«Тамбовский» Бастрыкин, «Гера» Греф и сабля Сердюкова

by topbloger 6. ноября 2018 03:00

18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу Тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества. Это решение шокировало испанскую прокуратуру: суд «поверил» докладам ФСБ России, представленным защитой, и проигнорировал даже тот факт, что двое из обвиняемых признали вину (решение суда может быть обжаловано).

А пока прокуратура и суд выясняют подробности отмывания денег тамбовскими, The Insider изучил более тысячи телефонных прослушек, оказавшихся в материалах дела, из которых следует, что «авторитетные предприниматели» имели самые тесные связи с ближайшим окружением Владимира Путина (услышать некоторые из этих перехваченных разговоров можно в этом материале). Среди прочего прослушки и приговор показали, что:

– лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет,

– назначение хорошего знакомого Петрова – Александра Бастрыкина – главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе. Петров оказывал Бастрыкину протекцию, а после назначения – помогал найти помещение,

– люди Петрова поддерживают тесные отношения с Германом ГрефомДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

По делу летчиков Путина-Чемезова посадят стрелочника Сергея Герасимова?

by topbloger 11. октября 2018 03:00
По данным "Ъ", ФСБ и СКР обыскали личные апартаменты и рабочий кабинет вице-главы Объединенной авиастроительной корпорации Сергея Герасимова. Он расхитил госконтракты на поставку оборудования для лайнеров Ту-204, Ту-214, Ил-96 и вертолетов Ми-8, предназначенных для перевозки Владимира Путина и членов правительства РФ. 00-8a4b1978b2234d6da372b4c807ea5636 ОАК находится под руководством музыкального продюсера Юрия Слюсаря (на фото), чью кандидатуру пролоббировал Сергей Чемезов по просьбе отца — директора «Роствертола» Бориса Слюсаря.По данным источников в силовых структурах, вчера сотрудники главного следственного управления СКР и ФСБ провели обыски и выемки документов по десятку адресов, в том числе в квартире и рабочем кабинете вице-президента ОАК по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова, а также в домах нескольких коммерсантов, заключавших контракты на предоставление различных услуг корпорации и СЛО «Россия». Басманный райсуд выдал четыре санкции на обыски в жилых помещениях, которые и посетили участники следственных мероприятий.Источники отмечают, что махинации, связанные в том числе с разработкой, изготовлением и монтажом авиационных интерьеров, были выявлены в рамках другого уголовного дела, по которому проходили экс-руководитель СЛО Ярослав Одинцев и десять его сообщников. Они были арестованы по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а также в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а в 2017 году осуждены на различные сроки Тверским райсудом. Последний признал, что должностные лица СЛО и сотрудники компании «Авиаприбор-Сервис»Далее...

Сулейман Керимов — на свободе с чистой совестью

by topbloger 29. июня 2018 03:00

С Сулеймана Керимова, подозревавшегося в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции, сняты все обвинения. Его новый статус ассистированного свидетеля предполагает, что человека нельзя поместить под судебный надзор, домашний арест с электронным наблюдением или в камеру предварительного заключения. По словам прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра, вынесенное судом решение «станет объектом анализа Генеральной прокуратуры».

Свидетель Керимов

То, что Франция сняла все обвинения с сенатора от Дагестана и миллиардера Сулеймана Керимова, подтвердили источники РБК, знакомые с решением Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Его перевели в статус свидетеля по делу об отмывании денег и налоговом мошенничестве при покупке элитной недвижимости, а ближайшее время вернут паспорт и залог €40 млн. Более семи месяцев он находился под домашним арестом, который теперь отменен.​Судебное заседание, решившее судьбу Керимова, состоялось в четверг, 28 июня, в палате предварительного производства Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Накануне сообщалось о том, что заседание касается не сути процесса, а различных вопросов судебной процедуры и актов, связанных конкретно с Керимовым.На вопрос о том, кого теперь подозревает следствие в мошенничестве при покупке вилл во Франции, знакомый бизнесмена сказал: «В первую очередь продавцов недвижимости».Далее...

Как Весельницкая манипулировала прокуратурами РФ и США

by topbloger 28. апреля 2018 03:00
I Дело Магнитского и Prevezon Holdings Наталия Весельницкая представляла интересы Prevezon Holdings и Дениса Кацыва в деле об отмывании денег в США.В сентябре 2013 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала расследование деятельности Prevezon Holdings после обращения Уильяма Браудера и его фонда Hermitage Capital Management. Компания Prevezon Holdings подозревалась в отмывании денег, полученных в результате хищения $1,93 млн российских бюджетных средств. Деньги, предположительно, были получены через мошенническую схему, выявленную Сергеем Магнитским, работавшим с фондом Браудера.Правоохранительные органы России признали Магнитского и Браудера соучастниками хищения 2,9 млрд рублей из российского бюджета. Браудер не признает свою вину, обвиняя в хищении средств российских чиновников, в том числе сотрудников МВД России.Согласно Браудеру, преступная схема заключалась в том, что компании «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» проигрывали в суде своим фиктивным контрагентам крупные суммы. Это превращало их из прибыльных в убыточные, что позволяло им требовать у ФНС возврата ранее уплаченного налога на прибыль. В общей сложности компании вывели за границу 5,4 млрд рублей.Впервые публично о нарушениях со стороны компании Prevezon Holdings заявил Сергей Магнитский. Непосредственно после этого он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончалсяДалее...

«Дженса» Варшавского и Авагумяна

by topbloger 16. марта 2018 03:00
Очередной российский автодилер уходит с рынка. Компания Genser накопила 12 млрд рублей долга и начинает расторгать контракты с поставщиками.Иски о банкротстве готовы подать "Российский капитал", МКБ и ВТБ. Однако ключевым кредитором является Сбербанк, который, не подавая обращение в суд, уже продумывает, как бы "захапать" активы. В частности, по слухам на рынке, он собирается объединить активы Genser с другим автодилером "Рольф" в обмен на долю в объединенной компании.Однако теперь стало известно, что на сцену "дележки" выходит "Авилон". Компания Александра Варшавского и Камо Авагумяна уже поглотила другого крупного автодилера "Независимость" и теперь, похоже, открыла пасть в ожидании новой добычи.Эксперты, правда, считают, что "Авилону" интересна только недвижимость Genser, а не договоры на поставку автомобилей: все-таки Авагумян преимущественно торгует премиальными автомобилями, а среди марок, которые могли бы его заинтересовать, есть только Toyota и Infiniti. Также на рынке есть и предположения, что Сбербанк продавать активы по отдельности не будет – это используется в качестве аргумента по заключению договора с "Рольфом".Однако источники сообщают, что в итоге "Сбербанк" может попросту поделить Genser с "Авилоном" – конечно в случае, если Авагумян и Варшавский смогут предложить нужную цену. А уж они-то смогут – в "откатах" и зарабатывании денег они знают толк даже лучше ГрефаДалее...

Тройкой» повязаны

by topbloger 14. февраля 2018 03:00

Пока мэр столицы только говорит о создании накопительной программы для пользователей транспортных карт, такая система уже реально существует. К ее созданию оказались причастными родственники сотрудников прокуратуры и родственники уголовных авторитетов, российские и армянские отставные чиновники, фотомодель с украинскими корнями.

Пассажиры и друзья мэра

В начале января 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на основе транспортной карты «Тройка» городские власти создадут программу лояльности. Принципы ее работы будут такими же, как у аналогичных программ, которые практикуют сети супермаркетов или авиакомпании. Владельцы «Тройки» будут получать бонусы: при пополнении карты на сумму более 250 рублей на счет вернут 3% от этой суммы; при покупках у партнеров программы — до 10%. Накопленные бонусы можно использовать в ресторанах, кинотеатрах и магазинах. Старт программы намечен на март 2018 года, а ее оператора должны выбрать через открытый конкурс. Однако полностью аналогичная программа лояльности, связанная с картой «Тройка», уже действует. Приложение «Город» доступно для скачивания в основных магазинах приложений с декабря 2017 года — и предлагает его обладателю стать частью программы лояльности, связанной с картой «Тройка». В самом приложении предлагается привязать эту карту к своему аккаунту; адрес его сайта — troika-gorod.ru. Как указано на этом сайте, к программе подключены уже более 200 партнеров; среди них сети хозяйственных магазинов «Мосхозторг» и OBI, а также фастфуд-рестораны KFC. Создатели «Города» также анонсируют, что к программе скоро присоединятся новые партнеры: супермаркеты «Перекресток», сети аптек «Горздрав» и «36,6», а еще Московский метрополитенДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Подруга Трампа и Агаларова наследила в Швейцарии

by topbloger 30. января 2018 03:00

Адвокат Наталья Весельницкая, чью встречу с Дональд Трампом-младшим в июне 2016 года в Америке рассматривают как доказательство пресловутого «российского вмешательства» в американские выборы, оказалась замешана в шпионском скандале в Швейцарии. Как сообщает издание The Daily Beast, россиянку в этой стране обвиняют в попытке завербовать высокопоставленного работника правоохранительных органов. Сотрудник швейцарской прокуратуры, которого называют «Виктор К.» пока что отстранен от должности по обвинению в несанкционированном визите в Москву и тайных переговорах с российским адвокатом. Встреча российского адвоката и европейского прокурора, по версии издания, была устроена заместителем генерального прокурора России Сааком Карапетяном, который пригласил швейцарца посетить Москву после рождества 2016 года. «Виктора» попросили не ставить в известность о поездке свое руководство, мотивируя это ее срочностью. Издание называет Карапетяна сотрудником отдела, который «возможно причастен к предложению компромата на Хиллари Клинтон». Сам К., который на протяжении десятков лет расследовал дела, связанные с русской мафией и олигархами, не первый раз встречался с Карапетяном без ведома начальства. Такие контакты ранее имели место в Женеве и Цюрихе. Прибыв в Москву, швейцарец был помещен в «роскошный отель», где и происходили встречи с Весельницкой. Как предполагает издание, интерес Весельницкой и Генпрокуратуры России к швейцарскому следователю связан с налоговым мошенничеством в размере $230 млн, которое раскрыл Сергей Магнитский, работавший на крупного инвестора Уильяма БраудераДалее...



Список Компроматов

Избранное