Экс-прокурор Новосибирска подозревается в фальсификации уголовного дела в интересах бизнес-партнера хозяина "РАТМ-Холдинга" Тарана

by topbloger 26. ноября 2020 10:53
Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

Денис Ференец арестован за Олега Ярового. Суд Новосибирска по ходатайству Следственного комитета России (СКР) заключил под стражу до 13 января 2021 года бывшего прокурора города Дениса Ференца. По предварительным данным, его подозревают в причастности к фальсификации уголовного дела в интересах крупного новосибирского бизнесмена. Участвовавшие в судебном заседании адвокат и гособвинитель просили оставить бывшего прокурора под домашним арестом, но суд решил иначе.

Центральный райсуд Новосибирска отправил в СИЗО до 13 января 2021 года бывшего городского прокурора 45-летнего Дениса Ференца, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом рассказали в суде.

Утром автозак доставил экс-прокурора Новосибирска в суд. Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом для СМИ режиме.

Бывший прокурор, который два дня провел в камере изолятора временного содержания, выглядел очень уставшим. По рассказам его знакомых, за несколько дней до задержания у Дениса Ференца появились признаки тяжелой простуды, врач выписал ему лекарства.

Как рассказали “Ъ” источники, знакомые с делом, в суде главными аргументами следователей в пользу заключения под стражу экс-прокурора стали те, что фигурант может скрыться и оказать давление на свидетелей. По мнению силовиков, Денис Ференец хоть и оставил службу в органах летом 2020 года, но сохранил там обширные связи, которые может привлечь для противодействия расследованию. Защита господина Ференца просила суд отпустить задержанного под домашний арест. В этом адвоката поддержал гособвинитель. Председательствующий в процессе судья Руслан Фролов удовлетворил прошение СКР, водворив бывшего прокурора Новосибирска в тюрьму. Также суд взял под стражу и экс-руководителя управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области 73-летнюю Александру Аверину, которая уже восемь лет как на пенсии. Ей вменяется в вину пособничество в заведомо ложном доносе (ст. 306 УК РФ).

Далее...

Глава барнаульской клиники, сын депутата алтайского ЗакСа Бориса Трофимова арестован за хищение 170 млн руб. из краевого ФОМС

by topbloger 20. ноября 2020 11:27
"Доброго доктора" Александра Трофимова приняли по полису.

"Доброго доктора" Александра Трофимова приняли по полису. В Алтайском крае арестовано руководство крупного медицинского центра «Добрый доктор». В особо крупном мошенничестве обвиняются его директор Александр Трофимов, главврач Сергей Богданов и его заместитель Дмитрий Тимошевский. Как указывается в деле, они завышали объемы оказанной медицинской помощи, оплачиваемой за счет средств регионального Фонда обязательного медстрахования (ФОМС), похитив в общей сложности за пять лет около 170 млн руб. По ходатайству следствия суд отправил обвиняемых в СИЗО и наложил арест на принадлежащие им банковские счета и автомашины Toyota Land Cruiser, Audi Q7 и спорткар Chevrolet Camaro.

Центральный районный суд Барнаула санкционировал арест на два месяца руководителей ООО «Консультативно-диагностический центр „Добрый доктор“». Об этом сообщила официальный представитель управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Александр Трофимов
Александр Трофимов
Мошенническую схему, разработанную руководством медцентра, раскрыла Федеральная служба безопасности. По данным силовиков, клиника завышала объемы якобы оказанной медицинской помощи и представляла липовые документы в территориальное управление ФОМС для оплаты. Кроме того, за счет средств ФОМС медучреждение возместило затраты на переподготовку, повышение квалификации и обучение персонала, аренду оборудования и помещений, которые клиника на самом деле не несла. Следователи подсчитали, что жульническая схема работала с апреля 2016 года по август 2020-го. За этот период ее организаторам удалось обмануть региональное управление ФОМС примерно на 170 млн руб. Правоохранители возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы).

Далее...

"Авторитетному" бизнесмену, обвиняемому в заказных убийствах и создании ОПС, добавили дело о неуплате налогов на 77 млн руб

by topbloger 28. октября 2020 11:46
Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов. Бывшего алюминиевого магната из Красноярска Анатолия Быкова, имя которого фигурирует в ряде уголовных дел о заказных убийствах, заподозрили и в налоговых махинациях. Общая сумма налоговых претензий к предпринимателю составляет 77 млн руб. По мнению защиты, силовики преследуют цель арестовать счета господина Быкова и парализовать работу его бизнеса, чтобы получить дополнительные рычаги давления.

Следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Красноярскому краю возбудило дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, за что ему грозит до трех лет лишения свободы. Основанием послужили материалы, поступившие следствию из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД РФ. В них говорится, что Анатолий Быков в качестве физлица не уплатил налоги за 2017–2019 годы на сумму более 65 млн руб. Кроме того, по данным следствия, в 2017 году он не внес в казну налоги на 12 млн руб. уже как индивидуальный предприниматель. Схему махинаций, к которой якобы прибегал бизнесмен, силовики не раскрывают.

Сегодня, как рассказал адвокат Алексей Прохоров, его и доверителя ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела. «Я, как бывший следователь по расследованию налоговых преступлений, мало что понял из него. Не понятно, какой все-таки налог не был уплачен. Не ясно, о каких налоговых декларациях, в которых якобы имеются заведомо ложные сведения, идет речь. Я попытался задать эти вопросы следователю, но никакой конкретики не получил»,— заявил “Ъ” защитник. По словам господина Прохорова, не осталось никаких сомнений в политизированности уголовного преследования Анатолия Быкова. «Цель этого уголовного дела, как я понимаю, одна: арестовать имущество Быкова, арестовать счета Быкова и тем самым парализовать работу его бизнеса, лишить его родных всех средств к существованию и таким способом, возможно, попытаться надавить на него: признай убийства, а мы прекратим дело о налогах, и твоя семья получит возможность жить дальше»,— сказал адвокат.

Далее...

Экс-руководитель главы администрации Хакасии получил 16 лет за хищение 90 млн руб. на медицинских закупках и 60 млн руб. взяток

by topbloger 6. октября 2020 11:21
Владимира Бызова приговорили без ОПС.

Владимира Бызова приговорили без ОПС. Горсуд Абакана рассмотрел громкое дело крупной криминальной организации, созданной, по версии следствия, бывшим руководителем администрации главы Хакасии Владимиром Бызовым. Ее участники обвинялись в махинациях с госзакупками медтехники и лекарств на сумму около 90 млн руб. и получении взяток на 60 млн руб. от поставщиков за заключение госконтрактов. Суд снял с бывшего чиновника одно из главных обвинений — в создании преступного сообщества. В итоге наказание оказалось не столь суровым, как на том настаивал прокурор,— 16 лет лишения свободы вместо 26. Еще шестеро подсудимых получили тюремные сроки до 14 лет.

В Абакане завершился затянувшийся на два года судебный процесс по делу экс-руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

По версии следствия, криминальная организация была создана Владимиром Бызовым в начале 2015 года, когда он занимал пост помощника руководителя администрации главы Хакасии Виктора Зимина. Она состояла из двух структурных подразделений. Одно из них занималось махинациями с ценами на медоборудование и лекарственные препараты. Его основу составляли сотрудники госучреждения «Межведомственный центр организации закупок».

Специализацией другого подразделения было получение от компаний-поставщиков откатов, достигавших 20% суммы контракта.

Далее...

Экс-главу Сибирского отделения РАН подозревают в незаконной приватизации резиденции новосибирских ученых

by topbloger 1. октября 2020 12:28
Александру Асееву предъявили коттедж на 46 млн руб.

Александру Асееву предъявили коттедж на 46 млн руб. В Новосибирске Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении бывшего главы Сибирского отделения РАН (СО РАН), а ныне главного научного сотрудника Института физики полупроводников 74-летнего Александра Асеева. Он подозревается в незаконной приватизации коттеджа, ущерб от которой следствие оценило почти в 46 млн руб. Особняк площадью 600 кв. м в Академгородке, где академик Асеев обещал сделать резиденцию СО РАН для приема иностранных делегаций, оказался в собственности его дочери, проживающей во Франции.

Под следствием оказался академик РАН Александр Асеев, два срока (с 2008 по 2017 год) занимавший пост председателя СО РАН. Как рассказала старший помощник руководителя управления СКР Анастасия Кулешова, в отношении его возбуждено дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Особняк, который фигурирует в материалах дела, расположен на улице Мальцева в новосибирском Академгородке. Раньше на этом земельном участке находился неказистый панельный двухэтажный дом директора Института цитологии и генетики СО РАН академика Дмитрия Беляева, получившего известность своими экспериментами по выведению одомашненных лис. После смерти ученого-генетика в 1985 году в этом доме проживали его вдова с детьми. А когда спустя 15 лет не стало и вдовы, наследникам были предоставлены квартиры.

По версии следствия, в середине февраля 2010 года на совещании господин Асеев убедил своих заместителей, а также членов президиума СО РАН в том, что на месте коттеджа академика Беляева будет располагаться представительская резиденция СО РАН для приема иностранных делегаций. В 2013 году невзрачный коттедж академика Беляева был разрушен, а на его месте вырос фешенебельный особняк площадью около 600 кв. м.

Далее...

Получив 4 года заочно за соучастие в хищении потребкредитов на 161 млн руб., мошенница жила в Израиле под чужой фамилией

by topbloger 29. сентября 2020 21:06
Светлана Давыденко пошла на посадку в аэропорту Омска.

Светлана Давыденко пошла на посадку в аэропорту Омска. В феврале 2013 года другим фигурантам дела — Виктору Турову и Алене Калюжной — за мошенничество (ст. 159 УК РФ) присудили соответственно семь лет и три года и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После оглашения приговора их взяли под стражу в зале суда. Светлану Давыденко приговорили заочно к четырем годам заключения. Сначала ее объявили в федеральный розыск. Затем к поиску сибирячки подключился Интерпол.

kvnews.ru, 27.02.2013, "Предпринимателя Турова и его подельниц осудили за мошенничество": Суд установил, что летом 2006 года Туров создал организованную преступную группу, в состав которой вошли Светлана Давыденко, Алена Калюжная, а также еще два лица, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью. В период с июня 2006-го по ноябрь 2008 года они оформляли кредитные договоры на подставных лиц, предоставляя сотрудникам кредитных организаций поддельные копии трудовых книжек и фиктивные справки о доходах формы № 2-НДФЛ, в которых содержались заведомо ложные сведения об их материальном положении, должности, месте работы и жительства.

Члены организованной группы для оформления кредитных договоров привлекали малообразованных жителей Омска и районов области, а также лиц, злоупотребляющих спиртным, не имеющих постоянного места работы и нуждающихся в денежных средствах. Этих граждан Туров убеждал за денежное вознаграждение (от 20 до 50 тыс. рублей) заключать с банками договоры, обещая самостоятельно погасить за них кредиты. Таким образом, физические лица, выступавшие в качестве заемщиков для нужд Турова и его сообщников, получили в АКБ «Росбанк» и КБ «Стройкредит» кредиты на общую сумму около 300 млн рублей, из которых фактически возвращено лишь 78 млн рублей. Часть похищенных денежных средств ТУРОВ использовал для приобретения большегрузных автомобилей, организовав бизнес по грузоперевозке. В ходе расследования уголовного дела сделки банков с гражданами, привлеченными злоумышленниками, суды признали притворными. В порядке гражданского судопроизводства установлено, что фактически с использованием подставных лиц кредитовались ТУРОВ и его сообщники. — Врезка К.ру

Далее...

Заочно получившая в России 4 года в колонии за соучастие в хищении кредитов банков на 161,3 млн руб. мошенница жила в Израиле под чужой фамилией

by topbloger 29. сентября 2020 13:28
Интерпол перехватил Светлану Давыденко в аэропорту Омска.

Интерпол перехватил Светлану Давыденко в аэропорту Омска. В феврале 2013 года другим фигурантам дела — Виктору Турову и Алене Калюжной — за мошенничество (ст. 159 УК РФ) присудили соответственно семь лет и три года и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После оглашения приговора их взяли под стражу в зале суда. Светлану Давыденко приговорили заочно к четырем годам заключения. Сначала ее объявили в федеральный розыск. Затем к поиску сибирячки подключился Интерпол.

kvnews.ru, 27.02.2013, "Предпринимателя Турова и его подельниц осудили за мошенничество": Суд установил, что летом 2006 года Туров создал организованную преступную группу, в состав которой вошли Светлана Давыденко, Алена Калюжная, а также еще два лица, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью. В период с июня 2006-го по ноябрь 2008 года они оформляли кредитные договоры на подставных лиц, предоставляя сотрудникам кредитных организаций поддельные копии трудовых книжек и фиктивные справки о доходах формы № 2-НДФЛ, в которых содержались заведомо ложные сведения об их материальном положении, должности, месте работы и жительства.

Члены организованной группы для оформления кредитных договоров привлекали малообразованных жителей Омска и районов области, а также лиц, злоупотребляющих спиртным, не имеющих постоянного места работы и нуждающихся в денежных средствах. Этих граждан Туров убеждал за денежное вознаграждение (от 20 до 50 тыс. рублей) заключать с банками договоры, обещая самостоятельно погасить за них кредиты. Таким образом, физические лица, выступавшие в качестве заемщиков для нужд Турова и его сообщников, получили в АКБ «Росбанк» и КБ «Стройкредит» кредиты на общую сумму около 300 млн рублей, из которых фактически возвращено лишь 78 млн рублей. Часть похищенных денежных средств ТУРОВ использовал для приобретения большегрузных автомобилей, организовав бизнес по грузоперевозке. В ходе расследования уголовного дела сделки банков с гражданами, привлеченными злоумышленниками, суды признали притворными. В порядке гражданского судопроизводства установлено, что фактически с использованием подставных лиц кредитовались ТУРОВ и его сообщники. — Врезка К.ру

Далее...

Экс-замглавы минздрава Алтайского края показала на зампреда правительства и отделалась 4,5 млн руб. штрафа

by topbloger 24. сентября 2020 10:50
Елена Кравец искупила 2,2 млн руб. взятки сделкой.

Елена Кравец искупила 2,2 млн руб. взятки сделкой. В Алтайском крае завершился суд над бывшим замминистра здравоохранения Еленой Кравец, которая обвинялась во взятках. По данным следствия, чиновница помогала директору фирмы в заключении госконтрактов на поставку дорогих медпрепаратов. Бизнесмен, в свою очередь, оплатил евроремонт в квартире замминистра, обставил ее мебелью, потратив в общей сложности свыше 2,2 млн руб. Экс-чиновнице суд назначил штраф 4,5 млн руб. Столь мягкое наказание она получила благодаря тому, что заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. По данным источников „Ъ“ в силовых ведомствах, она дала показания на бывшего зампреда правительства Алтайского края Ирину Долгову, которая была задержана на прошлой неделе.

Центральный районный суд Барнаула в среду огласил приговор бывшему замминистра здравоохранения Елене Кравец. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Расследование коррупционного дела началось в 2019 году с материалов управления ФСБ по Алтайскому краю. Согласно им, чиновница, занимавшая должность замминистра с января 2017 года, за взятки якобы покровительствовала компании, занимавшейся поставками в Алтайский край дорогих лекарств.

"Толк", 23.09.2020, "Кухня в миллион и теплые полы: за какие взятки легко отделалась Елена Кравец": Как установил суд, женщина в 2018 году плотно сотрудничала с компанией "Мединтекс", которую представлял бывший предприниматель Олег Трикоз. […] Она "в приоритетном порядке информировала" компанию о планирующихся аукционах и вносила в документацию правки, которые позволяли фирме их выигрывать. Также Кравец давала указания своим сотрудникам содействовать "Мединтексу". […]

Далее...

Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края арестован за покровительство компании брата "Краслесторг" за взятки в 4 млн руб

by topbloger 21. сентября 2020 11:08
Дмитрию Маслодудову рубили "капусту" в тайге.

Дмитрию Маслодудову рубили "капусту" в тайге. В Красноярском крае по подозрению в коррупции задержан бывший министр лесного хозяйства регионального правительства 44-летний Димитрий Маслодудов, уволившийся три дня назад по собственному желанию. По версии следствия, высокопоставленный чиновник покровительствовал крупной лесозаготовительной компании «Краслесторг», учредителями которой являлись знакомые его родного брата Юрия Маслодудова. Глава минлесхоза помогал им в подборе и оформлении участков под рубки, благодарные учредители выплачивали ему взятки, их общий размер составил около 4 млн руб.

Под следствием оказались бывший министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов и его родной брат Юрий. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), экс-чиновник, возглавлявший ведомство больше двух с половиной лет, подозревается в получении особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), его родственник — в посредничестве при их передаче (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие из ГУ МВД РФ по Красноярскому краю и прокуратуры. Согласно им, в течение двух лет (с марта 2018-го по март 2020-го) министр покровительствовал компании «Краслесторг», занимавшейся лесозаготовками в Енисейском районе края. Ее учредителями являлись хорошие знакомые брата чиновника Юрия Маслодудова. По версии следствия, глава минлесхоза давал указания руководителям подведомственных ему лесничеств подбирать участки под санитарные и другие рубки с последующим предоставлением их ООО «Краслесторг». За это предприниматели, получавшие делянки для заготовки древесины, не скупились на взятки.

Далее...

"Авторитетный" бизнесмен в 2004 году "заказал" конкурента, а исполнителю вместо $50 тыс. заплатил впятеро меньше

by topbloger 26. августа 2020 11:17
Анатолия Быкова сдал обманутый киллер.

Анатолия Быкова сдал обманутый киллер. Бывшего алюминиевого магната из Красноярска Анатолия Быкова заподозрили в организации еще одного убийства. По данным Следственного комитета России (СКР), в 2004 году олигарх якобы заказал за $50 тыс. убийство учредителя фирмы по утилизации промотходов Андрея Неколова, видя в нем серьезного конкурента, а когда киллер выполнил работу, обманул того с гонораром, заплатив в пять раз меньше. Адвокат бизнесмена считает, что низкое качество доказывания следователи компенсируют количеством новых эпизодов.

Дело авторитетного красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, насчитывающее несколько эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений, пополнилось еще одним. Как рассказали в региональном управлении СКР, бизнесмена подозревают в организации заказного убийства (ст. 33, ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, летом 2004 года Анатолий Быков якобы решил устранить учредителя фирмы по утилизации промотходов 42-летнего Андрея Неколова, считая, что их бизнес-структуры конкурируют между собой. Убийство, говорится в деле, он поручил Александру Живице — штатному киллеру группировки, возглавляемой криминальным авторитетом Вилором Стругановым (Паша Цветомузыка). Обсуждение деталей заказа проходило в поселке Удачный под Красноярском, гонорар киллера, согласно договоренности, должен был составить $50 тыс.

Подготовка убийства заняла у исполнителя почти полгода. Он собрал самые подробные данные о месте жительства жертвы и маршрутах ее передвижения. 18 января 2005 года Андрей Неколов вышел из дома и направился привычной дорогой в гаражный комплекс на ул. Ады Лебедевой. Киллер не менее четырех раз выстрелил в коммерсанта из пистолета ТТ. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Следствие сообщает, что господин Быков обманул киллера с гонораром: заплатил только пятую часть от обещанной суммы — всего $10 тыс.

Далее...


Список Компроматов

Избранное