Затянувшееся «лечение» Константина Вачевских

by topbloger 14. августа 2019 11:02
Отправивший в тюрьму менеджеров «Сбербанка» бизнесмен исчез в Израиле

Акционер Амурского кабельного завода Константин Вачевских украл 700 млн рублей кредитов Сбербанка, Альфа-банка и «Северстали», при этом целый ряд высокопоставленных сотрудников кредиторов получили сроки за то, что предлагали заемщику решить вопрос за откаты. $10 млн мошенник требовал у столичного антиквара Андрея Еремина по поддельным документам. Отбыв срок за фальсификацию расписки, Вачевских бежал в Израиль «на лечение» и объявлен в розыск. По данным «Ъ», с ходатайством об избрании меры в виде заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ) для Константина Вачевских в Тверской суд обратились следователи Следственного департамента (СД) МВД, ранее возбудившего уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом в суде пояснили, что обращение органов предварительного следствия будет рассмотрено в среду заочно, так как местонахождение господина Вачевских не установлено. По некоторым данным, еще несколько месяцев назад он поехал лечиться в Израиль, после чего его следы потерялись. Между тем заочный арест, согласно действующему законодательству и межведомственным инструкциям, является необходимым для объявления обвиняемого в международный розыск по линии Интерпола (сейчас он объявлен в него МВД России). После этого его личная карточка в базе данных с фото и установочными данными снабжается так называемым красным углом, что означает немедленное задержание при обнаружении в любой точке мира. Затем судом решается вопрос о мере пресечения и возможности экстрадиции. При этом чаще всего единственными возможными причинами отказа являются либо политические мотивы уголовного преследования, либо наличие у разыскиваемого лица гражданства страны, где он обнаружен. Далее...

С миллиардером Михаилом Фридманом хочет познакомиться прокурор-антикоррупционер Хосе Гринда

by topbloger 6. августа 2019 10:35
Самого богатого израильтянина в Лондоне обвиняют в преднамеренном банкротстве компьютерной компании

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове российского миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого для дачи показаний в Центральный следственный суд №6 , пишет газета El Pais. По версии известного борца с «русской мафией», Фридман совершил действия, направленные на ухудшение финансового состояния испанской компании Zed WorldWide, чтобы купить ее по цене ниже рыночной. Хосе Гринда Гонсалес занимает пост специального прокурора по борьбе с коррупцией и оргпреступностью при Национальном суде Испании, он имел прямое отношение к двум крупнейшим операциям испанских властей против международной оргпреступности: "Оса" и "Тройка". Прокурор считает, что Фридман, будучи акционером и кредитором Zed WorldWide, воспользовался предбанкротной ситуацией в компании, а также оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. По мнению обвинения, Фридман «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к неплатежеспособности Zed WordWide», с целью приобрести ее за €20 млн, что значительно ниже рыночной цены, то есть совершил «нелегальное поглощение предприятия». Испанский прокурор утверждает, что Фридман имел «привилегированное положение в любых решениях» группы Zed, когда превратился в одного из главных кредиторов компании в 2013 году. Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank, зарегистрированный в Нидерландах, которым владеет Альфа-банк) выделял деньги компании, отмечают «Ведомости». Далее...

Большое воровство Сергуниных-Сафаниевых

by topbloger 2. августа 2019 21:26
Вице-мэр подарила своим родственникам московскую госнедвижимость на $105 млн

Наталья Алексеевна Сергунина — первый заместитель мэра Москвы. То есть официально она второй по важности и влиятельности человек в Москве. Да может быть, и первый — Собянин все больше мытьем фасадов и рыбалкой увлечен. Именно Сергунина — главный управленец столицы. Сейчас она возглавляет аппарат мэра и правительства Москвы, но карьеру она делала в Департаменте имущества. С 2011 по 2018 год она была министром, заместителем Собянина по вопросам имущественно-земельных отношений. Сегодня она руководитель Аппарата Мэра и его полномочный представитель в Московской городской думе.При этом Сергунина — самый бедный чиновник московской мэрии. Судя по ее декларации, она живет только на зарплату, а за всю жизнь заработала на скромную трешку на Юго-Западной. Вот в этом простеньком доме, как у всех:

 02 08 2019 analnyi 02

Прямо на сайте Мосгордумы черным по белому написано — она ответственна за все выборы всех уровней в Москве. То есть то, что происходит сейчас с Мосгордумой, — дело ее рук. Схватка с независимыми кандидатами — ее персональная война. И это неудивительно, потому что даже один независимый депутат может лишить Сергунину ее легкой жизни, просто выполняя свою работу — то есть следя за мэрией и контролируя ее расходы. Ведь все свое богатство Сергунина заполучила, наживаясь на городком имуществе.Далее...

Власти США оштрафуют инвестфонд Михаила Фридмана

by topbloger 31. июля 2019 11:20
Самого богатого жителя Лондона накажут за отказ непродажу доли в киберзащитнике Cofense.

Акционера «Альфа-Групп» и основного владельца холдинга LetterOne , гражданина Израиля и самого богатого жителя Лондона Михаила Фридмана оштрафуют в США за отказ подконтролного ему фонда Pamplona Capital Management продать долю в компании из сферы кибербезопасности. Как сообщает РБК, в прошлом году Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) правительства США обязал Pamplona, управляющего зарубежными активами «Альфа-групп», продать долю в компании Cofense, занятой в сфере кибербезопасности. Инвестфонд должен был найти покупателя до 19 июля, но не сделал этого, теперь штраф грозит как Pamplona, так и Cofense. По данным издания, речь идет о сумме в $10 тыс. за каждый день после дедлайна, а также других санкциях за нарушение соглашения. Представитель Pamplona заявил, что фонд работает над разрешением ситуации вместе с другими сторонами, включая Cfius и Cofense. По данным WSJ, купить пакет фонда хотел миноритарный акционер ИТ-компании BlackRock Inc., но он предложил слишком низкую цену. Другим возможным покупателем могла стать Pacific Investment Management Co., однако компания отказалась от переговоров за несколько недель до дедлайна, утверждают источники газеты. Среди инвесторов Pamplona несколько россиян, включая Фридмана, который был внесен в «кремлевский список»Далее...

Экс-депутат Маевский посидит еще

by topbloger 12. июля 2019 14:59
Старый думец-коммунист слишком многого захотел от акул капитализма Фридмана и Авена

Арестованного в ноябре 2018 года рейдера Леонида Маевского оставили в СИЗО. Ветеран Госдумы шантажировал акционеров «Альфа-Групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. По версии следствия, в кафе на Кутузовском проспекте и в ресторане на Смоленской площади он лично потребовал с жертв $50 млн за нераспространение компромата.

При задержании Маевскому было предъявлено обвинение в вымогательстве $37,5 млн, рассказал источник, знакомый с материалами дела. В ходе следствия было установлено, что сумма вымогательства выше — $50 млн, добавил он. Обвинение с уточненной суммой Маевскому «будет предъявлено позже», добавил собеседник.

Следствие просило продлить арест Маевского на три месяца — до 14 октября, отмечая то, что обвиняемый может скрыться, его семья проживает за границей. Судья Александр Меркулов удовлетворил ходатайство. Адвокат экс-законодателя сказал в суде, что тот никакого преступления не совершал, а дело касается гражданско-процессуального спора. Позднее он заявил, что защита будет оспаривать решение суда.

Дело в отношении Маевского заведено по статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. б ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса, от семи до 15 лет лишения свободы). Вместе с экс-депутатом судья продлил арест его помощнику Максиму Букину, также до 14 октября.

Далее...

Эльвира Набиуллина просит 282 млрд у своего друга Беляева и коллеги Аганбегяна

by topbloger 3. июля 2019 13:13
Не чужие люди подают к «Открытию» рекордный искБанк «ФК Открытие» подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим владельцам и руководителям на 289,5 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Ответчиками по иску стали основатель банка Вадим Беляев, бывший президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, бывший председатель правления банка Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также «Открытие холдинг». Иск был зарегистрирован 2 июля, он еще не принят судом к производству, сообщают "Ведомости". До сих пор крупнейшим иском такого рода было требование к бывшим владельцам и топ-менеджерам также попавшего под санацию Промсвязьбанка на сумму 282 миллиарда рублей. Иск от имени «ФК Открытие» подал Центробанк, которому сейчас принадлежит банк, уточнили в пресс-службе регулятора. Он требует, чтобы ответчики возместили причиненные убытки. ЦБ провел расчет убытков в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также средств, выделенных на проведение докапитализации банка. Накануне ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие». Были сформированы резервы на возможные потери по проблемным активам, восстановлено устойчивое финансовое положение банка, отметил регулятор. В 2021 году ЦБ планирует продать часть акций «ФК Открытие». В августе 2017 года управляющая компания «Альфа капитал» разослала клиентам письмо менеджера Сергея ГавриловаДалее...

Абызова держат за решеткой Вексельберг и Фридман

by topbloger 5. июня 2019 09:32
Экс-министру предъявили претензии "Т Плюс" и Альфа-банкНезадолго до произошедшего в марте ареста Михаила Абызова и вскоре после него кредиторы связанной с бывшим министром компании «Группа Е4» подали в Арбитражный суд Москвы три иска (копии есть у РБК) к экс-министру по делам «открытого правительства», его бывшей жене Екатерине Сиротенко и бывшему президенту Е4 Андрею Малышеву.Альфа-банк, группа «Т Плюс» (контролируется «Реновой» Виктора Вексельберга) и Redeliaco Holdings, конкурсный кредитор Е4, требуют с ответчиков около 34 млрд рублей.Иск о субсидиарной ответственности к Абызову, Сиротенко, с которой он развелся в 2016 году, и Малышеву Альфа-банк подал в декабре 2018 года. «Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов», — комментировали тогда в пресс-службе банка. В феврале 2019 года аналогичный иск подала Redeliaco Holdings, а в мае, уже после ареста бывшего министра, — «Т Плюс». Истцы считают ответчиков «контролирующими должника (Е4) лицами» и полагают, что они должны нести субсидиарную ответственность по долгам, которые уже невозможно взыскать с Е4.В Альфа-банке РБК сообщили, что не комментируют эту тему, мы направили запрос в «Т Плюс». Претензия один — "переоцененные активы" Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредитные средства.Далее...

Экс-министр Михаил Абызов, возможно, наркоман

by topbloger 24. мая 2019 11:17
Обвиненный в мошенничестве чиновник из СИЗО переводил деньги гламурной стюардессе, «оставшейся без средств к существованию»

В ходе следственных действий в московской квартире бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова было обнаружено наркотическое вещество. Об этом заявил следователь Сергей Степанов в Басманном суде Москвы, который в четверг, 23 мая, решает вопрос о продлении ареста Абызову. «Было получено заключение химической экспертизы вещества, найденного в квартире Абызова. Экспертиза подтвердила, что это вещество наркотическое», — рассказал представитель СКР, отвечая на вопрос судьи Евгении Николаевой, какие следственные действия были проведены по делу за прошедшие два месяца. Всего по делу назначено десять экспертиз, в том числе финансово-экономических и бухгалтерских. Им предстоит проанализировать транзакции в компаниях Абызова начиная с 2009 года, заявил Степанов. По мнению следствия, полученные преступным путем деньги Абызов потратил в том числе на приобретение недвижимости в Великобритании (квартиры в Лондоне) и Италии (поместье). Сын Абызова имеет гражданство США, добавил Степанов. «Уже находясь под стражей, он активно использовал возможности, направленные на вывод денег путем перечисления их доверенным лицам — Григорьевой [его гражданской жене экс-стюардессе Валентине ГригорьевойДалее...

Абызов доволен тем, как надежно спрятан в «Лефортово» от Вексельберга

by topbloger 23. мая 2019 16:35
От экс-министра требуют 33,6 субсидиарных миллиардовКомпания «Т плюс», которая входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, подала иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности на 33,63 млрд рублей находящегося под арестом основателя обанкротившейся «Группы Е4», экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко (по данным «РИА Новости», после развода с Абызовым в 2016 году она стала бенефициаром компании) и экс-президента компании Андрея Малышева. Об этом в среду сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Информацию подтвердил и представитель «Т плюс», однако он отказался от дополнительных комментариев. Заявление «Т плюса» пока к производству не принято. Аналогичную сумму, равную также сумме включенных в реестр требований кредиторов, с этих лиц пытаются взыскать кредиторы «Группы Е4» Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings. Суд должен был рассмотреть их иск 22 мая, но отложил заседание до 10 июля в связи с заявлением «Т плюса». Если оно будет принято, заявления будут объединены в одно производство, сообщают «Ведомости». 20 мая Арбитражный суд Москвы также зарегистрировал иск «Группы Е4» https://www.rospres.com/finance/15758/ к Абызову, его бывшей жене и экс-главе компании, но сумма его требований не раскрывается. На предыдущем заседании в апреле Арбитражный суд Москвы отказался раскрывать сведения о доходах и имуществе Сиротенко и Малышева по требованию «Т плюса». Как следует из материалов суда, в компании настаивали, что с 2012 года активы «Группы Е4» существенно уменьшились и ответчики якобы причастны к выводу активов. Далее...

Задержан руководитель банка Грызлова и Патрушевых "Югра"

by topbloger 22. апреля 2019 03:00
Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд рублей. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.ЦБ лишил «Югру» лицензии в июле 2017 года. С момента отзыва лицензии у «Югры» «дыра» в банке увеличилась более чем в 70 раз — до 143 млрд рублей. Неформальный контроль над собранием кредиторов банка «Югра» вчера, 18 апреля, мог получить господин Хотин, что позволило бы провести реструктуризацию долгов заемщиков банка на невыгодных для вкладчиков условиях. Однако АСВ перенесло собрание. Согласно отчетности АСВ, банк «Югра» остался должен своим клиентам 192,8 млрд рублей.["Ведомости", 16.04.2019, "Собрание кредиторов рухнувшего банка "Югра" отменено из-за поддельных доверенностей": АСВ решило отменить собрание 18 апреля, потому что в нем могли принять участие представители кредиторов с поддельными доверенностями, говорится в его сообщении. Агентство узнало об этом благодаря поступившим обращениям кредиторов «Югры», среди которых ЦБ и неназванные органы государственной власти.«Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств», — указывает АСВ.Далее...


Список Компроматов

Избранное