В отмывочном бизнесе Варданяна фигурирует банк ING, в который Фридман перечислял откаты Каримовой

by Topbloger 7. марта 2019 10:47
Владимиру Евтушенкову дорого обошлись взятки Гугуше

Российский мобильный оператор МТС Владимира Евтушенкова подписал мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Минюстом США по антикоррупционному расследованию деятельности компании в Узбекистане. Согласно этой договоренности, МТС заплатит штраф в размере $850 млн за взятки, выплаченные руководству этого центральноазиатского государства.

Как отмечает пресс-служба компании, средства на эту выплату были зарезервированы по итогам третьего квартала 2018 года. После резервирования акции компании рухнули на 5%.

Антикоррупционное расследование в отношении МТС регуляторы США вели с 2014 года в связи с деятельностью компании в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года. Структуры компании подозревались в выплате многомилионных взяток организациям, связанным с семьей бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, для выхода на рынок страны.

Как напоминает «Сноб», бывшая дочерняя компания МТС «Уздунробита» (МТС-Узбекистан) подкупила узбекских чиновников и незаконным путем перечислила не меньше $420 млн, чтобы выйти на рынок телекоммуникаций страны. Деньги платили структурам, предположительно связанным с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. В 2015 году ее осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Кстати, отбывающая на родине пятилетний срок по обвинению в хищениях, вымогательстве и уходу от налогов Каримове вчера внезапно была переведенаДалее...

Американский основатель Baring Vostok - под надежным русским замком

by Topbloger 18. февраля 2019 11:58
Ответственные за инвестиционную привлекательность России Аветисян с Юсуповым посадили в тюрьму крупнейшего инвестора Майкла Калви

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Днем ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также задержаны его партнеры по бизнесу — Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Фигуранты дела также были арестованы на два месяца. The Bell узнал, из-за чего оказалось в тюрьме руководство крупнейшего иностранного фонда, инвестировавшего в Россию.

Формальное обвинение

Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Ъ». По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. Но по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тыс рублей. Далее...

Конец домашнего ареста для Ольховика и Вайнзихера

by Topbloger 5. октября 2018 10:18
Одного уже видели в театре, второго - в офисе Вексельберга

Фигуранты дела «Т плюса» Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер вышли из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, рассказал знакомый Вайнзихера и близкий к СКР человек. Вайнзихера видели в Москве на одном из культурных мероприятий, добавляет инвестбанкир. А Ольховик с сентября регулярно ходит на работу в офис «Реновы», говорит его знакомый. При этом дело Ольховика и Вайнзихера было возвращено Генпрокуратурой на дополнительное расследование, знают два знакомых Вайнзихера и Ольховика. Как сообщают "Ведомости", представители «Реновы» и «Т плюса» от комментариев отказались. Представитель СКР был недоступен для журналистов. Ольховик и Вайнзихер были арестованы в сентябре 2016 г. Следствие обвиняло их в том, что во время работы генеральными директорами ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС, сейчас – «Т плюс») они давали взятки должностным лицам Коми за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за предоставление льгот и создание комфортных условий для ведения коммерческой деятельности на территории республики. Ольховик был партнером Виктора Вексельберга по «Ренове» и возглавлял КЭС в 2010–2012 гг. Вайнзихер стал гендиректором КЭС в 2012 г. До недавних пор контролирующим акционером «Т плюса» был Вексельберг, но в сентябре его доля снизилась с 57,1 до 39,59%.

Далее...

"Мама правосеков" Миримская попалась на прослушке

by Topbloger 25. декабря 2017 20:12
[...] Следственное управление по Южному округу Москвы ГСУ СК России возбудило уголовное дело в отношении экс-владелицы компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольги Миримской. Также дело возбуждено ​в отношении неизвестных лиц по ст. 138 УК РФ (УК; нарушение тайны телефонных переговоров). Об этом рассказал источник в СКР и подтвердил источник в Министерстве внутренних дел (МВД). По этой статье могут быть назначены исправительные работы на срок до одного года либо штраф в размере 80 тыс рублей.Миримскую подозревают в «незаконном получении информации о телефонных переговорах» адвокатов Вадима Багатурия, Андрея Жуковского, Рената Курбанова и Александра Рэмова, сказано в постановлении о возбуждении уголовного дела. Подлинность документа подтвердил источник в СКР. Адвокаты представляют интересы бывшего гражданского мужа Миримской Николая Смирнова, одного из руководителей​ компании «Золотая корона», с которым экс-супруга судится «за разлуку с дочерью».SMIRN nsk.rbc.ru 754794494964949
Николай Смирнов, член правления группы компаний ЦФТ, руководитель «Золотой короны»
...Далее...

Дмитрия Захарченко выкормил Али Узденов?

by Topbloger 11. июля 2017 14:00

Не было в России дела громче, нежели задержание Димы Захарченко, который чудом попал на крючок спецслужб благодаря стечению обстоятельств — зависти ли коллег али злобы конкурентов. По сей день история полковника Захарченко оставляет больше вопросов, нежели дает ответов.Достаточно лихо начавшись, расследование постепенно заходит в тупик. "Российский Репортер" задается вопросом: почему и кто мешает вытянуть на свет всех грешных друзей и покровителей миллиардера-замначальника управления `Т` антикоррупционного главка министерства внутренних дел.Не так давно ребята из rumafia провели журналистское расследование и им удалось собрать уникальные факты из биографии Дмитрия Захарченко, открывающие завесу тайны этого громкого коррупционного скандала. К сожалению, в данном расследовании беспрерывно фигурировал некий Али Узденов, которого помимо Ростова знают лишь единицы и то в силу заказных публикаций на страницах издания Горшенина-Суркова Pravda.ru (см., например, "Али Узденов: сельское хозяйство – это искусство в бизнесе...Далее...

Фридман требует от Кудрявцева доказательств, что он — испанский мафиози

by Topbloger 14. апреля 2017 21:25

Вслед за Алишером Усмановым, Игорем Сечиным и Рамзаном Кадыровым судиться с прессой решил и российско-французско-израильский олигарх Михаил Фридман Как стало известно сегодня, основной владелец «Альфа-групп»  подал иск о защите чести и достоинства к газете «Ведомости». Формальная причина иска — публикация «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о «русской мафии» (можно прочитать тут), хотя, возможно, причиной иска стал более глубокий конфликт между Фридманом и номинальным собственником «Ведомостей», бывшим помощником Бориса Березовского Демьяном Кудрявцевым. «В опубликованной 27 февраля в газете «Ведомости» статье содержится целый ряд утверждений, не только полностью не соответствующих действительности, но и наносящих прямой ущерб моему доброму имени и деловой репутации. В этой связи я обратился в суд и намерен добиваться публичного опровержения ложной информации», — заявил Фридман.Источник, близкий к миллиардеру, рассказал, что Фридман считает, статью заказной, и в ней не было представлено мнение второй стороны, а сам материал был написан на основании одного неавторитетного источника. В свою очередь Демьян Кудрявцев, написал в блоге о том, что сотрудники «Альфа-групп» не отвечали на запросы журналистов и не просили опровержений ранее. Кроме того, согласно законодательству, за ссылку на другой зарегистрированный источник журналисты не несут ответственности....Далее...

Тугие мошны Ковальчука, Миллера и Сечина. Раздутые зарплаты-2016

by Topbloger 24. ноября 2016 20:13

Forbes в пятый раз опубликовал рейтинг «25 самых дорогих руководителей». С 2012 года суммарные выплаты топ-менеджерам российских компаний сократились в 2,3 раза.Рейтинг, как и в прошлом году, возглавил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Если по итогам 2014 года его состояние оценивалось в $27 млн, то в прошлом году он заработал $17,7 млн. Суммарное вознаграждение ключевых менеджеров компании составило $78,3 млн (по сравнению с $113,8 млн в позапрошлом году). При этом выручка компании составила $140,4 млрд. Второе место занял глава «Роснефти» Игорь Сечин, чье вознаграждение за прошлый год составило $13 млн. В 2014 году он заработал $17,5 млн. Суммарное вознаграждение ключевых менеджеров составило $53,1 млн ($181 млн в позапрошлом году). Выручка компании по итогам 2015 года составила $82,7 млрд. Обновленный рейтинг покинули бывший руководитель «Банка Москвы» Михаил Кузовлев, экс-глава РЖД Владимир Якунин, гендиректор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Арестован последователь Гайзера Торлопов

by Topbloger 7. октября 2016 13:49

СКР возбудил уголовное дело об организованном преступном сообществе в отношении Владимира Торлопова, который в 2002-2010 годах возглавлял Коми, а до последнего времени представлял республику в Совете федерации. Фабула дела, по данным источников, напрямую связана с расследованием, ведущимся в отношении другого экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Вчера вечером господин Торлопов вылетел по повестке из Сыктывкара в Москву, где он будет допрошен в качестве подозреваемого.[bfm.ru, 06.10.2016, "Экс-главу Коми Торлопова поместили под домашний арест где-то в Москве": В ходе слушания стали известны некоторые подробности уголовного дела. Так, согласно озвученным в суде материалам, следствие считает Торлопова причастным к хищению у государства 67 млн рублей. Эта сумма была переплачена Фондом инвестпроектов Республики Коми при покупке в 2009 году акций Сыктывкарского промышленного комбината (СПК). Они были куплены за 268 млн, однако следствие считает, что реальная стоимость оставляла 201 млн рублей.Следствие трактовало данные действия как мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст 159 УК РФ). Обвинение по тому же эпизоду в конце августа было предъявлено находящемуся в СИЗО с сентября 2015 года другому экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру. Он пришел на смену Торлопову в 2010 году, когда тот ушел на работу в Совфед. По некоторым данным, именно высокий пост удерживал следователей от предъявления Торлопову обвинения. Ведь для этого нужно было бы пройти слишком сложную процедуру. В сентябре этого года Торлопов уступил кресло члена верхней палаты парламента Дмитрию Шатохину — врезка К.ру]...Далее...

Следом за Гайзером пришли за Вайнзихером

by Topbloger 6. сентября 2016 11:01

По старой доброй традиции российские силовики начали искать генерального директора "Билайна" Михаила Слободина уже после того, как он оказался вне достигаемости: говорят, он сейчас в славном добром Лондоне, который дал приют столь многим российским финансовым мошенникам. Стоит отметить, что господин Слободин показал себя человеком высокой корпоративной культуры: из прекрасного лондонского далека он не забыл подать заявление об отставке руководству VimpelCom Ltd., в состав которой входит российская телекоммуникационная компания «Вымпелком». Эта отставка, как и обыски в структурах, связанных с "Реновой" являются непосредственным следствием ареста экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Которому, как подозревает следствие, передавались деньги за установку выгодных для энергокомпаний тарифов. Характерно, что правоохранительные органы развили невиданную активность после того, как состоянием Воркутинских ТЭС возмутился Путин. «Прошу срочно доложить предложения. Жульничество и разгильдяйство нужно пресечь», – такую резолюцию поставил президент на письме главы Республики Коми Сергея Гапликова, в котором указывалось на критическое состоянием с теплоснабжением региона.

...Далее...

Чемезов отберет у россиян пенсии именем Яровой

by Topbloger 2. сентября 2016 11:00

Корпорация "Ростех" имеет уникальный опыт присасывания к финансовым потокам в стране, осваивая любые суммы государственного финансирования в самых разных областях - от автостроения до фармацевтики. Поэтому мало кто сомневался, что с принятием закона о хранении телефонных разговоров и переписки россиян, названного в народе «законом Яровой», подчиненные Чемезова не попытаются монополизировать создание центров для хранения информации. Конечно, перед "Ростехом" возникли и определенные трудности: в бюджете не предусмотрены такие траты, и операторы мобильных сетей тоже не способны оперативно "потянуть" создание подобного хранилища. Но Чемезов и тут не растерялся: оборудование для слежки за соотечественниками будет произведено за счет пенсионных накоплений тех самых соотечественников.

 

Как сообщают "Ведомости", Минпромторг (возглавляемый человеком из "группы Чемезова" Дмитрием Мантуровым) направил президенту Владимиру Путину письмо с предложением доверить исполнение закона Национальному центру информатизации (НЦИ) – одной из структур госкорпорации «Ростех». НЦИ по силам создать распределенную систему центров обработки данных, уверены в министерстве. Назначив его единым оператором этой системы, можно будет сэкономить за счет унификации технических решений, считает его представитель, а телекоммуникационные компании, вместо того чтобы самостоятельно инвестировать в системы хранения данных, будут просто платить оператору за обслуживание единой системы. ...Далее...

  • Новее
  • 1

Список Компроматов

Избранное