Магомедовцы Амир Кушхов и Сергей Трибунский вдохнули воздух свободы

by topbloger 17. сентября 2019 14:35
Расхитителей калининградского стадиона отпустили под домашний арестВ Калининграде из СИЗО отпустили двух чиновников, подозреваемых в хищении свыше 750 млн рублей при строительстве стадиона к ЧМ-2018. Фигурантам уголовного дела смягчили меру пресечения после почти двух лет за решеткой. Решение о переводе под домашний арест Амира Кушхова и Сергея Трибунского принял Центральный суд Калининграда. Под стражей чиновники находились с лета 2017 года, когда их обвинили в мошенничестве. Амир Кушхов ранее занимал должность директора ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» (РУЗКС), а Трибунский работал ведущим инженером по надзору за строительством. По версии следствия, подельники вступили в с участниками преступного сообщества братьев Магомедовых (Группа «Сумма»), чтобы похитить часть средств, выделенных из бюджета страны на инженерные работы при строительстве стадиона. Работы по госконтракту начались еще в 2013 году, когда РУЗКС заключила госконтракт с ОАО «ГлобалЭлектроСервис» («ГЭС»). С того времени, утверждает следствие, соучастники хищения подделывали сведения об объемах и стоимости работ, на основании которых подрядчик незаконно получил более 752 млн рублей финансирования. Расследования дела уже завершено, оно поступило в Центральный суд Калининграда для рассмотрения по существу. В отношении остальных фигурантов уголовного дела — руководителя дирекции по строительству объектов Востока ОАО «ГЭС» и директора дочерней компании ООО «УПТК» — ведется следствие.Далее...

Кушхов и Трибунский пошли под суд за песок "Арены Балтики"

by topbloger 23. января 2019 03:00

Длящееся с 2015 года дело о "сущей мелочи" - некондиционном песке при подготовке стадиона в Калининграде - завершено следователями. Дешевый песок, считает следствие, приобретался по ценам проектного материала, что позволило участникам аферы сэкономить 752 млн рублей на ЧМ-2018. Дело передано в суд, сообщает "Ъ".Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 752 млн рублей, выделенных на подготовку стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В окончательной редакции обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлены бывшему министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову, заместителю главы регионального управления капитального строительства Сергею Трибунскому.Обвиняемые, по версии следствия, вступили в сговор с участниками преступного сообщества ООО «Группа «Сумма», созданного братьями Зиявудину и Магомеду Магомедовыми, в том числе гендиректором ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Эльдаром Нагапловым. С января по сентябрь 2014 года соучастники представили в управление Федерального казначейства по Калининградской области подписанные между ОАО «ГЭС» и ГКУ КО «РУЗКС» документы с недостоверными сведениями об объемах, стоимости и соответствии работ проектной документации. На основании этих документов ОАО «ГЭС» перечислила более 752 млн рублей, которые соучастники похитили.Далее...

Братский круг Зиявудина и Магомеда

by topbloger 11. мая 2018 03:00

Официальные обвинения в организации преступного сообщества предъявлены владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду. Следствие готово также предъявить обвинения и другим участникам предполагаемого сообщества: директору дирекции строительства объектов Востока ОАО «Глобалэлектросервис» Хачиму Эристову, экс-министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову и заместителю главы регионального управления капстроительства Сергею Трибунскому, сообщает «Ъ». Сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД задержали братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также экс-главу компании «Интэкс» Артура Максидова еще 30 марта этого года. В тот же день всем троим следователь следственного департамента МВД Николай Будило объявил, что они являются подозреваемыми в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК (организация преступного сообщества, особо крупных растрат и мошенничества). На следующий день все трое были арестованы постановлениями Тверского райсуда. Подозрения в ОПС позволяли следствию не торопиться с предъявлением фигурантам обвинений — Уголовно-процессуальный кодекс отводит на это 45 суток с момента заключения под стражу.Однако дожидаться истечения данного срока следователь Будило не стал. На днях всем трем фигурантам он предъявил официальные обвинения, после чего допросил их в новом процессуальном статусе. Из фабулы обвинения следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, по версии следствия, выступал Артур Максидов. В обвинении говорилось о том, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд рублей.Далее...

Кредиторы и контрагенты вцепились в активы сидельцев Магомедовых

by topbloger 9. апреля 2018 03:00

После ареста братьев Магомедовых против принадлежащих им структур массово подаются иски о признании их финансовой несостоятельности. Партнеры группы "Сумма" не уверены, что арестанты смогут в ближайшее время расплатиться по долгам. Тем временем Зиявудину Магомедову грозит двадцатилетний срок.

УК «Арсагера» (по данным "Руспрес", компания владеет долей в«Мечеле») намерена подать иск о банкротстве ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) из-за признаков несостоятельности. Соответствующее сообщение было опубликовано 6 апреля на портале fedresurs.ru. Основной акционер FESCO — группа «Сумма» Зиявудина Магомедова (32,5%), в конце марта бизнесмен и его брат Магомед Магомедов были арестованы на два месяца по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, а также мошенничестве и организации преступного сообщества.

Как пояснил “Ъ” председатель правления «Арсагера» Василий Соловьев, претензии связаны с дефолтом по облигациям БО-02. Когда ДВМП допустила дефолт, структуры, близкие к этой компании, предлагали заплатить половину долга, мы на это не пошли, рассказывает господин Соловьев: «Мы выиграли все судебные инстанции, получили исполнительный лист, но эмитент обязательства по-прежнему не выполняет, в связи с этим принято решение подать иск о банкротстве, на это есть две недели». «Арсагера» намерена добиться выплаты задолженности в 2,7 млн рублей и затем подать новый иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. В FESCO считают, что заявления «Арсагеры» о несостоятельности ДВМП «носят провокационный характер», отмечая, что объем чистых активов компании составляет 17,9 млрд руб., что несопоставимо с объемом претензий «Арсагеры».

Далее...

Стадион на песке Эльдара Нагаплова

by topbloger 1. февраля 2018 03:00
В рамках расследования уголовного дела о хищениях более 752 млн рублей, выделенных на подготовку чемпионата мира по футболу, объявлен в розыск бывший гендиректор ОАО «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов. Бизнесмена считают одним из организаторов махинаций при строительстве «Арены Балтика» в Калининграде.nagaplov 1 9080980932840954645По данным "Ъ", Эльдар Нагаплов (на фото) был объявлен в розыск сотрудниками МВД России после заочного ареста, который санкционировал Тверской райсуд. Бизнесмену также заочно инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) в составе организованной группы. По версии следствия, махинации совершались еще на первом этапе строительства «Арены Балтика» в Калининграде, где летом этого года пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Как полагают в следственном департаменте МВД, в рамках контракта между государственным казенным учреждением Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» и ОАО «Глобалэлектросервис» для укрепления грунта закупался и использовался дешевый песок, не отвечающий требованиям проекта. Приобретался же он якобы по ценам проектного материала, что позволило участникам аферы сэкономить более 750 млн рублей, которые, по версии следствия, были похищены.Далее...


Список Компроматов

Избранное