Елена Платон не покинет СИЗО несмотря ни на что

by topbloger 9. июля 2019 12:46
Показания против Олега Кузьмина не облегчили участь топ-менеджера Moldindconbank

Арестованная в Москве бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон — сестра скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд. Несмотря на это, а также показания, изобличающие других участников организованного преступного сообщества, защитникам госпожи Платон не удалось добиться перевода своей подзащитной ни под домашний арест, ни освободить ее под залог. Такое решение принял Мосгорсуд, оставив без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов бывшего главы казначейства Moldindconbank на решение Тверского райсуда Москвы, который 25 мая 2019 года отправил ее в СИЗО на два месяца. Как следует из материалов уголовного дела, госпожу Платон, скрывавшуюся от уголовного преследования молдавских правоохранительных органов в российской столице, задержали накануне. По данным “Ъ”, фигурантом российского уголовного дела, которое следственный департамент МВД расследует уже более четырех лет, экс-банкирша стала в январе нынешнего года. Тогда ей заочно были предъявлены обвинения в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и участие в преступном сообществе (ст. 193.1 и ст. 210 УК). Первый фигурант в этом деле появился лишь в феврале нынешнего года, когда в Москве был задержан, а на следующий день арестован тем же Тверским райсудом Александр Коркин — акционер Victoriabank, владельцем которого считается молдавский олигарх Владимир ПлахотнюкДалее...

Банкира Кузьмина спросят не только о Плахотнюке, но и о Захарченко

by topbloger 1. июля 2019 17:29
Экс-гендиректор ХК «Спартак» вышел из тюрьмы и обвиняет своего обидчика

Тверским судом Москвы арестован член совета директоров лопнувшего банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Его обвиняют в краже «сотен миллиардов рублей» вместе с лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком, бежавшим из страны после правительственного переворота, однако список предъявленных обвинений может оказаться значительно шире. По данным «Росбалта», Кузьмин - не только крупнейший оператор по работе с наличными деньгами, но и участник ряда операций спецслужб. В частности, операции по задержанию экс-гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина. Теперь ситуация поменялась. Чувилин выступает свидетелем по делу о даче взяток бывшему сотруднику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко, среди прочего он дал показания на банкира Ивана Станкевича — ближайшего друга и делового партнера Олега Кузьмина. Как рассказал источник в российских спецслужбах, до последнего времени Олег Кузьмин считался личностью неприкасаемой. Он имел отношение к десяткам банков, у которых были отозваны лицензии за отмывание денег, однако всегда оставался в стороне от расследований правоохранительных органов. Более того, сам участвовал в оперативных комбинациях ФСБ. Так, именно Кузьмин в 2014 году написал заявление о том, что у него вымогают $5 млн Петр ЧувилинДалее...

Банкира Олегу Кузьмину вменили участие в "молдавском" отмыве

by topbloger 28. июня 2019 14:59
Шеф "Европейского экспресса" попал в компанию к миллиардеру Владимиру ПлахотнюкуАрестован член совета директоров лопнувшего банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Его обвиняют в краже «сотен миллиардов рублей» вместе с нанимателем киллеров, лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Сам Плахотнюк бежал из Молдавии после правительственного переворота, напоминает "Ъ".В начале судебного заседания, во время процедуры установления личности фигуранта, Олег Кузьмин сообщил, что он холост и имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, а также тяжелобольную мать. Документы об этом защита попросила приобщить к делу, и суд это ходатайство удовлетворил. Впрочем, бывшая жена и еще одна родственница банкира пришли на заседание его поддержать.Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков, который, к слову, ведет масштабное расследование вывода средств из России по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга Затонская. Как следовало из обнародованных на заседании материалов, следствие попросило заключить банкира под стражу до 25 августа в связи с особой тяжестью вменяемого ему в вину преступления, а также с тем обстоятельством, что он «имеет обширные коррупционные связи в РФ» и, соответственно, может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу или иным образом воспрепятствовать расследованию.Далее...


Список Компроматов

Избранное