Дмитрий Роговский и Таймиржан Махмутов отправились в колонию за хищение 600 млн

by topbloger 27. декабря 2019 16:24
Новогодний приговор вынесен по делу «Пробизнесбанка»

Останкинский суд Москвы вынес приговор двум фигурантам уголовного дела о хищении 600 млн рублей ОАО АКБ «Пробизнесбанк» Дмитрию Роговскому и Таймиржану Махмутову. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.Фигуранты дела осуждены по двум статьям Уголовного кодекса ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в хищении, совершенном путем присвоения имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). По решению суда, Роговской и Махмутов приговорены к трем и четырем годам лишения свободы. Отбывать срок им предстоит в исправительной колонии общего режима.Как установило следствие, что основные акционеры «Пробизнесбанка» в составе организованной группы присвоили 600 млн рублей кредитной организации. Пособниками в присвоении финансовых средств выступили господин Роговоской и господин Махмутов. Махинации с деньгами были проведены в мае-июне 2015 года. Для этого был заключен мнимый агентский договор об оказании банку услуг. По данному соглашению деньги были перечислены на счета аффилированных соучастникам дела организаций.ОАО АКБ «Пробизнесбанк» основан в 1993 году. Входил в финансовую группу «Лайф» под руководством бизнесмена Сергея Леонтьева. Летом 2015 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Затем организация была признана банкротом. Тогда же начались разбирательства: в отношении экс-руководства банка было возбуждено уголовное дело на сумму более 2 млрд рублей. Речь идет о растрате средств финансовой организации на 85,5 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов требует привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка на 68,5 млрд рублей. Иск по этому вопросу Арбитражный суд Москвы рассмотрит в феврале 2020 года.Далее...

"Смотрящие" от ФСБ по банкам были до Черкалина с Мирошниковым, будут и после них

by topbloger 1. августа 2019 15:22
В обнале всегда задействуют и Управление "К", и региональных чекистовБывший глава банковского отдела в ФСБ Кирилл Черкалин и его сослуживцы повидали немало рухнувших банков, а многим — искусственно продлевали жизнь. Их работа была встроена в действовавшую по всей стране систему обналичивания, но неожиданно закончилась арестом — весной высокопоставленный полковник и двое его бывших коллег оказались в СИЗО. При обысках у них было найдено 12 млрд рублей деньгами и драгоценностями. Рассказываем, как был устроен их бизнес.Главное:
  • Как отставные чекисты становятся банкирами
  • Как ФСБ сотрудничает с обнальщиками
  • Как органы отбирают банки
  • Как спецслужбы воюют между собой
На встречу в московском кафе Vogue полковник ФСБ Кирилл Черкалин приехал на Range Rover с личным водителем, в штатском и с Rolex на запястье. Разговор состоялся летом 2014 года. Его собеседником был совладелец финансовой группы «Лайф» Александр Железняк. Полковник сразу приступил к делу и предложил простые условия начала сотрудничества: в опорный для группы Пробизнесбанк в статусе вице-президента командируют офицера ФСБ в отставке, Железняк назначит ему оклад в $120 тысяч в год, выделит отдельный кабинет, личного водителя и ассистента.Чуть раньше через посредников Железняку сформулировали главное деловое предложение: уступить крупную долю в группе «Лайф» коммерческой структуре, которая будет делить доходы от бизнеса с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры.Далее...

Банкир Казанцев и коллектор Калачев получили 7 и 6,5 колонии

by topbloger 22. июля 2019 15:02
Вынесен приговор расхитителям из Пробизнесбанка

Никулинский суд Москвы вынес приговор по делу бывших руководителей и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после своего банкротства остался должен клиентам 83 млрд рублей. Фигуранты этого дела обвинялись в растрате средств кредитного учреждения на сумму 2,4 млрд рублей и в результате получили от трех до семи лет колонии. Основными обвиняемыми в рамках расследования стали вице-президент по развитию корпоративного бизнеса банка Вячеслав Казанцев и генеральный директор коллекторского агентства «Лайф» Сергей Калачев. Оба, по материалам дела, были связующими лицами в схеме хищения средств банка. В итоге господин Казанцев был приговорен к семи годам колонии и штрафу в размере 800 тыс рублей, господин Калачев — к шести с половиной годам. Еще один подсудимый, бывший начальник управления проектного финансирования Пробизнесбанка Кирилл Артемов, получил пять лет колонии. «Ъ» отмечает, что рассмотренный судом эпизод не последний в деле. Как следует из материалов расследования, банкир Казанцев, окончивший в 1988 году Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники имени Ленинского комсомола Украины, на момент начала расследования числился на бирже труда, так как во время процедуры банкротства кредитного учреждения был уволен временной администрацией Пробизнесбанка в связи с сокращением штатов. Тем не менее именно он, по данным следствия, являлся ключевым фигурантом преступной схемы по хищению денег банка, которая была запущена «не позднее 15 сентября 2014 года» президентом Пробизнесбанка Сергеем ЛеонтьевымДалее...



Список Компроматов

Избранное