Суд Нью-Йорка потревожил родственников Жанны Булах

by topbloger 3. февраля 2020 11:46
Экс-супруге Алексея Кузнецова не удалось доказать, что все ее имущество стоит $10 тыс

Жанне Булах (Буллок), бывшей супруге экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, не удалось добиться отклонения распоряжения суда Нью-Йорка, в соответствии с которым несколько ее ближайших родственников по требованию кипрской компании Gorsoan Ltd. должны представить документы и дать показания об имеющихся в их собственности активах. Согласно материалам Федерального суда Южного округа Нью-Йорка, Gorsoan Ltd. заинтересовалась родственниками Буллах в связи с тем, что сама она с ноября 2013 года уклоняется от повесток для обсуждения вопроса о раскрытии информации и несколько раз «лгала под присягой», заявив, в частности, что не располагает какой-либо собственностью стоимостью более 10 тысяч долларов и что ее финансовое благополучие напрямую зависит от матери и дочерей, о денежных средствах которых она якобы не имеет представления. В связи с этим суд Нью-Йорка 15 октября 2018 года разрешил кипрской компании затребовать сведения у ближайших родственников бывшей супруги Кузнецова. По данным РАПСИ, Булах оспорила это решение, среди прочего ссылаясь на Пятую Поправку к Конституции США. Однако судья Ронни Абрамс, которому было передано дело, отклонил заявления о якобы допущенных процессуальных нарушениях, предписав сторонам в ближайшее время встретиться и обсудить объем сведений, подлежащих передаче.Далее...

Подмосковный экс-вице-губернатор Алексей Кузнецов осужден на 14 лет за кражу $350 млн

by topbloger 17. декабря 2019 11:57
Деньги чиновник потратил на Жанну Буллок и сомнительного качества картины

К 14 годам заключения и выплате более 13,6 млрд рублей потерпевшим приговорил Басманный райсуд бывшего первого вице-премьера—министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, выданного в начале этого года из Франции. Защита настаивала, что по большинству вменяемых ему в вину эпизодов уже истек срок давности. Суд с этим не согласился, однако, поскольку экс-чиновнику было зачтено время, проведенное под арестом в России и за границей, ему осталось отсидеть шесть с небольшим лет.Как сообщает "Ъ" из зала суда, судья Ирина Вырышева не стала полностью оглашать приговор, ограничившись вводной и резолютивной частями. Она признала Алексея Кузнецова виновным во всех преступлениях, которые ему инкриминировал Следственный комитет России: десяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), девяти отмываниях (легализациях) похищенного (ч. 3 ст. 174 УК), а также в трех особо крупных растратах (ч. 4 ст. 160 УК). При этом судья отметила, что за девять махинаций (в сфере ЖКХ с причинением ущерба в 3,613 млрд рублей) назначает господину Кузнецову шесть лет заключения, а за еще одну, связанную с хищением 7 млрд руб. у подмосковной компании «Мособлтрастинвест», выделенных правительством Подмосковья на строительство торгового центра,— шесть лет и семь месяцев. Все отмывания похищенного, а деньги выводились за границу, где их вкладывали в недвижимость, в частности в приобретение отелей в Альпах, были оценены судьей Вырышевой в четыре года. За растрату она назначила бывшему вице-премьеру еще шесть лет и шесть месяцев. При этом судья отмечала, что за каждое преступление лишает господина Кузнецова права в течение двух лет занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе.Далее...

Дмитрий Котляренко получил по году за каждый краденый миллиард

by topbloger 1. августа 2019 14:02
США не торопится с выдачей заочно осужденного экс-министра финансов Подмосковья

Получил срок подельник бывшей валютной проститутки Жанны Буллок и ее супруга, работавшего вице-губернатором Подмосковья Алексея Кузнецова. Директор «Русской инвестиционной группы» Дмитрий Котляренко помог украсть более 11 млрд рублей Булок и чиновнику, сбежал в США и осужден заочно на 11 лет. Столько же дали эмигрировавшей во Францию и ставшей американским арт-спонсором Булок. Экстрадированный в Москву Кузнецов мечтает выйти на свободу через 3 месяца.По данным ПАСМИ, Котляренко признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Следствие и суд установили, что с 2005 по 2008 годы Котляренко в составе преступной группы под руководством Кузнецова похитил право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». Сумма ущерба составляет около 11,8 млрд рублей. Затем Котляренко легализовывал похищенные деньги, заключая фиктивные сделки с Жанной Булах, а также с юридическими лицами, чьи счета были открыты в банке МЗБ, также контролируемом Кузнецовым, Валерием Носовым и Булах. После заключения фиктивных сделок похищенные средства выводили на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне на Кипре. Затем на них приобретали предметы роскоши и недвижимости за границей.Далее...

Нанявшая киллера Елена Дудорова отправилась под арест

by topbloger 12. марта 2019 03:00
Подробности задержания за попытку организации заказного убийства банкирши Елены Дудоровой стали известны «МК». Подозреваемая была должна около 50 млн рублей потенциальной жертве — бывшему заместителю министра ЖКХ Московской области Евгению Харитонову, также осужденному за убийство.8-30495680349689056-6-678678567567546457567567564876 164192 00130 1 t222 215034[ТАСС, 07.03.2019, "Суд арестовал женщину, заказавшую убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья": Хамовнический районный суд Москвы арестовал на два месяца Елену Дудорову (на фото), обвиняемую в приготовлении заказного убийства бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова из-за долга перед ним в размере 50 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде в четверг."Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца", — сказал собеседник агентства. [...] В отношении 43-летней москвички возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству по найму") — врезка К.ру]По данным следствия, Дудорова была готова заплатить исполнителю убийства 3,5 миллиона рублей. Однако о заказе узнали оперативники Московского уголовного розыска. Убийство было решено исценироватьДалее...

Подельник вице-губернатора улетел в Америку по УДО

by topbloger 5. марта 2019 03:00
Как передает "Ъ", заочно судят Дмитрия Котляренко, арестованного подельника вице-губернатора Подмосковья Алексея Кузнецова, укравшего 14 млрд бюджетных рублей. Ранее Котляренко задержали на Кипре, вернули в Россию, где он отсидел 2 года за хищение 1 млрд и сбежал в США, получив там гражданство. Неофициально сумму похищенного мошенниками оценивают в $1 млрд. Украденные деньги Кузнецов потратил на 3 апартамента в Швейцарии и Париже, виллу на Лазурном берегу, 10 лимузинов, отель в Куршевеле и антиквариат, подаренные бывшей американской проститутке, арт-спонсору Жанне Булок. Она осуждена в России заочно на 11 лет за соучастие в хищениях.Как полагает следствие, с 2005 года 2008 год Дмитрий Котляренко в составе организованной преступной группы, которую возглавил Алексей Кузнецов, похитил право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Мособласти, а также имущество ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». «Компетентными органами США отказано в экстрадиции Котляренко в Российскую Федерацию, в связи с чем проведение судебного разбирательства состоится в отсутствие обвиняемого»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.Господин Котляренко весной 2009 года уехал в США, где постоянно проживает. Во время поездки на Кипр он был задержан и в 2011 году экстрадирован в Россию. Дмитрий Котляренко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, ему было предъявлено обвинение только по одному эпизоду — о хищении 1 млрд рублей при строительстве жилья в Подмосковье. В июле 2011 года Одинцовский горсуд приговорил бизнесмена к трем годам заключения и штрафу 500 тыс. рублей.Далее...

Расхищая бюджет Подмосковья, экс-министр Кузнецов шиковал, скупая отели

by topbloger 9. января 2019 03:00

Франция выдала России Алексея Кузнецова - бывшего министра и вице-премьера в правительстве губернатора Московской области Бориса Громова. Арестованный в Сен-Тропе чиновник был объявлен в розыск за хищение 14 млрд бюджетных рублей, неофициально сумму похищенного оценивают в $1 млрд. Украденные деньги Кузнецов потратил на апартаменты в Швейцарии и Париже, виллу на Лазурном берегу, десять лимузинов, отель в Куршевеле и антиквариат, подаренные бывшей американской проститутке, арт-спонсору Жанне Буллок (Булах). Проживающая с США Буллок осуждена в России заочно на 11 лет за соучастие в хищениях, ее имущество конфисковано. Сразу после депортации следователь предъявил Кузнецову обвинение в нескольких эпизодах мошенничества, растрате и отмывании (легализации) похищенного. По данным “Ъ”, это далеко не все эпизоды преступной деятельности, которые заочно инкриминировались господину Кузнецову. Дело в том, что в силу различных причин процессы по его выдаче из Франции велись с июля 2013 года, когда экс-министр был задержан по запросу, поступившему из России. Тогда была выявлена лишь часть преступных действий господина Кузнецова, за совершение которых его и потребовали экстрадировать. Крупные растраты и махинации появились в деле гораздо позже, но менять изложенные в запросе сведения уже не стали, чтобы не затягивать его рассмотрение. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, фактически разбирательство во Франции можно было разделить на два этапа. Вначале Алексей Кузнецов и его защита пытались доказать во французских судах необоснованность заочных обвинений, а потом придатьДалее...

Недоступную Буллок осудили заочно

by topbloger 24. января 2018 03:00

Басманный суд приговорил к 11 годам американского мецената и спонсора современного искусства Жанну Буллок (Булах) — жену бывшего подмосковного вице-губернатора Алексея Кузнецова. Буллок познакомилась с банкиром Кузнецовым в Нью-Йорке, где работала проституткой. Когда банкир стал чиновником, супруги украли из бюджета региона $1 млрд. Telegram-канал "Футляр от виолончели" напоминает, что когда Кузнецов бежал во Францию, гражданка США Буллок вернулась в Нью-Йорк. Там героиня Tatler развелась и в Венеции вышла замуж за искусствоведа Рэндала Брокетта. Уголовное дело в отношении Буллок было выделено в отдельное производство из «большого» дела о хищениях бюджетных средств в Подмосковье. «От компетентных органов США получен ответ о том, что Булах находится на территории этого государства, имеет его гражданство и не может быть экстрадирована в связи с отсутствием договора о выдаче между США и Российской Федерацией»,— отметили в СКР. Несмотря на недоступность для российского правосудия, она все-таки была во вторник признана Басманным судом виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). «Следствием и судом установлено, что Булах в составе организованной группы под руководством бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова причастна к приобретению путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализации денежных средств»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным “Ъ”, злоумышленники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области»Далее...

«Солнцевские» под крылом банка «Крыловский»

by topbloger 9. августа 2017 14:00

Не менее 6 млрд рублей вкладчиков не отразил в своем балансе банк «Крыловский». В отчетности на 1 июля организация указала, что привлекла от населения 2,54 млрд. По сведениям Центробанке, реальные обязательства в разы больше. Временная администрация «Крыловского» пока что не может определить количество пострадавших. ЦБ блокировал работу банка слишком поздно. Возможно, потому, что среди акционеров числился человек, близкий к «солнцевской» преступной группировке и легендарному подмосковному рейдеру Алексею Кузнецову.Отозвав лицензию у «Крыловского», регулятор сообщил, что банк в этом году проводил агрессивную политику по привлечению средств населения. ЦБ неоднократно применял к нему меры надзорного реагирования, вводя формальные ограничения и даже запрет на привлечение сбережений физлиц. Однако в реальности банк продолжал работать. В июне в вагонах метро, подземных переходах и других местах массового скопления людей появилась реклама вкладов «Крыловского». Банк предлагал открыть депозит под 9% годовых в рублях, а также под 2% в долларах и 0,75% в евро. Согласно документам, активная реклама не отразилась на балансе банка: за июнь, согласно отчетности «Крыловского», размер привлеченных средств физлиц даже сократился на 76 млн рублей. «Скорее всего, средства вкладчиков банк заносил в «тетрадь», – говорит один из источников.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Список Компроматов

Избранное