В отмывочном бизнесе Варданяна фигурирует банк ING, в который Фридман перечислял откаты Каримовой

by Topbloger 7. марта 2019 10:47
Владимиру Евтушенкову дорого обошлись взятки Гугуше

Российский мобильный оператор МТС Владимира Евтушенкова подписал мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Минюстом США по антикоррупционному расследованию деятельности компании в Узбекистане. Согласно этой договоренности, МТС заплатит штраф в размере $850 млн за взятки, выплаченные руководству этого центральноазиатского государства.

Как отмечает пресс-служба компании, средства на эту выплату были зарезервированы по итогам третьего квартала 2018 года. После резервирования акции компании рухнули на 5%.

Антикоррупционное расследование в отношении МТС регуляторы США вели с 2014 года в связи с деятельностью компании в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года. Структуры компании подозревались в выплате многомилионных взяток организациям, связанным с семьей бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, для выхода на рынок страны.

Как напоминает «Сноб», бывшая дочерняя компания МТС «Уздунробита» (МТС-Узбекистан) подкупила узбекских чиновников и незаконным путем перечислила не меньше $420 млн, чтобы выйти на рынок телекоммуникаций страны. Деньги платили структурам, предположительно связанным с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. В 2015 году ее осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Кстати, отбывающая на родине пятилетний срок по обвинению в хищениях, вымогательстве и уходу от налогов Каримове вчера внезапно была переведенаДалее...

Американский основатель Baring Vostok - под надежным русским замком

by Topbloger 18. февраля 2019 11:58
Ответственные за инвестиционную привлекательность России Аветисян с Юсуповым посадили в тюрьму крупнейшего инвестора Майкла Калви

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Днем ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также задержаны его партнеры по бизнесу — Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Фигуранты дела также были арестованы на два месяца. The Bell узнал, из-за чего оказалось в тюрьме руководство крупнейшего иностранного фонда, инвестировавшего в Россию.

Формальное обвинение

Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Ъ». По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. Но по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тыс рублей. Далее...

Конец домашнего ареста для Ольховика и Вайнзихера

by Topbloger 5. октября 2018 10:18
Одного уже видели в театре, второго - в офисе Вексельберга

Фигуранты дела «Т плюса» Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер вышли из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, рассказал знакомый Вайнзихера и близкий к СКР человек. Вайнзихера видели в Москве на одном из культурных мероприятий, добавляет инвестбанкир. А Ольховик с сентября регулярно ходит на работу в офис «Реновы», говорит его знакомый. При этом дело Ольховика и Вайнзихера было возвращено Генпрокуратурой на дополнительное расследование, знают два знакомых Вайнзихера и Ольховика. Как сообщают "Ведомости", представители «Реновы» и «Т плюса» от комментариев отказались. Представитель СКР был недоступен для журналистов. Ольховик и Вайнзихер были арестованы в сентябре 2016 г. Следствие обвиняло их в том, что во время работы генеральными директорами ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС, сейчас – «Т плюс») они давали взятки должностным лицам Коми за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за предоставление льгот и создание комфортных условий для ведения коммерческой деятельности на территории республики. Ольховик был партнером Виктора Вексельберга по «Ренове» и возглавлял КЭС в 2010–2012 гг. Вайнзихер стал гендиректором КЭС в 2012 г. До недавних пор контролирующим акционером «Т плюса» был Вексельберг, но в сентябре его доля снизилась с 57,1 до 39,59%.

Далее...

Александр Жаров заметает следы некомпетентности

by Topbloger 14. февраля 2018 02:46
В Роскомнадзоре изволили разблокировать РунетИнтересные метаморфозы произошли с общественным обсуждением проекта приказа Роскомнадзора о методах блокировки провайдерами доступа к запрещенным интернет-сайтам. Минэкономразвития раскритиковало первоначальную версию данного приказа, после чего и Роскомнадзор подменил на портале regulation.gov.ru варианты обоих размещенных ими документов. Непростое общественное обсуждение проекта приказа Роскомнадзора На портале regulation.gov.ru завершилось общественное обсуждение проекта приказа Роскомнадзора об утверждении требований к операторам связи по блокировке доступа к запрещенным интернет-сайтам. В настоящее время документ подписан главой ведомства Александром Жаровым и направлен на регистрацию в Минюст.Во время общественного обсуждения документа Минэкономразвития раскритиковало норму об обязанности интернет-провайдеров автоматически определять IP-адреса заблокированных сайтов. После этого Роскомнадзор изменил первоначальную версию документа, как утверждают работавшие над документом эксперты, с нарушением процедур сайта regulation.gov.ru. Почему Роскомнадзор решил разъяснить методы блокировки интернет-сайтов С 2012 г. все российские интернет-провайдеры обязаны блокировать доступ к ресурсам, находящимся в Реестре запрещенных сайтов. Оператором Реестра является Роскомнадзор. В Реестре относительно каждого ресурса по умолчанию указывают его домен, сетевой (IP) адрес и указатель конкретной страницы с запрещенной информацией (URL).Далее...

Акционер "Мегафона" под судом в Швеции

by Topbloger 27. сентября 2017 12:58

Дмитрия Захарченко выкормил Али Узденов?

by Topbloger 11. июля 2017 14:00

Не было в России дела громче, нежели задержание Димы Захарченко, который чудом попал на крючок спецслужб благодаря стечению обстоятельств — зависти ли коллег али злобы конкурентов. По сей день история полковника Захарченко оставляет больше вопросов, нежели дает ответов.Достаточно лихо начавшись, расследование постепенно заходит в тупик. "Российский Репортер" задается вопросом: почему и кто мешает вытянуть на свет всех грешных друзей и покровителей миллиардера-замначальника управления `Т` антикоррупционного главка министерства внутренних дел.Не так давно ребята из rumafia провели журналистское расследование и им удалось собрать уникальные факты из биографии Дмитрия Захарченко, открывающие завесу тайны этого громкого коррупционного скандала. К сожалению, в данном расследовании беспрерывно фигурировал некий Али Узденов, которого помимо Ростова знают лишь единицы и то в силу заказных публикаций на страницах издания Горшенина-Суркова Pravda.ru (см., например, "Али Узденов: сельское хозяйство – это искусство в бизнесе...Далее...

Фридман подвел под статью ING

by Topbloger 23. марта 2017 17:28

Новый фигурант появился в резонансном деле о взятках, которые получала дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова, известная под кличкой Гугуша.  Речь идет о голландском банке ING Bank. Власти страны подозревают учреждение в отмывании денег и коррупции. Менеджмент ING допускает, что возможные штрафы могут «быть существенными».Очередной уголовный процесс снова связан с действиями компании Vimpelcom (главные собственники — Михаил Фридман, Петр Авен  и Герман Хан) на рынке сотовой связи Узбекистана. Минюст США, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и прокуратура Нидерландов ведут расследования с 2014 года. Кроме Vimpelcom в деле фигурируют являются МТС Владимира Евтушенкова и шведско-финская группа TeliaSonera. Все три компании начали работать в Узбекистане в 2000-х годов, а право входа на этот рынок, как подозревают следователи и чиновники, купили у структур, связанных с окружением дочери президента страны...Далее...

Расправившись с «тамбовско-малышевской» ОПГ, прокурор Гринда взялся за Фридмана

by Topbloger 27. февраля 2017 13:52

Совладельцу «Альфа-групп» Михаилу Фридману часто припоминают фразу, сказанную им в 2003 году в интервью Financial Times: "Правила бизнеса в России довольно отличаются от западных стандартов. Трудно сказать, что можно оставаться полностью чистым и прозрачным". Так это или нет — вопрос спорный. Но зачем компаньон Петра Авена  и Германа Хана,  имеющий двойное гражданство, пытается применять наихудшие приемы деловой жизни России в отношении своих деловых партнеров в Евросоюзе?

 

«Юрист русской мафии»

 

16 января в аэропорту Мадрида была проведена настоящая спецоперация испанских силовиков. Вход в один из терминалов перекрыла полиция, внутри ждала группа захвата из сорока бойцов, к тому же в аэропорту оказались заблокированы мобильная связь и доступ в интернет. Все это было ради задержания одного человека — 65-летнего нидерландского юриста Петера Николаса Вакки (Peter Nicolaas Wakkie), ...Далее...

Взятка в $65 млн для человека, похожего на Татьяну Голикову

by Topbloger 23. декабря 2016 20:08

О том, что дача взяток даже в странах третьего мира может самым худшим образом отразиться на бизнесе в Америке, на личном примере смог убедиться менеджмент компании «Вымпелком». За подкуп дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой этой корпорации пришлось заплатить в США без малого $800 млн. Сейчас в очень похожей ситуации оказалась израильская фармацевтическая компания Teva и ее российская «дочка». Минюст США присудил обоим структурам штрафы в общей сложности на $520 млн — за взятки, которые давались чиновникам в России, Украине и Мексике.Бизнесом Teva управляет израильтянин Эрез Вигодман. Во главе Teva Russia стоят генеральный директор Анна Ярвиц и вице-презилент Денис Богомолов. Ранее эта компания проявляла активность в РФ, связанную с реализацией проекта «Семь нозологий...Далее...

Тугие мошны Ковальчука, Миллера и Сечина. Раздутые зарплаты-2016

by Topbloger 24. ноября 2016 20:13

Forbes в пятый раз опубликовал рейтинг «25 самых дорогих руководителей». С 2012 года суммарные выплаты топ-менеджерам российских компаний сократились в 2,3 раза.Рейтинг, как и в прошлом году, возглавил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Если по итогам 2014 года его состояние оценивалось в $27 млн, то в прошлом году он заработал $17,7 млн. Суммарное вознаграждение ключевых менеджеров компании составило $78,3 млн (по сравнению с $113,8 млн в позапрошлом году). При этом выручка компании составила $140,4 млрд. Второе место занял глава «Роснефти» Игорь Сечин, чье вознаграждение за прошлый год составило $13 млн. В 2014 году он заработал $17,5 млн. Суммарное вознаграждение ключевых менеджеров составило $53,1 млн ($181 млн в позапрошлом году). Выручка компании по итогам 2015 года составила $82,7 млрд. Обновленный рейтинг покинули бывший руководитель «Банка Москвы» Михаил Кузовлев, экс-глава РЖД Владимир Якунин, гендиректор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  • Новее
  • 1

Список Компроматов