Как сын замглавы Минэкономразвития с товарищами-мажорами обогащается на поставках угля на Украину через офшоры

by topbloger 4. марта 2021 10:35
"Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

"Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова. В последние несколько месяцев на российском рынке экспорта угля активно заявила о себе «молодая, динамично развивающаяся компания» Petroforce Trading and Shipping SA. Формально компания находится в юрисдикции Швейцарии, однако ее бенефициаром является россиянин Артем Назаров, сын Сергея Макаровича Назарова — действующего заместителя главы Министерства экономического развития Российской Федерации.

Назаров-старший, как гласит справка на сайте Минэкономразвития, «в 1978-1998 гг. прошел трудовой путь от слесаря-ремонтника до генерального директора АО "Гуковуголь"». С 1998 года на административной работе: сперва в Ростовской области, в 2012 перешел на федеральный уровень. Награжден орденом Почета (2007 г.), Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2010 г.), Почетной грамотой Администрации Ростовской области (2010 г.), Благодарностью Президента Российской Федерации (2004 г.).

Словом, человек труда и настоящий патриот. В то же время он помогает своему сыну и его друзьям создавать «схемки», участники которых сказочно обогащаются, а казна теряет миллиарды.

"Бригада"

В «бригаду» Артема Назарова, помимо него самого, входят трое его друзей: Максим Юрьевич Несин, его полный тезка Максим Юрьевич Васильев и Михаил Романович Коренблит.

Несин — бывший руководитель и учредитель ООО «Кузбасская Топливно-Энергетическая Компания», г. Новокузнецк (ОГРН 1114217007871). 18.06.2020 г. решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу о банкротстве №А27-28605/2019 компания ООО «КТЭК» признана банкротом. Было открыто конкурсное производство. Общая сумма требований кредиторов составляет 207,3 млн рублей. На сегодняшний день поданы уточнения на привлечения Несина М.Ю. к субсидированной ответственности на всю сумму требований кредиторов. Кредиторы убеждены, что банкротство было фиктивным, и готовы это доказать в судебном порядке.

Далее...

Алишер Усманов, Андрей Мельниченко и Геннадий Тимченко на 6 месте, состояние каждого оценили в $14-15 млрд

by topbloger 1. декабря 2020 13:55
Российские миллиардеры в топ-300 богачей Швейцарии.

Российские миллиардеры в топ-300 богачей Швейцарии.

По сложившейся традиции, в последнюю пятницу ноября экономический журнал Bilanz/Bilan опубликовал список тех счастливых граждан, чьи «тумбочки» не берет даже коронавирус — уже в 21 раз. Среди «наших» богачей — два новеньких.

Наши постоянные читатели помнят, что еще год назад, в связи с ростом в Конфедерации числа людей, имеющих состояние более 100 млн франков, составители рейтинга решили поднять планку и рассматривать лишь тех кандидатов, у кого более 200 млн франков — чтобы не размениваться. Это может удивить лишь тех, кто пропустил нашу недавнюю информацию о том, что в первом полугодии 2020 года чистый приток капитала в восьми крупнейших банках Конфедерации превысил 80 млрд франков. То есть коронавирус бушует, а швейцарский караван знай себе идет.

Значительных перемен на фронте благосостояния наиболее обеспеченных швейцарцев не наблюдается — возглавляющая список «тройка» осталась та же, что и в прошлом году : на первом месте семья Хоффманн-Оери, владеющая фармацевтическим концерном Roche со штаб-квартирой в Базеле (29-30 млрд, + 2 млрд), на втором — Жерар Вертеймер, основной акционер дома Chanel и внук партнера Коко Шанель Пьера Вертеймера (25-26 млрд, + 1 млрд), на третьем, несмотря на потерю миллиарда, семья Жакоба Сафра, владеющая одноименным банком (23-23 млрд, — 1 млрд).

А вот дальше начинаются сюрпризы. Капитал семьи известного швейцарского политика Кристофа Блохера, владеющая компанией Ems-Chemie, производящей всевозможные химикаты и представленной в 22 странах, вырос на 4 млрд, что вознесло ее к самому подножию подиума — на 4 место (15-16 млрд, + 4 млрд). А вот семья Камрад, скончавшийся почти два года назад основатель которой Ингвар Камрад завещал наследникам империю IKEA, обеднела на целых 11 млрд франков, став самым значительным «скатом» нынешнего рейтинга. Редакция франкоязычной версии журнала, Bilan, в отличие от немецкоязычных коллег из Bilanz, учла два попавших к ней в руки новых документа, согласно которым дети миллиардера Ингвара КамрадаДалее...

Американские активы украинских миллиардеров стоимостью $622 млн куплены на средства, похищенные из "Приватбанка"

by topbloger 7. августа 2020 15:32
США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова. В четверг Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Также ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить учреждению 5,5 млрд долларов помощи, "чтобы предотвратить экономический кризис во всей стране".

Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами ПриватБанка до того, как он был национализирован. По информации Минюста, эти люди в основном использовали банк в качестве личного счета для создания бизнес-империи в США. Они запрашивали деньги у банка, которые всегда получали как его собственники, а затем переводили их через обширную сеть компаний, чтобы тщательно скрыть их происхождение, владельца и уйти от контроля.

Эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской промышленности, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.

Далее...

Ринат Ахметов ($2,8 млрд, №1), Виктор Пинчук и Петр Порошенко (по $1,4 млрд, №2-№3)

by topbloger 28. мая 2020 16:51
Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020). Украинская версия Forbes впервые с 2016 года опубликовала рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины. Совокупное состояние его участников составило $31,4 млрд. На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в $2,8 млрд. «По сравнению с пиковым, 2013-м, годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз», — отмечает издание.

Второе место в списке богатейших украинцев занимает владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук c состоянием в $1,4 млрд. На третьем месте — Петр Порошенко с $1,4 млрд. Бывший президент Украины вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же «Forbes Украина» оценил состояние Порошенко в $750 млн.

Всего в рейтинге восемь человек с состоянием не ниже $1 млрд. Двое занимают одну строчку — супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов «Эпицентр». Замыкает список миллиардеров Игорь Коломойский с оценкой состояния в $1 млрд. Порог отсечения в рейтинге — $95 млн. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов «Таврия В» Борис Музалев.

У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый — основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг вошел сооснователь сервиса Revolut и партнер миллиардера Николая Сторонского Влад Яценко ($300 млн, №27). В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).

Далее...


Список Компроматов

Избранное