Декларация об амнистии остается в деле наивного Израйлита

by topbloger 13. ноября 2019 13:23
Смольнинский районный суд проигнорировал «твердые правовые гарантии» Путина

Злоключения налоговой спецдекларации Валерия Израйлита, поданной предпринимателем по амнистии капитала, продолжаются. В октябре ФСБ изъяла ее в качестве доказательства для уголовного преследования бизнесмена по подозрению в хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. Затем Верховный суд решил, что это было сделано незаконно, а зампред ВС Владимир Давыдов отменил решение судьи ВС РФ Александра Ботина, разрешившего изъятие сотрудниками ФСБ спецдекларации. Позже разъяснение об «абсолютном запрете» на использование добровольно поданных деклараций для доказательства преступлений выпустила коллегия Верховного суда. Более того: сам президент Владимир Путин поручил кабмину внимательно следить за исполнением запрета Верховного суда РФ использовать декларации, поданные в рамках амнистии, против предпринимателей. «Закон об амнистии капитала установил запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала в качестве оснований для уголовного преследования. Тем не менее, такие факты имели место. Президиум Верховного совета дал разъяснения по этому вопросу… Нужно, чтобы правительство, министерство экономического развития вместе объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит, на земле что, на практике, и соответствующим образом реагировалиДалее...

Валерий Израйлит подал в суд на ФСБ

by topbloger 24. октября 2019 15:00
Совладельца «Усть-Луги» осудят на основании декларации об амнистии капиталов

Находящийся под следствием совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела против следователей ФСБ из-за разглашения сведений его декларации об амнистии капиталов. Заявление направлено в военно-следственный отдел СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону. Копия документа есть в распоряжении РБК, подлинность заявления подтвердила защита бизнесмена.

Разглашение налоговой тайны

В заявлении Израйлит просит возбудить уголовное дело по ст. 183 Уголовного кодекса в отношении старшего следователя следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Ботова и старшего оперуполномоченного УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Шишкова и иных лиц, ответственных за разглашение налоговой тайны.«Заявление подали в конце августа. Никакого ответа не последовало», — рассказала РБК адвокат Израйлита Виктория Бурковская.РБК направил запросы в центр общественных связей ФСБ и Главное военное следственное управление СК.Ранее Израйлит заявил в МВД о краже денег. После заключения бизнесмена в СИЗО с его арестованных счетов в Сбербанке исчезло около 300 млн руб.Дело Израйлита стало первым случаем использования амнистии капиталов против бизнеса. ФСБ изъяла специальную декларацию бизнесмена в центральном аппарате ФНС. Документы легли в основу новых уголовных дел против Израйлита — о переводе денег за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ). Бизнес-омбудсменДалее...

Израйлит год молчал о том, что кто-то ворует миллионы с его счетов

by topbloger 11. октября 2019 19:12
Арестованный предприниматель сообщил об этом общественности и полиции только сейчасКак сообщает РБК, совладелец «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в Следственное управление МВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга о пропаже денег со счетов. Копия заявления есть в редакции, его подлинность подтвердил источник в окружении бизнесмена. Защита Израйлита также подтвердила подачу заявления о пропаже средств со счетов.О пропаже стало известно в ноябре 2018 года. Заявление было подано в конце сентября 2019 года из-за риска негативных последствий для бизнесмена, рассказал источник в окружении арестованного бизнесмена.Ранее о пропаже денег со счетов сообщало издание 47News, которое передавало из Смольнинского районного суда, где рассматривается дело бизнесмена. По информации издания, суд отклонил ходатайство защиты Израйлита с информацией об исчезновении средств.Израйлит находится под арестом с декабря 2016 года. В отношении него расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. По мнению обвинения, преступная группа, включая Израйлита, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Общий ущерб следствие оценило в 202 млн рублей. Дополнительно «Транснефть» (спонсор, между прочим, форума "Форт Росс" в США) подала гражданский иск об ущербе в 3,4 млрд рублей.Далее...

Налоговую амнистию Израйлита приобщили к обвинению

by topbloger 23. сентября 2019 14:10
В деле совладельца компании «Усть-Луга» создан интересный прецедент

Правоохранители использовали в уголовном деле против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита декларацию, которую он подал в рамках амнистии капитала. Суд приобщил ее к делу, адвокаты дискутируют о законности такого шага, аналитики предупреждают о возможном бегстве капитала из страны.

Доказательство вопреки закону

Опасный прецедент – о других таких случаях опрошенные «Ведомостями» юристы не слышали – случился в уголовном деле Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области. Копии обвинительного заключения и других материалов дела, которое сейчас рассматривает Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, «Ведомостям» предоставила сторона защиты. По мнению обвинения, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. В декабре 2016 г. Израйлит был арестован. До этого, узнав о возбужденном деле, он поручил своим сотрудникам убрать все следы его «бизнес-деятельности», говорится в обвинительном заключении, но одна из сотрудниц испугалась и забрала компьютер домой, где его изъяли следователи. Из переписки в ICQ сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и узнали, что в начале 2016 г. Израйлит подал декларацию об амнистии. Найдя сведения о декларации, возможно ее электронную копию, следователи запросили разрешение суда на выемку декларации в ФНС, считает один из адвокатов Израйлита – Виктория Бурковская, партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Суд со следователями согласился («Ведомости» ознакомились с его решением), и в марте 2017 г. декларация оказалась в руках ФСБ. Далее...

Отборная отрава от Ильи Трабера

by topbloger 8. апреля 2019 03:00

Друг президента Российской Федерации, авторитетный предприниматель Илья Трабер («Антиквар») через свой терминал «Юг-2» сливает в Финский залив 421 тонны отравы в год — свинец, железо и 25 других вредных веществ. Прокуратура безуспешно требует прекратить нарушение Водного кодекса.

Как стало известно 47news, нарушения в области охраны окружающей среды выявила надзорная проверка деятельности компании "Новые коммунальные технологии" (НКТ) на многопрофильном терминале "Юг-2" в морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти. Представители надзора из Ленинград-Финляндской прокуратуры на транспорте и Балтийско-Арктического морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования посетили терминал после статьи "Даешь Усть-Луге экоцид. И выпал черный снег", 13 марта. Прокуратура выявила нарушения при использовании ООО "НКТ" водных объектов. Так, надзор установил, что с 26 февраля компания пользуется Лужской губой Финского залива для сброса сточных вод. Он осуществляется с водовыпуска №1. Представители "НКТ" не смогли предоставить разрешение на пользование этим объектом. Отсутствие такого разрешения является нарушением Водного кодекса. А в сбросах, попадающих в Лужскую губу от "НКТ", специалисты распознали в том числе нефтепродукты, железо и свинец. Кроме этого, руководство ООО "НКТ" не смогло предоставить декларацию о воздействии на окружающую среду, которая в том числе содержит сведения об объёме и массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образовываемых и размещаемых отходов. Таким образом, было нарушено требование федерального закона "Об охране атмосферного воздуха". При этом установлено, что в результате деятельности "НКТ" осуществляется выброс 27 вредных веществ. Данные инвентаризации говорят о том, что таких загрязняющих веществ накопится 421 тонна в год. Далее...

Стараниями Израйлита начальство кадастра Ленобласти зимует в СИЗО

by topbloger 18. декабря 2018 03:00
Как передает rosbalt.ru, Санкт-Петербургский городской суд продлил арест директору филиала ФГБУ «Федеральное казенной предприятие Росреестра» по Ленобласти Олегу Михееву и его заму Сергею Храмову по делу о получении взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Под арестом они проведут до 15 марта 2019 года.

«Фигуранты против продления меры возражали, просили суд избрать домашний арест», — говорится в сообщении.

Михеева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ. Храмова — по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 (два эпизода), ч. 2 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемые получили от одного из предпринимателей взятку в виде земельных участков в Ломоносовском районе Ленобласти и квартиры в Петербурге общей стоимостью не менее 56 млн рублей. «Поощрение» получено за содействие в постановке на кадастровый учет земельных участков в Ленобласти.

В ходе обысков были обнаружены крупные суммы денег. Из банковских ячеек, принадлежащих обвиняемым, изъято более 32 млн рублей, $220 тыс и €24 тыс.

По версии издания 47news.ru, показания против Олега Михеева мог дать обвиняемый в крупном мошенничестве владелец компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит.

На счетчике у Ильи Трабера

by topbloger 11. сентября 2018 03:00
Как передает rosbalt.ru, опротестовавшему свое банкротство за долг 235 млн рублей Балтинвестбанку главе совета директоров порта «Усть-Луга» Валерию Израйлиту отказали в иске. Активы задержанного за хищение 1,5 млрд гражданина Израиля отойдут вернувшемуся из Швейцарии из-за возможного ареста другу Владимира Путина — мафиози Илье Траберу («Антиквар»). />Тринадцатый арбитражный суд не удовлетворил жалобу председателя совета директоров компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, который оспаривал решение о признании его банкротом, сообщается в картотеке арбитражных дел суда.«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сказано в резолютивной части определения суда.Причины на сайте не отражены.Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Балтинвестбанка из-за долга в 235 млн рублей признал Валерия Израйлита банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. Отчет финансового управляющего назначен на 25 сентября. Должник данное решение обжаловал.Валерий Израйлит также обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей. По версии следствия, бизнесмен перевел в подставные фирмы через офшорные счета деньги, направленные для нужд порта Усть-Луга. Таким образом якобы было похищено более 1,5 млрд рублей. Далее...

Михаил Скигин: с Килиманджаро в бандитский Петербург

by topbloger 18. апреля 2018 03:00
В 2003 году Дмитрий Скигин, знаковая фигура Санкт-Петербурга периода постперестройки, оставил наследство 23-летнему сыну. Спустя 15 лет Михаил Скигин рассказал, как он распорядился полученным состоянием. "Денег в принципе не было никаких, но зато был велосипед" ​ — Вашего отца Дмитрия Скигина называют «знаковой фигурой» петербургского бизнеса 1990-х. При этом информация о его семье практически не появлялась в СМИ. Можете рассказать о своем детстве?— Мы жили в совершенно обычном ленинградском спальном районе, на проспекте Энергетиков, д. 60, в квартире на первом этаже. Я даже успел до пионеров дойти в пятом классе. Между кружками и школой я видел, что отец чем-то занимается: слово «бизнес» еще не существовало, было слово «кооператив». После тренировки в бассейне «Спартак» я мог приходить в маленький офис отца, расположенный рядом, поиграть в компьютер.Но к концу 1980-х, каждый раз когда меня отправляли в магазин, даже я — ребенок (Михаил родился в 1980 году) — замечал, что еды на полках становится все меньше. ​И было совершенно неважно, сколько у тебя денег, все равно не было возможности что-то купить.У отца в тот момент начались взаимоотношения по бизнесу с Германией. По-моему, это был экспорт леса, и там наладились определенные связи. Благодаря этим связям мы с мамой и братом (мне тогда было десять, брату — шесть лет) в одночасье перебрались в Германию. Это было 24 или 25 декабря 1990 года. Нам особо ничего не говорили, просто — собираем чемоданы, улетаем в ФРГ. Когда мы очутились там после Советского Союза, это было как на другой планете.Далее...

Трабер потеснил Израйлита

by topbloger 23. января 2018 03:00

Авторитетный предприниматель Илья Трабер, известный также по прозвищу Антиквар, расширяет свою петербургскую бизнес-империю. Под его контроль постепенно переходит многопрофильный терминал «Юг-2» в Усть-Луге, который прибирает к рукам компания «Новые коммунальные технологии» (НКТ). Запускали "Юг-2" не без задержек, но, как и все большое на Северо-Западе, под Петербургский международный экономический форум. В июне 2008 года торжественную ленточку разрезали президент РЖД Владимир Якунин и председатель совета директоров "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит. Комплекс начинал работу с приема иностранных автомобилей, а также заграничных буренок по программе "Росагролизинга". За парнокопытными пошли контейнеры и генеральные грузы. А под занавес 2016 года и сам Валерий Израйлит был задержан по подозрению в мошенническом хищении денег, выделенных на развитие порта. "Компания Усть-Луга" занималась не только перевалкой грузов, но и выступала застройщиком порта в Лужской губе. Это уже четвертый арест предпринимателя. Точно известно, что до мая 2018-го Израйлит будет находиться в изоляторе ФСБ на Захарьевской улице Петербурга. Вместе с ним по делу проходит глава «Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компании» Александр Зарецкий, предусмотрительно спрятавшийся от следствия в Израиле. По версии правоохранителей, именно через «Усть-Лужскую проектно-инжиниринговую компанию» на счета на Виргинский островах было выведено полтора миллиарда рублей, украденных через завышение смет. Далее...

Австрийские прачечные Валерия Израйлита

by topbloger 27. декабря 2017 03:00
"Дело-долгострой" против усть-лужского строителя Валерия Израйлита медленно, но неумолимо близится к финалу. Можно назвать стройкой века. В худшем смысле этой идиомы: приятель и преемник Владимира Якунина Израйлит никак не окончит стройку, в прошлом веке начатую.Экс-председатель совета директоров порта «Усть-Луга» Израйлит оставлен под стражей до мая 2018 года, пишет "Фонтанка". ФСБ собрала на него 123 тома из эпизодов мошенничества, легализации преступных доходов и незаконных валютных операций. К нему предъявлены претензии на 3,6 млрд рублей. Свою порцию обвинений готовит Европа. В качестве «прачечной», по версии тамошних правоохранителей, использовались австрийские банки.Дело о хищениях в «Усть-Луге» лежало в ФСБ с июня 2013 года почти без движения. В 2015-м в международный и безнадежный розыск был объявлен бизнесмен Александр Зарецкий, прижившийся в Израиле. Он руководил «Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компанией» (УЛПИК), через которую якобы в виргинские офшоры с порта выводились деньги. Звучала неподтвержденная сумма 1,5 млрд рублей, но к аресту Израйлита в декабре 2016-го материалы дела в виде ущерба содержали сумму 93 млн рублей.Валерий Израйлит – выпускник Горного университета. Гендиректором компании «Усть-Луга» стал в 1999 году. Пост председателя совета директоров занял после Владимира Якунина, с которым, собственно, ассоциировался резкий рост инвестиций в порт в 2000-х. Вкладывались в строительство «Транснефть» и структуры Геннадия ТимченкоДалее...


Список Компроматов

Избранное