Сооснователь "Альфа-Групп" задержан во Франции за отмывание, уклонение от уплаты налогов и нарушение санкций

by topbloger 31. октября 2023 21:25
Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег. Сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева задержали во Франции по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений, включая «нарушение санкций», со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру страны сообщила газета Le Monde.

По информации прокуратуры, по делу бизнесмена прошли обыски, в том числе в его «парижском доме». Обыск также проводился на вилле Кузьмичева в Сен-Тропе, пишет Le Monde. Всего в следственных мероприятиях участвовали 60 человек, в том числе сотрудники управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями и около 40 спецназовцев, которым поручили охранять виллу, территория которой занимается больше 2 га. По информации Le Monde, на вилле силовики нашли «пачки денег».

Кузьмичев в марте 2022 года попал под санкции ЕС. Брюссель назвал бизнесмена «одним из самых влиятельных лиц в России», который «поддерживает деловые отношения с [президентом Владимиром] Путиным». Санкции запрещают въезд на европейскую территорию. Однако источник Le Monde говорит, что бизнесмен на момент попадания под санкции уже находился во Франции.

После включения в санкционный список Кузьмичев вышел из состава акционеров Альфа-банка, где владел долей 16,32%, а также из совета директоров LetterOne.

Тогда же, в марте 2022 года, на Лазурном берегу в рамках санкций задержали две яхты, предположительно, связанных с бизнесменом, сообщали Liberation, AFP и Le Figaro. Как пишет Le Monde, впоследствии Кузьмичев добился отмены ареста этих судов и «ничто не мешает ему пользоваться ими в территориальных водах Франции».

Далее...

Tags: ,

Сооснователь "Альфа-Групп" задержан во Франции за отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и нарушение санкций

by topbloger 31. октября 2023 13:01
Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег. Сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева задержали во Франции по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений, включая «нарушение санкций», со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру страны сообщила газета Le Monde.

По информации прокуратуры, по делу бизнесмена прошли обыски, в том числе в его «парижском доме». Обыск также проводился на вилле Кузьмичева в Сен-Тропе, пишет Le Monde. Всего в следственных мероприятиях участвовали 60 человек, в том числе сотрудники управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями и около 40 спецназовцев, которым поручили охранять виллу, территория которой занимается больше 2 га. По информации Le Monde, на вилле силовики нашли «пачки денег».

Кузьмичев в марте 2022 года попал под санкции ЕС. Брюссель назвал бизнесмена «одним из самых влиятельных лиц в России», который «поддерживает деловые отношения с [президентом Владимиром] Путиным». Санкции запрещают въезд на европейскую территорию. Однако источник Le Monde говорит, что бизнесмен на момент попадания под санкции уже находился во Франции.

После включения в санкционный список Кузьмичев вышел из состава акционеров Альфа-банка, где владел долей 16,32%, а также из совета директоров LetterOne.

Тогда же, в марте 2022 года, на Лазурном берегу в рамках санкций задержали две яхты, предположительно, связанных с бизнесменом, сообщали Liberation, AFP и Le Figaro. Как пишет Le Monde, впоследствии Кузьмичев добился отмены ареста этих судов и «ничто не мешает ему пользоваться ими в территориальных водах Франции».

Далее...

Tags: ,

Экипаж яхты, арестованной на Антигуа и Барбуде из-за санкций, меняет коллекционное вино хозяина на еду

by topbloger 27. сентября 2023 09:43
Alfa Nero Андрея Гурьева борется с голодом и плесенью.

Alfa Nero Андрея Гурьева борется с голодом и плесенью. Содержание арестованной яхты Alfa Nero, которую связывают с попавшим под санкции совладельцем «Фосагро» Андреем Гурьевым-старшим, стало кошмаром для Антигуа и Барбуды, пишет The Wall Street Journal.

82-метровая яхта длиной почти с футбольное поле и стоимостью $120 млн стоит в местной гавани с февраля 2022 года. За содержание этого судна карликовое государство Антигуа и Барбуда с населением 93 тыс. человек вынуждено платить в неделю $28 тыс. (около ₽2,7 млн; для сравнения: ВВП на душу населения в стране составляет $18,7 тыс.). Эта сумма включает жалование итальянского капитана, а также расходы в размере $2 тыс. в день на дизельное топливо для поддержания работы кондиционера — без него плесень распространится по судну в течение двух суток и может повредить как саму яхту, так и произведения искусства на борту.

Яхта Alfa Nero
Яхта Alfa Nero
Как пишет WSJ, экипаж, первоначально состоявший из 37 человек, оказался в «юридически подвешенном состоянии»: выплаты были заблокированы из-за санкций. Группа из 26 членов экипажа впоследствии подала иск против Антигуа и Барбуды, потребовав от государства $2,2 млн невыплаченного жалования.

В итоге на борту осталась малая часть экипажа, которая следит за судном. Команда из шести человек «уничтожила все запасы шампанского, омаров и икры на яхте» и была вынуждена обменивать хранившиеся на судне «старинные бутылки вина» на продукты. По словам капитана, действующая ставка — «две бутылки вина за одного тунца».

Далее...

Tags: , ,

Помощница бывшего вице-премьера Дворковича получила 12 лет за взятки турпутевками на 5,7 млн руб. за продвижение таблеток для похудания

by topbloger 28. апреля 2023 18:12
Анастасию Алексееву посадили на тюремную диету.

Анастасию Алексееву посадили на тюремную диету. Замоскворецкий суд Москвы по делу о взятке приговорил к 12 годам колонии общего режима бывшую помощницу вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву, сообщил «Интерфакс».

Суд также обязал Алексееву выплатить штраф 75 млн руб. и на 15 лет запретил ей занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, «связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных функций». Женщину также лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».

МК.Ру, 27.04.2023, "Осуждена экс-помощница Дворковича: 12 лет колонии": В ходе следствия женщина отрицала свою вину, заявляя, что она не влияла на юридический статус таблеток, а путевки в теплые страны ей якобы подарил бывший председатель совета директоров фармацевтической компании, с которым ее связывают дружеские отношения.

В суде Алексеева выглядела расстроенной, на вопрос судьи, понятен ли ей приговор, заявила: «Нет, непонятен». На что служитель Фемиды ответила, что у нее скоро будет время подробно с ним ознакомиться. Уводили из зала суда бывшую сотрудницу российского правительства под конвоем, родственников перед этим приставы попросили освободить проход в коридоре. Ни Алексеева, ни близкие ей люди не перемолвились ни словом, лишь кинули друг другу сочувствующие взгляды. — Врезка К.ру

Далее...

Помощница бывшего вице-премьера Дворковича получил 12 лет за взятки турпутевками на 5,7 млн руб. за продвижение таблеток для похудания

by topbloger 28. апреля 2023 11:30
Анастасию Алексееву посадили на тюремную диету.

Анастасию Алексееву посадили на тюремную диету. Замоскворецкий суд Москвы по делу о взятке приговорил к 12 годам колонии общего режима бывшую помощницу вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву, сообщил «Интерфакс».

Суд также обязал Алексееву выплатить штраф 75 млн руб. и на 15 лет запретил ей занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, «связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных функций». Женщину также лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».

МК.Ру, 27.04.2023, "Осуждена экс-помощница Дворковича: 12 лет колонии": В ходе следствия женщина отрицала свою вину, заявляя, что она не влияла на юридический статус таблеток, а путевки в теплые страны ей якобы подарил бывший председатель совета директоров фармацевтической компании, с которым ее связывают дружеские отношения.

В суде Алексеева выглядела расстроенной, на вопрос судьи, понятен ли ей приговор, заявила: «Нет, непонятен». На что служитель Фемиды ответила, что у нее скоро будет время подробно с ним ознакомиться. Уводили из зала суда бывшую сотрудницу российского правительства под конвоем, родственников перед этим приставы попросили освободить проход в коридоре. Ни Алексеева, ни близкие ей люди не перемолвились ни словом, лишь кинули друг другу сочувствующие взгляды. — Врезка К.ру

Далее...

Олег Дерипаска выиграл иск за публикацию расследования о связи миллиардера с главой МИДа Сергеем Лавровым

by topbloger 27. октября 2022 16:53
Алексею Навальному выписали неустойку в 50 тыс. руб. в день.

Алексею Навальному выписали неустойку в 50 тыс. руб. в день. Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к оппозиционеру Алексею Навальному, его сторонникам Георгию Албурову (признан иноагентом), Марии Певчих и трем СМИ, касающийся материала о министре иностранных дел Сергее Лаврове, сообщил РБК адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Алексей Навальный
Алексей Навальный
Три СМИ, о которых идет речь, — это издание The Insider (Минюст включил его в реестр СМИ-иноагентов, Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной, главред Роман Доброхотов внесен в реестр иноагентов и заочно арестован), New Lines Institute for Strategy and Policy и Associated Newspapers Limited (холдинговая компания для «дочек» Daily Mail).

«Исковые требования [к указанным СМИ] были следующими: признать не соответствующими действительности опубликованные порочащие сведения, удалить из открытого доступа фотографию, незаконное использование которой является вмешательством в частную жизнь моего доверителя, и разместить опровержение в форме информации о судебном решении», — сообщил РБК Мельников.

По его словам, к Навальному и его соратникам были такие же требования, только в отношении публикации, которая была опубликована на YouTube-канале оппозиционера.

Далее...

Сын экс-главы РЖД арестован в Норвегии за запуск дрона с яхты

by topbloger 20. октября 2022 14:10
Британцу Андрею Якунину подрезали крылья на Шпицбергене.

Британцу Андрею Якунину подрезали крылья на Шпицбергене. Норвежская полиция задержала бизнесмена, соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина за запуск дронов на Шпицбергене, сообщили РБК в компании. Якунин — старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина.

В фонде сообщили, что Якунин-младший использовал дрон для отдыха во время поездки на Шпицберген в конце августа. «Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта, о чем свидетельствует его активность в социальных сетях. Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке», — добавили в компании.

Андрей Якунин
Андрей Якунин
Ранее издание The Barents Observe сообщило о задержании россиянина за запуск дрона на Шпицбергене, не называя его имени. В публикации говорилось, что мужчине 47 лет, он сын находящегося под санкциями США «известного российского бизнесмена, близкого соратника Владимира Путина» (Владимир Якунин попал под американские санкции весной 2014 года, после присоединения Крыма к России).

В суде, как пишет издание, задержанный попросил считать его гражданином ВеликобританииДалее...

"Олигарх и вор" Дерипаска подал иск на 2 млрд руб. к "честному предпринимателю" Тинькову и компании Meta из-за оскорблений в соцсет

by topbloger 15. августа 2022 14:02
"Некий образный Дерипаска. Они все там воры".

"Некий образный Дерипаска. Они все там воры". Предприниматель Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к бизнесмену Олегу Тинькову и компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Карточка дела появилась на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Судебное заседание назначено на 16 августа.

Олег Тиньков
Олег Тиньков
Как сообщил РБК адвокат Дерипаски Алексей Мельников, иск касается поста Тинькова в Instagram (принадлежит Meta), опубликованного несколько месяцев назад. «Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», — сказал он.

По словам Мельникова, Дерипаска требует удалить пост, а также выплатить компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб. Meta указана в качестве ответчика, так как решение суда об удалении информации может затрагивать права этой компании, добавил адвокат.

Он отметил, что компенсации «действительно большая, но и оскорбления очень серьезные». «Тем более аудитория Тинькова очень большая, значит, распространена информация была очень широко. То, что говорится в СМИ, даже если это никак не подтверждено, иногда имеет вполне реальные последствия. Олег Владимирович считает важным защищать себя от нападок и распространения недостоверной информации, не имеющих ничего общего со свободой слова», — сказал Мельников.

Далее...

Италия арестовала имущество архитектора "дворца Путина" Ланфранко Чирилло на €141 млн за неуплату налогов на доходы "российского происхождения"

by topbloger 4. августа 2022 13:30
Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства.

Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства. В Италии арестовали имущество бизнесмена и архитектора Ланфранко Чирилло, который спроектировал «дворец» под Геленджиком, сообщили La Stampa и La Repubblica.

Имущество архитектора на сумму €141 млн было арестовано в рамках расследования: Чирилло заподозрили в совершении налоговых преступлений. Как считает Финансовая гвардия Италии, бизнесмен не задекларировал доходы в размере «десятков миллионов евро» в период с 2013 по 2019 год.

Meduza.io, 03.08.2022, "Власти Италии арестовали имущество архитектора "дворца Путина" Ланфранко Чирилло на 141 миллион евро": Согласно сообщению финансовой гвардии, арест произведен в рамках дела о налоговых нарушениях, отмывании денег и фиктивной передаче активов. Архитектора подозревают в том, что с 2013 по 2019 год он не задекларировал десятки миллионов евро дохода. Как следует из пресс-релиза, он, предположительно, сделал это с помощью фиктивного оформления резидентства в другой стране.

В пресс-релизе также сказано, что расследование началось после обнаружения в провинции Брешиа зарегистрированного в России вертолета, в отношении которого не были выполнены таможенные процедуры. — Врезка К.ру

Среди арестованного имущества — недвижимость, вертолет, банковские счета, денежные средства, драгоценности, произведения искусства, в том числе картины Пикассо, Сезанна, Кандинского, де Кирико, а также другие предметы роскоши, пишет La Repubblica.

Далее...

Tags: , , ,

Бывший замгубернатора Томской области арестован растрату более 70 млн руб. из бюджета нацпроекта

by topbloger 14. июля 2022 13:21
Юрия Гурдина привлекли за "Образование".

Юрия Гурдина привлекли за "Образование". Бывшему заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину предъявили обвинение в организации растраты в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии СК, из одного из фондов Томской области были растрачены не менее 70 млн руб., выделенных из регионального бюджета в рамках нацпроекта «Образование». По предварительным данным, растрату с помощью директора этого фонда организовал Гурдин. Директору также предъявлено обвинение.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Гурдину инкриминируют ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК (организация растраты в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье о растрате — до десяти лет лишения свободы.

Бывшего вице-губернатора заключили под стражу.

Юрий Гурдин
Юрий Гурдин

Коммерсант.Ру, 13.07.2022, "Экс-чиновника вернули в Томск": Как рассказали „Ъ-Сибирь“ источники, знакомые с делом, экс-чиновника задержали на черноморском курорте в Анапе. Рейсом «Аэрофлота» его под конвоем отправили в Томск. У трапа самолета бывшего сенатора ждал микроавтобус с надписью «Следственный комитет», который доставил его в управление СКР по Томской области. […]

Далее...

Tags: , ,



Список Компроматов

Избранное