориентировались на процент успешно пройденных инициатив, а также на среднее количество дней прохождения законопроекта до даты подписания его президентом РФ. Были учтены и связи парламентариев с представителями разных групп интересов, в том числе с крупным бизнесом и федеральными органами власти, в том числе с силовиками.У председателя бюджетного комитета Андрея Макарова самый высокий процент успешных законопроектов — 86,67%. Из 15 внесенных было принято 13. По данным исследования, его основные группы интересов: геология и разведка недр, топливная промышленность, транспорт. Кроме того, еще в шестом созыве Макаров внес законопроекты о продлении нулевой ставки НДС в отношении услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Речь идет о льготах для РЖД, которая является монополистом в сфере железнодорожных грузо— и пассажирских перевозок.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Магомедовцы Амир Кушхов и Сергей Трибунский вдохнули воздух свободы

by topbloger 17. сентября 2019 14:35
Расхитителей калининградского стадиона отпустили под домашний арестВ Калининграде из СИЗО отпустили двух чиновников, подозреваемых в хищении свыше 750 млн рублей при строительстве стадиона к ЧМ-2018. Фигурантам уголовного дела смягчили меру пресечения после почти двух лет за решеткой. Решение о переводе под домашний арест Амира Кушхова и Сергея Трибунского принял Центральный суд Калининграда. Под стражей чиновники находились с лета 2017 года, когда их обвинили в мошенничестве. Амир Кушхов ранее занимал должность директора ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» (РУЗКС), а Трибунский работал ведущим инженером по надзору за строительством. По версии следствия, подельники вступили в с участниками преступного сообщества братьев Магомедовых (Группа «Сумма»), чтобы похитить часть средств, выделенных из бюджета страны на инженерные работы при строительстве стадиона. Работы по госконтракту начались еще в 2013 году, когда РУЗКС заключила госконтракт с ОАО «ГлобалЭлектроСервис» («ГЭС»). С того времени, утверждает следствие, соучастники хищения подделывали сведения об объемах и стоимости работ, на основании которых подрядчик незаконно получил более 752 млн рублей финансирования. Расследования дела уже завершено, оно поступило в Центральный суд Калининграда для рассмотрения по существу. В отношении остальных фигурантов уголовного дела — руководителя дирекции по строительству объектов Востока ОАО «ГЭС» и директора дочерней компании ООО «УПТК» — ведется следствие.Далее...

Алексей Френкель тянет к себе в тюрьму генерала Сергея Смирнова

by topbloger 8. августа 2019 12:19
Первого заместителя директора ФСБ называют причастным к убийству заместителя главы Центробанка

Отбывающий девятнадцатилетний срок за расстрел зампреда Центробанка Андрея Козлова банкир Алексей Френкель обвинил в причастности к убийству первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова. Свою версию преступления осужденный изложил в письме из ИК-8 города Лабытнанги, подлинность которого подтвердил адвокат осужденного Эдуард Гладилин. В подготовке преступления также участвовали сотрудник Федеральной службы налоговой полиции Валерий Белозеров, акционер лопнувшего Промсбербанка Иван Мязин и финансист Евгений Двоскин. Как рассказал Алексей Френкель, за две недели до убийства господина Козлова он встречался с членом совета директоров разорившегося Промсбербанка «обнальщиками» Иваном Мязиным (бывший член совета директоров разорившегося в 2015 г Промсбербанка, в данный момент находится под следствием за мошенничество и растрату) и финансистом Евгением Двоскиным (он же Евгений Слускер), одним из самых загадочных российских банкиров, совладельцем обанкротившегося в 2017 году крымского Генбанка. По словам источников Bloomberg, Двоскин – один из ключевых игроков на рынке обналички в России "под крышей" ФСБ. Изначально он – гражданин Украины, в 1977 году в возрасте 11 лет вместе с родителями выехал в США, откуда его депортировали в 2001-м. В Америке он неоднократно сидел в тюрьме – за грабежи, незаконное хранение оружия и запрещённых веществ и даже угон такси. В 2002-м в Ростове-на-Дону Двоскин получил российский паспорт, в 2008-м выдача паспорта была признана незаконной и документ аннулировали, но в 2009 году Двоскин оспорил это решение в Гагаринском суде Москвы, гражданство ему вернули. Фамилия Двоскина упоминается также в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера как человека, который принимал участие в обсуждении строительства башни Трампа в Москве. Далее...

Охранников Зии Магомедова приговорили за нападение на чемпиона самбо

by topbloger 8. августа 2019 08:19
Экс-собственники "Суммы" ждут сидетельств киллера, обвинившего их в "заказе" зампреда Центробанка Андрея КозловаЗадержанная в сентябре 2018 года группа спортсменов из личной охраны Зиявудина Магомедова получила приговор - по 1 году и 8 месяцев колонии каждому, передает "Ъ". Московский Дорогомиловский райсуд осудил охранников Магомедова за нападение на чемпиона России по самбо. Лидер группы, Денис Клопнев, под суд не попал - он скрылся за рубежом. В ближайшие дни могут появиться официальные признания киллера в организаци расстрела зампреда ЦБ Андрея Козлова по заказу братьев Магомедовых.Процесс в Дорогомиловском суде продолжался несколько месяцев. На скамье подсудимых оказались пятеро спортсменов—уроженцев Дагестана — Салим Абакаров, Басир Абакаров, Магомед Абдурахимов, Исмаил Алиев и Феликс Уруджев. Все они — мастера спорта или мастера спорта международного класса по различным видам единоборств, Басир Абакаров удостоился даже звания заслуженного мастера, а четырехкратный чемпион страны по смешанным единоборствам и армейскому рукопашному бою Уруджев является также заслуженным тренером.Как говорится в материалах дела, осенью 2014 года призер чемпионата России по самбо Шамиль Курамагомедов после собеседования в офисе «Суммы» (Хлебный переулок, 24/1) был принят в группу быстрого реагирования компании. При этом, как сам спортсмен рассказал в суде, официальный трудовой договор с ним не заключался, а зарплату выдавали в конверте. По словам господина Курамагомедова, основной задачей группы, в которой он работал, была охрана совладельца «Суммы» Зиявудина МагомедоваДалее...

Против братьев Магомедовых задействовали киллера Френкеля

by topbloger 5. августа 2019 16:33
Задержания чекистов Черкалина и Фролова развязали арестанту язык

Организатор расстрела зампреда ЦБ Андрея Козлова согласен дать показания на арестованных братьев Магомедовых. По словам его адвоката, отбывающий девятнадцатилетний срок банкир Алексей Френкель расскажет о заказных убийствах по приказу Зиявудина и Магомеда Магомедовых и легализации похищенных ими денег.

Показания после арестов в ФСБ

Приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова финансист Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, «изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». Об этом говорится в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю Следственного департамента МВД Николаю Будило, в производстве которого находится дело Магомедовых.«Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов [бывшего заместителя начальника Управления «К» ФСБ Дмитрия] Фролова и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил РБК Гладилин.В конце апреля Фролова арестовали вместе с руководителем 2-го отдела Управления «К» и его бывшего подчиненного Кирилла ЧеркалинаДалее...

Прыжок Зиявудина Магомедова из «королей госзаказа» в банкроты

by topbloger 17. июля 2019 14:31
Долги «Стройновации» приблизились к 10 млрд рублей

Долги крупной строительной компании «Стройновация», входящей в группу «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова, превышают 10 миллиардов рублей, следует из опубликованного решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В ходе процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму около 19 миллиардов рублей, из них погашено 8,6 млрд рублей, говорится в судебном акте.

Как сообщает «Интерфакс», арбитраж в Петербурге 9 июля признал «Стройновацию» банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в компании в мае 2018 года по заявлениям ряда кредиторов, в том числе Находкинского судоремонтного завода и Новороссийского морского торгового порта. «Стройновация» - российская инжиниринговая компания, которая управляется группой «Сумма». Реализует проекты в сфере строительства нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуры, промышленных объектов в рамках EPC/EPCM-контрактов. Компания участвовала в строительстве ВСТО, ВСТО-2, БТС-2. Магомедов заявил об аресте активов по его делу на 300 миллиардов рублей Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а главу входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье «незаконный оборот оружия». Виновными фигуранты дела себя не считают.

Далее...


Список Компроматов

Избранное