Владелец ГК "Корпорация "Роснефтегаз" задержан за вывод 700 млн руб. через подставную фирму

by topbloger 10. июня 2021 10:54
Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Олег Ситников гнал через "Магистраль". В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по подозрению в уклонении от уплаты налогов задержан владелец ГК «Корпорация “Роснефтегаз”» Олег Ситников. По версии следствия, через подставную фирму он вывел порядка 700 млн руб. Бизнесмен уже является фигурантом нескольких уголовных дел. Ранее Олег Ситников неоднократно заявлял о конфликте с властями Ямала и региональной прокуратурой, инициирующей сотни проверок его компании, которые привели к возбуждению уголовного дела.

Владельца ГК «Корпорация “Роснефтегаз”» Олега Ситникова следователи СУ СКР по ЯНАО задержали в Новом Уренгое. Как рассказал источник “Ъ-Урал” в силовых структурах, он подозревается по ч. ст.199 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов», санкции предусматривают до шести лет лишения свободы). Господин Ситников находится в ИВС, суд по избранию ему меры пресечения состоится в четверг, 10 июня.

По данным собеседника, следствие считает, что господин Ситников вывел через созданное им ООО «Магистраль», директором которого бизнесмен назначил своего юриста, порядка 700 млн руб. В окружном СКР информацию о задержании Олега Ситникова и следственных мероприятиях комментировать не стали. Оперативно получить комментарий в ГК «Корпорация Роснефтегаз» “Ъ” не удалось — там не отвечали на звонки.

Далее...

Подельники беглого организатора схемы по выводу денег в Китай из Екатеринбурга получили сроки

by topbloger 11. декабря 2020 11:50

Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам. Суд в Екатеринбурге приговорил к разным срокам трех участников преступной группировки, которая под видом продажи и транспортировки трубной продукции с помощью подложных документов вывела в Китай более 2,8 млрд руб. Еще одна участница группы летом 2020 года была приговорена к условному сроку, так как сотрудничала со следствием. Двое участников, включая организатора группировки, находятся в розыске.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал трех членов преступной группировки виновными в нелегальном переводе заграницу 2,8 млрд руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Они обвинялись по п. п. «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Так, Евгений Пляскин был приговорен к пяти годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб., Наталья Устюгова — к трем годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб., Никита Лукоянов — к двум годам лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Они были взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

По данным прокуратуры, организатором группировки выступил директор одной из организаций Екатеринбурга 1977 года рождения.

Незаконные валютные операции совершались под видом продажи и транспортировки трубной продукции, металлопроката и станков.

Далее...


Список Компроматов

Избранное