Михаил Абызов и его эстонская прачечная "Андурил"

by topbloger 21. ноября 2019 06:25
В копилку злодейств министра вбросили $800 млн журналисты Швеции и ПрибалтикиКак сообщает Meduza, внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом Абызовым. На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы. Компании, связанные с бывшим министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, выводили деньги через эстонское отделение Swedbank.Это выяснилось в ходе совместного расследования, проведенного Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT, эстонской газетой Postimees и «Новой газетой».Внутренний аудит Swedbank показал, что счетами в эстонском отделении банка пользовались около 70 связанных с Абызовым компаний, зарегистрированных в Белизе, Сингапуре, на Кипре и на Британских Виргинских островах. С 2011 по 2016 годы на эти счета поступило $860 млн, $770 млн было выведено.Предполагается, что переводы по счетам осуществлял сотрудник эстонского отделения Swedbank Алексей Эверсон. У него был калькулятор PIN-кодов, дающий доступ к этим счетам. Последние несколько лет Эверсон работает в компании с говорящим названием "Андурил" (Anduril), связанной с Абызовым. Сам бывший сотрудник банка операции со счетами компаний Абызова отрицает.Далее...

Активы Михаила Абызова конфискованы в Сингапуре

by topbloger 15. ноября 2019 14:30
Альфа-банк нашел у экс-министра криптовалюту, недвижимость и компанию EmmersonВ Сингапуре по требованию Альфа-банка наложен арест на активы бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, пишет Meduza со ссылкой на источники The Bell.

Арест, в частности, наложен на компанию Emmerson, через которую Абызов с 2013 года пытается взыскать с Виктора Вексельберга почти 500 миллионов долларов за неисполненный опцион на акции энергокомпании «КЭС Холдинг» (теперь «Т плюс»), рассказали собеседники издания. Кроме того, арестованы недвижимость и криптовалюта. Оценка арестованных активов, по словам источников, пока не завершена.

Альфа-банк пытается взыскать с Абызова долг принадлежавшей бывшему министру компании Е4. Долг банк оценивает в 10 миллиардов рублей.

Абызов в марте 2019 года был арестован по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. В августе против бывшего министра было возбуждено еще одно уголовное дело — о незаконном предпринимательстве. Ущерб по двум делам оценивается в 36 миллиардов рублей. Следствие добилось ареста 27 млрд рублей на счетах бывшего чиновника.

Как сообщало ИА "Руспрес", оказалось, что причиной смертей в Новосибирске под завалами дома стало хищение Абызовым 4 млрд рублей. Под обломками принадлежащего "Сибэко" здания оказались 12 человек, трое погибли.

Любовник Кети Топурия - два паспорта и один трафик

by topbloger 22. октября 2019 13:55

ФБР вплотную взялось за депутата Ингу Юмашеву

by topbloger 7. октября 2019 10:44
Близость к Вексельбергу к хорошему не приведет

Российский МИД в воскресенье заявил протест США в связи с задержанием и допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой сотрудником американских спецслужб в аэропорту Нью-Йорка. По словам самого депутата, ей задали «непонятные, неясные, неприемлемые» вопросы и попытались завербовать. Широко представленной в Instagram Юмашевой хватило ума прилететь на форум «Диалог Форт-Росс», который в Калифорнии проводят находящийся под санкциями США Виктор Вексельберг. О новом громком скандале в российско-американских отношениях изначально стало известно из заявления посла России в США Анатолия Антонова. Вечером в субботу по времени Вашингтона он сообщил, что 34-летнего депутата Госдумы, теле- и радиоведущую Ингу Юмашеву, прилетевшую в Соединенные Штаты для участия в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс", неожиданно задержали в зоне прилета нью-йоркского аэропорта им. Джона Кеннеди. "К нам приехала два дня тому назад депутат Госдумы Инга Альбертовна Юмашева, она была задержана в аэропорту Нью-Йорка, ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа", - цитирует агентство ТАСС слова российского посла. Анатолий Антонов также добавил, что сотрудник спецслужб предложил Юмашевой "продолжить общение", встретившись в "неформальной обстановке". Почему посольство взяло двухдневную паузу перед тем, как заявить протест Госдепартаменту по поводу задержания депутата, дипломат разъяснять не стал. Далее...

Банк Cynergy не заплатит Вексельбергу без риска для себя

by topbloger 18. сентября 2019 12:17
Британский суд освободил от ответственности заемщиков российского олигарха

Британский банк банк Cynergy может не платить ₤3,5 млн процентов по 30-миллионному кредиту, предоставленному кипрской компании LGI Виктора Вексельберга еще до введения санкций против предпринимателя. Решение подверждено английским судом, причина – санкции США в отношении отца американских граждан Вексельберга. Это решение можно оспорить в апелляции, но крайне маловероятно, что стороны туда пойдут. Это важный прецедент, пишет РБК: он опасен для российских бизнесменов и компаний, попавших в американские санкционные списки. Британский суд признал, что институт вторичных санкций США (риск применения американских санкций против зарубежных лиц за сделки с «токсичными» россиянами) фактически освобождает иностранного заемщика от ответственности за неплатежи в адрес подсанкционного лица. Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL. В апреле 2018 года Вексельберг был внесен в черный список американского Минфина (SDN-лист). По закону CAATSA 2017 года за совершение существенных финансовых транзакций в интересах Вексельберга любой иностранный банк может лишиться доступа к американской финансовой системе. Далее...

Абызов торгуется за свободу через Меламеда

by topbloger 13. сентября 2019 10:05
Экс-министр щедро предложил Альфа-банку уговорить Вексельберга, и после этого получить часть долгаКак пишет The Bell, арестованный Михаил Абызов попробовал через посредников Искандара Махмудова и Леонида Меламеда договориться со своим главным кредитором - Альфа-банком. Переговоры через Махмудова не увенчались успехом - с должника требуют деньги вперед. Михаил Абызов через своих представителей из СИЗО пытался договориться о мировом соглашении с владельцами Альфа-банка, рассказали трое знакомых бывшего министра. По словам двоих, посредником выступил Леонид Меламед, бывший топ-менеджер РАО ЕЭС и экс-гендиректор «Роснано», который сам провел несколько лет под арестом по обвинению в растрате 300 млн рублей. Переговоры идут еще по одной линии, знает один из собеседников, но имен не называет. Другой рассказал, что за Абызова перед владельцами Альфа-банка вступался его давний партнер по «Кузбассразрезуглю» миллиардер Искандар Махмудов, но безуспешно. Меламед и Махмудов на запросы не ответили. Деньги или стулья? Абызов предлагал банку подписать мировое соглашение в обмен на обязательства по погашению своего многомиллиардного долга, а также просил «Альфу» поучаствовать в урегулировании конфликта с Виктором Вексельбергом.Но переговоры вылились в классический спор: что раньше — «деньги или стулья», и по крайней мере на начальном этапе успехом не увенчались, утверждает один из собеседников. Абызов предлагал Альфа-банку подписать мировое соглашение, но начать гасить долг после того, как будут урегулированы уголовные претензии против него. Банк настаивал на первоочередности выплат или личном поручительстве по долгам кого-то из знакомых бывшего министра.Далее...

Виктору Вексельбергу не удалось спрятать долю в Меткомбанке

by topbloger 11. сентября 2019 10:37
Ее размер оприделят присяжные в Нью-Йорке

Американский офис Deutsche Bank заморозил $212 тыс транша Каменск-Уральскому металлургическому заводу отца граждан США Виктора Вексельберга от швейцарской ASMP. Счет КУМЗ открыт в Меткомбанке, который принадлежит находящемуся под санкциями Вашингтона Вексельбергу. Ранее миллиардер пытался засекретить размер своего участия в банке, теперь его попытается установить американский суд.

О том, что швейцарская компания Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск против американских структур Deutsche Bank — Deutsche Bank Americas Holdings Corp. и Deutsche Bank Trust Company Americas, стало известно из базы данных американских судов. Причина иска — замороженный Deutsche Bank долларовый перевод Каменск-Уральскому металлургическому заводу, доля в котором принадлежит «Ренове» Виктора Вексельберга. Истец просит, чтобы жалобу рассматривал суд присяжных. ASMP с начала 2000-х годов была основным маркетинговым и торговым представителем КУМЗ, а в конце 2017 года завод купил эту компанию. КУМЗ — крупнейший в России производитель алюминиевой продукции высокого передела. Завод выпускает алюминиевые и алюминиево-литиевые полуфабрикаты, которые потом используются в машиностроении, энергетике, нефтегазовой отрасли и авиастроении (одним из клиентов КУМЗ является корпорация Boeing). Завод на 97,4% принадлежит компании «Алюминиевые продукты», где «дочка» «Реновы»Далее...

Европа придала «Альфа-частице» Михаила Фридмана отрицательный заряд

by topbloger 4. сентября 2019 12:49
Почему олигарх не может стать "своим" на Западе

Многочисленные санкции и способы давления, направленные против российской власти, политиков, компаний и бизнесменов со стороны США и Европы с поворотного 2014 года, трудно пересчитать. На сегодняшний день ставшие привычными новости об очередных ограничениях и запретах напоминают разменную монету в политических и экономических амбициях разных государств. Болезненный удар приняла на себя экономика России и граждане страны. На этом фоне тот факт, что капитал российских бизнесменов «утекает» в страны-инициаторы антироссийских санкций, простому россиянину может показаться верхом цинизма, однако и сами инвесторы столкнулись, подчас, куда с большими сложностями, чем некоторые из бежавших за рубеж опальных предпринимателей.

Приведем два ярких примера. В одном из интервью российский бизнесмен и владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг признался в том, что санкции со стороны США стали для него «тотальным жизненным кризисом», отметив, что факта российского происхождения, наличия крупного состояния и знакомства с президентом России теперь достаточно для включения в санкционные списки. А в первом квартале 2019 года структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продали 25,4 млн. акций (1,8%) холдинга Evraz, объединяющего металлургические и горнодобывающие активы. Представители холдинга объяснили этот шаг снижением экономических рисков и способом защиты от санкций США.

Далее...

Большая любовь Михаила Абызова

by topbloger 15. июля 2019 16:26

Вексельберг и Блаватник одолели Лебедева в суде США

by topbloger 11. июля 2019 15:30
Экс-сенатор не получит $2 млрд за продажу "Роснефтью" за ТНК-BPСуд Нью-Йорка отказал экс-сенатору Леониду Лебедеву в иске к отцу американских граждан Виктору Вексельбергу и его однокурснику Леониду Блаватнику. Называющий себя «тайным акционером» ТНК-BP Лебедев требовал $2 млрд за сделки по продаже компании, напоминает РБК. Исковые требования Лебедева, который в 2002–2015 годах представлял в Совете Федерации Чувашию (в результате чего отдал Китаю более половины акций Хуадянь-Тенинской ТЭЦ) , составляли $2 млрд. Спор касался приобретения «Роснефтью» ТНК-BP: Лебедев настаивал, что ему должны были выплатить деньги, полученные от продажи компании. Три бизнесмена участвовали в приватизации ТНК в 1990-х, акционерное соглашение они заключили в 2001 году. В соглашении фиксировались его права на 15% прибыли компании и на долю в структуре, через которую партнеры владели ТНК. В 2003 году была создана ТНК-BP, Лебедев в числе владельцев не значился. В 2014 году ее приобрела «Роснефть» за $54,5 млрд. В суде Лебедев пытался доказать, что имеет право на часть этих денег. Ответчики уверяли, что расплатились с экс-сенатором еще при создании ТНК-BP.Иск Лебедев к бывшим партнерам подал в феврале 2014 года. Он настаивал, что акционерное соглашение наделяло его правом на долю в правопреемнице структуры, через которую бизнесмены владели ТНК.Далее...


Список Компроматов

Избранное