Давид Каплан разворовал бюджет «Зенит-Арены» и сбежал в Израиль

by topbloger 27. ноября 2019 13:42
Теневого финансиста братьев Магомедовых арестуют заочно

Следственный департамент МВД подал в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте экс-совладельца литовского банка Snoras, бывшего директора по развитию международной шахматной федерации ФИДЕ и бывшего делового партнера совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых — Давида Каплана. По информации «Ведомостей», Каплан сейчас проживает в Израиле, в России ему ранее заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Каплан входил в организованное Магомедовыми преступное сообщество. Сбор доказательств причастности Каплана к инкриминируемым его подельникам преступлениям следствие закончило на днях. Ходатайство об аресту суд рассмотрит 28 ноября. Ранее Россия объявила Каплана в международный розыск, сам банкир получил гражданство Израиля, где и проживает. По информации «Ъ», Каплан познакомился с Магомедовыми в середине 1990-х, когда купил долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал приобретенный в 1995 году братьями московский банк «Диамант», который в 90-е годы оказался в десятке крупнейших российских кредитных учреждений. Совет директоров кредитного учреждения возглавил старший из братьев Магомед Магомедов, младший Зиявудин был рядовым членом совета. Младший Магомедов - Зиявудин - тоже вошел в совет директоров «Диаманта». Лицензию у «Диаманта» ЦБ отозвал в июне 2001 года из-за «недостоверных отчетных данных». Далее...

Футбольные файлы Капкова: кто и сколько получил за мундиаль

by topbloger 30. октября 2019 17:14

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Магомедовцы Амир Кушхов и Сергей Трибунский вдохнули воздух свободы

by topbloger 17. сентября 2019 14:35
Расхитителей калининградского стадиона отпустили под домашний арестВ Калининграде из СИЗО отпустили двух чиновников, подозреваемых в хищении свыше 750 млн рублей при строительстве стадиона к ЧМ-2018. Фигурантам уголовного дела смягчили меру пресечения после почти двух лет за решеткой. Решение о переводе под домашний арест Амира Кушхова и Сергея Трибунского принял Центральный суд Калининграда. Под стражей чиновники находились с лета 2017 года, когда их обвинили в мошенничестве. Амир Кушхов ранее занимал должность директора ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» (РУЗКС), а Трибунский работал ведущим инженером по надзору за строительством. По версии следствия, подельники вступили в с участниками преступного сообщества братьев Магомедовых (Группа «Сумма»), чтобы похитить часть средств, выделенных из бюджета страны на инженерные работы при строительстве стадиона. Работы по госконтракту начались еще в 2013 году, когда РУЗКС заключила госконтракт с ОАО «ГлобалЭлектроСервис» («ГЭС»). С того времени, утверждает следствие, соучастники хищения подделывали сведения об объемах и стоимости работ, на основании которых подрядчик незаконно получил более 752 млн рублей финансирования. Расследования дела уже завершено, оно поступило в Центральный суд Калининграда для рассмотрения по существу. В отношении остальных фигурантов уголовного дела — руководителя дирекции по строительству объектов Востока ОАО «ГЭС» и директора дочерней компании ООО «УПТК» — ведется следствие.Далее...

«Зенит-Арена» не отпускает Марата Оганесяна

by topbloger 11. июля 2019 11:50
Против бывшего вице-губенатора Петербурга завели новое уголовное делоБывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян стал фигурантом нового уголовного дела. При этом экс-чиновник уже находится под следствием из-за обвинения в хищении 50 млн рублей при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу. Как сообщает «Форпост Северо-Запад», в среду, 10 июля, Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего чиновника, а также экс-замглавы городского комитета по строительству Александра Янчика. Их обвиняют в получении взяток. В деле фигурируют ещё семь человек, в числе которых гендиректор компании «Стройэлектромонтаж-5» (СЭМ-5) Василий Сливкин и его сын Кирилл. О возможности нового уголовного дела сообщалось еще в прошлом году. Тогда Марата Оганесяна подозревали в получении 20 миллионов рублей при заключении госконтракта на подсветку стадиона «Санкт-Петербург Арена». По данным следствия, эти деньги Оганесян получил от гендиректора компании «Стройэлектромонтаж №5» Василия Славкина. Благодаря экс-вице-губернатору города на Неве фирма получила контракт на 350 миллионов рублей. Под стражей Оганесян находится с ноября 2016 года. Бывшего вице-губернатора обвиняют в хищении средств, направленных на строительство стадиона на Крестовском острове, а также в мошенничестве и получении взяток. В его деле – 104 тома. По данным следствия, бывший чиновник вступил в сговор для похищения денег «Инжиниринговой корпорации «Трансстрой-СПб»Далее...

Мошенник Дорофеев не смог обобрать ФК «Ростов»

by topbloger 28. мая 2019 10:43
Ставленник Сергея Горбаня взят под стражу

Полицейские задержали бывшего заместителя директора футбольного клуба «Ростов» Юрия Дорофеева, позже стало известно, что его подозревают в мошенничестве на сумму 42 млн рублей. «Следственным подразделением полиции №6 отдела УМВД по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)»,— рассказали “Ъ” в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Другие подробности не раскрываются. Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», через несколько месяцев после увольнения господин Дорофеев подал несколько исков к «Ростову»: он хотел добиться восстановления в должности, утверждал, что одолжил клубу более 21 млн рублей, и требовал в качестве зарплаты еще около 40 млн рублей. Суд встал на сторону истца, но теперь его подозревают в использовании поддельных документов в процессе. Сумма ущерба может составить 42 млн рублей. Это не первое «футбольное» уголовное дело, возбужденное в Ростовской области. На прошлой неделе, 21 мая, силовики задержали заместителя губернатора Сергея Сидаша, который курирует строительную сферу и вопросы ЖКХ. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона к чемпионату мира 2018 года. Ранее по этому делу были задержаны бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов и директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко, учредитель и гендиректор АО «Донтрансгидромеханизация» Валентин Леванов и Андрей Андросов.

Далее...

Вице-губернатор Сидаш задержан за футбольный чемпионат

by topbloger 23. мая 2019 07:53
У зама Василия Голубева нашлась коллекция часов не хуже чем у его шефаВо вторник, 21 мая, силовики задержали заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, который курирует строительную сферу и вопросы ЖКХ. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ранее по этому делу были задержаны бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов и директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко, учредитель и гендиректор АО «Донтрансгидромеханизация» Валентин Леванов и Андрей Андросов.Информация о задержании чиновника появилась во вторник утром в анонимных телеграм-каналах. Там же были размещены фотографии, на которых были изображены крупная сумма денег в разной валюте, коллекция часов, ювелирные изделия, документы и картины из дома Сергея Сидаша, а также он сам в домашней одежде — сообщалось, что силовики задержали чиновника у него дома, там же якобы был проведен обыск. 001 5 4386759847645765765786-9858787662688Сергей Сидаш (справа вверху) во время обыска прощается со всем нажитым непосильным трудом ["КП", 21.05.2019, "Дело о "золотом песке": в Ростовской области задержан замгубернатора Сергей Сидаш": — Его задержали в собственном особняке — все, как положено: постучались, вошли, — рассказал источник в силовых структурах. — Он был скорее растерян — видно было, что он просто не ожидал, что это случится. Или, по крайней мере, случится именно так, в этот день. Но довольно быстро собрался — попросил ордер на обыск, сам показывал все, о чем просили, в доме... [...]Далее...

Главный архитектор Москвы Кузнецов раздает госзаказы приятелям

by topbloger 17. мая 2019 07:59
Бюджетные вампиры доят столицу на сотни миллионовМосква — самый большой и беспокойный город России, который постоянно меняется. Здесь всегда есть работа для архитекторов: город строит парки, обновляет старые дома и возводит новые, готовится к спортивным соревнованиям и намерен преобразить целые районы. То, что столица развивается и хорошеет, — прекрасно, но смущает тот факт, что большинство контрактов достается одним и тем же организациям. Причем связанным дружбой с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым. Полезные знакомства За последние годы в Москве было реализовано и подготовлено множество крупных и не очень строительных проектов. Одним из государственных заказчиков, представляющих интересы столицы в рамках тендеров, является Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры. Несколько лет назад эта структура поменяла организационную форму деятельности, однако уже с мая 2017 года успела заключить госконтрактов на сумму в 1 116 311 015 рублей.Четыре самых дорогих контракта на 545 699 000 рублей, то есть половина от общего объема закупок, достались компании ООО «РТДА».Следующая проектная организация, фигурирующая в списке исполнителей заказов для «ГлавАПУ» — АО «Моспроект», однако ее заработок от сотрудничества с Москвой в девять раз меньше — 62 531 703 рубля. Так что же это за компания, которой удается выигрывать самые масштабные тендеры и обходить конкурентов, предложив, подчас, всего на несколько миллионов меньшую цену, чем другие потенциальные исполнители?Далее...

Биохимик Плехов на страже интересов Ковальчуков

by topbloger 3. апреля 2019 03:00

В январе 2019 года в дореволюционном доме в 15 минутах ходьбы от Смольного на Новгородской улице в Санкт-Петербурге появился маленький офис на трех сотрудников. На двери таблички: «Ларус», «Аротрон» и «Практик». Несмотря на неприметный офис, один на всех, оборотные активы одной из компаний в нем превышают 2,5 млрд рублей, по данным бухгалтерской отчетности ООО «Практик» по итогам 2017 года в СПАРК, «Аротрон» и «Ларус» созданы в конце 2018 года, их отчетность пока не публиковалась, а объединяет их имя предпринимателя Александра Плехова, является владельцем этих компаний, по данным СПАРК.В российской прессе Плехов в основном известен как успешный бизнесмен из медицинской сферы — он соучредитель производителя реагентов для медицинских анализов Vital Development. Но есть у него и другая, менее публичная работа. Еще в 90-х, ища защиты от криминала, он познакомился с будущим акционером «Банка Россия» и близким другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком. С тех пор многочисленные фирмы, связанные с Плеховым, совершают странные, а иногда подозрительные сделки, в которых прослеживаются интересы Ковальчука и «Банка Россия». Плехов, который еще несколько лет назад охотно рассказывал прессе о своем медицинском бизнесе, отказался общаться с «Проектом», в компании Vital Development также не ответили на вопросы «Проекта».

Научный подходДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Сергей Уласевич получил "медаль" по спортивному уклонению от налогов

by topbloger 6. марта 2019 03:00
Бабушкинский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте руководителя одного из субподрядчиков строительства стадионов «Самара Арена» и «Мордовия Арена», гендиректора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича. Бизнесмен также заочно обвиняется в сокрытии средств от налогообложения и невыплате зарплаты сотрудникам его компании при строительстве объектов к чемпионату мира по футболу. В настоящее время Сергей Уласевич лечится за границей.ГСУ СКР по Московской области обратилось в Бабушкинский райсуд с ходатайством о заочном аресте гендиректора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича, чья компания участвовала в строительстве стадионов «Самара Арена» и «Мордовия Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года.Как пояснил адвокат Сергея Уласевича Александр Пережогин, ранее руководителю ООО «Стальмонтаж-Электросталь» было предъявлено обвинение в сокрытии в особо крупном размере денег, за счет которых взыскиваются налоги (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ), и невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Суд, удовлетворив ходатайство следствия, постановил избрать господину Уласевичу меру пресечения в виде двухмесячного ареста с момента его экстрадиции из-за границы или задержания в России. Господин Уласевич уже объявлен в федеральный и международный розыск. По некоторым данным, сейчас заочно обвиняемый находится в ЧерногорииДалее...

Спортивные перекупщики Александра Кравцова

by topbloger 15. февраля 2019 03:00

Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ «ЦСП») обвиняют в махинациях при совершении контрактов на оформление виз и на покупку билетов для спортсменов, а также при организации спортивных соревнований. Система закупок способствует обогащению за счет госсредств многочисленных коммерческих и агентских структур, считают авторы жалобы, поступившей в Генпрокуратуру и силовые ведомства.

Чрезвычайные обстоятельства

Как сообщает Daily Storm, соглашения о закупках ФГБУ «ЦСП» заключает каждый год и тратит на каждое из них более миллиарда рублей. Отличие ситуации 2019 года состоит в том, что конкурса не было — ФГБУ «ЦСП» подписало соглашение с единственным поставщиком. Билеты отдали на откуп компании «Виза конкорд травел», а организацию соревнований — «Промоушн трейд». Источники Daily Storm в Центре спортивной подготовки сборных команд России рассказали, что раньше с этими компаниями ФГБУ не сотрудничало, откуда взялись эти фирмы и кто за ними стоит, они не знают.Авторы жалобы обращают особое внимание на то, как так вышло, что контракты подписали с единственным поставщиком в обход конкурсных процедур. Законным основанием для такого решения стали «чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы».Однако в данном случае речь не идет о наводнении, урагане или ином стихийном бедствии. «Чрезвычайные обстоятельства» — это сорванный конкурс. ФГБУ «ЦСП» в конце 2018 года пыталось провести нормальную закупку с несколькими участниками, но допустило ошибки в документации. В результате получило жалобу, с которой согласились проверяющие ФАС.Далее...



Список Компроматов

Избранное