Кирилла Ласкина задержали за хищение 2 млрд рублей в "Советском"

by Topbloger 7. февраля 2019 15:36
Предправления банка - в одной компании с его рахитителем Владимиром АнтоновымПредправления банка «Советский» Андрей Карпов и коллектор Кирилл Ласкин украли 2 млрд рублей на фиктивной продаже «невозвратных» кредитов. Как стало известно "Ъ", мошенники задержаны, под домашним арестом сидит похитивший 150 млн у банка основатель «Конверс групп» Владимир Антонов.Бывший акционер банка «Советский» и экс-гендиректор ООО «Коллектор 19» Кирилл Ласкин был задержан оперативниками ГУЭБиПК МВД и регионального УФСБ в своем доме в поселке Парлагово Выборгского района Санкт-Петербурга. Проведенный у него обыск особых результатов не дал. После этого оперативники отправились в офис ООО «Коллектор 19», которое сейчас находится в стадии ликвидации. Там в одной из комнат были обнаружены несколько коробок с кредитными досье, пропавшими ранее из банка «Советский» (в августе 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал кредитное учреждение банкротом).Агентство "Руспрес" ранее сообщало, что по этому делу были задержаны акционер банка Snoras Владимир Антонов и руководитель Татфондбанка Роберт Мусин.2-an54754654346093486546547-3409238498239589347569043890758790564785756756785756cc222480622 1058995Далее...

В конторе Леушкина-Оганесяна испарились 6 млрд

by Topbloger 2. августа 2018 15:10
Сразу два самарских банка вызывают интерес у следователей

АктивКапитал банк (АК Банк, АКБ) привлекал внимание экспертов еще тогда, когда в его офисе развернула свою деятельность инвесткомпания «Третий Рим», связанная с междкнародным банкротом Владимиром Антоновым, известным по многочисленным тяжбам с Литвой и гибелью созданной его отцом Александром Антоновым "Конверс групп". Два года назад банк категорически отрицал возможность сотрудничества с Антоновым, объясняя их территориальную близость выгодными условиями аренды, предложенной «Третьим Римом». Банк прекрастил свою деятельность в марте этого года, его лицензия была отозвана "принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков", однако расследование деятельности его менеджмента продолжается, сообщает "Ъ".

Как установила назначенная Центральным банком РФ временная администрация кредитного учреждения, руководители АктивКапитал банка вывели активы на сумму более 6 млрд рублей путем кредитования сомнительных заемщиков и перевода долга и переуступки прав требования по кредитным договорам юридических лиц. По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 18,7 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 25 млрд рублей. В ситуации ЦБ попросил разобраться Генпрокуратуру РФ.

АО «АктивКапитал Банк» зарегистрировано в 1994 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами общества выступают известный самарский бизнесмен Алексей ЛеушкинДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Посохов обобрал Аганбегяна и Минца

by Topbloger 18. января 2017 13:39

Новый поворот наступил в деле о хищениях из банка «Открытие» Вадима Беляева и Рубена Аганбегяна более 4 млрд рублей. Относительно квалификации действий обвиняемых экс-сотрудника Инвестбанка Дмитрия Посохова и бывших сотрудников российского представительства литовской компании "Финаста" Дмитрия Пономарева и Виктора Дмитриева обвинение, как это нечасто бывает, проявило полную солидарность с защитой. Прокуратура продолжает настаивать на том, что в действиях фигурантов "умысел на совершение преступления не доказан", но судья отказывается отпускать обвиняемых из-под стражи. Последний раз Таганский райсуд продлил им срок содержания в СИЗО в конце декабря прошлого года. Все трое являются фигурантами возбужденного в ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы уголовного дела о мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Помимо них заочные обвинения предъявлены скрывающимся за границей бывшему начальнику управления торговли долговыми инструментами банка ...Далее...

Роскошь и средства передвижения беглых банкиров

by Topbloger 7. сентября 2016 17:51
Российские банкиры являются законодателями мод в тратах на автомобили, самолеты и яхты. Но выяснить любимые виды транспорта топ-менеджеров и владельцев кредитных организаций удается лишь после краха их банков. Forbes узнал, какие виды транспорта предпочитали десять банкиров, которые оставили свои кредитные организации без лицензии. Любимыми марками автомобилей банкиров оказались консервативный Rolls-Royce, скоростные авто от Ferrari и повседневный Mercedes S500.

54599
Сергей Пугачев, Межпромбанк

Список Компроматов

Избранное