Чемезовых, Артяковых и «Тройку Диалог» Варданяна объединили виллы в Испании

by topbloger 29. марта 2019 03:00

Журналисты-расследователи обнаружили в Испании виллы, принадлежащие родственникам генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и его соседа по поселку Акулинино президента «АвтоВАЗа» Владимира Артякова. При этом дом, оформленный на падчерицу Чемезова был приобретен по явно заниженной цене, что может создать для семьи «Ростеха» проблемы в ЕС похожие на те, которые возникли у Сулеймана Керимова. При этом в покупке принимали участие топ-менеджеры компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, через которую было отмыто и вывезено из России не менее $4,5 млрд.

По скалистому берегу каталонского побережья Коста-Брава проложена пешеходная тропа Камино-де-Ронда — Окружной путь. Выдолбленные в скале ступени ведут на высокие утесы, с которых открывается вид на Средиземное море, и вниз — к небольшим бухтам с золотым песком. В районе городка с труднопроизносимым названием Сан-Фелиу-де-Гишольс, сразу после пляжа Сан-Поль, где Камино-де-Ронда совершает очередной поворот и заходит на новый крутой подъем, расположен небольшой поселок СʼАгаро.

У подножия холма, на котором стоит СʼАгаро, автомобильная дорога упирается в шлагбаум и пост охраны. Дальше могут проехать только жители поселка или их гости, причем номера чужих автомобилей вносят в специальную книгу учета. В поселок не смогла попасть машина, которая снимает виды для Google Street View, поэтому в окрестностях СʼАгаро погулять с помощью карты Google можно, а внутри населенного пункта — нет. Тем не менее на территорию разрешено пройти пешком.

Далее...

Выводит и отмывает Рубен Варданян

by topbloger 5. марта 2019 03:00
Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли. Он построил первый в России инвестбанк «Тройка Диалог» и получил немало наград и премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Однако одновременно с основным бизнесом «Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. В 2012 году «Тройка» была продана Сбербанку. Движения по счетам созданных ей офшоров продолжались до 2013 года. Мы публикуем расследование OCCRP — статьи по этим материалам выйдут также в The Guardian, Suddeutsche Zeitung и других ведущих мировых изданиях.«Рубен, я не знаю ни одного человека, который не относился бы к тебе хорошо. Что, надо отметить, бывает крайне редко с людьми успешными». Так главу инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна поздравлял в 2008 году с днем рождения его прямой конкурент — глава «Ренессанс Капитала» Александр Перцовский.О Варданяне и его деятельности хорошо отзываются почти все, кто говорил с нами, — его коллеги, люди из благотворительности, чиновники.Далее...


Список Компроматов

Избранное