Беглый собственник банка "Пушкино" внезапно стал украинцем

by topbloger 1. октября 2018 03:00
В Генпрокуратуре России сообщили, что на Украину направлен запрос о выдаче Алексея Алякина — хозяина печально известного банка «Пушкино»,— находящегося в международном розыске за мошенничество и задержанного в Одесской области. Представители господина Алякина утверждают, что он спонсировал силовиков, воевавших на юго-востоке Украины, тем не менее власти страны решили, что украинское гражданство беглый банкир получил незаконно.Алексей Алякин был задержан сотрудниками СБУ как лицо, находящееся в международном розыске по линии Интерпола, а после того, как МВД России прислало на Украину подтверждение его розыска, по решению суда помещен под предэкстрадиционный арест. В Генпрокуратуре России сообщили, что на Украину направлен запрос о выдаче господина Алякина, однако о результатах его рассмотрения в надзорном ведомстве пока не знают.[ukranews.com, 27.09.2018, "В Украине задержан и арестован известный российский банкир": В Украине он является владельцем строительной компании "Прогрес Буд" (Борисполь, Киевская область). В 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля текущего года Государственная миграционная служба аннулировала это решение. AB 039590345834895608340963745679348645xst4tlefVZcP1wkZWMJIRYyx1IL1AfДалее...

Алексей Алякин поделился банком с осужденным однокласником

by topbloger 27. августа 2018 03:00
Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор подельникам экс-владельца банка «Пушкино» Алексея Алякина. За хищение 600 млн рублей из этого кредитного учреждения бывший заместитель главы администрации Твери Денис Гонтарев получил четыре года колонии, а бизнесмен Анатолий Семенов приговорен к трем годам лишения свободы. Своей вины никто из них не признал.Уголовное дело о хищении денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пушкино» было возбуждено ГСУ СКР по Московской области в июне 2016 года по заявлению АСВ. Разбираясь в финансовой документации банка (лишен лицензии 30 сентября 2013 года), сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам — всего таковых оказалось более 80. В частности, как следует из материалов дела и приговора, 600 млн рублей были похищены из «Пушкино» в период с декабря 2011-го по август 2012 года. С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области. Именно тогда полковник Гонтарев познакомился с местным предпринимателем, занимавшимся строительством жилья в Тверской области и Подмосковье Анатолием Семеновым. Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком «Пушкино» и был выдан кредит в размере 600 млн рублей. Предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство 11 многоквартирных жилых домов на Вишневой улице в подмосковной Рузе. Вместо этого часть денег ушла на строительство других объектов и личные нужды обвиняемых.Далее...

Саша Голландский стал зэком копенгагенским

by topbloger 1. декабря 2017 03:00

Бывший сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) 43-летний Александр Панеш был задержан несколько дней назад в международном аэропорту Копенгагена, где он оказался проездом по пути из Франции в Прибалтику. Его адвокат Ким Багге подтвердила факт задержания, отметив, что ее клиент уже не первый год числится в международном розыске. Окружной суд Копенгагена поместил Александра Панеша под арест до 19 декабря. Как сообщила представитель датской Генпрокуратуры Хенриет Норринг, ее ведомство рассчитывает, что к этому времени Россия предоставит запрос Генпрокуратуры РФ и другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса о его экстрадиции. На родине Панеш обвиняется в мошенничестве и даче взятки: по версии следствия,получив от знакомого €5 млн на покупку недвижимости, таможенник деньги присвоил, а в отношении кредитора сфабриковал уголовное дело. По словам госпожи Норринг, выдача Александра Панеша России «будет возможна только в том случае, если все требования датского законодательства о выдаче преступников будут соблюдены». В поле зрения российских правоохранительных органов Александр Панеш, в определенных кругах известный также как Саша Голландец, попал в 2012 году. В то время известный российский дзюдоист Дмитрий Ходанович решил приобрести недвижимость во Франции. Его знакомый, совладелец банков «Кедр» и «Пушкино» (оба банка входили в входил в принадлежащую Алексею Алякину Далее...

Активы девелопера Полонского не смог найти даже адвокат Добровинский

by topbloger 29. августа 2017 03:00
Адвокат Александр Добровинский разочарован тем, что ему так и не удалось взыскать деньги с девелопера Сергея Полонского. Даже имея на руках решение Высокого суда Лондона, он не смог найти у своего бывшего партнера активы, на которые было бы возможно наложить арест. Даже пресловутый остров у берегов Камбоджи, где долгое время проживал эксцентричный бизнесмен, как оказалось, отошел в собственность правительства этой страны.«Да ничего у него нет,— эмоционально пояснил адвокат, отсудивший у основателя корпорации Mirax компенсацию в сумме $5 млн — гол как сокол». Что касается острова, то, как оказалось недвижимость, которую господин Полонский называл своей, была оформлена на одного из его друзей и компаньонов, имевшего камбоджийское подданство. Однако и тот залез в долги и, как полагает адвокат, вынужден будет отдать острова местным властям.Длившееся три года в британском суде рассмотрение взаимных претензий Сергея Полонского и Александра Добровинского окончилось в пользу последнего в минувшем январе. Бизнесмен, чьи интересы представлял адвокат, посчитал, что тот якобы нарушил заключенный с ним контракт, присвоил денежные средства и оказывал консультации, нанесшие ему материальный урон при дальнейшей продаже Mirax Group. Как настаивал господин Полонский, ответчик якобы заверял его, что Mirax готова купить структура, принадлежащая Роману АбрамовичуДалее...

Росэнергобанк не дождался помощи Бондарчука

by topbloger 10. апреля 2017 03:00

Еще один из ведущих российских банков лишился лицензии. Речь идет о Росэнергобанке, который ранее являлся банком-партнером правительства Москвы, а также Федеральной таможенной службы. Сотрудничество с госструктурами не спасло учреждение от краха. Банк России сегодня отозвал апреля лицензию на осуществление Росэнергобанком всех банковских операций. Организация при этом нарушала соответствующее предписание регулятора и недостоверно отражала в представляемой в надзорный орган отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов. Ранее ЦБ неоднократно применял в отношении Росэнергобанка меры надзорного реагирования, в том числе ограничение на привлечение вкладов населения.По мнению ЦБ, проблемы у Росэнергобанка возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели и низким качеством управления и активов. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников. Они выводили активы, используя схему с выдачей кредитов юрлицам, которые не вели реальной деятельности. Банк также составлял недостоверную финансовую отчетность. А руководство и собственники кредитной организации не предпринимали действенных мер по нормализации ее деятельности, сообщает Forbes. Установленные факты существенной недостоверности отчетных данных дают ЦБ возможность направить материалы в Следственный комитет России. В Росэнергобанке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.Далее...

Список Компроматов

Избранное