Алексей Френкель тянет к себе в тюрьму генерала Сергея Смирнова

by topbloger 8. августа 2019 12:19
Первого заместителя директора ФСБ называют причастным к убийству заместителя главы Центробанка

Отбывающий девятнадцатилетний срок за расстрел зампреда Центробанка Андрея Козлова банкир Алексей Френкель обвинил в причастности к убийству первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова. Свою версию преступления осужденный изложил в письме из ИК-8 города Лабытнанги, подлинность которого подтвердил адвокат осужденного Эдуард Гладилин. В подготовке преступления также участвовали сотрудник Федеральной службы налоговой полиции Валерий Белозеров, акционер лопнувшего Промсбербанка Иван Мязин и финансист Евгений Двоскин. Как рассказал Алексей Френкель, за две недели до убийства господина Козлова он встречался с членом совета директоров разорившегося Промсбербанка «обнальщиками» Иваном Мязиным (бывший член совета директоров разорившегося в 2015 г Промсбербанка, в данный момент находится под следствием за мошенничество и растрату) и финансистом Евгением Двоскиным (он же Евгений Слускер), одним из самых загадочных российских банкиров, совладельцем обанкротившегося в 2017 году крымского Генбанка. По словам источников Bloomberg, Двоскин – один из ключевых игроков на рынке обналички в России "под крышей" ФСБ. Изначально он – гражданин Украины, в 1977 году в возрасте 11 лет вместе с родителями выехал в США, откуда его депортировали в 2001-м. В Америке он неоднократно сидел в тюрьме – за грабежи, незаконное хранение оружия и запрещённых веществ и даже угон такси. В 2002-м в Ростове-на-Дону Двоскин получил российский паспорт, в 2008-м выдача паспорта была признана незаконной и документ аннулировали, но в 2009 году Двоскин оспорил это решение в Гагаринском суде Москвы, гражданство ему вернули. Фамилия Двоскина упоминается также в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера как человека, который принимал участие в обсуждении строительства башни Трампа в Москве. Далее...

Охранников Зии Магомедова приговорили за нападение на чемпиона самбо

by topbloger 8. августа 2019 08:19
Экс-собственники "Суммы" ждут сидетельств киллера, обвинившего их в "заказе" зампреда Центробанка Андрея КозловаЗадержанная в сентябре 2018 года группа спортсменов из личной охраны Зиявудина Магомедова получила приговор - по 1 году и 8 месяцев колонии каждому, передает "Ъ". Московский Дорогомиловский райсуд осудил охранников Магомедова за нападение на чемпиона России по самбо. Лидер группы, Денис Клопнев, под суд не попал - он скрылся за рубежом. В ближайшие дни могут появиться официальные признания киллера в организаци расстрела зампреда ЦБ Андрея Козлова по заказу братьев Магомедовых.Процесс в Дорогомиловском суде продолжался несколько месяцев. На скамье подсудимых оказались пятеро спортсменов—уроженцев Дагестана — Салим Абакаров, Басир Абакаров, Магомед Абдурахимов, Исмаил Алиев и Феликс Уруджев. Все они — мастера спорта или мастера спорта международного класса по различным видам единоборств, Басир Абакаров удостоился даже звания заслуженного мастера, а четырехкратный чемпион страны по смешанным единоборствам и армейскому рукопашному бою Уруджев является также заслуженным тренером.Как говорится в материалах дела, осенью 2014 года призер чемпионата России по самбо Шамиль Курамагомедов после собеседования в офисе «Суммы» (Хлебный переулок, 24/1) был принят в группу быстрого реагирования компании. При этом, как сам спортсмен рассказал в суде, официальный трудовой договор с ним не заключался, а зарплату выдавали в конверте. По словам господина Курамагомедова, основной задачей группы, в которой он работал, была охрана совладельца «Суммы» Зиявудина МагомедоваДалее...

Против братьев Магомедовых задействовали киллера Френкеля

by topbloger 5. августа 2019 16:33
Задержания чекистов Черкалина и Фролова развязали арестанту язык

Организатор расстрела зампреда ЦБ Андрея Козлова согласен дать показания на арестованных братьев Магомедовых. По словам его адвоката, отбывающий девятнадцатилетний срок банкир Алексей Френкель расскажет о заказных убийствах по приказу Зиявудина и Магомеда Магомедовых и легализации похищенных ими денег.

Показания после арестов в ФСБ

Приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова финансист Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, «изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». Об этом говорится в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю Следственного департамента МВД Николаю Будило, в производстве которого находится дело Магомедовых.«Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов [бывшего заместителя начальника Управления «К» ФСБ Дмитрия] Фролова и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил РБК Гладилин.В конце апреля Фролова арестовали вместе с руководителем 2-го отдела Управления «К» и его бывшего подчиненного Кирилла ЧеркалинаДалее...

Прыжок Зиявудина Магомедова из «королей госзаказа» в банкроты

by topbloger 17. июля 2019 14:31
Долги «Стройновации» приблизились к 10 млрд рублей

Долги крупной строительной компании «Стройновация», входящей в группу «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова, превышают 10 миллиардов рублей, следует из опубликованного решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В ходе процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму около 19 миллиардов рублей, из них погашено 8,6 млрд рублей, говорится в судебном акте.

Как сообщает «Интерфакс», арбитраж в Петербурге 9 июля признал «Стройновацию» банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в компании в мае 2018 года по заявлениям ряда кредиторов, в том числе Находкинского судоремонтного завода и Новороссийского морского торгового порта. «Стройновация» - российская инжиниринговая компания, которая управляется группой «Сумма». Реализует проекты в сфере строительства нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуры, промышленных объектов в рамках EPC/EPCM-контрактов. Компания участвовала в строительстве ВСТО, ВСТО-2, БТС-2. Магомедов заявил об аресте активов по его делу на 300 миллиардов рублей Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а главу входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье «незаконный оборот оружия». Виновными фигуранты дела себя не считают.

Далее...

Чекист Черкалин попался на взятках

by topbloger 25. апреля 2019 03:00

Telegram-канал "Футляр от Виолончели" анализирует причины ареста начальника 2-го отдела управления «К» (банки и финансы) СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина, бывшего замначальника управления Дмитрия Фролова и офицера Андрея Васильева. Фролов был уволен, когда тайно оформил на родственников поместье с личным парком на берегу итальянского озера Маджоре. Управлением «К» руководит близкий к Игорю Сечину генерал Иван Ткачев, СЭБ ФСБ — генерал Сергей Королев. Последний под кличкой «Болтай-Нога» фигурировал в перехваченных разговорах лидера «тамбовско-малышевской» ОПГ Геннадия Петрова как его друг. В силу сложных отношений с «кингисепской» ОПГ чекиста Королева якобы чуть не убил киллер Пуманэ.

****

Глава одного из отделов ФСБ Черкалин задержан по делу о взятках

В четверг стало известно о задержаниях действующего и двух бывших сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Начальника отдела Кирилла Черкалина, курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере, подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей, а его экс-коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — в мошенничестве. Учитывая, что буквально на днях арестовали сразу двух следователей центрального аппарата ФСБ, можно предположить, что на Лубянке проводится большая зачистка.Далее...

Суд отправил домой обвиняемого по делу братьев Магомедовых

by topbloger 29. марта 2019 03:00
Под домашний арест выпущен из сизо топ-менеджер братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Хачим Эристов, передает газета "Известия". Перед арестом Эристов возглавлял «ГлобалЭлектроСервис», через который Магомедовы украли 750 млн рублей на стройке «Арены Балтики».Следствие ходатайствовало о продлении ареста, однако суд постановил изменить меру пресечения на домашний арест, передает агентство городских новостей «Москва». Это решение мотивировали отсутствием законных оснований для дальнейшего содержания Эристова под стражей, так как расследование уголовного дела и ознакомление обвиняемого с материалами носит затяжной характер, а все доказательства по делу уже собраны. Кроме того, суд учел наличие у обвиняемого семьи, а также его возраст и состояние здоровья.Ограничения для домашнего ареста будут стандартными: Эристову запрещено покидать жилое помещение, общаться с другими обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться телефонной связью.30 января следствие сообщило, что обвиняемыми по делу братьев Магомедовых проходят 16 человек. Шестеро из них скрываются. 00magom2-00-3459085643-560859068756b820fca34a850c0e11a1588f479617f5Далее...

Александр Федотов бежит от кредиторов с помощью банкротства

by topbloger 19. марта 2019 03:00

Издававший журнал Forbes индивидуальный предприниматель Александр Федотов просит Арбитражный суд Москвы признать его банкротом. В качестве причины банкротства указывается «невозможность ИП погасить 381 млн рублей задолженности перед Silosso Co. Ltd».

Из данных ЕГРИП следует, что в качестве индивидуального предпринимателя бизнесмен был зарегистрирован в Москве в феврале 2009 года. С сентября 2017 года он в статусе ИП управляет ЗАО «Арт трейдинг портфолио менеджмент», это управляющая компания других юрлиц, связанных с Федотовым. В частности, «Арт трейдинг портфолио менеджмент» была управляющей компанией АО «АС Рус медиа», которая издавала российский Forbes. Последнюю Федотов продал в августе 2018 года президенту фонда Global Venture Alliance Магомеду Мусаеву, зятю бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Перед продажей журнала Федотов успел побывать фигурантом скандала, связанным с удалением материала о связях арестованных владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых с лидером ОПГ «вильнюсская бригада» Давидом Капланом и членами правительства, среди которых Игорь Шувалов и Дмитрий Медведев. Согласно базе Гагаринского районного суда Москвы, с Федотовым судятся два кредитора – Сергей Поправка и Валерий Шиндяпин. Первый требует с бизнесмена и ранее связанных с ним компаний 170 млн рублей, второй с Федотова – 150 млн рублей. Сергей Поправка – гендиректор одной из компаний основателя «Технониколь» Игоря РыбаковаДалее...

Его борьба

by topbloger 1. марта 2019 03:00

Сечин рвется наверх. Год назад, потерпев поражение в операции по занятию правительства, Сечин не успокоился. За размытой картиной информационных войн и коридорных интриг последних лет всё чётче проступает лик руководителя нового типа, взявшего цель поставить под контроль жизнь каждого подданного.

Госдума в первом чтении утвердила законопроект, позволяющий передать компании «Роснефть» Ропшинский дворец под Санкт-Петербургом, сообщили телеграмм-каналы. Дворец когда-то принадлежал семье Романовых, сейчас он - руины. На восстановление дворца, по оценке Минкульта, требуется на менее 5 млрд руб. Сообщают также, что Сечин якобы давно интересуется Ропшинским дворцом как одной из своих резиденций.

Зачем госкомпании тратить 5 млрд на очередной дворец? Вопрос не риторический. Для Сечина – это символ. В первую очередь, символ царской власти.Зачем Сечин тратит больше 4 (четырех) миллиардов государственных рублей ежегодно (если верить сайту госзакупок) на информационные войны, публикуя заказные негативные материалы против «оппонентов» - «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Новатэк» и др. - от имени нанятых «экспертов», и на блокировку негативных публикаций в других изданиях? Сечину совершенно ничего не угрожает. Даже если в СМИ его каждый день будут поливать биоотходами из выгребной ямы, это никак не скажется на прочности позиций хозяина крупнейшей нефтяной компании РоссииДалее...

Упорхнувший от следствия лайнер Зии Магомедова продается за $54 млн

by topbloger 15. февраля 2019 03:00
Перед арестом акционер «Суммы» Зиявудин Магомедов угнал на Мальту личный авиалайнер Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY. Теперь оформленный на компанию Elit'Avia Malta Ltd самолет продают за $53,95 млн, пишет crimerussia.com.

Улетевший на Мальту самолет совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова выставлен на продажу на сайте компании-производителя за $53,95 млн. Принадлежность воздушного судна арестованному за мошенничество предпринимателю подтвердил один из авиаброкеров. Магомедов владение самолетом Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY отрицает. Об этом рассказывает Forbes.

Самолет оформлен на компанию Elit'Avia Malta Ltd и покинул Россию в прошлом году, так как следствие планировало арестовать имущество в рамках дела Магомедовых. Согласно справке продающегося самолета, он совершил 301 полет общей длительностью в 816 часов.

Нанесенный ими ущерб следствие оценило в 2,8 млрд рублей.

В СМИ традиционно связывают братьев Магомедовых с премьер-министром Дмитрием Медведевым (во время президентства которого «Сумма» получила большой объем государственных подрядов) и Аркадием Дворковичем — знакомым Зиявудина Магомедова еще по учебе на экономическом факультете МГУ и соседом по студенческому общежитию. После ареста братьев Дворкович сам попал в опалу.

Суд переложил деньги из целого кармана Магомедовых в дырявый

by topbloger 22. января 2019 03:00

Суд арестовал $750 млн на счетах братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых в Сбербанке. Деньги получены за продажу главе «Транснефти» Николаю Токареву акций Новороссийского морпорта.

Об этом рассказали РБК два знакомых Зиявудина Магомедова и подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.Братья Магомедовы с 30 марта прошлого года находятся под стражей по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате (ст. 210 Уголовного кодекса — организация преступного сообщества и участие в нем). В ноябре​ Тверской суд Москвы продлил их арест до 5 февраля. В суде пока не ответили на запрос.По словам одного из собеседников, суд арестовал счета Магомедовых еще до того, как покупатель доли в НМТП — «Транснефть» — перечислила на них средства. «Это правда, [счета] были арестованы решением Тверского суда в сентябре 2018 года. Деньги поступили в октябре, а в сентябре уже был судебный запрет на распоряжение имуществом компании-продавца», — сообщил РБК осведомленный источник.Знакомый Магомедова пояснил РБК, что средства от продажи доли в НМТП лежат на счетах бизнесменов в Сбербанке. Его представитель отказался это комментировать. Из-за судебной блокировки этих средств ​Зиявудин Магомедов не сумел расплатиться по кредитам другой принадлежавшей ему компании — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) — и поэтому сейчас может утратить контроль над ней, утверждает один из собеседников РБК. В январе стало известно, что компания сооснователя Yota и партнера «Ростеха» Альберта Авдоляна выкупила долг ЯТЭК перед Сбербанком в размере 3 млрд руб.Далее...


Список Компроматов

Избранное