Ворованные биткоины Натальи Малофеевой

by topbloger 16. сентября 2019 14:32
Украв $200 млн у клиентов криптобиржи Wex, Константин Малофеев потратил добычу на свою гламурную дочь

Владелец TV «Царьград» Константин Малофеев купил дочери место в МГИМО. Женихом основательницы лектория Speak Up club Натальи Малофеевой числится сын иудейского партнера Малофеева-старшего, замминистра связи РФ Наума Мардера. Мертвый отец студента Высшей школы бизнеса МГУ Леонида Мардера сколотил состояние на уступке лицензии «Вымпелкому», получив взятку в $180 млн.


Израильский гражданин Мардер не побрезговал $200 тыс и украл деньги, собранные на юбилей балерины Екатерины Максимовой. От «Ростелекома» госчиновник Мардер требовал 100 млн рублей на оплату личных вояжей на зимнюю Олимпиаду в Ванкувере, посещение пляжей Гаваны и бутиков Парижа.


Секс-партнерша Мардера-младшего Наталья Малофеева наслаждается испанскими пейзажами. Там героиня #Tatler демонстрирует патриотизм и ждет новых траншей отца. Константин Малофеев тратит на дочь и сына те $200 млн, которые он украл у клиентов биткоин-биржи Wex и обналичил.

Европа придала «Альфа-частице» Михаила Фридмана отрицательный заряд

by topbloger 4. сентября 2019 12:49
Почему олигарх не может стать "своим" на Западе

Многочисленные санкции и способы давления, направленные против российской власти, политиков, компаний и бизнесменов со стороны США и Европы с поворотного 2014 года, трудно пересчитать. На сегодняшний день ставшие привычными новости об очередных ограничениях и запретах напоминают разменную монету в политических и экономических амбициях разных государств. Болезненный удар приняла на себя экономика России и граждане страны. На этом фоне тот факт, что капитал российских бизнесменов «утекает» в страны-инициаторы антироссийских санкций, простому россиянину может показаться верхом цинизма, однако и сами инвесторы столкнулись, подчас, куда с большими сложностями, чем некоторые из бежавших за рубеж опальных предпринимателей.

Приведем два ярких примера. В одном из интервью российский бизнесмен и владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг признался в том, что санкции со стороны США стали для него «тотальным жизненным кризисом», отметив, что факта российского происхождения, наличия крупного состояния и знакомства с президентом России теперь достаточно для включения в санкционные списки. А в первом квартале 2019 года структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продали 25,4 млн. акций (1,8%) холдинга Evraz, объединяющего металлургические и горнодобывающие активы. Представители холдинга объяснили этот шаг снижением экономических рисков и способом защиты от санкций США.

Далее...

С миллиардером Михаилом Фридманом хочет познакомиться прокурор-антикоррупционер Хосе Гринда

by topbloger 6. августа 2019 10:35
Самого богатого израильтянина в Лондоне обвиняют в преднамеренном банкротстве компьютерной компании

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове российского миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого для дачи показаний в Центральный следственный суд №6 , пишет газета El Pais. По версии известного борца с «русской мафией», Фридман совершил действия, направленные на ухудшение финансового состояния испанской компании Zed WorldWide, чтобы купить ее по цене ниже рыночной. Хосе Гринда Гонсалес занимает пост специального прокурора по борьбе с коррупцией и оргпреступностью при Национальном суде Испании, он имел прямое отношение к двум крупнейшим операциям испанских властей против международной оргпреступности: "Оса" и "Тройка". Прокурор считает, что Фридман, будучи акционером и кредитором Zed WorldWide, воспользовался предбанкротной ситуацией в компании, а также оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. По мнению обвинения, Фридман «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к неплатежеспособности Zed WordWide», с целью приобрести ее за €20 млн, что значительно ниже рыночной цены, то есть совершил «нелегальное поглощение предприятия». Испанский прокурор утверждает, что Фридман имел «привилегированное положение в любых решениях» группы Zed, когда превратился в одного из главных кредиторов компании в 2013 году. Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank, зарегистрированный в Нидерландах, которым владеет Альфа-банк) выделял деньги компании, отмечают «Ведомости». Далее...

Глава Роскомнадзора отцензурировал сам себя

by topbloger 11. апреля 2019 03:00

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в своем интервью признал, что цель закона о «суверенном Рунете» - борьба с Telegram, однако после рассмотрении проекта Госдумой испугался своих откровений и потребовал их удалить. Текст интервью сначала пропал с сайта государственного агентства ТАСС во главе с Сергеем Михайловым, затем его удалили «Российская газета» и Lenta.Ru, сообщает «Медуза».

Жаров, отвечая 9 апреля на вопрос ТАСС о возможности применения закона для блокировки Telegram, сказал: «Поскольку закон о суверенном Рунете предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ, очевидно, что одним из элементов этого предупреждения будет борьба в том числе с запрещенными ресурсами, среди которых и тот, о котором вы спросили».

На следующий день оригинальный текст заметки ТАСС про Жарова был изменен: оттуда полностью исчез ответ про Telegram. «Говорит Москва», «Лента.ру», «Российская газета», «Москва 24», ссылавшиеся в своих заметках на ТАСС, удалили их полностью. Автор Telegram-канала «Эшер II» показал, что Яндекс находит сохраненные новости по этой цитате, но при попытке перейти по ссылкам открываются главные страницы изданий, а не заметки с цитатой Жарова. Публикация «Российской газеты» пока остается на «Яндексе» как сохраненная копия.

Роскомнадзор безуспешно блокирует Telegram с апреля 2018 года за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Далее...

Жаров блокирует Telegram с выгодой для экс-министра связи Никифорова

by topbloger 29. марта 2019 03:00
Коррумпированный американскими лоббистами глава Роскомнадзора Александр Жаров доверит отключение Telegram партнеру жены уволенного министра связи Никифорова, пишут "Ведомости". Для этого Роскомнадзор дал добро «РДП.ру» IT-предпринимателя Атона Сушкевича - тот поставит операторам оборудование для полного блокирования Рунета.Самым эффективным решением по блокировке Telegram в лабораторных условиях рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым признала разработку компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%), рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник, человек, знающий об этом от другого профильного чиновника, и человек, знающий это от сотрудников оператора связи. Заблокировать Telegram Роскомнадзор пытается почти год – из-за отказа предоставлять ФСБ ключи шифрования. Мессенджер постоянно меняет IP-адреса, Роскомнадзор блокирует их миллионами, порой отключая совсем другие ресурсы, но Telegram работает. Стало ясно, что необходимо другое решение.Операторов связи попросили предоставить в федеральную службу информацию об устройстве их сети, чтобы решить, в каких регионах будет проходить тестирование, а также где именно и в какой конфигурации необходимо установить оборудование DPI, поясняют собеседники .Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в РоскомнадзореДалее...

В отмывочном бизнесе Варданяна фигурирует банк ING, в который Фридман перечислял откаты Каримовой

by topbloger 7. марта 2019 03:00

Российский мобильный оператор МТС Владимира Евтушенкова подписал мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Минюстом США по антикоррупционному расследованию деятельности компании в Узбекистане. Согласно этой договоренности, МТС заплатит штраф в размере $850 млн за взятки, выплаченные руководству этого центральноазиатского государства.

Как отмечает пресс-служба компании, средства на эту выплату были зарезервированы по итогам третьего квартала 2018 года. После резервирования акции компании рухнули на 5%.

Антикоррупционное расследование в отношении МТС регуляторы США вели с 2014 года в связи с деятельностью компании в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года. Структуры компании подозревались в выплате многомиллионных взяток организациям, связанным с семьей бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, для выхода на рынок страны.

Как напоминает «Сноб», бывшая дочерняя компания МТС «Уздунробита» (МТС-Узбекистан) подкупила узбекских чиновников и незаконным путем перечислила не меньше $420 млн, чтобы выйти на рынок телекоммуникаций страны. Деньги платили структурам, предположительно связанным с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. В 2015 году ее осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Кстати, отбывающая на родине пятилетний срок по обвинению в хищениях, вымогательстве и уходу от налогов Каримове вчера внезапно была переведенаДалее...

Американский основатель Baring Vostok - под надежным русским замком

by topbloger 18. февраля 2019 03:00

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Днем ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также задержаны его партнеры по бизнесу — Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Фигуранты дела также были арестованы на два месяца. The Bell узнал, из-за чего оказалось в тюрьме руководство крупнейшего иностранного фонда, инвестировавшего в Россию.

Формальное обвинение

Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Ъ». По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. Но по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тыс рублей. Далее...

Конец домашнего ареста для Ольховика и Вайнзихера

by topbloger 5. октября 2018 03:00

Фигуранты дела «Т плюса» Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер вышли из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, рассказал знакомый Вайнзихера и близкий к СКР человек. Вайнзихера видели в Москве на одном из культурных мероприятий, добавляет инвестбанкир. А Ольховик с сентября регулярно ходит на работу в офис «Реновы», говорит его знакомый. При этом дело Ольховика и Вайнзихера было возвращено Генпрокуратурой на дополнительное расследование, знают два знакомых Вайнзихера и Ольховика. Как сообщают "Ведомости", представители «Реновы» и «Т плюса» от комментариев отказались. Представитель СКР был недоступен для журналистов. Ольховик и Вайнзихер были арестованы в сентябре 2016 г. Следствие обвиняло их в том, что во время работы генеральными директорами ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС, сейчас – «Т плюс») они давали взятки должностным лицам Коми за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за предоставление льгот и создание комфортных условий для ведения коммерческой деятельности на территории республики. Ольховик был партнером Виктора Вексельберга по «Ренове» и возглавлял КЭС в 2010–2012 гг. Вайнзихер стал гендиректором КЭС в 2012 г. До недавних пор контролирующим акционером «Т плюса» был Вексельберг, но в сентябре его доля снизилась с 57,1 до 39,59%.

В августе 2017 г. Ольховик и Вайнзихер были переведены из СИЗО под домашний арестДалее...

Олег Василенко создал параллельный Мещанский суд

by topbloger 18. апреля 2018 03:00
"Ъ" стали известны подробности прецедентного дела против экс-следователя Василенко. Он подозревается в незаконном получении у операторов сотовой связи детализаций телефонных соединений абонентов по поддельным решениям Мещанского райсуда. Клиенты Василенко платили ему и посредникам от 45 тыс до 100 тыс рублей. Уголовное дело в отношении бывшего следователя одного из столичных райотделов полиции Олега Василенко следственные органы ГСУ СКР по Москве возбудили в минувшую пятницу сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ — ч. 1 ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 1 ст. 138 (нарушение тайны переписки) и ч. 1 и ч. 3 ст. 327 (подделка, изготовление и использование поддельных документов и печатей).Как установили следователи, 33-летний экс-следователь Василенко, уволившись по собственному желанию из правоохранительных органов, решил зарабатывать деньги на торговле данными о частных телефонных переговорах. Господин Василенко, говорится в деле, решил побывать на «Горбушкином дворе» и Митинском радиорынке, где, как он знал, предлагались диски с телефонными номерами абонентов сотовых операторов и висели объявления «Сделаю детализацию». Рядом с одним из них бывший следователь познакомился с частным детективом (его имя не разглашается). В ходе завязавшейся беседы господин Василенко сказал, что и сам может доставать детализацию телефонных соединений клиентов сотовых операторов. Детектив пообещал ему поставлять клиентов.Далее...

Александр Жаров заметает следы некомпетентности

by topbloger 13. февраля 2018 03:00
Интересные метаморфозы произошли с общественным обсуждением проекта приказа Роскомнадзора о методах блокировки провайдерами доступа к запрещенным интернет-сайтам. Минэкономразвития раскритиковало первоначальную версию данного приказа, после чего и Роскомнадзор подменил на портале regulation.gov.ru варианты обоих размещенных ими документов. Непростое общественное обсуждение проекта приказа Роскомнадзора На портале regulation.gov.ru завершилось общественное обсуждение проекта приказа Роскомнадзора об утверждении требований к операторам связи по блокировке доступа к запрещенным интернет-сайтам. В настоящее время документ подписан главой ведомства Александром Жаровым и направлен на регистрацию в Минюст.Во время общественного обсуждения документа Минэкономразвития раскритиковало норму об обязанности интернет-провайдеров автоматически определять IP-адреса заблокированных сайтов. После этого Роскомнадзор изменил первоначальную версию документа, как утверждают работавшие над документом эксперты, с нарушением процедур сайта regulation.gov.ru. Почему Роскомнадзор решил разъяснить методы блокировки интернет-сайтов С 2012 г. все российские интернет-провайдеры обязаны блокировать доступ к ресурсам, находящимся в Реестре запрещенных сайтов. Оператором Реестра является Роскомнадзор. В Реестре относительно каждого ресурса по умолчанию указывают его домен, сетевой (IP) адрес и указатель конкретной страницы с запрещенной информацией (URL).Далее...
  • Новее
  • 1


Список Компроматов

Избранное