Американский основатель Baring Vostok - под надежным русским замком

by topbloger 18. февраля 2019 03:00

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Днем ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также задержаны его партнеры по бизнесу — Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Фигуранты дела также были арестованы на два месяца. The Bell узнал, из-за чего оказалось в тюрьме руководство крупнейшего иностранного фонда, инвестировавшего в Россию.

Формальное обвинение

Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Ъ». По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. Но по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тыс рублей. Далее...

Декларации-2017: заместитель Мединского Аристархов зарабатывает на "М-Видео"

by topbloger 24. мая 2018 03:00
Первый замминистра культуры Владимир Аристархов в 2017 году удвоил свой доход, следует из декларации чиновника, обнародованной в среду, 23 мая. По итогам прошлого года Аристархов отчитался о ​142,1 млн рублей, в 2016-м — лишь о 69,1 млн рублей. Первый замминистра, который курирует деятельность департамента музеев и департамента науки и образования, вновь задекларировал наибольший доход среди всех чиновников министерства. В прошлом году Аристархов заработал в 16 раз больше, чем министр Владимир Мединский, который отчитался о 8,7 млн рублей.DEKL gov 2017 03985208589043509839654 1 t218 141725 Декларации правительства Российской Федерации за 2017 финансовый год. Скачать и просмотреть полностью в формате .pdf В 2016 году МВД обвинило Аристархова в коррупционном сговоре со своим братом Андреем Аристарховым, чья фирма выигрывала крупнейшие реставрационные контракты министерства.[РИАН, 23.05.2018, "Первый замминистра культуры заработал в 15 раз больше министра": Аристархов задекларировал в 2017 году [...] жилой дом (373 квадратных метров), квартиру (33 квадратных метра), восемь земельных участков и машину Mercedes-Benz G350 SDI. Его супруга заработала 3 миллиона рублей, в ее владении две квартиры общей площадью 480 квадратных метров, 27 земельных участков и машина Porsche Cayenne Diesel — врезка К.ру]Далее...


Список Компроматов

Избранное