Петр Авен подсчитал ущерб от Данила Хачатурова

by topbloger 12. ноября 2019 16:59
Экс-владельца «Росгосстраха» просят вернуть 1,34 млрд рублей

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями) — их действия причинили «существенный вред» «Росгосстраху» (РГС). Это следует из постановления о возбуждении уголовного дела (с его копией, датированной 10 октября, ознакомился РБК). Заявление в правоохранительные органы подавали председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и представитель «Росгосстраха» Кирилл Ермоленко. О том, что правоохранительные органы начали проверку по их заявлению, стало известно в августе.Накануне проверки, в июне, Петр Авен попросил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова. Инвестиционная А1 (вместе с банком входит в «Альфа-Групп») оказывает «Росгосстраху» содействие в возврате активов и денег, незаконно выведенных из страховой компании бывшим собственником Данилом Хачатуровым, следовало из его обращения.Представители А1, «Открытия», «Росгосстраха» и источник РБК, знакомый с ходом расследования, подтвердили сведения о возбуждении уголовного дела. «По нашей информации, уголовное дело возбуждено совсем недавно, поэтому пока нам неизвестно о том, что кого-то из числа бывшего руководства «Росгосстраха» и «Открытия» вызывали для дачи показаний», — заявил РБК представитель А1.

Далее...

Вадим Беляев нахимичил с долгами

by topbloger 24. октября 2019 10:40
Перед крахом «Открытия» его основатель вывел $330 млн

После начала санации банка ФК «Открытие» его основной акционер Вадим Беляев нашел способ вывести $330 млн через сделку с Романом Авдеевым и Николаем Каторжновым. Сейчас эти деньги безуспешно пытается вернуть банк «Траст», пишет Forbes. После того как Центральный банк 29 августа 2017 года объявил о санации банка «ФК Открытие», его основатель и основной акционер Вадим Беляев потерял значительную часть своих активов. Недвижимость, акции и даже собственные накопления Беляеву пришлось передать для ликвидации дыры в балансе банка. Кроме того, в Фонд консолидации банковского сектора перешли все основные компании, входившие в периметр группы «Открытие». Кроме одной — лондонской Otkritie Capital Investment Limited (OCIL), бывшей ядром для инвестиционного бизнеса «Открытия». Через неделю после санации «Открытия» OCIL за примерно $330 млн купили миллиардер Роман Авдеев и его младший партнер Николай Каторжнов. Сейчас компания переименована в Sova Capital и входит в холдинг «Россиум» Авдеева. Теперь на деньги от продажи OCIL претендует банк непрофильных активов «Траст», на балансе которого сосредоточились плохие долги санированных в 2017 году банков, в том числе ФК «Открытие». Это следует из иска, поданного «Трастом» в Арбитражный суд Москвы против АО «Открытие Холдинг»Далее...

Высокий суд Лондона перечислил преступления афериста и жулика Бориса Минца

by topbloger 5. августа 2019 11:32
Неоценимую помощь в краже $700 млн оказали Вадим Беляев, Микаил Шишханов и Евгений Данкевич

В июне банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск в Высокий суд Лондона против бывшего владельца O1 Properties Бориса Минца и трех его сыновей. В июле стало известно, что суд заблокировал активы ответчиков на $572 млн. «Ведомости» ознакомились с судебными материалами. Как оказалось, банки хотят взыскать с Минца и его сыновей более $700 млн. В приказе судьи Джейкобса от 16 июля подробно описано, почему суд принял такое решение.

Суть дела

Исковые требования банков связаны с предположительно мошенническими сделками, заключенными перед санацией банка «ФК Открытие» и «Рост банка»: в августе 2017 г. банки приобрели облигации «О1 груп финанс» (структура другой компании Минца – O1 Group) на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила свои кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн), говорится в документе. В тот же месяц «ФК Открытие» был передан на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, «Рост банк» ЦБ забрал в фонд в сентябре. «Траст», ставший банком непрофильных активов, присоединил к себе «Рост банк». Основателем и крупнейшим совладельцем «ФК Открытие» был Вадим Беляев – его банк санировал «Траст», а экс-владельцем «Рост банка» был Микаил Шишханов. Далее...

Михаил Задорнов арестует имущество соавтора Эльвиры Набиуллиной

by topbloger 15. июля 2019 15:06
Изымают активы Рубена Аганбегяна, лондонского беглеца Беляева и другихПо информации "Ъ", санатор «Открытия» Михаил Задорнов требует в суде арестовать имущество соавтора главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной - Рубена Аганбегяна. Изымут также активы сбежавшего в Лондон Вадима Беляева и других менеджеров банка на 290 млрд рублей. Беляев и Аганбегян делились с Набиуллиной, потому Центробанк саботировал возврат долгов.

«В суд поступило заявление истца о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее, а также принадлежавшее ранее на праве собственности Данкевичу Е.Л., Будник Е.В., Жужлеву Г.Е., Беляеву В.С., Аганбегяну Р.А., а также на денежные средства, находящиеся в банках на счетах (вкладах), открытых на имя Данкевича Е.Л., Будник Е.В., Жужлева Г.Е., Беляева В.С., Аганбегяна Р.А.»,— говорится в определении суда.

003--32432958765439867606450768034508762678425087634502
Определение Арбитиражного суда Москвы об аресте имущества Аганбегяна. Скачать и просмотреть документ полностью в формате .pdf



Как сообщало ИА "Руспрес", в августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Позднее к «Открытию» присоединили Бинбанк. После объединения, по данным на январь 2019 года, портфель работающих кредитов банка составил 589 млрд рублей. 2 июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия».

Эльвира Набиуллина просит 282 млрд у своего друга Беляева и коллеги Аганбегяна

by topbloger 3. июля 2019 13:13
Не чужие люди подают к «Открытию» рекордный искБанк «ФК Открытие» подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим владельцам и руководителям на 289,5 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Ответчиками по иску стали основатель банка Вадим Беляев, бывший президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, бывший председатель правления банка Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также «Открытие холдинг». Иск был зарегистрирован 2 июля, он еще не принят судом к производству, сообщают "Ведомости". До сих пор крупнейшим иском такого рода было требование к бывшим владельцам и топ-менеджерам также попавшего под санацию Промсвязьбанка на сумму 282 миллиарда рублей. Иск от имени «ФК Открытие» подал Центробанк, которому сейчас принадлежит банк, уточнили в пресс-службе регулятора. Он требует, чтобы ответчики возместили причиненные убытки. ЦБ провел расчет убытков в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также средств, выделенных на проведение докапитализации банка. Накануне ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие». Были сформированы резервы на возможные потери по проблемным активам, восстановлено устойчивое финансовое положение банка, отметил регулятор. В 2021 году ЦБ планирует продать часть акций «ФК Открытие». В августе 2017 года управляющая компания «Альфа капитал» разослала клиентам письмо менеджера Сергея ГавриловаДалее...

Михаил Задорнов отобрал 29 млрд премии у топ-менеджера Николая Ярового

by topbloger 1. марта 2019 03:00

Арбитражный суд Москвы в четверг, 28 февраля, удовлетворил иск банка «ФК Открытие» и признал незаконной выплату его бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому премии в 26 млн рублей. Суд обязал Ярового вернуть бонусы банку, сообщил «Ведомостям» представитель банка. 29 августа 2017 года Банк России объявил о санации этого кредитного учреждения через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. 14 сентября 2017 года Центральный банк России назначил главой «Открытия» президента ВТБ24 Михаила Задорнова. Банк требовал вернуть премию, выплаченную Яровому незадолго до того, как ЦБ забрал его на санацию. «ФК Открытие» счел выплаты необоснованными, так как Яровой и другие топ-менеджеры получили их, когда банк уже «находился в предбанкротном состоянии», рассказывал ранее представитель банка. «ФК Открытие» удовлетворен принятым судебным актом и считает его направленным на компенсацию убытков, причиненных банку его прежним менеджментом, отметил в четверг его представитель. Накануне, 27 февраля, суд отклонил аналогичный иск банка к еще одному его бывшему топ-менеджеру – экс-директору по безопасности Сергею Бабкину. Банк требовал, чтобы Бабкин вернул ему премию в размере 30 млн рублей, выплаченную по итогам первого полугодия 2017 г. «ФК Открытие» подал иски к Яровому и Бабкину в конце августа прошлого года. Тогда же он подал аналогичные иски к еще семи бывшим топ-менеджерам: вице-президентам Максиму Янпольскому и Геннадию Жужлеву, члену правления Елене Будник, а также топ-менеджерам Татьяне Серебренниковой, Александру Тарабрину, Константину Чигиреву и Антону Сбытову. Общая сумма требований к ним составляла 358 млн рублей (без учета требований к Елене Будник, их сумма не раскрывалась). Серебренникова в середине октября заключила с банком мировое соглашение и обязалась вернуть выплаченные 43,5 млн рублей премии. Споры с остальными топ-менеджерами пока продолжаются. Далее...

Дождавшись бегства Беляева и Минца, СКР возбудил уголовное дело

by topbloger 25. декабря 2018 03:00

В отношении бывшего менеджмента «ФК Открытие» и неустановленного круга лиц заведено уголовное дело, рассказал «Ведомостям» предправления банка Михаил Задорнов. Следственный комитет возбудил дело весной 2018 году после обращения в прокуратуру временной администрации «ФК Открытие», объяснил он: «Сейчас идет следствие». Имена подозреваемых и статью УК, по которой заведено дело, Задорнов не назвал. Дело связано со сделками, которые прошли незадолго до того, как 29 августа 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие» в свой Фонд консолидации банковского сектора. За 20 дней до этого банк купил облигации «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца. Этими деньгами О1 Group и связанные с ней компании досрочно погасили кредиты в «ФК Открытие» и выкупили облигации по договорам репо, следует из постановления московского арбитража. «О1 груп финанс» разместила пять выпусков облигаций на 87 млрд рублей, по трем из них объявлен дефолт. На балансе «ФК Открытие» оказались бумаги выпуска на 40 млрд рублей с погашением в 2032 года – до тех пор по условиям выпуска выплат не предполагается. Последняя сделка с этими бумагами на Московской бирже прошла год назад. Банк эти сделки оспорил. «Два суда, две инстанции мы уже выиграли – по замене кредитов с залогами 34 млрд рублей на балансе «ФК Открытие» на бумаги структур O1 Group. Такая же операция на 22 млрд рублей была проведена на балансе «Рост банка»Далее...

Сергей Хачатуров арестован повторно

by topbloger 5. декабря 2018 03:00
Лефортовский суд столицы повторно арестовал бывшего вице-президента «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова, передает "Ъ". Решение о заключении бизнесмена под стражу было принято еще в апреле, однако по настоянию Верховного суда (ВС) РФ оно было отменено: высшая судебная инстанция установила, что райсуд не проверил, относится ли инкриминируемое Сергею Хачатурову хищение акций РГС к сфере предпринимательства, а в таком случае арест по закону не допускается. В свою очередь, адвокат предпринимателя Алексей Мельников настаивал, что никаких исключительных оснований для избрания бизнесмену столь строгой меры пресечения следствие так и не представило, однако суд все же оставил обвиняемого в СИЗО.Основанием для нового рассмотрения ходатайства следственного управления ФСБ о заключении Сергея Хачатурова под стражу послужили два решения, принятые последовательно в ноябре Верховным судом РФ и президиумом Мосгорсуда. Сначала один из зампредов ВС, рассмотрев жалобу защиты Сергея Хачатурова, постановил передать материалы в президиум Мосгорсуда. В постановлении отмечалось, что суды первой и апелляционной инстанций не дали мотивированной оценки доводам адвокатов бизнесмена о том, что инкриминируемое подследственному деяние — хищение акций РГС при продаже страховой компании банку «Открытие» — относится к сфере предпринимательской деятельности. При этом зампред ВС рекомендовал решение суда первой инстанции отменить, а Сергея Хачатурова перевести под домашний арест. После этого президиум Мосгорсуда апрельское решение об аресте бизнесмена отменил и направил дело на новое рассмотрение, оставив, однако, Сергея Хачатурова до заседания в райсуде под арестом.Далее...

Борису Минцу предложили забрать его «фантики»

by topbloger 31. октября 2018 03:00

Арбитражный суд Москвы в сентябре признал недействительными сделки между структурами O1 Group Бориса Минца и банком «ФК Открытие», прошедшие незадолго до его санации. В результате сделок на балансе банка вместо обеспеченных кредитов компаниям Минца появились необеспеченные облигации его «О1 груп финанс» на 30 млрд рублей. Суд также восстановил право банка на залог по кредитам компаниям Минца – около 35% акций O1 Properties (84% от акций класса А и 20% класса B), следует из резолютивной части определения суда. Таким образом, санируемый банк становится крупным совладельцем компании, объединяющей девелоперские проекты создателя О1. Свое решение суд вынес вопреки предписанию лондонского суда и даже вопреки формальному отказу истца от своих претензий.

Акции O1 Properties в залог передавали кипрские Nori Holding и Centimela Services (около 30%), а также зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI) Coniston Management (4,3%). Согласно кипрскому реестру, Nori Holding и Centimela Services на 100% принадлежат O1 Group Минца.

В суд «ФК Открытие» обратился осенью прошлого года, представитель истца заявил, что из-за сделок прежнего своего менеджмента, в частности, покинувшего Россию Вадима Беляева, банк «денег не получил», но «стал обладателем никому не нужных облигаций. "Верните деньги, заберите облигации", – обратился в суде представитель «ФК Открытие» к ответчикам. Ответчики иск не признали: по их словам, оспариваемые сделки не являются взаимосвязанными. Адвокат также заявил, что банк заключает подобные сделки «на постоянной основе».

Далее...

Четверть миллиарда Набиуллиной увели из казанского "Открытия"

by topbloger 21. сентября 2018 03:00
Из 217 млрд рублей последнего транша главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, выделенному на санацию банка «Открытие» Вадима Беляева, в казанском отделении банка пропало 230 млн кэшем, передает meduza.io.

В денежном хранилище одного из офисов банка «Открытие» в Казани в ходе плановой проверки была выявлена крупная недостача, сообщили в пресс-службе банка.

Как пояснили в МВД Татарстана, речь идет о сумме в 230 миллионов рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся следственные и оперативно-разыскные действия.

В банке подчеркнули, что интересы клиентов ситуация «никоим образом не затронула».

Санация «Открытия» подвела Центробанк под монастырь: впервые за последние десять лет Центробанк показал в своем годовом отчете убытки, причем сумма в 435,3 млрд рублей за 2017 год почти в двадцать раз больше той, которая была показана в 1998 году (27,8 млрд).


Список Компроматов

Избранное