Совладелец банка «Советский» Андрей Карпов получил реальный срок

by topbloger 29. ноября 2019 11:08
Бывшему предправления дали три года колонии, глава совета директоров в розыскеТри года заключения получил в Петербурге Андрей Карпов, экс-предправления банка "Советский". Приговор был вынесен Выборгским районным судом Санкт-Петербурга за хищение 1,7 млрд рублей, уточняет "Ъ".ka3-320-34059809438690835-764985769847943798453763547645Как установил суд, Андрей Карпов (на фото) в составе организованной группы похитил из банка 1,7 млрд рублей, переведя их на счета подконтрольных организаций. Участники махинации выдавали заведомо невозвратные кредиты, получая 6% от их суммы. Экс-председатель правления банка признал вину по инкриминируемой ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой в особо крупном размере) и заключил досудебное соглашение. Несмотря на это, суд назначил ему наказание с реальным лишением свободы.В октябре, как сообщало ранее ИА "Руспрес", суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. рублей начальника кредитного управления банка «Советский» Андрея Кузнецова за участие в хищении этой суммы. Главу совета директоров банка Станислава Митрюшкина объявили в международный розыск в июле прошлого года. По делу также проходит акционер банка Snoras Владимир Антонов и руководитель Татфондбанка Роберт МусинДалее...

Топ-менеджер «Советского» оштрафован на 500 млн за хищение 1,8 млрд

by topbloger 21. октября 2019 19:14
Кроме того Андрей Кузнецов получил условный срок

Полмиллиона рублей штрафа и четыре года условно получил в Петербурге начальник кредитного управления банка «Советский» Андрей Кузнецов. Генпрокуратура попросила рассмотреть его дело в особом порядке, так как фигурант заключил со следствием соглашение о сотрудничестве. О приговоре Кузнецову 21 октября сообщила объединенная пресс-служба судов города. Речь идет о выводе средств из «Советского» перед санацией. Кредитное учреждение выдало почти 1,8 млрд рублей фиктивным заемщикам, деньги, по версии следствия, попали в руки к бывшему руководству банка. Андрей Кузнецов, который являлся секретарем кредитного комитета «Советского», знал о реальном положении дел в банке, он вносил на рассмотрение кредитного комитета вопрос о предоставлении сомнительных займов и обеспечивал нужные для сделки заключения. Как было озвучено во время приговора, им двигали корысть и желание сохранить хорошую должность с высокой зарплатой. В суде фигурант вины не отрицал, получив относительно мягкое наказание. Напомним, в феврале текущего года был арестован Кирилл Ласкин, в прошлом член правления банка «Советский». Его считают организатором мошеннической схемы, по которой из финансово-кредитной организации «ушли» миллиарды. Через месяц меру пресечения заменили на домашний арест. Банк начал обрастать уголовными делами с момента оздоровления «Советского», которое началось в 2015 году. По подозрению в хищениях и выдаче фиктивных кредитов были задержаны несколько топ-менеджеров, среди них – Андрей Карпов, Владимир Антонов, Станислав МитрушинДалее...

После ареста Кирилла Черкалина из страны бежал Сергей Менделеев

by topbloger 1. августа 2019 11:42
Глава хоккейной федерации Москвы связан с взяточниками Борисом Ушеровичем и Дмитрием Захарченко

Президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ) и банкир Сергей Менделеев покинул Россию, чтобы не быть допрошенным о делу бывшего и нынешнего руководителей банковского отдела Управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, сообщает ПАСМИ. Также Менделеев мог участвовать в отмывании и выводе из России десятков миллиардов рублей РЖД. По данным источников интернет-издания, Менделеев был знаком с арестованными офицерами ФСБ. Напомним, что Черкалина и Фролова весной 2019 года задержали по обвинению в коррупции и мошенничестве. При обыске у Черкалина нашли 12 млрд рублей. Менделеев, помимо этого, мог участвовать в выводе из России похищенных совладельцами ГК «1520» Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым средств, получаемых по контрактам с РЖД. Бизнес покрывал по силовой линии полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, осужденный на 13 лет колонии за получение взяток и воспрепятствование правосудию. В 2018 году Маркелову и Ушеровичу были предъявлены обвинения в даче взяток Захарченко. Следствие полагает, что полковник более 10 лет ежемесячно получал «зарплату» в 150 тыс долларов за прикрытие махинаций совладельцев ГК «1520». Отец гонщика «Формулы 2» Маркелов был арестован по приезду на гран-при в Сочи, а Ушерович скрылся и был объявлен в международный розыск. Далее...

Абрамович, Дерипаска, Шувалов и другие лондонцы

by topbloger 23. апреля 2019 03:00
«Русская тусовка [бизнесменов в Лондоне] довольно депрессивная. Богатые люди в основном говорят о том, какие они несчастные и как все плохо в России, но при этом все хотят вернуться обратно», — рассказывал Forbes пару лет назад экс-глава «Конверс групп», банкир Владимир Антонов. Предприниматель, перебравшийся в Великобританию в 2009 году после покушения на отца (в 2015-м он вернулся в Россию и был осужден по делу о хищении 150 млн рублей у банка «Советский»), хорошо понимал ту часть русскоязычной общины, которая столкнулась с проблемами на родине. Но Лондон привлекает не только беглецов — последние 20 лет состоятельные и состоявшиеся в России люди существенно повышали спрос на местном рынке элитной недвижимости. В столице Британии обосновалось немало участников списка Forbes, и им вольготно на берегах не только Москвы-реки, но и Темзы.Осенью 2007-го в лондонском бутике Hermes встретились, пожалуй, самый известный россиянин в опале и самый известный — в зените славы: Борис Березовский передал Роману Абрамовичу повестку в Высокий суд Лондона. Эта тяжба закончилась фактическим разорением Березовского, и весной 2013-го он был обнаружен мертвым в ванной дома бывшей жены Галины в графстве Беркшир в 40 км от Лондона (по версии следствия, бизнесмен покончил с собой). Абрамович еще несколько лет оставался символом «русских денег» в Лондоне, пока в начале 2018 года у него не закончилась британская инвестиционная виза. Новую визу миллиардер так и не получил — на фоне ухудшения отношений России и Британии официальный Лондон ужесточил процедуру проверки соискателей. В результате Абрамович пропустил финал Кубка Англии, где играла его команда «Челси», и предпочел британской визе израильское гражданство.Далее...

Следствие требует заочного ареста Алексея Курочкина

by topbloger 16. апреля 2019 03:00

Сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего владельца Русского международного банка (РМБ), в прошлом музыканта Алексея Курочкина. Он обвиняется в хищении из своего кредитного учреждения нескольких миллиардов рублей. Общий же долг перед кредиторами у лишенного лицензии банка составляет почти 12 млрд рублей. Впрочем, для следствия финансист оказался недоступен — по данным «Ъ» он уже несколько лет он проживает в США.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД РФ возбудил в апреле 2018 года по заявлению АСВ и представителей Центробанка. Лицензию у кредитного учреждения регулятор отозвал еще в сентябре 2017 года в связи с «неудовлетворительным качеством активов», «неспособностью своевременно исполнять свои обязательства перед кредиторами» и «несоблюдением требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган».

Более того, в Центробанке посчитали, что сама бизнес-модель РМБ «в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации». При этом любопытно отметить, что в декабре 2017 года на сайте АСВ значилось, что 1055 клиентам банк задолжал 1 млрд 893 тыс. рублей, а уже через полгода примерно тому же количеству вкладчиков РМБ был должен почти 12 млрд рублей. Причем подавляющее большинство тех, кому кредитное учреждение задолжало,— физические лица.

Далее...

Следствие по делу Ушеровича удовлетворено заочно

by topbloger 19. марта 2019 03:00

Вчера Басманный райсуд, удовлетворив ходатайство СКР, заочно арестовал Бориса Ушеровича — совладельца ООО «Группа компаний 1520», которая выступает одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Вместе с двумя подельниками-банкирами, которым меры пресечения изберут через несколько дней, он обвиняется в даче взяток экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко на сумму более 2 млрд рублей. У самого борца с коррупцией Генпрокуратура отсудила активы, оцениваемые более чем в 9 млрд. Рассматривать ходатайства о заочных арестах бывшего зампреда Инкредбанка Дмитрия Моторина и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича Басманный суд отказался, посчитав, что следствие не предоставило данные о том, что заочно обвиняемые в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5. ст. 291 УК) были надлежащим образом проинформированы как о следственных действиях, так и предстоящем суде. Между тем из материалов, оглашенных в суде, следовало, что господа Моторин и Станкевич и их третий подельник совладелец ООО «Группа компаний 1520» Борис Ушерович покинули Россию еще осенью 2016 года — сразу после ареста экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Последнему, по версии следствия, через посредников — бывшего адвоката Виктора Белевцова и «неустановленных лиц» — были переданы взятки на общую сумму 2 млрд 29 млн рублей «за общее покровительство» и решение конкретных проблем. Далее...

Владимира Антонова не спасли показания на Валерия Маркелова

by topbloger 12. марта 2019 03:00

В Петербурге к лишению свободы приговорен банкир Владимир Антонов, заключивший сделку со следствием и давший показания на крупнейшего партнера РЖД, миллиардера Валерия Маркелова. Финансисту не простили хищения из банка «Советский». Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Антонов приговорен к 2,5 года общего режима за мошенничество на 150 млн рублей. Перед крахом «Советского», как установил Выборгский суд, банкир с сообщниками реализовал схему получения заведомо невозвратного кредита. Дело слушалось в особом порядке, Антонов признал вину и заключил выгодную для следствия сделку. Кроме показания на себя, подсудимый рассказал о деятельности группы компаний «1520» – крупнейшего подрядчика РЖД. Совладелец группы, Валерий Маркелов, был заключен под стражу по делу о взятках 2 млрд рублей. Как уточнил «Фонтанке» адвокат Игорь Решетников, защита просила для Антонова условный срок, прокуратура требовала 4 года колонии и штраф 1 млн. Выборгский суд дал меньше – 2,5 года и штраф 300 тысяч рублей. С апреля до сентября 2018 года Антонов находился в следственном изоляторе, потом ему изменили меру пресечения на домашний арест. Сегодня после оглашения приговора банкира взяли под стражу. Общий режим предусматривает пересчет проведенного в СИЗО времени как день за полтора. Право на условно-досрочное освобождение Антонов получит через несколько месяцев. Владимир Антонов владел российским Инвестбанком и был совладельцем литовского Snoras, а также хозяином английского футбольного клуба «Портсмут» и международной «Конверс групп» с активами 7 млрд долларов.

Далее...

Кирилла Ласкина задержали за хищение 2 млрд рублей в "Советском"

by topbloger 7. февраля 2019 03:00
Предправления банка «Советский» Андрей Карпов и коллектор Кирилл Ласкин украли 2 млрд рублей на фиктивной продаже «невозвратных» кредитов. Как стало известно "Ъ", мошенники задержаны, под домашним арестом сидит похитивший 150 млн у банка основатель «Конверс групп» Владимир Антонов.Бывший акционер банка «Советский» и экс-гендиректор ООО «Коллектор 19» Кирилл Ласкин был задержан оперативниками ГУЭБиПК МВД и регионального УФСБ в своем доме в поселке Парлагово Выборгского района Санкт-Петербурга. Проведенный у него обыск особых результатов не дал. После этого оперативники отправились в офис ООО «Коллектор 19», которое сейчас находится в стадии ликвидации. Там в одной из комнат были обнаружены несколько коробок с кредитными досье, пропавшими ранее из банка «Советский» (в августе 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал кредитное учреждение банкротом).Агентство "Руспрес" ранее сообщало, что по этому делу были задержаны акционер банка Snoras Владимир Антонов и руководитель Татфондбанка Роберт Мусин.2-an54754654346093486546547-3409238498239589347569043890758790564785756756785756cc222480622 1058995 Владимир АнтоновДалее...

В связи с уголовным делом в Литве банкира Антонова выпустили из российского СИЗО

by topbloger 27. сентября 2018 03:00
Городской суд Санкт-Петербурга удовлетворил жалобу защиты известного финансиста Владимира Антонова, обвиняемого в хищении 150 млн рублей из банка «Советский», и отпустил банкира из СИЗО под домашний арест. На смягчении меры пресечения настаивало следствие: Владимир Антонов заключил досудебное соглашение и выполняет его условия, правда райсуд со следствием не согласился. После заседания апелляционной инстанции адвокат подследственного Игорь Решетников сообщил “Ъ”, что его подзащитный будет выпущен из «Крестов» в ближайшее время. Заседание апелляционной инстанции горсуда Петербурга, назначенное на полдень, началось с трехчасовым опозданием. Адвокаты Владимира Антонова оспаривали решение Выборгского райсуда, который отказался удовлетворить просьбу главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти об изменении меры пресечения финансисту с содержания под стражей на домашний арест. Владимир Антонов был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в 2017 году полицейским следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). По версии следствия, банк «Советский» выдал заведомо невозвратный кредит в размере 150 млн рублей ООО «Сервис». Владимир Антонов, обладавший специальными познаниями в финансовой сфере, как предположили правоохранители, был причастен к разработке схемы хищения, координировал действия группы и участвовал в руководстве ею. Далее...

Банкир Антонов сам напросился на арест земли

by topbloger 29. августа 2018 03:00
По данным znak.com, участник хищения 150 млн рублей из лопнувшего банка «Советский», основатель «Конверс групп», акционер банка Snoras и экс-владелец британского ФК «Портсмут» Владимир Антонов «попросил» следствие забрать 3 поместья и 2 дворца на Рублёвке в обмен на домашний арест, но остался в СИЗО.Обвиняемый в хищениях из банка «Советский» экс-владелец британского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов попросил следствие арестовать три его земельных участка и два дома на Рублевке в счет будущей компенсации ущерба банку. Об этом передает ТАСС со ссылкой на адвокат фигуранта.«Сегодня состоялся очередной допрос Антонова. Он обратился к следователям с заявлением об аресте его трех земельных участков и двух домов в районе Рублевки в счет будущей компенсации ущерба банку», — цитирует агентство правозащитника. Сообщило, что обвиняемый признал вину и уже компенсировал 10 млн рублей. Но просьбу следствия смягчить меру пресечения Антонову на домашний арест суд не удовлетворил, так как посчитал, что банкир может скрыться. Адвокат добавил, что решения об отказе перевести Антонова под домашний арест и о продление ему меры пресечения обжалованы.По версии следствия, в 2015 году обвиняемый вместе с несколькими руководителями финансово-кредитного учреждения разработали план для хищения денег у банка «Советский». Для этого они через подставных лиц организовали заключение ничем не обеспеченного кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 150 млн рублей с процентной ставкой 18% годовых и сроком погашения 5 октября 2018 года.Далее...
  • Новее
  • 1


Список Компроматов

Избранное