Активы бывшего министра-миллионера стоимостью 32,5 млрд руб., которыми он "тайно управлял в период нахождения у власти", конфискованы

by topbloger 21. октября 2020 12:44
Михаил Абызов "остался без всего".

Михаил Абызов "остался без всего". Иск на рекордную в истории российской Генпрокуратуры сумму в 32 млрд 540 млн 718 тыс. руб. удовлетворил во вторник Гагаринский райсуд Москвы к экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову и пяти кипрским офшорам, находившимся, по версии надзора, под его контролем. Защита обжалует судебное решение, отмечая, что ни один из многочисленных доводов в пользу ответчика услышан не был. Суд, отмечают представители ответчика, тоже установил рекорд, всего через восемь часов разбирательства по существу конфисковав активы, с которыми господин Абызов пришел на работу в правительство.

Судья Елена Черныш удовлетворила заявленный заместителем генпрокурора Виктором Гринем иск к Михаилу Абызову, а также компаниям Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited, зарегистрированным в 2007-2009 годах на Кипре. По итогам восьмичасового заседания она огласила резолютивную часть решения, полностью соответствующую требованиям надзора.

По его версии, в 2011 году кипрские компании, подконтрольные господину Абызову, вошли в состав акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО), которым он владел.

В связи с назначением в 2012 году советником президента России, а затем министром «Открытого правительства» господин Абызов, говорилось в иске, должен был прекратить предпринимательскую деятельность и передать свои активы в доверительное управление, а также отчитываться о состоянии имущества и доходах.

Далее...

Мария Воронцова получила квартиру в одном поселке с сестрой Катериной, рядом с резиденцией папы в Ново-Огарево

by topbloger 10. августа 2020 14:54
"Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

"Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского. Эндокринолог Мария Воронцова, которую «Русская служба Би-би-си» и журнал The New Times называли старшей дочерью президента, получила квартиру от «риелтора друзей Владимира Путина» Григория Баевского, выяснили «Открытые медиа», изучив данные Росреестра. Эту недвижимость она указывала как свой адрес регистрации при оформлении различных документов.

Предыдущий собственник жилья — компания, связанная с известными предпринимателями Германом Горбунцовым и Борисом Ушеровичем, следует из информации реестров юрлиц России и Кипра. Оба бизнесмена объявлены в розыск по резонансным уголовным делам о хищениях и взятках на миллиарды рублей.

Риелтор Путина

Reuters и международное объединение расследователей OCCRP в 2016 году написали, что Григорий Баевский предоставлял квартиры женщинам из окружения Владимира Путина. Так, недвижимость от Баевского получили родственницы олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, студентка Алиса Харчева, которая позировала для календаря в честь дня рождения президента, а также Катерина Тихонова, которую Reuters называет младшей дочерью Путина. В случае с Тихоновой речь шла о её прописке в квартире, владельцем которой по документам оставался Баевский.

«Однушка» в Лапино Про однокомнатную квартиру Тихоновой было известно только, что она расположена «в 6,5 км от официальной резиденции Путина» в Ново-ОгарёвоДалее...

ГП требует изъять у экс-министра и его компаний 32,2 млрд руб. "незаконно полученного дохода" от продажи скрытых им акций "Сибэко"

by topbloger 10. августа 2020 10:54
Михаила Абызова подвели к конфискации.

Михаила Абызова подвели к конфискации. Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об изъятии у бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний более 32 млрд руб. Эти деньги надзорное ведомство считает незаконно полученным доходом, который необходимо обратить в пользу государства, так как чиновник занимался бизнесом в обход установленных запретов. Обращение в суд совпало с фактическим окончанием расследования уголовного дела, в рамках которого господину Абызову и его предполагаемым подельникам начали предъявлять окончательные обвинения, в том числе в создании ОПС и участии в нем, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Доказательством последнего и может стать решение по прокурорскому иску.

Как сообщили “Ъ” в Генпрокуратуре, решение обратиться в суд с рекордным по сумме требований иском было принято после соответствующей проверки, которую проводило главное управление по надзору за расследованием особо важных дел надзорного ведомства. Надо отметить, что сотрудники именно этого главка следят за ходом расследования громкого дела Михаила Абызова и его предполагаемых сообщников, которое ведет специальная группа следователей СКР во главе с генерал-майором юстиции Сергеем Степановым. Именно материалы следствия стали основой для проверки, которая касалась соблюдения требований антикоррупционного законодательства бывшим министром.

Далее...

Помощник главы Россельхознадзора хранил дома у ветерана спецназа $2,5 млн и совращал его дочь с 13-летнего возраста

by topbloger 28. апреля 2020 13:32
Дмитрий Натаров, он же "дядя Дима".

Дмитрий Натаров, он же "дядя Дима". Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров в ближайшее время может отправиться за решетку по обвинению в педофилии.

40-летнего Натарова подозревают в развращении школьницы, которой на момент совершения первых преступных эпизодов было всего 13 лет.

"Примерно в марте 2019 года родители девочки узнали, что, оказывается, Дмитрий Натаров, друг семьи, на протяжении нескольких лет развращал их несовершеннолетнего ребенка, — рассказал РЕН ТВ адвокат потерпевшей стороны Шота Горгадзе. — Началось это все, когда девочке было 13 лет, и продолжилось до 16-летнего возраста".

Compromat.Ru: 66278

По словам адвоката, девочка не сразу рассказала отцу и матери, что с ней делал "дядя Дима".

"Она несколько лет терпела этот кошмар, этот ад. Сейчас ей необходима помощь специалистов. Я имею в виду психологов. Она постоянно работает с ними для того, чтобы как-то восстановиться после тех психологических травм", — добавит Шота Горгадзе.

По словам отца, родители узнали о беде Лены (имя изменено. — Прим. ред.) совершенно случайно. Мать девочки увидела, что на телефон дочери, оставленный без присмотра, пытается дозвониться близкий друг их семьи. Женщина удивилась, почему вдруг тот, кто вхож в семью для общения со взрослыми, дозванивается 16-летней (на тот момент) девочке, школьнице. Родители уговорили Лену, и она рассказала ужасную правду.

Далее...

МВД России предъявило молдавскому бизнесмену и политику участие в выводе 500 млрд руб. в составе ОПС

by topbloger 27. апреля 2020 12:31
Ренато Усатого вписали в "ландромат".

Ренато Усатого вписали в "ландромат". Как и прогнозировал “Ъ”, следственный департамент МВД заочно предъявил 24 апреля обвинение известному молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому. Мэру города Бельцы инкриминировали участие в преступном сообществе, которое вывело из России 500 млрд руб.

Предъявлять обвинение молдавскому политику планировалось в два часа дня в здании следственного департамента (СД) МВД в Газетном переулке. Однако из-за того, что его адвокат Мурад Мусаев в это время был на судебном заседании, процедуру перенесли на пару часов. Причем заняла она в итоге не более 15 минут.

Подписав все необходимые документы, связанные с обвинением, адвокат Мусаев подал ходатайство об отложении любых других следственных действий по делу из-за жестких карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. По данным “Ъ”, СД МВД намерен объявить господина Усатого в международный розыск и на следующей неделе обратиться в Тверской райсуд с ходатайством о его заочном аресте.

Фабулу дела адвокат раскрывать отказался, сославшись на данную им подписку. Однако ранее “Ъ” сообщал, что господина Усатого обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Дело, фигурантом которого стал господин Усатый, СД МВД возбудил еще в 2015 году. Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдикатаДалее...

Экс-владелец Инвестбанка и его бывшие топ-менеджеры арестованы за вывод 3,2 млрд руб. через невозвратные кредиты "однодневкам"

by topbloger 25. февраля 2020 10:41
Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Сергей Менделеев инвестировал в хищения. Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывших топ-менеджеров Инвестбанка Сергея Менделеева, Сергея Зайцева и Григория Юсуфова. Еще один бывший руководитель этого кредитного учреждения — Владимир Гезин, признавший свою вину в инкриминированном преступлении, оказался под домашним арестом. Все они обвиняются в хищении из банка 3,2 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.

Всех четверых фигурантов расследуемого следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) сотрудники ГУЭБиПК задержали 20 февраля. Экс-хозяина Инвестбанка Сергея Менделеева взяли в собственном загородном доме на Рублевке, а бывших вице-президента Григория Юсуфова и членов наблюдательного совета Сергея Зайцева и Владимира Гезина по местам проживания в Москве.

Как следует из материалов дела, организатором преступной группы является господин Менделеев, который и «разработал механизм хищения».

Суть его заключалась в выдаче подконтрольным экс-финансисту фирмам-«однодневкам» кредитов «без их последующего возврата». Остальные участники махинаций отвечали в Инвестбанке кто за кредитный блок, кто за подбор корпоративных клиентов и инвестпроекты. Так или иначе, по версии следствия, все они были вовлечены в преступную схему и принимали в хищениях активное участие. Отметим, что в противоправной деятельности принимала участие и уже осужденная зампред правления банка Ольга БоргардтДалее...



Список Компроматов

Избранное