Щедрая душа Елены Варшавской

by topbloger 29. декабря 2018 03:00

За день до отзыва лицензии у Русского национального банка его совладелица Елена Варшавская выдала миллионы рублей безвозмездной помощи Юлии Хесиной - помощнице своего мужа, предпринимателя Вадима Варшавского. Экс-депутат Госдумы от «Единой России» Варшавский находится под арестом за хищение 2,8 млрд рублей у банка «Петрокоммерц», дочь Варшавских Анна Агрест обналичила 3,1 млрд госкредита от ВЭБ.

По данным «Ъ», соответствующий иск от временной администрации банка слушается в Ростовском арбитражном суде. Как говорится в заявлении, госпожа Варшавская 5 июня 2018 года перечислила данную сумму со своего счета в «Русском национальном банке» на счета трех физических лиц. Целью транзакции было названо оказание материальной помощи. При этом получатели помощи были заемщиками РНБ. В тот же день, когда им перечислила деньги Елена Варшавская, они расплатились по имеющимся кредитам. Временная администрация отмечает, что все это произошло буквально накануне отзыва лицензии у «Русского национального банка». Представитель регулятора требует признать сделку по перечислению средств со счета госпожи Варшавской недействительной, поскольку она якобы противоречит интересам кредиторов, с которыми банку придется рассчитываться после прекращения деятельности.

Получателями материальной помощи со стороны Елены Варшавской в заявлении указаны Андрей Рудько, Ирина Попова и Юлия Хесина. Последняя известна как помощник Вадима ВаршавскогоДалее...

Тимченко, Торнквист и другие лучшие люди Женевы

by topbloger 16. октября 2018 03:00

Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”. Мы решили продолжить и обратили внимание на не менее интересный европейский город – Женева.

Как и в Варах, тут весь бывший СССР: дочери президентов Назарбаева, Каримова, Акаева, олигархи Кантор, Коломойский, Плахотнюк, семья Геннадия Тимченко и его бизнес-партнер Турбьёрн Тёрнквист.

Россия

1. Олеся Аксененко (Avenue Eugène-Pittard 46B). Дочь — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.

2. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B). Бывший министр хлебопродуктов РСФСР; в 1991 – министр заготовок РСФСР; с 1992 г. президент АО Федеральная контрактная корпорация “Росхлебопродукт”; с 2001 г. – председатель совета директоров “Росхлебопродукта”.

3. Валерий Чешинский (Chemin des Hauts-Crêts 6). Сын Леонида Чешинского.

4. Светлана Чешинская (Chemin Byron 23). Дочь Леонида Чешинского, супруга Рустама Аксененко. Рустам Аксененко – партнёр Максима Ликсутова и Геннадия Тимченко, сын Николая Аксененко (первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.).

5. Аушевы Дали и Изетта (Chemin des Hauts-Crêts 6, Chemin de Planta 1). Дочери Мухарбека Аушева, экс-депутата Госдумы РФ 2 и 4 созывов. С 1995 по 1999 гг. Аушев занимал пост вице-президента «Лукойла». По состоянию на 2015 г. являлся членом регионального политсовета партии «Единая Россия» в Ингушетии. Мухарбек Аушев владеет компанией ООО “Т1” вместе с Зелимом Мамсуровым, сыном многолетнего главы республики Северная Осетия Таймураза Мамсурова, который сейчас является членом Совета Федерации.

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Миллиардные махинации имени Варшавского и Алекперова

by topbloger 17. января 2017 14:00
К дружественному корпорации "Лукойл" бывшему зампредправления и советнику президента банка "Петрокоммерц" Денису Миловидову сотрудники полиции приехали в его загородную резиденцию в Горках-2 в конце минувшей недели. С 2015 «Петрокоммерц» входит в корпорацию "Открытие" близкого к руководству Центробанка олигарха Вадима Беляева.Поступок силовиков не поддавался рациональному объяснению. Миловидов большую часть времени проводит вместе с семьей за границей (по некоторым данным, в Швейцарии), подмосковный дом посещает изредка. За особняком присматривают охрана и обслуживающий персонал. Обыск провели в отсутствие их работодателя. Чтобы не уходить с пустыми руками, в особняке у экс-банкира изъяли документацию и электронные носители информации. По мнению полицейских, они могут иметь отношение к работе в банке "Петрокоммерц", который Миловидов покинул в 2013 году.Как полагают правоохранители, будучи заместителем председателя правления и председателем кредитного комитета "Петрокоммерца", Миловидов в 2012 году визировал кредитный договор со Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ) почти на 2,8 млрд рублей. Эти деньги, по версии следствия, впоследствии были похищены.Уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве в мае 2016 года по заявлению сотрудников Беляева из «Открытия». Из материалов дела следует, что в 2012 году "неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Златоустовский металлургический завод" разработали план на завладение мошенническим путем деньгами банка "Петрокоммерц"". Для получения кредита на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд рублей заемщик под личное поручительство его тогдашнего владельца Вадима ВаршавскогоДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Список Компроматов

Избранное