У дважды судимого Гинера арестовали 140 здравпунктов

by topbloger 16. октября 2019 16:45
Миллиардные активы президенту ЦСКА достались от экс-владельца РГС Данила Хачатурова

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Эта сеть изначально принадлежала «Росгосстраху», когда им владел Данил Хачатуров.Иск к «Союзу» подал сменивший собственника «Росгосстрах», интересы которого в суде представляет А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп»). Истец требовал лишить компанию Гинера права на 100% «Медис».В итоге суд запретил ФНС вносить любые изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся 100% акций «Медис». «Союзу» суд запретил отчуждать, обременять или передавать в доверительное управление акции, а также заключать с ними любые иные сделки.

В 2017 году Данил Хачатуров договорился с банком «Открытие» о продаже «Росгосстраха». Но незадолго до сделки «дочка» РГС «Капитал Ре», через которую тот владел сетью поликлиник, передала ее компании Хачатурова «РГС Мед-Инвест», утверждалось в исках РГС. В обмен «Капитал Ре» получила 2,89% в «Мед-Инвесте». Центральный банк вскоре забрал «Открытие» на санацию, вместе с ним регулятору досталась и страховая компания «Росгосстрах». РГС решил оспорить сделку в суде: стоимость сети «Медис» составляла 1,12 млрд руб., а оценка почти 4% в «Мед-Инвесте» Хачатурова — всего 106 млн руб., приводил страховщик аргументы в суде.Далее...

Альфа-банк отобрал у Хотина бизнес-центр

by topbloger 2. октября 2019 10:15
Долги акционера «Югры» уменьшили прибыль банка в 2,5 разаАльфа-банк может получить в собственность бизнес-центр «Агат», заложенный по кредиту структурам бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, следует из данных картотеки арбитражных дел. Бизнес-центр и земля под ним будут выставлены на торги по начальной цене 1,5 млрд рублей, согласованной сторонами в договоре кредита.Хотин строил свой нефтяной и арендный бизнес на кредиты, которые брал в банках, им же закладывал бизнес в обеспечение долга, кредиты затем гасились деньгами вкладчиков «Югры», описывала схему представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Хотин кредитовался у Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Альфа-банка, писали «Ведомости».Компании Хотина — «Бриз-21», «Корпорация «Агрегат», «Оптиматехностимул» и «Экстракт-Фили» — взяли у Альфа-банка четыре кредита на $58 млн, $55 млн, $309 млн и $267 млн (итого на 44,7 млрд рублей). Банк обратился в суд, чтобы досрочно погасить долг, так как заемщик нарушил ряд условий мирового соглашения, заключенного с Хотиным в 2017 году. «Агат» был заложен по кредитам «Агрегату» и «Оптиматехностимулу».уголовное Бизнес-центр за дело В мировое соглашение Альфа-банк заложил множество ковенант, среди которых, например, возбуждение уголовного дела в связи с выводом активов из «Югры» или причинением ущерба банку, его клиентам, кредиторам или государству. Весной 2019 года против Хотина завели уголовное дело о хищении 7,5 млрд рублей из «Югры»Далее...

Хотин украл больше, чем раздал кредитов

by topbloger 16. сентября 2019 10:52
Обвиняемый в хищении 290 млрд рублей экс-владелец банка «Югра» может дать показания на семью Патрушева, как ранее дал на Черкалина

Сумма ущерба в деле о хищениях из банка «Югра» выросла более чем в сорок раз по сравнению с изначальной — с 7,5 миллиардов до 290 миллиардов рублей. Такую сумму вменяют экс-совладельцу лопнувшего банка «Югра» Алексею Хотину после возбуждения СКР очередного уголовного дела. Арест Хотина уже стал причиной сокращения прибыли Альфа-банка в 2,5 раза: Михаилу Фридману пришлось срочно создавать резервы по кредитам структурам «Югры».

Рекордный ущерб

«С момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении — по факту растраты средств ПАО Банк «Югра» на сумму около 283 млрд рублей [ч. 4 ст. 160 УК]», — заявил представитель Следственного комитета (СКР) на судебном заседании, где было удовлетворено ходатайство о продлении банкиру домашнего ареста по ранее возбужденному делу [о 7,5 миллиардах]. Сейчас следствию предстоит допросить более ста человек и провести комплекс сложных экспертиз, уточнил он. Новое дело было возбуждено 10 июля, следует из документов, которые были представлены судье Наталии Дударь на заседании. Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась Далее...

Альфа-Банк и Газпромбанк не учуяли мошенника в Валерии Федотове

by topbloger 13. сентября 2019 12:45
Советник Виктора Назарова украл 669 млн рублей

Первый заместитель прокурора области Александр Лоренц утвердил обвинительное заключение в отношении фактического руководителя и собственника организаций ЗАО «ВСП Процессинг», ООО «ВСП Траст» и ЗАО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» Валерия Федотова. Предпринимателю инкриминируют четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщили 12 сентября в Генпрокуратуре и прокуратуре Омской области.О том, что владельцу Крутогорского нефтезавода Валерию Федотову неожиданно изменили меру пресечения с подписки о невыезде на арест с водворением в СИЗО, «Коммерческие вести» рассказали весной в статье «Путаница в границах: снова судят руководство МТИЗ «Инициатива».Напомним, 16 января Валерию Федотову были предъявлены обвинения по нескольким фактам мошенничества в особо крупном размере, совершённого в 2014 году с использованием организаций его холдинга West Siberian Petrol (WSP/ВСП). Следствие тогда подсчитало, что бизнесмен обманул Альфа-Банк на 194 млн рублей и Газпромбанк на 300 млн рублей.Другие два эпизода также относятся к 2014 году и касаются непоставок потребителям (иностранные компании Central Rnergy AG из Швейцарии и Victrix Energy BV из Нидерландов) предоплаченного топлива. В обоих случаях речь идет о трёх тысячах тонн нефтепродуктов на общую сумму порядка 4,5 млн долларов США.Далее...

Абызов торгуется за свободу через Меламеда

by topbloger 13. сентября 2019 10:05
Экс-министр щедро предложил Альфа-банку уговорить Вексельберга, и после этого получить часть долгаКак пишет The Bell, арестованный Михаил Абызов попробовал через посредников Искандара Махмудова и Леонида Меламеда договориться со своим главным кредитором - Альфа-банком. Переговоры через Махмудова не увенчались успехом - с должника требуют деньги вперед. Михаил Абызов через своих представителей из СИЗО пытался договориться о мировом соглашении с владельцами Альфа-банка, рассказали трое знакомых бывшего министра. По словам двоих, посредником выступил Леонид Меламед, бывший топ-менеджер РАО ЕЭС и экс-гендиректор «Роснано», который сам провел несколько лет под арестом по обвинению в растрате 300 млн рублей. Переговоры идут еще по одной линии, знает один из собеседников, но имен не называет. Другой рассказал, что за Абызова перед владельцами Альфа-банка вступался его давний партнер по «Кузбассразрезуглю» миллиардер Искандар Махмудов, но безуспешно. Меламед и Махмудов на запросы не ответили. Деньги или стулья? Абызов предлагал банку подписать мировое соглашение в обмен на обязательства по погашению своего многомиллиардного долга, а также просил «Альфу» поучаствовать в урегулировании конфликта с Виктором Вексельбергом.Но переговоры вылились в классический спор: что раньше — «деньги или стулья», и по крайней мере на начальном этапе успехом не увенчались, утверждает один из собеседников. Абызов предлагал Альфа-банку подписать мировое соглашение, но начать гасить долг после того, как будут урегулированы уголовные претензии против него. Банк настаивал на первоочередности выплат или личном поручительстве по долгам кого-то из знакомых бывшего министра.Далее...

Европа придала «Альфа-частице» Михаила Фридмана отрицательный заряд

by topbloger 4. сентября 2019 12:49
Почему олигарх не может стать "своим" на Западе

Многочисленные санкции и способы давления, направленные против российской власти, политиков, компаний и бизнесменов со стороны США и Европы с поворотного 2014 года, трудно пересчитать. На сегодняшний день ставшие привычными новости об очередных ограничениях и запретах напоминают разменную монету в политических и экономических амбициях разных государств. Болезненный удар приняла на себя экономика России и граждане страны. На этом фоне тот факт, что капитал российских бизнесменов «утекает» в страны-инициаторы антироссийских санкций, простому россиянину может показаться верхом цинизма, однако и сами инвесторы столкнулись, подчас, куда с большими сложностями, чем некоторые из бежавших за рубеж опальных предпринимателей.

Приведем два ярких примера. В одном из интервью российский бизнесмен и владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг признался в том, что санкции со стороны США стали для него «тотальным жизненным кризисом», отметив, что факта российского происхождения, наличия крупного состояния и знакомства с президентом России теперь достаточно для включения в санкционные списки. А в первом квартале 2019 года структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продали 25,4 млн. акций (1,8%) холдинга Evraz, объединяющего металлургические и горнодобывающие активы. Представители холдинга объяснили этот шаг снижением экономических рисков и способом защиты от санкций США.

Далее...

Михаил Фридман чуть-чуть продался американцам

by topbloger 23. августа 2019 07:59
Комитет иностранных инвестиций США выдавил из IT "Альфу" с ее КнастеромГосструктура США вынудила инвестфонд Михаила Фридмана передать часть акций IT-фирмы Cofense американской корпорации BlackRock, , сообщают "Ведомости". Американские власти не питают иллюзий относительно лояльности к США Фридмана, вошедшего в январе 2018 года в санкционный список. Остается только удивляться что присутствие Фридмана так долго терпели в акционерах Cofense - профиль этой фирмы это IT-безопасность.Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) уже утвердил трансфер, но точные условия сделки не разглашаются. По информации издания, Pamplona получит деньги в случае продажи в будущем принадлежавших ей акций Cofense. А акционеры инвестиционной фирмы, включая Фридмана, исключены из процесса принятия решений, затрагивающих американскую компанию.В апреле газета писала, что требования юристов CFIUS по продаже инвестфондом Cofense связано с уровнем иностранного участия в Pamplona Capital Management. Персональных претензий к Фридману или LetterOne тогда заявлено не было.Фридман стал одним из российских бизнесменов, вошедших в так называемый «кремлевский список», составленный минфином США и опубликованный в январе 2018 года. Список состоит из имен российских чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к президенту Владимиру ПутинуДалее...

Затянувшееся «лечение» Константина Вачевских

by topbloger 14. августа 2019 11:02
Отправивший в тюрьму менеджеров «Сбербанка» бизнесмен исчез в Израиле

Акционер Амурского кабельного завода Константин Вачевских украл 700 млн рублей кредитов Сбербанка, Альфа-банка и «Северстали», при этом целый ряд высокопоставленных сотрудников кредиторов получили сроки за то, что предлагали заемщику решить вопрос за откаты. $10 млн мошенник требовал у столичного антиквара Андрея Еремина по поддельным документам. Отбыв срок за фальсификацию расписки, Вачевских бежал в Израиль «на лечение» и объявлен в розыск. По данным «Ъ», с ходатайством об избрании меры в виде заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ) для Константина Вачевских в Тверской суд обратились следователи Следственного департамента (СД) МВД, ранее возбудившего уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом в суде пояснили, что обращение органов предварительного следствия будет рассмотрено в среду заочно, так как местонахождение господина Вачевских не установлено. По некоторым данным, еще несколько месяцев назад он поехал лечиться в Израиль, после чего его следы потерялись. Между тем заочный арест, согласно действующему законодательству и межведомственным инструкциям, является необходимым для объявления обвиняемого в международный розыск по линии Интерпола (сейчас он объявлен в него МВД России). После этого его личная карточка в базе данных с фото и установочными данными снабжается так называемым красным углом, что означает немедленное задержание при обнаружении в любой точке мира. Затем судом решается вопрос о мере пресечения и возможности экстрадиции. При этом чаще всего единственными возможными причинами отказа являются либо политические мотивы уголовного преследования, либо наличие у разыскиваемого лица гражданства страны, где он обнаружен. Далее...

С миллиардером Михаилом Фридманом хочет познакомиться прокурор-антикоррупционер Хосе Гринда

by topbloger 6. августа 2019 10:35
Самого богатого израильтянина в Лондоне обвиняют в преднамеренном банкротстве компьютерной компании

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове российского миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого для дачи показаний в Центральный следственный суд №6 , пишет газета El Pais. По версии известного борца с «русской мафией», Фридман совершил действия, направленные на ухудшение финансового состояния испанской компании Zed WorldWide, чтобы купить ее по цене ниже рыночной. Хосе Гринда Гонсалес занимает пост специального прокурора по борьбе с коррупцией и оргпреступностью при Национальном суде Испании, он имел прямое отношение к двум крупнейшим операциям испанских властей против международной оргпреступности: "Оса" и "Тройка". Прокурор считает, что Фридман, будучи акционером и кредитором Zed WorldWide, воспользовался предбанкротной ситуацией в компании, а также оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. По мнению обвинения, Фридман «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к неплатежеспособности Zed WordWide», с целью приобрести ее за €20 млн, что значительно ниже рыночной цены, то есть совершил «нелегальное поглощение предприятия». Испанский прокурор утверждает, что Фридман имел «привилегированное положение в любых решениях» группы Zed, когда превратился в одного из главных кредиторов компании в 2013 году. Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank, зарегистрированный в Нидерландах, которым владеет Альфа-банк) выделял деньги компании, отмечают «Ведомости». Далее...

Большое воровство Сергуниных-Сафаниевых

by topbloger 2. августа 2019 21:26
Вице-мэр подарила своим родственникам московскую госнедвижимость на $105 млн

Наталья Алексеевна Сергунина — первый заместитель мэра Москвы. То есть официально она второй по важности и влиятельности человек в Москве. Да может быть, и первый — Собянин все больше мытьем фасадов и рыбалкой увлечен. Именно Сергунина — главный управленец столицы. Сейчас она возглавляет аппарат мэра и правительства Москвы, но карьеру она делала в Департаменте имущества. С 2011 по 2018 год она была министром, заместителем Собянина по вопросам имущественно-земельных отношений. Сегодня она руководитель Аппарата Мэра и его полномочный представитель в Московской городской думе.При этом Сергунина — самый бедный чиновник московской мэрии. Судя по ее декларации, она живет только на зарплату, а за всю жизнь заработала на скромную трешку на Юго-Западной. Вот в этом простеньком доме, как у всех:

 02 08 2019 analnyi 02

Прямо на сайте Мосгордумы черным по белому написано — она ответственна за все выборы всех уровней в Москве. То есть то, что происходит сейчас с Мосгордумой, — дело ее рук. Схватка с независимыми кандидатами — ее персональная война. И это неудивительно, потому что даже один независимый депутат может лишить Сергунину ее легкой жизни, просто выполняя свою работу — то есть следя за мэрией и контролируя ее расходы. Ведь все свое богатство Сергунина заполучила, наживаясь на городком имуществе.Далее...



Список Компроматов

Избранное