В отмывочном бизнесе Варданяна фигурирует банк ING, в который Фридман перечислял откаты Каримовой

by Topbloger 7. марта 2019 10:47
Владимиру Евтушенкову дорого обошлись взятки Гугуше

Российский мобильный оператор МТС Владимира Евтушенкова подписал мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Минюстом США по антикоррупционному расследованию деятельности компании в Узбекистане. Согласно этой договоренности, МТС заплатит штраф в размере $850 млн за взятки, выплаченные руководству этого центральноазиатского государства.

Как отмечает пресс-служба компании, средства на эту выплату были зарезервированы по итогам третьего квартала 2018 года. После резервирования акции компании рухнули на 5%.

Антикоррупционное расследование в отношении МТС регуляторы США вели с 2014 года в связи с деятельностью компании в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года. Структуры компании подозревались в выплате многомилионных взяток организациям, связанным с семьей бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, для выхода на рынок страны.

Как напоминает «Сноб», бывшая дочерняя компания МТС «Уздунробита» (МТС-Узбекистан) подкупила узбекских чиновников и незаконным путем перечислила не меньше $420 млн, чтобы выйти на рынок телекоммуникаций страны. Деньги платили структурам, предположительно связанным с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. В 2015 году ее осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Кстати, отбывающая на родине пятилетний срок по обвинению в хищениях, вымогательстве и уходу от налогов Каримове вчера внезапно была переведенаДалее...

Гульнару Каримову увезли в тюрьму ночью и в неглиже

by Topbloger 6. марта 2019 16:26
Дочь бывшего президента Узбекистана слишком много говорила по телефону, за который когда-то получала откаты от ФридманаУзбекский райсуд перевел дочь президента Узбекистана Гульнару Каримову в тюрьму из-под домашнего ареста. «В связи со злостным нарушением порядка и... условий отбывания наказаний, Яшнабадским районным судом... принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством», — говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана.Также в заявлении упоминается о том, что «осужденная Г. Каримова 22 ноября 2018 года самовольно покинула местожительства, в связи с чем она была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания. Несмотря на предупреждение, Гульнара Каримова, не сделав для себя соответствующих выводов, продолжила злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания, в том числе: неоднократно использовала средства связи, включая интернет; активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу»В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Гульнару Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже надзорное ведомство сообщило, что в отношении Каримовой возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.Далее...

Московские сады "цветов жизни" президента Алиева

by Topbloger 20. февраля 2019 17:47
Сколько стоит недвижимость детей главы Азербайждана в России, Великобритании и ЧехииСын президента Азербайджана Гейдар Алиев в 9 лет стал владельцем роскошного дома рядом с резиденцией Дмитрия Медведева на Рублево-Успенском шоссе. Как пишет Proekt, история приобретения этого имения раскрывает финансовые связи Алиева с семьей бизнесменов Пашаевых, из которой происходит первая леди страны Мехрибан Алиева.«Если бы отношения между всеми соседними странами были такими, как отношения между Россией и Азербайджаном, уверяю вас, никогда не было бы не то что конфликтов, никаких даже недоразумений», — говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым осенью 2008 года в бывшем замке баронессы Мейендорф в подмосковной Барвихе.Спустя месяц президенты России, Армении и Азербайджана уже подписывали там декларацию по нагорно-карабахскому конфликту. Замок был отреставрирован всего за три года до этого события и так понравился президенту Дмитрию Медведеву, что он сделал его своей официальной резиденцией. 11-11000-1514976262 0-35-2400-1397 600x0 80 0 0 4f5c2f697e3ef5b9c1d2542691a198c5Президенты Ильхам Алиев, Дмитрий Медведев и Серж Саргсян в замке МайендорфДалее...

МТС и взятки Гульнаре Каримовой

by Topbloger 21. ноября 2018 19:07
МТС получила рекордный убыток из-за резерва по «узбекскому делу»Как сообщает forbes.ru, после резервирования Владимиром Евтушенковым 55,8 млрд на «урегулирование антикоррупционного расследования» Минюста США акции компании рухнули на 5%. Миллиардер обвиняется американскими прокурорами в выплате взяток за лицензии и частоты дочери тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре. Компания зарезервировала под возможное урегулирование дела о коррупции в Узбекистане 55,8 млрд рублей. Акции оператора на плохой отчетности упали более чем на 5%МТС отчиталась об убытке в 37 млрд рублей по итогам третьего квартала 2018 года. Убыток составил больше трети от выручки компании (128,5 млрд рублей, этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%). При этом в отчетности компании впервые были консолидированы результаты МТС-банка.Убыток за отчетный период стал для компании рекордным. На финансовые результаты компании повлиял огромный резерв (55,8 млрд рублей) под урегулирование возможных последствий антикоррупционного расследования, которое ведет Минюст США в связи с бизнесом компании в Узбекистане.Как заявил президент МТС Алексей Корня, резерв возник именно сейчас, поскольку у компании появилось «более четкое понимание об объеме возможных обязательств» (цитата по «Интерфаксу»).В последний раз МТС оканчивала квартал с убытком ровно год назад. По итогам третьего квартала 2017 года убыток составил 3,2 млрд рублей — тогда это было вызвано обесценением активов в Туркменистане.Далее...

Tags: ,

«Гуманитарная» миссия Гафура Рахимова

by Topbloger 30. октября 2018 15:03
«Вор в законе» едет в Москву, чтобы разлучить бокс с олимпиадой

3 ноября в Москву на выборы президента Международной федерации любительского бокса (AIBA) прибывает "крестный отец" Сочи-2014 и большой друг ныне расстрелянных воров в законе Деда Хасана, Япончика и Кости-Могилы - Гафур Рахимов (Гафур Черный).


02102018zirillo3


В свое время, Гафур помог России заполучить Олимпиаду в Сочи и Мундиаль-2018, индивидуально поработав с некоторыми членами олимпийских комитетов азиатских стран. В 2012 году Минфин США за «организацию наркотрафика» включил его в небезызвестный «Братский круг». Сам же Гафур Черный не раз заявлял, что компанию по его очернению финансировала дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова, которой он не отцепил много-много бабла (сейчас сидит в тюрьме). В 2012 году гражданин Узбекистана Гафур Рахимов получил российский паспорт, владеет квартирой на Ленинском проспекте, а его супруга Лола является хозяйкой жилого дома (1500 кв. м) в Одинцовском районе. МОК уже пригрозил, что в случае избрания Гафура президентом AIBA, исключит бокс из программы олимпийских игр.

Тимченко, Торнквист и другие лучшие люди Женевы

by Topbloger 16. октября 2018 18:26
Кто, как и где обуСтроился в Швейцарии

Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”. Мы решили продолжить и обратили внимание на не менее интересный европейский город – Женева.

Как и в Варах, тут весь бывший СССР: дочери президентов Назарбаева, Каримова, Акаева, олигархи Кантор, Коломойский, Плахотнюк, семья Геннадия Тимченко и его бизнес-партнер Турбьёрн Тёрнквист.

Россия

1. Олеся Аксененко (Avenue Eugène-Pittard 46B). Дочь — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.

2. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B). Бывший министр хлебопродуктов РСФСР; в 1991 – министр заготовок РСФСР; с 1992 г. президент АО Федеральная контрактная корпорация “Росхлебопродукт”; с 2001 г. – председатель совета директоров “Росхлебопродукта”.

3. Валерий Чешинский (Chemin des Hauts-Crêts 6). Сын Леонида Чешинского.

4. Светлана Чешинская (Chemin Byron 23). Дочь Леонида Чешинского, супруга Рустама Аксёненко. Рустам Аксененко – партнёр Максима Ликсутова и Геннадия Тимченко, сын Николая Аксененко (первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.).

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Чайку примагнитили

by Topbloger 22. декабря 2017 18:07

В рамках «глобального акта Магнитского» Министерство финансов США наложило санкции на сына генерального прокурора Российской Федерации — Артема Чайку. Как сообщало ранее агентство «Руспрес», старший сын Юрия Чайки является владельцем отеля в Греции на паях с фиктивно разведенной супругой заместителя Генпрокурора Ольгой Лопатиной — владельцем совместного бизнеса с женами осужденных за массовое убийство «цапков». Кроме того, владелец дворца в Швейцарии Артем Чайка — фигурант истории с рейдерским захватом Верхне-Ленского речного пароходства в Иркутской области, который сопровождался смертью бывшего директора предприятия; согласно заключению судмедэксперта, он был убит, но прокуратура отказалась завести дело. Чайка также является владельцем целого холдинга компаний с оборотом в сотни миллионов долларов. Среди них - предприятия по добыче соли и песка, строительству, изготовлению кирпича, юридические конторы. Всего в опубликованном американским Минфином списке — 15 человек из 37 организаций. Компанию Артему Чайке здесь составили дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова  Гульнара и бывший глава киевского «Беркута» Сергей Кусюк. В пресс-релизе поясняется, что Артем Чайка «воспользовался положением своего отца», чтобы получать активы, контракты и «оказывать давление на бизнес-конкурентов». Так, например, в 2014 году Артем Чайка участвовал в тендере на «принадлежащую государству каменную и гравийную компанию» и победил, его соперник оспорил результаты тендера, после чего к тому в дом нагрянули прокуроры. После того как оппонент Чайки отозвал свою жалобу, прокуратура тоже отказалась от обвинений, говорится в релизе Минфина. Ранее генпрокурор ...Далее...

Греф опустошит российские сейфы ради немецких комодов

by Topbloger 26. октября 2017 15:45

Неизвестная ранее предпринимательница из Тулы выиграла тендер государственного Сбербанка на общую сумму в 23 млн рублей на поставку элитной мебели для двух столичных отделений кредитного учреждения. В итоге банкиры приобрели немецкие комоды почти по 400 тыс рублей за штуку, итальянские диваны за 300 тыс и швейцарские офисные кресла почти за 200 тыс. Антимонопольный комитет опротестовал закупку: условия конкурса были выписаны под конкретного поставщика, к тому же и супруг бизнесвумен давно связан со Сбербанком.

Денег у нас много

Глава Сбербанка Герман Греф задумал обставить два своих московских допофиса по высшему разряду. Один из них расположен на Пресненской набережной в башне "Федерация", другой — в Cоймоновском проезде.

 

Судя по документам закупки, Сбер остро нуждался в четырёх креслах для секретарей от швейцарского элитного бренда Vitra, за каждое из которых банк готов был выложить по 188 тыс рублей. Разумеется, хорошие и удобные кресла нужны и начальникам. Банк закупает два кресла руководителей того же бренда и за каждый из них предлагает по 213 тыс рублей. По данным архива агентства "...Далее...

Доброе имя Фридмана, Авена и Хана поругано Трампом

by Topbloger 5. октября 2017 15:07

Публикация составленного бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом «досье на Трампа», в котором совладельцы Альфа-банка обвиняются во вмешательстве в выборы президента США, не осталось незамеченной. Как сообщает «Дождь», Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан подали в суд Вашингтона коллективный иск о клевете к компании Fusion GPS и ее основателю Гленну Симпсону, непосредственно причастным к появлению досье. Для Михаила Фридмана, которому с большими убытками для себя недавно удалось замять в США скандал,  связанный с откатами дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, новое обвинение может иметь крайне печальные последствия. «Ответчики безответственно... позволили досье оказаться в руках СМИ, главной задачей которых была публикация срочных новостей на самую горячую тему дня — кандидатуру Трампа», говорится в исковом заявлении. В своей жалобе истцы обвиняют Fusion GPS и Симпсона в передаче неподтвержденных материалов газетам The New York Times, The Washington Post, а также изданиям Yahoo и CNN. Передача материалов столь многим СМИ почти гарантировала публикацию досье, говорится в иске. Истцы требуют с ответчиков компенсацию за нанесение вреда репутации и деловым интересам. Какова сумма иска, не сообщается. ...Далее...

Купив у мафиози Юшваева «Домик в деревне», Pepsi обрадовалась царящей там коррупции

by Topbloger 28. сентября 2017 16:59

Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)  не раз приходилось иметь дело с транснациональными корпорациями, имеющими офисы в России. Самое резонансное дело было связано со взятками, которые получало окружение дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой от телекоммуникационных компаний МТС и VimpelCom за получение частот в республике. Как сообщало агентство «Руспрес», с января 2006 по октябрь 2011 года МТС минимум восемь подозрительных сделок на общую сумму $380 млн, а с VimpelCom — семь на $133,5 млн. В итоге обоим компаниям пришлось выплатить крупные штрафы. На данный момент комиссия рассматривает жалобу Моры Смит, работавшей с с мая 2011 по июнь 2012 года на должности главного юрисконсульта компании PepsiCo. Она считает причиной своего увольнения проведенное ею внутреннее расследование возможных нарушений в «Вимм-билль-данне» (ВБД),  после того как российская компания была куплена PepsiCo, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) люди, знакомые с ситуацией, и подтвердили внутренние документы PepsiCo. «Вимм-Билль-Данн» известна в России, как производитель фруктовых и овощных соков J7, линейки молочных продуктов под маркой ...Далее...

  • Новее
  • 1

Список Компроматов