В банке советника Цуканова исчезли 108 млн рублей

by topbloger 13. августа 2019 16:21
За растрату накажут председателя совета директоров Максима Хмелева

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга прошло предварительное заседание по уголовному делу «Уралинкомбанка» («УИК-банка»), одним из акционеров которого незадолго до отзыва лицензии был нынешний советник полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова — экс-депутат Госдумы от КПРФ, бывший вице-премьер Свердловской области, бизнесмен Алексей Багаряков. Судебный процесс проходит на фоне ареста еще одного помощника Цуканова — гражданина Польши Александра Воробьева, обвиняемого в шпионаже и «передаче за границу информации о заседаниях Совета безопасности РФ».

Основному акционеру банка — бизнесмену-строителю Максиму Хмелеву и двум пенсионеркам (бывший председатель правления Светлана Колпакова и бывшая исполняющая обязанности председателя правления банка Марина Шумилова), в разное время формально руководивших банком, вменяют растрату в общей сложности 108 млн рублей. Несмотря на то что по некоторым данным, Багаряков перестал быть владельцем перед самым отзывом лицензии, он проходит в деле лишь свидетелем, пишет Znak.com. Основное заседание по уголовному делу назначено на 11 сентября.

«УИК-банк» был лишен лицензии с 1 ноября 2011 года. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщал, что причиной отзыва лицензии стало неисполнение банком законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также факты недостоверной отчетности и неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Позднее банк был объявлен банкротом. В 2012 году в связи с ликвидацией банка появилось уголовное дело. Сначала оно было возбуждено по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

Далее...

Олигархи Махлаи соблазнили депутатов-коммунистов

by topbloger 31. июля 2019 19:21
Кто заступается за бегнлых расхитителей «Тольяттиазота»Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля вынес обвинительный приговор беглым олигархам Махлаям и их сообщникам, похитившим 85 млрд рублей у ПАО «Тольяттиазот». Сложнейшее расследование шло с конца 2012 года. Правоохранителям потребовалось разобраться в запутанных схемах взаимозависимых компаний, хитрых махинациях и механизмах их сокрытия. Теперь деньги вернутся на завод, а трудовой коллектив наконец-то сможет работать в нормальных и безопасных условиях.Но не всех такой расклад устраивает. Мошенники получили поддержку с, казалось бы, довольно неожиданной стороны – за них вступились депутаты-коммунисты во главе с председателем комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой. Они написали официальное обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву, главе администрации президента Антону Вайно, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Юрию Чайке и бизнес-омбудсмену Борису Титову, в котором сообщают, как не правы на самом деле суд и следствие, как обеспокоен судьбами грабивших завод аферистов трудовой коллектив и как уголовное дело (не преступления вороватых олигархов!) вредит огромному предприятию.0101-22-6011e3e8ecafe789e81a00a85e22c8e6 ce 2000x1248x0x73 cropped 960x600Далее...

Чайки мертвой хваткой вцепились в Сергея Вильшенко

by topbloger 7. сентября 2018 03:00
Вагоны страховали в однодневке Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества на 1,3 млрд рублей, совершенного в отношении госкомпании «Российские железные дороги». Об этом говорится в материалах дела. Подлинность документов подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.Хищения связаны с деятельностью транспортной компании «Азия-Транс», которая с июня 2012 года по октябрь 2015-го должна была оказывать логистические услуги филиалу РЖД — Центральной дирекции по ремонту пути. В действительности перечисленные ей РЖД деньги выводились ​по фиктивным договорам с фирмами-однодневками, говорится в документах. В частности, в течение трех лет «Азия-Транс» перечисляла деньги компании «Прожектор — Логистическая компания» якобы за страхование железнодорожных вагонов и грузов, тогда как у «Прожектора» (по версии следствия, номинальной фирмы) не было даже лицензии на страховую деятельность. Деньги, по данным Федеральной налоговой службы, были легализованы за пределами России, утверждается в деле.Дело было возбуждено еще 25 мая; в его основу легло не заявление РЖД, а материалы, выделенные из другого уголовного дела, рассказал источник.​ В июле заместитель генпрокурора Виктор Гринь от имени Российской Федерации подал в Мещанский суд Москвы два гражданских иска в защиту РЖД: о признании компании потерпевшей в уголовном деле и о взыскании всей суммы ущерба — 1 266 924 665 рублей (копии исков есть). Они будут рассмотрены вместе с уголовным делом по существу.Далее...

Семья осужденного генерала Лопырева попросила суд вернуть награбленное

by topbloger 20. августа 2018 03:00
В Санкт-Петербургский городской суд 16 августа поступила кассационная жалоба членов семьи Лопырева на решение изъять в доход государства денежные средства и имущество, приобретенные за время службы генерала с 2002 года. Дома, квартиры, участки на полмиллиарда рублей кратно превысили семейный заработок.Знаменский гарнизонный военный суд в Краснодаре 16 ноября 2017 года вынес Лопыреву приговор за получение взяток на общую сумму свыше пяти миллионов рублей. В должности руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО России генерал-лейтенант требовал от подрядчиков по госконтрактам взятки за приемку работ и продолжение сотрудничества. На третьих лиц оформлялись банковские карты, их передавали Лопыреву. Также представители подрядчиков оплачивали коммунальные услуги для генеральской квартиры. Лопырев с супругой приобретал дорогую одежду, аксессуары, лекарства, косметику, топливо, снимал наличные. Генерала приговорили к десяти годам колонии и штрафу 150 млн рублей, апелляционная инстанция незначительно снизила наказание. 00 00 329579437457904375430952986587045645654654654657655555563KMO 166930 00026 1 t218 230132Геннадий Лопырев Знаменский военсуд для взыскания штрафа частично сохранил арест на счета в банках, но вернул имущество родственникам. По делу они не привлекались, богатства нажили до совершения Лопыревым преступления, поэтому конфискация не могла состояться.Далее...

Банкира Хмелева вернули в СИЗО

by topbloger 30. июля 2018 03:00

Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге руководителей Уралинкомбанка (УИК-банк), лишенного лицензии в 2011 году. Они подозреваются в мошенничестве и хищении более 125 млн руб. По версии следствия, подозреваемые выводили деньги в аффилированные организации, выдавая заведомо невозвратные кредиты. Предполагается, что один из задержанных — экс-председатель совета директоров УИК-банка Максим Хмелев. Ранее Мосгорсуд освободил его из-под стражи, удовлетворив апелляционное представление заместителя генпрокурора Виктора Гриня. О задержании в Екатеринбурге собственника, председателя правления и главного бухгалтера коммерческого банка, подозреваемых в хищении более 125 млн руб., в пятницу сообщили в пресс-службе МВД РФ. По сведениям “Ъ-Урал”, речь идет о менеджменте челябинского УИК-банка, лицензию которого Центробанк отозвал в 2011 году. Операцию по задержанию проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области. Предполагается, что среди задержанных — бывший глава совета директоров Уралинкомбанка Максим Хмелев и экс-председатель правления банка Марина Шумилова. «В отношении собственника банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух его сообщников — подписка о невыезде»,— отметила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.Далее...

Буданцев просто уничтожал "опасные объекты"

by topbloger 16. июля 2018 03:00
Обжалуя приговор по делу о вымогательстве у владелицы ресторана Elements, вынесенный вору в законе Захарию Калашову (Шакро Молодой) и его сообщникам, защита рассчитывает отменить и прекращение другого громкого дела — об убийстве двух предполагаемых вымогателей во время происшедшего конфликта. СКР освободил от уголовной ответственности противостоявшего людям Шакро адвоката Эдуарда Буданцева, посчитав, что он действовал как спецназовец в бою с террористами: выхватил оружие и стал уничтожать все «потенциально опасные объекты». Адвокаты потерпевших утверждают, что ни один из убитых не имел отношения к рэкету, а конфликт спровоцировал сам защитник.Поводом для разборки стал коммерческий спор владелицы Elements Жанны Ким c ее подругой-дизайнером Фатимой Мисиковой, выполнявшей в заведении ремонт. Дамы поссорились из-за оплаты произведенных работ и вечером 14 декабря 2015 года встретились в ВИП-зале Elements для выяснения отношений. При этом хозяйку поддерживал ее брат Денис с четырьмя друзьями-спортсменами, а дизайнера — близкий к вору в законе Захарию Калашову (Шакро Молодой) специалист по урегулированию конфликтов Эдуард Романов с сотрудниками ЧОПа. Переговоры проходили в напряженном, но мирном режиме, пока спорщики не решили вызвать подкрепление.Дизайнера приехал поддержать криминальный авторитет Андрей Кочуйков (Итальянец) с личными охранниками, а заказчика — четверо сотрудников адвокатского бюро «Диктатура закона» во главе Эдуардом Буданцевым. При этом все вновь прибывшие остались ждать в помещении ресторана для обычных посетителей, а в ВИП-зал прошел только Итальянец. Сразу после этого в переговорной начался скандал, в который адвокат Буданцев решил вмешаться, однако его не пропустил стоящий возле дверей охранник «авторитета» Алексей Китаев.Далее...

Вячеслав Лебедев изменил подсудность сына заслуженного судьи

by topbloger 23. мая 2018 03:00

Уголовное дело о мошенничестве на строительстве канализации в отношении бывшего главы департамента экономразвития Архангельской области Сергея Аверина поступило в Невский райсуд Петербурга. Хищение денег, считает обвинение, состоялось в Архангельской области и к Северной столице оно не имеет отношения. Территориальную подсудность поменял возглавляемый Вячеславом Лебедевым Верховный суд, когда узнал, что отец единственного обвиняемого – многолетний председатель Архангельского облсуда, которого в почетную отставку провожали первые лица того же Верховного суда. Сергей Аверин к 32 годам получил три высших образования (юридическое и два экономических) и в 2009-м прослыл одним из самых неожиданных назначенцев в правительстве Архангельской области. Злые языки кивали на административный ресурс в виде отца Михаила Аверина, возглавлявшего Архангельский облсуд, но это наверняка не так. Иначе бы через полтора года Аверина-младшего не убрали с поста главы департамента экономического развития после публичной критики губернатора Ильи Михальчука.

Сергей Михайлович не отчаялся и ушел в бизнес. К началу 2013 года его фирма «Бизнесстрой» получила два господряда на сумму более 300 млн рублей, обязавшись построить канализационный коллектор в архангельском городе Каргополь и школу-сад на 80 мест в ненецком поселке Бугрино. Не получилось ни того, ни другого. «Бизнесстрой» признали банкротом с долгами на полмиллиарда, но остывший интерес Сергея Аверина к предпринимательству можно было объяснить. Побыв чиновником и бизнесменом, он захотел в политику и заявился на выборы в парламент Архангельской области. Осенью 2013-го кандидат от партии «Родина»Далее...

Недруги Артема Чайки на всякий случай оформили завещания

by topbloger 16. мая 2018 03:00

Генпрокуратура направила в суд дело о растрате 139,9 миллионов рублей в компании «НК Бердяуш» Артема Чайки. Заместитель генпрокурора Виктор Гринь 4 мая утвердил обвинительное заключение по делу, материалы зарегистрированы в Чертановском суде Москвы, дата начала процесса пока не назначена, следует из карточки дела на портале московских судов. Экс-владелец компании бежал из страны, под суд пойдут его подчиненные. Фигуранты процесса обвиняют сына генерального прокурора Юрия Чайки в фабрикации дела из-за нежелания полностью рассчитаться за покупку компании. Против адвоката одной из них возбуждено отдельное дело — ему вменили попытку приобщить к материалам дела фальшивую справку.

«НК Бердяуш» (сейчас она переименована в «ПНК-Урал») занимается производством щебня и является крупным поставщиком РЖД.​ Растрата была вскрыта в ходе аудита после того, как Чайка в 2014 году приобрел «НК Бердяуш» у бизнесмена Сергея Вильшенко. «ПНК-Урал» стала заявителем по делу и потерпевшей стороной. Вильшенко скрылся из страны, получив греческое гражданство по подложным документам, следует из обвинительного заключения. В итоге по делу проходят только его бывшие подчиненные — Екатерина Краснихина, Елена Дорожевич и Дмитрий Супрун.

Умысел на хищение собственности «Бердяуша» возник у его владельца Сергея Вильшенко не позднее 23 июня 2010 года, считает следствие; для растраты он привлек «близких к нему и зависимых от него» людей. Это были юрист Екатерина Краснихина, которая готовила фиктивные договоры с фирмами-однодневками, и экономист Елена Дорожевич, отвечавшая за финансовую сторону вопроса. ​Давний знакомый Вильшенко, его земляк из Златоуста Дмитрий СупрунДалее...

Как Весельницкая манипулировала прокуратурами РФ и США

by topbloger 28. апреля 2018 03:00
I Дело Магнитского и Prevezon Holdings Наталия Весельницкая представляла интересы Prevezon Holdings и Дениса Кацыва в деле об отмывании денег в США.В сентябре 2013 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала расследование деятельности Prevezon Holdings после обращения Уильяма Браудера и его фонда Hermitage Capital Management. Компания Prevezon Holdings подозревалась в отмывании денег, полученных в результате хищения $1,93 млн российских бюджетных средств. Деньги, предположительно, были получены через мошенническую схему, выявленную Сергеем Магнитским, работавшим с фондом Браудера.Правоохранительные органы России признали Магнитского и Браудера соучастниками хищения 2,9 млрд рублей из российского бюджета. Браудер не признает свою вину, обвиняя в хищении средств российских чиновников, в том числе сотрудников МВД России.Согласно Браудеру, преступная схема заключалась в том, что компании «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» проигрывали в суде своим фиктивным контрагентам крупные суммы. Это превращало их из прибыльных в убыточные, что позволяло им требовать у ФНС возврата ранее уплаченного налога на прибыль. В общей сложности компании вывели за границу 5,4 млрд рублей.Впервые публично о нарушениях со стороны компании Prevezon Holdings заявил Сергей Магнитский. Непосредственно после этого он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончалсяДалее...

Суд смилостивился над Меламедом

by topbloger 22. февраля 2018 03:00
Мосгорсуд не стал продлевать домашний арест бывшему главе «Роснано» Леониду Меламеду, обвиняемому в растрате более 220 млн рублей. Сегодня рассматривалось апелляционное представление прокуратуры, которая не согласилась с возвратом дела в надзорное ведомство. Суд ходатайство прокуратуры не удовлетворил.До этого экс-главе «Роснано» разрешили отбывать арест в его уютном доме в Серебряном Бору. Ранее Меламед в рамках домашнего ареста должен был находиться в своей московской квартире и ему были разрешены трехчасовые прогулки и общение с родственниками по телефону. Ранее избранная мера пресечения Леониду Меламеду и бывшему финдиректору «Роснано» Святославу Понурову истекает сегодня, напоминает "Ъ". Поскольку уголовный процесс не начался, дело ушло на дополнительное расследование. В начале декабря 2017 года Черемушкинский райсуд Москвы нашел в обвинительном заключении ошибки. По мнению суда, указанные в нем доказательства не раскрывают существа преступления. Суд поставил вопрос о возвращении дела в прокуратуру по собственной инициативе, защита Меламеда об этом не ходатайствовала, говорит адвокат «Роснано» Александр Аснис. Инициатива могла исходить и от прокуратуры.Любопытно, что в мае 2017 года зам генерального прокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение и принял решение о возвращении дела следствию «в связи с грубейшими нарушениями». Но уже на следующий день ситуация изменилась кардинально - генпрокурор Юрий Чайка Далее...
  • Новее
  • 1


Список Компроматов

Избранное