В британской компании Дерипаски ищут следы отмывания денег и ухода от налогов

by topbloger 25. октября 2019 14:22
Переписав Terra Services на маму, российский миллиардер не смог обмануть прокуратуру США

Несмотря на то, что летом прошлого года Олег Дерипаска переписал свою британскую компанию Terra Services Ltd на кузена Павла Езубова и мать Валентину Дерипаску, американская прокуратура просит предоставить ей доступ к документам фирмы, которую подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. О проводимом расследовании ранее не было известно, агентство Bloomberg узнало о нем из документов лондонского суда, где компания обжалует ордер на арест, проведенный в декабре в 2018 года, в ходе которого было изъято 25 тыс документов из ее британского хранилища. В суде Terra Services требует отказать в передаче файлов в США.«Вести. Экономика», отмечают что расследование касается не только Terra Services, но и еще 17 компаний и двух британских юристов, о которых упоминается в документах суда. Согласно некоторым данным, дело об "отмывания денег, совершения налоговых преступлений и мошеннических действий" было открыто в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. В начале этого года команда Мюллера закончила свою работу, передав часть материалов другим прокурорам США. Многие из них не были обнародованы. Адвокат Terra Services Ltd. Моника Карсс-Фриск также говорит, что суд отклоняет ее прошение ознакомиться с запросом американской прокуратуры.Далее...

Ткачев, Евтушенков, братья Линники и другие хозяева земли российской

by topbloger 19. июня 2019 20:23
Крупнейшие землевладельц страны. Топ-20

Forbes впервые составил рейтинг землевладельцев России в 2005 году. Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки. В списке крупнейших латифундистов 2005 года были структуры миллиардеров Дмитрия Каменщика, Александра Светакова, Романа Абрамовича, Давида Якобашвили, Гаврила Юшваева, банкиров Николая Цветкова, Дмитрия и Алексея Ананьевых. Заниматься сельским хозяйством богатейшие люди страны не планировали: на землях бывших совхозов и колхозов вскоре выросли жилые кварталы, торговые центры, коттеджные поселки и логистические парки. Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом. В растениеводстве, например, рентабельность подсолнечника превышает 33%, по сахарной свекле и зерну этот показатель приближается к 30%, а в южных регионах рентабельность пшеницы может достигать и 50%. Неудивительно, что в АПК пришли люди с серьезными деньгами. По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, перераспределение земли от мелких собственников к крупным происходило в первой половине 2000-х. «Процесс ускорился в 2008–2009 годах, после резкого взлета мировых цен на сельхозпродукцию, — говорит Рылько. — Еще одна волна слияний и поглощений прошла в 2014–2016 годах, после девальвации и начала импортозамещения».Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Чиновники Тертица и Пиунов попались на откате в 4 млн

by topbloger 21. мая 2019 11:29
Арестован близкий к Дерипаске краснодарский замминистра

Уголовное дело возбуждено против заместителя аграрного министра Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки в 4 млн рублей за предоставление субсидии и посредничестве в этом. "Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации данного министерства. В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве", - сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю. Ранее СМИ писали со ссылкой на источники, что речь идет о Киме Тертице и Александре Пиунове. В пресс-службе минсельхоза РИА Новости подтвердили, что они занимали соответствующие должности в министерстве, но сейчас отсутствуют на рабочих местах. Как отмечает СУСК, заместитель министра с октября 2017 года являлся председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства Краснодарского края, в соответствии с которой аграриям предоставлялись гранты на развитие материально-технической базы. По данным следствия, в феврале в министерство за субсидией обратилась председатель сельхозкооператива. "Начальник управления развития малых форм хозяйствования министерства сообщил женщине, что ей могут оказать содействие в получении субсидии при условии передачи ему денежных средств в сумме четыре миллиона рублей, которые впоследствии он передаст заместителю министра сельского хозяйства – председателю конкурсной комиссии", - сообщается в релизе. Далее...

За грехи Ананьевых ответит Олег Дерипаска

by topbloger 14. января 2019 03:00

Олег Дерипаска застраховал на $100 млн в своей компании «Ингосстрах» ответственность братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и других руководителей Промсвязьбанка, сообщает rucompromat.com. С Ананьевых и 10 топ-менеджеров банка санатор ПСБ, сын экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова Петр Фрадков требует 282 млрд рублей

Ответственность экс-руководителей Промсвязьбанка, который в декабре 2017 года отправился на санацию в Фонд консолидации банковского сектора и впоследствии стал опорным банком для оборонного сектора, ранее в том же году была застрахована компанией «Ингосстрах» на $100 млн. Об этом рассказал Forbes собеседник на банковском рынке, знакомый с ситуацией, и подтвердили близкий к Промсвязьбанку финансист и сотрудник кредитной организации. Пресс-служба «Ингосстраха» не ответила на запрос Forbes. Сумма страхового покрытия, впрочем, несопоставима с объемом исковых требований, которые были предъявлены бывшим топ-менеджерам банка. 24 декабря газета «Ведомости» сообщила, что Промсвязьбанк потребовал через Арбитражный суд Москвы от бывших владельцев и десяти топ-менеджеров рекордную для банковского сектора сумму — 282 млрд рублей. С прежних владельцев — экс-главы банка Дмитрия Ананьева и бывшего председателя совета директоров Алексея Ананьева — истец требует по 88 млрд рублей. В числе ответчиков также названы руководители финансового блока, направления малого и среднего бизнеса, менеджер по VIP-клиентам и другие. Ранее «Ингосстрах» уже страховал ответственность топ-менеджеров крупного банка, попавшего на санацию в ФКБС, «ФК Открытие»Далее...

Сулейман Керимов — на свободе с чистой совестью

by topbloger 29. июня 2018 03:00

С Сулеймана Керимова, подозревавшегося в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции, сняты все обвинения. Его новый статус ассистированного свидетеля предполагает, что человека нельзя поместить под судебный надзор, домашний арест с электронным наблюдением или в камеру предварительного заключения. По словам прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра, вынесенное судом решение «станет объектом анализа Генеральной прокуратуры».

Свидетель Керимов

То, что Франция сняла все обвинения с сенатора от Дагестана и миллиардера Сулеймана Керимова, подтвердили источники РБК, знакомые с решением Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Его перевели в статус свидетеля по делу об отмывании денег и налоговом мошенничестве при покупке элитной недвижимости, а ближайшее время вернут паспорт и залог €40 млн. Более семи месяцев он находился под домашним арестом, который теперь отменен.​Судебное заседание, решившее судьбу Керимова, состоялось в четверг, 28 июня, в палате предварительного производства Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Накануне сообщалось о том, что заседание касается не сути процесса, а различных вопросов судебной процедуры и актов, связанных конкретно с Керимовым.На вопрос о том, кого теперь подозревает следствие в мошенничестве при покупке вилл во Франции, знакомый бизнесмена сказал: «В первую очередь продавцов недвижимости».Далее...

Предусмотрительному Дерипаске не стать «вторым Керимовым»

by topbloger 4. июня 2018 03:00

Бизнесмен Олег Дерипаска, занимающий 19-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России с состоянием $6,7 млрд, спасает от санкций не только «Русал», но и собственную недвижимость в Европе. Таким образом, вилла в Сен-Тропе приблизительной стоимостью в €250 млн оказалась в собственности его родственников.

Свои люди

Как сообщает РБК со ссылкой на британский регистр, российский предприниматель еще 25 января перевел британскую фирму Terra Services на Валентину Петровну Дерипаску, 1938 года рождения, и Павла Езубова, 1975 года рождения. Фамилия, имя и отчество, а также даты рождения этих людей совпадают с данными матери и двоюродного брата бизнесмена.Terra Services связана с компаниями, которые владеют объектами недвижимости во Франции. Согласно ее отчетам, три компании по управлению недвижимостью (одна — в Сан-Тропе и две — в Париже) под названиями Windberg Saint Tropez, Le Cordillera и 33 rue de l'Université ​принадлежали Дерипаске и являлись связанными сторонами с ​Terra Services.Какие именно объекты недвижимости принадлежат этим компаниям, в реестре не говорится. Но они расположены в двух жилых зданиях в Париже (по адресам: 33 rue de l'Université и 38 rue de Berri) и на одной вилле — в Сан-Тропе (по адресу: chemin du Cap Capon Villa Héraclès Cap Capon).Согласно выпискам из французской базы недвижимости на 30 мая, эти объекты недвижимости принадлежат теперь Валентине Дерипаске и Павлу Езубову.Далее...

Компания матери Олега Дерипаски задолжала 38 рублей

by topbloger 8. мая 2018 03:00

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) закрыли исполнительное дело, потому что так и не смогли выяснить местонахождение имущества компании "Яхта-клуб центр", владеющей роскошной яхтой Elden, на которой глава "Русала" Олег Дерипаска катал скандально известную Настю Рыбку в Норвегии.

Пока миллиардер Олег Дерипаска разбирался с проблемами вокруг "Русала", членов его семьи искали судебные приставы. Судя по базам ФССП, у столичной компании "Яхта-клуб центр", которую через цепочку других фирм контролирует мать миллиардера Олега Дерипаски Валентина, образовалась задолженность по налогам на смешную сумму — 38 рублей. Приставы сделали всё что могли: сначала возбудили исполнительное производство, однако вскоре прекратили его из-за "невозможности установить местонахождение должника и его имущества". Ситуация вокруг "Яхта-клуб центра" выглядит странной, учитывая, что выручка компании за 2016 год составила 35,8 млн рублей, а чистые активы, то есть реальная стоимость имущества компании, была на уровне 174,4 млн рублей. Да и сама фирма, которая, судя по отраслевой принадлежности, сдаёт в аренду водные транспортные средства и занимается их обслуживанием, существует с 2005 года и "прописана" в самом центре Москвы на улице Большая Полянка. С имуществом "Яхта-клуб центра" тоже всё в порядке. Именно эта фирма владеет яхтами Elden и "Северная тень"Далее...

Отельер Дерипаска

by topbloger 12. апреля 2018 03:00

Миллиардер Олег Дерипаска сейчас старается спасти те из своих активов, которые пока еще не затронуты санкциями. Так, недавно доля принадлежащего Дерипаске «Ингосстраха» в попавшем под санкции «АвтоВАЗе» была фиктивно продана 76-летней женщине. Но бизнесмен может быть спокоен за свою сеть отелей «ГОСТ отель менеджмент», насчитывающую 40 объектов на 4148 номеров — она заблаговременно переписана на его двоюродного брата. Австрийский Лех — один из самых популярных горнолыжных курортов Европы. Здесь можно встретить членов королевских семей и голливудских звезд. Здесь любила покататься принцесса Диана. В 2007 году Дерипаска купил в Лехе трехзвездочную гостиницу Solaria, без долгих раздумий снес ее и построил пятизвездочный отель Aurelio, в туристических гидах его называют новым ориентиром австрийской роскоши и предупреждают, что, несмотря на высокие цены, все номера, включая люкс площадью 240 кв. м за €18 тыс за ночь, могут быть забронированы. Дерипаска вложил в этот проект $30 млн. «Западные менеджеры полгода управляли Aurelio, но их работа была неэффективна, и эти объекты перевели в «ГОСТ», — рассказывает Forbes бывший гендиректор «ГОСТ отель менеджмент» Сергей Колесников. Майор ФСО после увольнения в 2000 году устроился в создающуюся службу безопасности «Русала», но через год попал под сокращение. Полгода он руководил небольшим японским рестораном на Трубной площади, а затем по приглашению своего бывшего командира по службе в ФСО стал управлять отелями «Гелиопарк», позже были отели «Промсвязьнедвижимости» братьев Алексея и Дмитрия АнаньевыхДалее...



Список Компроматов

Избранное