США требуют $100 млн с коллеги Константина Малофеева - хакера-"Аль Капоне"

by topbloger 30. июля 2019 08:35
Криптовалютчика Александра Винника выдадут из Греции за биржу Wex?Окружной суд северного округа Калифорнии оштрафовал на $12 млн российского хакера-финансиста Александра Винника, пишет Русский Forbes. Правительство США считает, что через биткоин-биржу Btc-e (она же Wex) этот россиянин отмыл $4 млрд, включая $296 млн и 21 тыс биткоинов из Америки. Винник ждет выдачи в США в греческой тюрьме.

66-43475687698676eed019c9d4a39688ab3bdbcc800562eКонстантин Малофеев

Пока хакер-кассир Винник был под арестом, деньги 700 тыс клиентов Btc-e с помощью ветерана КГБ и администрации президента России Игоря Щеголева успел похитить мошенник-олигарх Константин Малофеев, отмечает "Руспрес". В иске прокуратуры Калифорнии по делу Винника, поданном 25 июля, указывается, что люди из разных стран анонимно участвовали в торговле биткоинами и другими криптовалютами на бирже ВТС-е. Это противоречит американским законам. Прокуратура считает, что Винник участвовал в руководстве биржей, знал о незаконных транзакциях и не пытался зарегистрировать ВТС-е в соответствии с законом. От самого Винника требуют уплаты штрафа в размере $12 млн, а интернет-биржа криптовалют должна, по мнению стороны обвинения, выплатить $88,6 млн.Далее...

Человек Константина Малофеева вступил в охоту за «сокровищами Винника»

by topbloger 5. декабря 2018 03:00

Семья Дмитрия Хавченко, бывшего бойца самопровозглашенной ДНР с позывным "Морячок", стала собственником русскоязычной криптобиржи Wex - правопреемника биржи BTC-e, через которую, по версии властей США, было отмыто не менее $4 млрд. Би-би-си узнала, зачем ему это.

93112018khavchenko33 Боец самопровозглашенной ДНР Дмитрий Хавченко ("Морячок", слева) участвует в церемонии передачи "черных ящиков" рейса MH-17 малазийским властям

В октябре 2015 года в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве прошел первый съезд союза "добровольцев Донбасса". Стулья для делегатов - нескольких сотен бывших бойцов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) - расставили в центральном зале музея, на стенах которого высечены имена героев Советского Союза.В центре президиума сидел экс-премьер ДНР Александр Бородай. По левую руку от него, в черном свитере и с оранжевым "крестом добровольца" на груди, расположился 52-летний Дмитрий Хавченко - бывший киевский предприниматель, воевавший на Донбассе под позывным "Морячок".После ранения "Морячок" перебрался в Россию, возглавил отделение союза "добровольцев Донбасса" в Крыму. А теперь его семья стала собственником скандальной биржи по покупке и продажи криптовалюты Wex.Далее...

Греческий Ареопаг обломал американцев - киберпреступник Винник едет в Москву

by topbloger 5. сентября 2018 03:00
Верховный суд Греции (Ареопаг) удовлетворил ходатайство российской Генпрокуратуры и постановил выдать обвиненного в махинациях с биткоинами Александра Винника России, передает РБК. «Официально решение суда будет опубликовано 14 сентября, однако из того, что сказал судья на заседании, следует, что решение об экстрадиции Винника в Россию принято», — сказал юрист.Россия была очень заинтересована не отдавать своего гражданина. Вызволять Винника в Ареопаг прибыл целый десант: российский адвокат Тимофей Мусатов и три греческих юриста, включая экс-депутата местного парламента Александроса Ликурезоса. Тимофей Мусатов - это адвокат Игоря Ашманова — мужа Натальи Касперской, акционера компании InfoWatch. Связь между Винником, Касперской и Ашмановым имеет давнюю историю — юрлица Игоря Ашмановы действуют по тем же адресам, что и легальные конторы Александра Винника. Гражданина России Александра Винника задержали в Греции в июле прошлого года по запросу США. Американский Минюст обвиняет его в отмывании денег и махинациях с криптовалютой на сумму более $4 млрд.В России против Винника также расследуют дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В июне МВД приняло решение возбудить уголовное дело. Останкинский районный суд Москвы заочно арестовал Винника.О своих претензиях к Виннику заявила и Франция, где его подозревают в фальшивомонетничестве и в вымогательстве.Далее...

Создатель Лиги безопасного интернета Малофеев крышует крайне опасную интернет-биржу

by topbloger 7. июля 2018 03:00

Близкий к экс-премьеру ДНР Александру Бородаю ополченец Дмитрий Хавченко по прозвищу Морячок, участвовавший ранее в процессе передачи малайзийским властям бортовых самописцев сбитого в небе над Донбассом Boeing-777-200, покупает российскую биржу криптовалют Wex с суточным оборотом $20 млн — правопреемника закрытой ФБР биржи BTC-e. Бородай и его окружение действуют в интересах экс-совладельца "Ростелекома" и основателя канала "Царьград" Константина Малофеева.

Биржа BTC-e работала с 2011-го по июль 2017-го и была крупнейшей русскоязычной площадкой по покупке и продаже криптовалют. Ее создатели умело прятались за никами dev и support, последнего звали Алексей, сообщает РБК. История биржи, ежедневный оборот которой на пике достигал $66 млн, закончилась катастрофой. 25 июля 2017 года греческая полиция, выполняя запрос Минюста США, задержала на пляже на полуострове Халкидики россиянина Александра Винника, которого американские власти называют одним из руководителей BTC-e.Одновременно сотрудники ФБР посетили дата-центр в штате Нью-Джерси и арестовали серверы биржи, полностью парализовав ее работу. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы по обвинению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд.В середине сентября заработала новая биржа Wex.nz, которая напоминала BTC-e по дизайну и функционалу и взяла на себя обязательства перед клиентами лопнувшей площадки. Официальным оператором биржи указана сингапурская компания World Exchange Services. Ее единственным учредителем числится 31-летний уроженец Минска Дмитрий ВасильевДалее...

Криптовалютчик Винник просится в российскую тюрьму

by topbloger 23. мая 2018 03:00
Арестованный в Греции россиянин Александр Винник признался в причинении ущерба в 750 млн рублей на территории России. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в мае 2018 года Винник написал явку с повинной российскому следствию. Он признался, что с 2011 по 2017 года «отмывал» денежные средства и иное имущество, преступно нажитые неустановленными лицами. Также, имея доступ к криптобирже, мужчина занимался мошенничеством в сфере компьютерной информации. «Тем самым Винник причинил неустановленной группе граждан России ущерб на общую сумму около 750 млн рублей», — отметил собеседник агентства. Сообщало о том, что Винника защищает адвокат Игоря Ашманова — мужа Натальи Касперской, акционера компании InfoWatch. При этом некоторые Ашманова и Касперской зарегистрированы по тем же адресам, что и легальные компании Винника. Источник агентства добавил, что против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере компьютерной информации в особо крупном размере. Греческий адвокат Винника подтвердил «Интерфаксу» информацию о направлении его клиентом явки с повинной в РФ. Отвечая на вопрос агентства о правовых последствиях написания его подзащитным явки с повинной, Илиас Спирлиадис пояснил, что данный документ «может стать основанием для нового запроса России о выдаче ей своего гражданина». Россия уже запрашивала о выдаче Винника осенью 2017 года после возбуждения против него следственным отделом ОМВД России по Останкинскому району Москвы делаДалее...

Российский хакер Никулин не опустится до общения с судьей из Сан-Франциско

by topbloger 5. апреля 2018 03:00

Обвиняемый в США в хакерских атаках гражданин России Евгений Никулин, выступая в суде Сан-Франциско, не признал вину и отказался разговаривать с судьей, передает Reuters. Накануне Чехия выслала задержанного в Праге Никулина в США, хотя его экстрадиции добивалась и Россия. В Штатах хакера подозревают в организации атак на сети крупных компаний, в частности, LinkedIn и Dropbox. Сообщало о том, что американские спецслужбы интересует возможная причастность российнина к слежке за людьми из окружения Хиллари Клинтон.

[РБК; 05.04.2018; "Высланный в США российский хакер Никулин попытался сбежать из-под стражи": 30-летний российский хакер Евгений Никулин, которого в конце марта выслали в США, где его обвиняют в кибермошенничестве за кражу личных данных пользователей LinkedIn и Dropbox, пытался сбежать перед заседанием, на котором ему должны были избрать окончательную меру пресечения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прокурора.Как отмечает агентство, 30 марта, когда власти Чехии приняли решение выдать США российского программиста, Никулину по приезде в США предписали пройти медицинское обследование. Охрана, которая сопровождала россиянина и держала его под стражей, говорила, что хакер вел себя вызывающе, пытался оказать физическое сопротивление и сбежать.На заседании федерального суда в Сан-Франциско в среду, 4 апреля, Никулин появился в наручниках. Его общественный защитник заявил судье, что «невиновный обвиняемый имеет право на то, чтобы к нему относились с уважением и достоинством». В итоге слушание было отложено до конца апреля, точная дата пока не называется.]Далее...

Телепортация Александра Михеева

by topbloger 16. января 2018 03:00

Первоначально дело «русского хакера» Федора Манохина, задержанного властями Шри-Ланки, развивалось по тому же сценарию, что и дело хакера Александра Винника, задержанного ранее в Греции. России удалось отстрочить экстрадицию Винника в США, где его обвиняют в в отмывании $4 млрд через биржу криптовалют btc-e, под тем предлогом, что на родине против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму $10 тыс. Точно таким же образом после того, как на Шри-Ланке был задержан 27-летний россиянин Федор Манохин, обвиняемый властями США в хакерских атаках и вмешательстве в президентские выборы, его экстрадиции потребовала и Россия — в связи с обвинением в краже. Однако накануне суда мужчина загадочным образом исчез, а спустя три недели был задержан ростовскими сотрудниками ГИБДД при проверке документов. Видимо, покровители Манохина учли, что наличие уголовного дела в России не спасло Винника от решения верховного суда Греции о выдаче его США (окончательное решение о том, в какую страну выдавать подозреваемого должен принять министр юстиции этого государства). К загадочному перемещению россиянина может иметь отношение глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Облава на россиян

Охотиться за 27-летним россиянином Федором Манохиным американские спецслужбы начали несколько лет назад. По версии ФБР, мужчина был причастен к хакерским атакам и отмыванию денег. В феврале прошлого года у американцев появилась информация, что Манохин может находиться на Шри-Ланке. В тот же период по всему острову под предлогом проверки документов были проведены задержания русскоговорящих туристов. Так, в первых числах марта российские СМИ сообщали об аресте девятерых россиян, нарушивших визовый режим. Однако есть информация, что задержанных было намного больше. Далее...



Список Компроматов

Избранное