Ветеран «Единой России» Вадим Варшавский получил 3,5 года колонии за уход от налогов

by topbloger 7. декабря 2019 22:22
На очереди — дело о хищениях в банке «Петрокоммерц»

Вчера в Ленинском райсуде Ростова был вынесен обвинительный приговор бывшему генеральному директору Ростовского электрометаллургического завода Вадиму Варшавскому. За неуплату налогов предпринимателю назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии общего режима, сообщили “Ъ” в пресс-службе суда. Суд над бизнесменом начался в июне. По версии обвинения, в 2014–2015 годах он включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и, таким образом, уклонился от уплаты налога в 497 млн рублей. Вадим Варшавский являлся основателем и фактическим владельцем РЭМЗа. Предприятие было запущено в 2007 году. Мощности завода позволяют производить 730 тыс. т стальной заготовки и 530 тыс. т сортового металла в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2014 года РЭМЗ получил более 4 млрд рублей чистой прибыли, но все последующие годы завод имел миллиардные убытки. В 2017 году на предприятии ввели процедуру наблюдения, по ее итогам в реестр требований кредиторов было заявлено почти 11 млрд рублей. В апреле этого года РЭМЗ признали банкротом с открытием конкурсного производства. С 2005 по 2011 год Вадим Варшавский был депутатом Государственной думы, входил в комитет по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. При этом он был фактическим руководителем и бенефициаром группы «ЭСТАР»Далее...

СБУ похитила известного банкира Александра Гриценко

by topbloger 18. ноября 2019 21:38
Российский ВЭБ желает заполучить активы "Укрэксимбанка"?Служба безопасности Украины (СБУ) задержала банкира, тесно связанного сразу с двумя бывшими президентами — Петром Порошенко и Виктором Януковичем, пишет "Ъ" . Глава правления государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко входил в команду реформаторов господина Порошенко и, как считают в СБУ, помогал легализовать преступные доходы чиновников из окружения господина Януковича.Александр Гриценко пропал в субботу во время прогулки. Родные сообщили в полицию о его похищении. Нашлись свидетели, которые видели, как господина Гриценко хватают люди в масках и заталкивают в автомобиль. Полиция начала было поиски пропавшего, но тут подоспело сообщение пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, после которого сыщики вздохнули с облегчением.«Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства»,— сообщила госпожа Гитлянская.Она также перечислила статьи уголовного кодекса, по которым возбуждено уголовное дело. Среди них — создание преступной организации, присвоение или растрата имущества, легализация доходов, добытых преступных путем.["КП", 16.11.2019, "СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко": При задержании главы одного из крупнейших украинских банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко сотрудники Службы безопасности Украины отдали его ребенка консьержке. Об этом рассказал адвокат Денис Галанский.Далее...

Пригожин отдал половину «Конкорда» в хорошие руки

by topbloger 12. ноября 2019 14:39
На хозяйку приюта для собак спишут 3,5 млрд кредит от ВЭБа и штрафы родителям отравленных детей

30 октября «Корпорация развития», на 100% принадлежащее некой Екатерине Росликовой, приобрело в собственность «Комбинат питания Конкорд», ранее принадлежавшее бизнесмену Евгению Пригожину, следует из записи в ЕГРЮЛ. В этот же день поменялся договор залога по долям «Комбината питания». Поскольку у фирмы сменился формальный владелец, залогодателем стала «Корпорация развития». Залогодержателем остается госкорпорация ВЭБ. Одобрила выделение 3,5 млрд рублей на строительство трех комбинатов питания. Сроки кредитов — до девяти лет (то есть последние истекают в 2020 году). Как сообщает РБК, смена собственника происходила под залог. Его держателем стала Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Росликова подала документы о регистрации юрлица 23 ноября 2018 года. Для АО «Корпорация развития» указаны 40 видов деятельности, включая розничную торговлю напитками, продуктами, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, оптовую торговлю цветами и растениями, животными и прочие. Уставный капитал «Корпорации развития» составляет 10 тыс рублей. Внимание на смену владельца «Конкорда» обратило издание «Новое время», а также томское ТВ2. Однако, по их информации, «Корпорация развития» приобрела всего 50% подконтрольного Пригожину предприятия. Далее...

Глава «Рэйлтрансхолдинга» Сергей Шпак украл два миллиарда рублей на фиктивных поставках вагонов «ВЭБ-лизингу»

by topbloger 31. октября 2019 16:58
Его подельники Виталий Гыберт и Александр Шаповалов эмигрировали на УкраинуТверской суд столицы заочно арестовал бывшего главу «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергея Шпака, сообщает "Ъ". По версии следственного департамента (СД) МВД РФ, вместе с топ-менеджерами ряда структур холдинга он участвовал в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» (входит в группу ВЭБ) около 1,8 млрд рублей. Защита бизнесмена утверждала, что он находится за границей на лечении, однако суд не посчитал этот довод убедительным.Как выяснилось в начале судебного заседания, буквально накануне рассмотрения ходатайства СД МВД о заочном аресте бывшего главы Сергея Шпака бизнесмен отказался от услуг двух своих адвокатов. Об этом решении он сообщил одному из защитников, который прилетел на встречу с господином Шпаком во Францию. Поэтому в суде интересы фигуранта представляла адвокат по назначению.Настаивая на заочном аресте Сергея Шпака, представитель СД сообщил, что уголовное дело о хищении средств компании «ВЭБ-лизинг» было возбуждено в 2017 году. Осенью прошлого года ему заочно было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а позже — и в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В августе этого года бизнесмен был объявлен в международный розыск.Обосновывая свое ходатайство, следователь заявил, что от имени фигуранта оказывается давление на сотрудников РТХ, от которых путем угроз требуют отказа от дачи показаний по делу и сокрытия информации от следствия. Кроме того, отметил сотрудник СД, обвиняемый, оставаясь на свободе, может вступить в сговор с другими фигурантами, большинство из которых также скрывается, и координировать с ними свои действия. Наконец, господин Шпак скрывается от следствия и давно не проживает по месту регистрации. Следователь отдельно подчеркнул, что инкриминируемые господину Шпаку преступления не относятся к сфере предпринимательства, поскольку были совершены из чистой корысти с использованием служебного положения.Далее...

Топ-менеджеры «Рэйлтрансхолдинга» Гыберт и Шаповалов обобрали «ВЭБ-лизинг» и бежали на Украину

by topbloger 11. октября 2019 14:32
Ранее глава «ВЭБ-лизинга», гражданин Мальты Вячеслав Соловьев с похищенными полутора миллиардами эмигрировал в Швейцарию

Тверской суд столицы заочно арестовал бывших первого заместителя гендиректора «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Виталия Гыберта и гендиректора ЗАО «РТХ-Логистик» Александра Шаповалова. Они обвиняются в том, что совместно с главой РТХ Сергеем Шпаком и руководителями ряда структур холдинга похитили у компании «ВЭБ-лизинг» (входит в группу ВЭБ) около 1,8 млрд руб., не поставив ей вагоны на эту сумму. По данным следственного департамента (СД) МВД РФ, оба фигуранта находятся на Украине.Заседания по избранию заочной меры пресечения Виталию Гыберту и Александру Шаповалову проходили в Тверском суде одно за другим и были схожи по сюжету. Обосновывая ходатайства, представитель СД МВД сообщил суду, что оба бывших топ-менеджера обвиняются в тяжком преступлении, а их деяния не связаны с предпринимательской деятельностью. Как стало известно в суде, Александр Шаповалов и Виталий Гыберт обвиняются в том, что в 2015–2016 годах в составе организованной группы, в которую входили глава РТХ Сергей Шпак и руководители некоторых структур РТХ, похитили около 1,8 млрд руб., которые компаниям холдинга перечислил «ВЭБ-лизинг» за поставку вагонов. Фигурантам инкриминировали особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).Представитель следствия настаивал, что фигурантов необходимо заочно арестовать, поскольку они скрылись (по некоторым данным, оба уехали на Украину), а оставаясь на свободе, могут продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей и уничтожить улики по делу. Следователь также сообщил, что Александр Шаповалов, например, летом отправился на лечение за границу, однако, получив разрешение от следствия отсутствовать лишь две недели, обратно в Россию так и не вернулся.

Далее...

Рейман требует 6,5 млрд сам у себя

by topbloger 3. сентября 2019 11:27
Экс-министр примазывается к кредиторам убитого «Ангстрема»

Советник президента РФ и экс-министр связи Леонид Рейман через суд требует 6,5 млрд рублей у собственных заводов «Ангстрем-Т» и «Ангстрем». На этих объектах Рейман освоил $1 млрд, полученный по кредиту от государственного Внешэкономбанка, после чего 10 лет запускал производство микрочипов. Оборудование устарело, завод банкротится, а Рейману нужны новые деньги для финансирования жены — фотомодели.

Чипы Реймана

«Ангстрем-Т», по данным «СПАРК-Интерфакса» на 2016 год, принадлежал кипрской Runica Investments, а она – сначала «Группе Ангстрем» (тогда принадлежала Рейману), затем – «Альтернативе капитал», которой Рейман владеет до сих пор (также данные СПАРК и кипрского реестра). Он оставался единственным бенефициаром «Ангстрем-Т» и в августе 2018 года, указано в материалах суда по банкротному делу. Рейман был в курсе дел «Ангстрем-Т» еще в то время, когда завод оказался на грани банкротства, будучи не в состоянии платить по кредитной линии ВЭБа на €815 млн. Она была открыта в 2008 году (тогда 54% «Ангстрем-Т» принадлежали АО «Ангстрем») на покупку оборудования, технологий и создание нового завода по производству чипов 130 и 110 нм (чем меньше чипы, тем больше их на процессоре: память и производительность увеличиваются, энергопотребление снижается). По проекту кредитного соглашения 100% акций «Ангстрем-Т» были заложены, а еще – оборудование завода, его участок и оборудование, на покупку которого и был выделен кредит. Но сроки запуска производства затянулись, случился экономический кризис и компания уже не могла выполнить свои обязательства, рассказывал бывший сотрудник завода. В 2009 году ВЭБ полностью остановил финансирование «Ангстрем-Т», говорил сотрудник госкорпорации. Далее...

Донбасского миллиардера Мкртчана посадили в России на девять лет

by topbloger 19. августа 2019 14:10
Олег Артушевич также должен ВЭБ-у штраф - 199 млрд рублейВ пятницу Мосгорсуд приговорил гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима, как запрашивало обвинение, и штрафу в 900 тыс. рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск почти на 199 млрд рублей, заявленный потерпевшей стороной — Фондом промышленных активов, принадлежащим ВЭБу. Защита намерена обжаловать приговор.Ссылаясь на ч. 1 ст. 241 (гласность) Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающую разбирательство уголовного дела в суде в закрытом режиме, чтобы исключить разглашение государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны, председательствующий на процессе Олег Музыченко отказался оглашать приговор в отношении Олега Мкртчана в полном объеме, ограничившись резолютивной частью своего решения. Из нее следовало, что 53-летний бизнесмен признан виновным в хищении кредитов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 86 млрд рублей. Однако судья не уточнил, как именно были похищены средства. По словам господина Музыченко, изначально потерпевшей стороной был признан Внешэкономбанк, однако он удовлетворил гражданский иск более чем на 198 млрд рублей к Олегу Мкртчану от некоммерческого Фонда промышленных активов, который принадлежит ВЭБу. Своей вины в хищении гендиректор ИСД не признал.Далее...

Дворец Шувалова стремительно подорожал

by topbloger 13. июня 2019 13:44

Лондонец Алтушкин и москвич Козицын

by topbloger 17. мая 2019 13:00
Девиз строителей спорного храма: жить по-английски, гулять по-русски

Имена миллиардеров Игоря Алтушкина и Андрея Козицына на слуху в связи с противостоянием вокруг строительства ими храма на месте сквера в Екатеринбурге, во время которого задержаны уже десятки людей. Оба бизнесмена позиционируют себя, как патриоты своей малой родины, но связывает ли их с ней что-нибудь кроме бизнес-интересов?

Московская недвижимость Алтушкина

Оказывается, и совладелец УГМК Козицын, и глава «Русской медной компании» Алтушкин, несмотря на весь свой патриотизм, заранее позаботились о запасном аэродроме. Оба миллиардера, как выяснила «База», давно уже москвичи.

У Алтушкина есть квартира на Новом Арбате в жилом комплексе «Арбат Тауэр» (площадь — 207 кв. м). Он владеет ей аж с 2001 года. Только её кадастровая стоимость составляет 92 млн рублей.

 17 05 2019 hram 04

Сейчас похожая квартира в этом доме продаётся за 980 тысяч рублей за 1 кв. м, так что рыночная цена квартиры Алтушкина может превышать 200 млн рублей. Кстати, сообщалось, что в этом доме тремя квартирами (площадью 276, 202 и 490 кв. м) управляет компания «Бизнес Групп», связанная с бывшим первым вице-премьером и главой Внешэкономбанка Игорем Шуваловым. Данные «Росреестра» и базы СПАРК это подтверждают. Ещё один огромный пентхаус (площадью 671 кв. м) в этом доме принадлежит Нинель КобзонДалее...

Элитная усадьба генерала Михеева

by topbloger 19. апреля 2019 03:00

Если бывшие сотрудники ФСО из числа охранников Владимира Путина по воле шефа успели стать заметными политическими фигурами — то начальник охраны премьер-министра Дмитрия Медведева генерал-лейтенант Михаил Михеев всегда оставался в тени. При этом замначальника Службы безопасности президента РФ Михеев оказался владельцем настоящего поместья на Рублево-Успенском шоссе.

Особняк с крыльями

Два источника рассказали «Новой газете», что генерал Михеев мог обосноваться в Раздорах. Деревня получила такое название пятьсот лет назад из-за распрей между крестьянами по поводу рубки леса. Теперь крестьян там нет, поселение считается одной из деревень миллионеров и одним из самых престижных мест Подмосковья. Мы посмотрели документы Росреестра, но фамилии генерала там не обнаружили. Но на краю деревни, которая соседствует с обширными землями ФСО, в двух шагах от Москвы-реки, нашли уютный обособленный поселок на пять-шесть домов, с обширными земельными участками, обозначенный как территория «Лесное». А в нем — землю (один гектар), оформленную на Наталью Михееву.

 19 04 19 yfmis 02

На огороженном участке — особняк в классическом стиле с двумя крыльями, крытыми галереями и колоннами, площадью почти полторы тысячи квадратных метров. Чтобы понять его ориентировочную стоимость, достаточно посмотреть на местные предложения риелторов. Похожий по площади дом в Раздорах с гораздо меньшим участком продают за 1,27 млрд рублей. Далее...



Список Компроматов

Избранное