Дмитрий Ананьев вычеркнут из киприотов

by topbloger 13. ноября 2019 09:22
Следующим может стать Дерипаска

В конце октября кипрские власти пообещали проверить покупателей «золотых паспортов», а на прошлой неделе началась процедура лишения гражданства неблагонадежных инвесторов, сообщает The Bell. Среди 26 первых кандидатов на отзыв гражданства оказалось девять россиян — их имена не назывались, однако «ОМ» утверждают, что в их несчастливое число вошел экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. Процедура лишения Ананьева кипрского гражданства уже запущена, утверждает издание со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста. Но действующий адвокат Ананьева Сергей Ковалев заявил Forbes, что это полностью «фейк-ньюс» и его клиента нет среди россиян, оставшихся без «золотого» кипрского паспорта. Имена других лишенных кипрских паспортов россиян пока неизвестны. По словам министра внутренних дел Кипра Константиноса Петридеса в зоне риска находятся такие категории лиц, купивших европейские паспорта: те, кто ранее был осужден или пребывает под следствием в своей стране; кто связан с незаконной организацией; кто находится под международными санкциями. Ранее Forbes составил список российских миллиардеров, имеющих гражданство Кипра. В нем один фигурант американских санкционных списков Олег Дерипаска и экс-сенатор Леонид Лебедев, которому в России предъявлены обвинения в мошенничестве. Далее...

За пять дней патриоты Ананьевы оставили Россию без 66 млрд рублей

by topbloger 31. октября 2019 15:58
Деньги были выведены через кипрский филиал Промсвязьбанка

Стали известны подробности уголовного преследования бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно арестованных Басманным судом для международного розыска. По версии следствия, используя кипрский филиал банка, братья за пять дней под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд рублей, $575 млн и €24,4 млн, а еще за один день легализовали 39 млрд рублей и $169 млн, пишет «Ъ». Следственную группу по делу банкиров Ананьевых возглавляет старший следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Алексей Весельев. Полковник юстиции Весельев известность получил пять лет назад, когда в рамках расследования обстоятельств хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Башкирии, по его ходатайствам был объявлен в международный розыск сын тогдашнего президента республики Урал Рахимов, отправлен под домашний арест глава АФК «Система» Владимир Евтушенков и приняты обеспечительные меры по акциям предприятий, входящих в «Башнефть». В итоге акции были возвращены государству, а потом выкуплены «Роснефтью». Как следует из материалов нынешнего расследования полковника Весельева, крупнейшим акционером банка являлась зарегистрированная ТПП Амстердама компания Promsvyaz Capital B.V., которая контролировала 62,5% акций. Сама Promsvyaz Capital B.V., установило следствие, на паритетных началах (по 49,99%) контролировалась Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd. А оставшаяся часть акций досталась Menrela Ltd. Все эти компании в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым, уверены в СКР. Далее...

Алексея Ананьева признали женатым по решению суда

by topbloger 29. октября 2019 13:51
Но пять тысяч полотен соцреализма в совместную собственность не перейдут

Мещанский районный суд Москвы признал недействительным брачный договор, заключенный между бывшим совладельцем Промсвязьбанка (ПСБ) Алексеем Ананьевым и его супругой Дарьей Ананьевой. Такое решение он вынес 25 октября, сообщил РБК представитель банка. Адвокаты банкира намерены обжаловать решение. За два месяца до начала процедуры санации ПСБ, которая началась в декабре 2017-го, Дарья Ананьева получила часть имущества супруга-банкира, уточнил представитель ПСБ. Банк сейчас принадлежит государству, а против бывших владельцев ПСБ — Алексея и его брата Дмитрия Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров финансовой организации идут судебные процессы о взысканиях с них 282 млрд рублей. В начале сентября, почти через два года после санации ПСБ, Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея и Дмитрия Ананьевых. Их обвиняют в растрате (ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы) и отмывании денег (ст. 174.1 УК, до семи лет). В брачный договор, по словам представителя ПСБ, вошли «крупнейшая в мире коллекция картин соцреализма» (5299 произведений), акции иностранных компаний (50% в «Группе Техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V.), недвижимое имущество (три квартиры в доме 137 на Ленинском проспекте, квартира на Большой Спасской улице). Дарье Ананьевой также достались 1 тыс акций кипрской Bloumer и 11 тыс акций кипрской Skibren. По условиям договора Ананьевой перешла и недвижимость банкира в Австрии и Португалии. Далее...

Гуцериевы погрязли в долгах на 1 трлн рублей

by topbloger 11. октября 2019 18:32
Основные кредиторы - банк проблемных активов "Траст" и СбербанкЗа три года удвоился общий долг бизнеса клана Гуцериевых, он сейчас составляет примерно 1 трлн рублей (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника. Для сравнения - 1 трлн 1% активов банковской системы. Крупнейшие кредиторы — «Траст» и Сбербанк.Банк плохих активов, также известный как «Траст», подсчитал долги Михаила Гуцериева перед банками. Гуцериев и его семья должны банкам примерно триллион рублей, или $15 млрд по текущему курсу ЦБ, рассказал источник, близкий к «ФК Открытие», и подтвердил источник, близкий к «Трасту».Собеседни говорит, что Гуцериев не раскрывает долги связанных с ним и с его родственниками компаний даже крупнейшим кредиторам.Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова. Кроме того, компания «Русснефть», подконтрольная семье, должна ВТБ 77 млрд рублей. РБК со ссылкой на материалы суда также сообщал о том, что купленный Гуцериевым Афипский НПЗ должен Сбербанку более 170 млрд рублей. Кроме того, 7 октября Сбербанк одобрил группе «Сафмар» Михаила Гуцериева предоставление кредита на сумму более $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ. Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн рублей — 970 млрд рублей. Структуры Гуцериева должны еще нескольким банкам, но там кредиты значительно меньше и не превышают 10 млрд рублей в каждом. Источник в окружении Гуцериева говорит, что бизнесмен не признает за собой и долг Афипского НПЗ.Далее...

Большая распродажа жены Дмитрия Ананьева

by topbloger 1. октября 2019 10:12
Экс-владелец Промсвзьбанка спрятал имущество накануне возможной конфискации

Экс-акционер лопнувшего Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев перед санацией переписал девелопера ПСН на супругу и продал через Людмилу Ананьеву половину компании офшорам на Маршалловых и Сейшельских островах. В перечне активов – полмиллиона кв метров офисов, деловой квартал «Новоспасский» на Дербеневской набережной, БЦ «Альфа Арбат Центр», 3,5 гектара земли НИИ «Счетмаш».

Кто главный в ПСН

В девелоперской группе ПСН, которую основал и контролировал Дмитрий Ананьев, сменились владельцы, следует из данных реестра компаний Кипра и имеющегося у РБК решения Высокого суда Лондона по делу вкладчиков банка против братьев Ананьевых. Дмитрий Ананьев «передал свои интересы в бизнесе, известном как группа ПСН, своей жене, которая передала более 50% этих интересов третьей стороне», указано в тексте решения суда, выпущенном в сентябре 2019 года. В документе уточняется, что жена продала активы на рыночных условиях. В судебных материалах указано, что Дмитрий Ананьев решил передать активы супруге в январе 2018 года, то есть вскоре после объявления о санации ранее принадлежавшего ему Промсвязьбанка, которая началась в декабре 2017-го. Ананьев объяснил судье, что передал активы жене, потому что хотел избежать препятствий, которые бы могли создать российские власти для группы ПСН «ввиду их недавнего (как считает Дмитрий, неоправданного) вмешательства в дела Промсвязьбанка». Далее...

Бежав из России, Ананьев неожиданно разбогател

by topbloger 24. сентября 2019 07:35
Состояние основателя «Промсвязьбанка» выросло на 5,6 млрд рублейИностранные структуры экс-владельца «Промсвязьбанка» увеличили активы в десятки тысяч раз, сообшает «ОМ». Британские компании Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited, единственным владельцем которых значится известный банкир Дмитрий Ананьев, 18 сентября 2019 года отчитались о росте своих текущих активов по итогам прошлого года до 5,6 млрд рублей (сейчас это около $88 млн).Через эти компании Ананьев владел «Промсвязьбанком» и долей в банке «Возрождение». «Промсвязьбанк» был отправлен Центробанком на санацию в декабре 2017 года, а «Возрождение» — выкуплен банком ВТБ в 2018 году. Сам Ананьев после национализации «Промсвязьбанка» перебрался в Лондон, а затем, как рассказывают его знакомые, на Кипр. И в Лондоне, и в России кредиторы требуют с него возмещения многомиллиардного ущерба.К моменту переезда Ананьева в Великобританию, Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited были должны кредиторам 77 млрд рублей, причем большую часть этой суммы им предстояло выплатить за 12 месяцев, обнаружили «Открытые медиа». Практически все ключевые показатели компаний были отрицательными. За год ситуация резко изменилась. Судя по отчетности в реестре Companies House, за 2018 год Urgula Platinum увеличила текущие активы, то есть денежные средства или имущество, которое можно быстро реализовать, более чем в 32 тысячи раз — с 99,8 тыс. рублей до 3,2 млрд рублей. Текущие активы Antracite Investment Limited выросли за 2018 год в 64 тыс. раз — с 37,5 тысяч руб. до 2,42 млрд рублей.Далее...

Братья Ананьевы выиграли $40 млн в суде Лондона

by topbloger 19. сентября 2019 08:58
Бывших ВИП-вкладчиков обязали компенсировать экс-владельцам Промсвязьбанка судебные издержки на $2,7 млнВысокий суд Лондона отказал ВИП-клиентам Промсвязьбанка, потребовавшим $40 млн с бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, следует из решения суда (есть у РБК). Как рассказал РБК партнер юрфирмы King & Spalding Егише Джазоян, представляющей интересы трех ответчиков, суд обязал истцов провести авансовую выплату всем ответчикам в размере £2,2 млн (около $2,7 млн).«Отдельный процесс по рассмотрению суммы издержек занимает в Англии достаточно длительное время. Чтобы компенсировать успешной стороне — в данном случае ответчикам — время ожидания, есть процедура авансовой выплаты (payment on account)», — объяснил решение суда Джазоян.Истцами в процессе выступили бывшие ВИП-вкладчики Промсвязьбанка, которые приобрели кредитные ноты (облигации, привязанные к кредитному договору) компании Peters International (Cayman) Limited, входившей в группу Ананьевых в 2017 году. Бонды не учитывались на балансе самого банка. Гарантии по выпуску дали Promsvyaz Capital B.V. (PSC, через нее братья владели банком) и Peters International Investment, принадлежащие Ананьевым. Всего было четыре выпуска бондов на $170 млн и €60 млн.[РБК, 04.10.2018, "Клиенты Промсвязьбанка предъявили Ананьевым новые требования в Лондоне": 25 состоятельных клиентов Промсвязьбанка (ПСБ) присоединились к иску к его бывшим владельцам Дмитрию и Алексею Ананьевым в Высоком суде Лондона, поданному в июле этого года. Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе агентства Myddleton Communications, которое представляет интересы группы истцов. Новые истцы предъявили требования на сумму €5,4 млн и $11,2 млн. Ранее по иску уже предъявлены требования на сумму в €11 млн и $15,6 млн. Таким образом, всего клиенты Промсвязьбанка требуют с Ананьевых €16,4 и $26,8 млн.Далее...

Под следствием — первый из Ананьевых

by topbloger 9. сентября 2019 10:53
Алексей объявлен в розыск, Дмитрию приготовиться

Пока Промсвязьбанк во главе с Петром Фрадковым предъявляет рекордные претензии к своему экс-совладельцу Алексею Ананьеву, следственный комитет возбудил против него уголовное дело, сообщает РБК со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом расследования. Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере, уточнил один из них. В понедельник, 9 сентября, СКР планирует обратиться в Басманный суд с ходатайством о заочном аресте банкира, сообщили оба собеседника. Как заявили в пресс-службе Промсвязьбанка, заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году. «В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. Банк признан в уголовном деле потерпевшим и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами», — отметили в ПСБ. В кредитной организации добавили, что Арбитражный суд Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка. Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы были бенефициарами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, когда ЦентробанкДалее...

Суд повторно арестовал личный бизнес-джет Алексея Ананьева

by topbloger 6. сентября 2019 13:55
Имущество изъято по требованию ПСБ, которому Ананьев должен 282 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Промсвязьбанка (ПСБ) об аресте самолета Bombardier Challenger 650 OE-LAN экс-совладельца кредитной организации Алексея Ананьева в качестве обеспечительной меры по иску кредитной организации к ее бывшим владельцам и топ-менеджерам Алексею и Дмитрию Ананьевым на 282 млрд рублей, говорится в определении суда от 4 сентября. За день до этого Верховный суд России признал законным возбуждение дела о банкротстве Дмитрия Ананьева. Как сообщает ТАСС, в мае это транспортное средство уже было арестовано судом, однако в июне обеспечительные меры были сняты, так в отношении воздушного судна "не было установлено обстоятельств, свидетельствующих о зарегистрированных правах на него". Повторное решение об аресте было принято после того, как истец предоставил копию выписки из публичного реестра воздушных судов Австрии. Также, по мнению суда, непринятие ареста самолета может затруднить исполнение итогового судебного акта, поскольку отчуждение ответчиком имущества при удовлетворении иска "будет напрямую препятствовать восстановлению возможно нарушенного права истца". Всего в перечне арестованного имущества - более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащих Ананьевым, автомобили, а также здание и коллекция музея Института русского реалистического искусстваДалее...

Алексей Ананьев спрятал русский реализм под юбкой жены

by topbloger 21. августа 2019 18:36
Будущий банкрот включил 5 тыс картин в брачный договорСуд рассматривает иск санатора Промсвязьбанка - сына экс-главы ФСО, Петра Фрадкова - к основателю ПСБ Алексею Ананьеву о фиктивности брачного договора миллиардера, пишет РБК. Бежавший на Кипр банкир переписал на жену Дарью Ананьеву поместья, дворцы и шедевры русского реализма. Заседание суда Мещанского суда Москвы, назначенное на 20 августа, было отложено по неназванной причине. Новое заседание суда назначено на 12 сентября. Промсвязьбанк требует расторгнуть брачный договор с целью взыскать с бизнесмена компенсацию по иску на 282 млрд рублей.Как сообщает ТАСС, на заседании во вторник представители сторон заявили ходатайства об истребовании документов, которые были удовлетворены лишь частично. «В передаче дела по подсудности отказать, рассмотреть дело в Мещанском суде Москвы», — огласил решение судья.В материалах дела говорится, что Алексей Ананьев передал своей супруге все свое недвижимое имущество и около 5 тыс. произведений искусства посредством брачного договора, который был заключен за два месяца до начала санации Промсвязьбанка.До санации, которая началась в декабре 2017 года, Промсвязьбанк принадлежал Дмитрию и Алексею Ананьевым. В декабре 2018 года Промсвязьбанк, владельцем которого к тому времени стало Росимущество, подал иск к братьям Ананьевым, требуя возместить ущерб в размере 282,2 млрд рублей. В банке считают, что братья оплачивали свои долги его деньгами.Далее...


Список Компроматов

Избранное