Гульнара Каримова извинилась на $1,2 млрд

by topbloger 25. июня 2019 13:09
Возможно, Гугуше пришлось расщедриться под давлением

Власти Швейцарии обнародовали решение о передаче Узбекистану 130 миллионов швейцарских франков, которые принадлежат дочери Ислама Каримова Гульнаре и были ранее заморожены, сообщает портал швейцарского правительства. Ранее Гульнара Каримова, отбывающая наказание в колонии за коррупционные преступления, попросила прощения у своего народа и заявила, что отказывается от $638 млн, которые находятся на швейцарских счетах, а также, что она передала узбекским властям активы, находящиеся в республике, на сумму $1,2 млрд. Решение принято на основании внесудебного соглашения с Гульнарой Каримовой, сообщает «Росбалт». При этом швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа, посетивший в марте женскую колонию в Зангиате, в которой содержится Гульнара Каримова, заявлял, что его подзащитная находится под давлением. Внучка Ислама Каримоава, Иман Каримова пишет, что ее матери не предоставляют должную медицинскую помощь и что состояние заключенной ухудшается с каждым днем. В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении Каримовой возбудили ещё одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем. К длительному заключению был приговорен и бывший муж певицы Гугуши Рустам Мадумаров, имущество которого сейчас выставлено на торги. Далее...

Обанкротивший Стелла-банк Константин Аверин прячет активы у жены Узденова?

by topbloger 22. июня 2019 17:24
Деньги и имущество финансиста арестовали после третьего суда, и то ненадолгоОснователь ростовского Стелла-банка Константин Аверин вывел со счетов впоследствии обанкроченного учреждения около 92 млн рублей. По иску АСВ у него арестовано имущество на ту же сумму, сообщает "Ъ". Банк лопнул, руководивший им 11 дней директор Олег Петров отправлен в колонию за мошенничество, совладелец Александр Ерхов похитил 2 млрд, купил виллу в Мексике и сел в СИЗО. Агентство страхования вкладов добивается возврата 92 млн рублей от Аверина с 2017 года. С тех пор дело прошло через все судебные инстанции, включая Верховный суд. Теперь требование к Константину Аверину вновь будет рассматриваться в ростовском арбитраже, который однажды уже отказал в его удовлетворении. В минувший понедельник Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о наложении ареста на денежные средства и имущество в пределах суммы 92 млн рублей, принадлежащие основателю ростовского Стелла-банка - Аверину. Спор рассматривается в рамках дела о банкротстве Стелла-банка. АСВ требует признать недействительными несколько сделок по выдаче Константину Аверину суммарно 91,9 млн рублей с его счетов в обанкротившемся банке и возвратить деньги в конкурсную массу. Сомнения АСВ в законности оспариваемых операций, в частности, связаны с тем, что они были проведены в преддверии банкротства кредитной организации. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требования АСВ, однако в апреле Верховный суд РФ отправил его на новое рассмотрение в ростовский арбитраж, который назначил заседание на 25 июня.Далее...

Ткачев, Евтушенков, братья Линники и другие хозяева земли российской

by topbloger 19. июня 2019 20:23
Крупнейшие землевладельц страны. Топ-20

Forbes впервые составил рейтинг землевладельцев России в 2005 году. Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки. В списке крупнейших латифундистов 2005 года были структуры миллиардеров Дмитрия Каменщика, Александра Светакова, Романа Абрамовича, Давида Якобашвили, Гаврила Юшваева, банкиров Николая Цветкова, Дмитрия и Алексея Ананьевых. Заниматься сельским хозяйством богатейшие люди страны не планировали: на землях бывших совхозов и колхозов вскоре выросли жилые кварталы, торговые центры, коттеджные поселки и логистические парки. Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом. В растениеводстве, например, рентабельность подсолнечника превышает 33%, по сахарной свекле и зерну этот показатель приближается к 30%, а в южных регионах рентабельность пшеницы может достигать и 50%. Неудивительно, что в АПК пришли люди с серьезными деньгами. По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, перераспределение земли от мелких собственников к крупным происходило в первой половине 2000-х. «Процесс ускорился в 2008–2009 годах, после резкого взлета мировых цен на сельхозпродукцию, — говорит Рылько. — Еще одна волна слияний и поглощений прошла в 2014–2016 годах, после девальвации и начала импортозамещения».Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Невозвращенец Яскин избежал аудита Рогозина

by topbloger 15. мая 2019 12:14
Очердной чиновник «Роскосмоса» проворовался и сбежал

Генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП) Юрий Яскин под предлогом командировки поехал в апреле в Грецию, затем заочно уволился и на родину уже не вернулся. Инцидент произошел на фоне проводимой в НИИ работы службой внутреннего аудита Роскосмоса. Как сообщает «Ъ», теперь проверка будет проведена и в отношении господина Яскина, но уже не сотрудниками госкорпорации, а центральным аппаратом ФСБ. О ситуации, сложившейся вокруг НИИ КП (филиал Объединенной ракетно-космической корпорации; входит в «Роскосмос»), изданию рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. По их словам, НИИ КП являлось одним из ключевых предприятий отрасли по своему профилю. Например, создавало наземные приборы навигационной аппаратуры потребителя, предназначенные для определения местонахождения объектов вооружения и военной техники с использованием сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. На имя гендиректора предприятия Юрия Яскина ежедневно направлялись десятки рабочих писем, но в середине апреля топ-менеджерам компаний, сотрудничающих с НИИ КП, было дано распоряжение направлять рабочую корреспонденцию на имя другого человека. Причина не называлась, поэтому в отрасли восприняли это как желание госкорпорации «Роскосмос» обновить руководство одного из ключевых НИИ. Далее...

Forbes-2019: Леонид Михельсон в третий раз стал богатейшим россиянином

by topbloger 18. апреля 2019 03:00
В рейтинге 200 самых богатых бизнесменов России 2019 года ровно 100 человек, чье состояние достигает $1 млрд и более. Таким образом, к нам вернулась старая добрая «Золотая сотня» Forbes. В 2011 году именно из-за этого мы решили делать рейтинг не 100, а 200 богатейших предпринимателей — вся «Золотая сотня» стала миллиардерами, все они автоматически попали в глобальный рейтинг американского Forbes, который выходит в марте, и в мае нам уже нечего было к нему добавить. Первую «Золотую сотню» российский Forbes опубликовал в 2004 году, в списке было 36 миллиардеров. Прошло 15 лет, и мне стало интересно сравнить два списка 100 самых богатых бизнесменов. Рейтинг 2004 года возглавлял Михаил Ходорковский с состоянием $15,2 млрд, всего в нем было 11 акционеров ЮКОСа. Спустя 15 лет на вершине списка Леонид Михельсон с состоянием $24 млрд (в 2004 году его состояние оценили в $450 млн), а из бывших совладельцев ЮКОСа в первой сотне Forbes никого нет.В этом году в первой сотне осталось 40 человек из рейтинга 2004 года. Где остальные? Борис (Бидзина) Иванишвили и Владимир Иорих, например, отказались от российского гражданства и получили грузинский и немецкий паспорта соответственно. Рем Вяхирев и Борис Березовский скончались. Оставшийся без банка и угля Сергей Пугачев давно поселился в Лондоне и отбивается от кредиторов. Младший партнер Виктора Вексельберга Евгений Ольховик под подпиской о невыездеДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Солнцевские друзья Арнольда Спиваковского

by topbloger 21. марта 2019 03:00

Вчера в Москве прошли похороны Арнольда Тамма (Спиваковского), авторитета Солнцевской ОПГ, известного также под кличкой Арноша. Похороны посетили его бывшая гражданская жена Лолита Милявская, авторитет Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), продюсер Виктор Дробыш и другие известные лица. Причина смерти 51-летнего авторитета пока не сообщается. Однако есть все основания ей интересоваться, ведь Тамм находился под подпиской о невыезде в Испании и ждал начала процесса по отмыванию денег членами Солнцевской ОПГ. А судя по аналогичному процессу над Тамбовской ОПГ, в показаниях авторитетов и материалах дела могут всплыть очень любопытные откровения о связях с российскими высокопоставленными чиновниками и силовиками. The Insider выяснил некоторые подробности испанского дела Тамма, а также того, как солнцевские связаны с ФСБ, «Единой Россией» и российскими олигархами.

78112018arnosha04

Арнольд Спиваковский (прежняя фамилия Тамм, Спиваковский — фамилия бывшей жены), был арестован в Испании в сентябре 2017 года вместе с Олегом Кузнецовым, Сергеем Дождевым, Александром Гринбергом и другими фигурантами по подозрению в неуплате налогов, отмывании денег и участию в деятельности Солнцевской преступной группировки. Всего суд арестовал 11 человек. Арнольд Тамм в докладе предварительного следствия Граждансккой гвардии, оказавшемся в распоряжении The Insider, проходил как третий по значимости член Солнцевской ОПГ после Сергея МихайловаДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Олигархический авиапарк - 2019

by topbloger 13. марта 2019 03:00
Если объединить частные самолеты российских миллиардеров в одну компанию, то получится крупный перевозчик, второй по числу бортов после «Аэрофлота» с парком более 250 воздушных судов. Всего же россиянам принадлежит до 500 бизнес-джетов, и большинство из них зарегистрировано за границей. Принятые 6 апреля 2018 года Минфином США санкции против российских бизнесменов испортили жизнь миллиардерам и запустили волну распродаж.Попав под санкции, Олег Дерипаска был вынужден отказаться от трех самолетов Gulfstream G550. Credit Suisse и Raiffeisen Bank разорвали с компаниями Дерипаски лизинговые контракты, а джеты выставили на продажу по $30 млн. В похожей ситуации оказался и владелец Crocus Group Араз Агаларов: ему пришлось экстренно погасить кредит на $20 млн в американском банке Stonebriar Commercial Finance, где был заложен его Gulfstream G550. На рынке оказались самолеты еще нескольких бизнесменов, попавших под санкции, например, Сулеймана Керимова (Boeing BBJ2 и Вombardier Global Express ХRS) и Бориса Ротенберга (Bombardier Global). Бизнесмены опасаются оказаться в ситуации, подобной той, в которую попал владелец Volga Group Геннадий Тимченко: компания Gulfstream перестала выполнять договорные обязательства и поставлять запчасти для его Gulfstream G650. «Соответственно, ряд других самолетов российских владельцев также сняли с обслуживания, отказались предоставлять им послепродажную поддержку, лишили гарантии. Гражданам, которые находятся в санкционном списке, часть европейских и американских операторов стала отказывать в перевозке, не говоря уже о продаже новой техники», — объясняет управляющий директор Jet24 Павел Захаров. В итоге самолет Тимченко «осел» на дочерней компании Российского фонда прямых инвестиций — кипрской Amerivo Holdings.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

В отмывочном бизнесе Варданяна фигурирует банк ING, в который Фридман перечислял откаты Каримовой

by topbloger 7. марта 2019 03:00

Российский мобильный оператор МТС Владимира Евтушенкова подписал мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Минюстом США по антикоррупционному расследованию деятельности компании в Узбекистане. Согласно этой договоренности, МТС заплатит штраф в размере $850 млн за взятки, выплаченные руководству этого центральноазиатского государства.

Как отмечает пресс-служба компании, средства на эту выплату были зарезервированы по итогам третьего квартала 2018 года. После резервирования акции компании рухнули на 5%.

Антикоррупционное расследование в отношении МТС регуляторы США вели с 2014 года в связи с деятельностью компании в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года. Структуры компании подозревались в выплате многомиллионных взяток организациям, связанным с семьей бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, для выхода на рынок страны.

Как напоминает «Сноб», бывшая дочерняя компания МТС «Уздунробита» (МТС-Узбекистан) подкупила узбекских чиновников и незаконным путем перечислила не меньше $420 млн, чтобы выйти на рынок телекоммуникаций страны. Деньги платили структурам, предположительно связанным с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. В 2015 году ее осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Кстати, отбывающая на родине пятилетний срок по обвинению в хищениях, вымогательстве и уходу от налогов Каримове вчера внезапно была переведенаДалее...

Гульнару Каримову увезли в тюрьму ночью и в неглиже

by topbloger 6. марта 2019 03:00
Узбекский райсуд перевел дочь президента Узбекистана Гульнару Каримову в тюрьму из-под домашнего ареста. «В связи со злостным нарушением порядка и... условий отбывания наказаний, Яшнабадским районным судом... принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством», — говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана.Также в заявлении упоминается о том, что «осужденная Г. Каримова 22 ноября 2018 года самовольно покинула местожительства, в связи с чем она была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания. Несмотря на предупреждение, Гульнара Каримова, не сделав для себя соответствующих выводов, продолжила злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания, в том числе: неоднократно использовала средства связи, включая интернет; активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу»В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Гульнару Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже надзорное ведомство сообщило, что в отношении Каримовой возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.Далее...

"Риетуму Банк" и МТС-банк Владимира Евтушенкова банкротят «Люксор»

by topbloger 10. января 2019 03:00
Латвийский «Риетуму Банка» подал заявление в Арбитражный суд Москвы о включении долга перед ним в размере 1,9 млрд рублей в реестр требований кредиторов совладельца ГК «Люксор» (управляет одной из крупнейших сетей кинотеатров в РФ и одноименной кинопрокатной компанией) Евгения Ленского, говорится в определении суда.

Заявление иностранного банка будет рассмотрено судом 19 марта.

Столичный арбитраж 19 октября 2018 года ввел в отношении Ленского процедуру реструктуризации долгов, финансовым управляющим имуществом должника был назначен Анатолий Игнатов. В реестр требований кредиторов Ленского включена задолженность перед МТС-банком в размере 105,7 миллиона рублей.

Ранее МТС-банк подал в суд заявления о банкротстве ООО «Кинолюкс», ООО «Люксор дистрибьюшн» и ЗАО «Синемаменеджмент», входящих в ГК «Люксор», а также руководителей ГК Игоря Добровольского и Ленского.

Компания «Люксор» открыла в РФ 23 кинотеатра. ГК является одним из лидеров российского кинорынка, она объединяет ряд компаний по направлениям: дистрибьюция, кинопрокат, развитие собственной кинотеатральной сети, производство анимационных фильмов.


Список Компроматов

Избранное