"Стратегия" ареста Кирилла Другова. Между тем, как говорят источники “Ъ”, в качестве организатора афер в этом и других банках правоохранители рассматривают бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, супруга которого Ирина числилась владельцем «Стратегии».

Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ и ряда других, а также Центрального страхового общества. Все эти финансовые организации подозревались в незаконном обналичивании средств. После банкротства они остались должны клиентам в общей сложности более 25 млрд руб. […] Сейчас он живет в Израиле, где, возможно, скрывается и Кирилл Другов. […]

Любовь Кузьменок лечится от взяток в Испании. Басманный суд столицы санкционировал заочный арест бывшей первой зампрокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Следователи СКР обвиняют госсоветника юстиции 3-го класса (соответствует званию генерал-майора) в получении особо крупных взяток. Деньги за покровительство от бизнесменов якобы передавались до 2018 года, когда в облпрокуратуре разразился громкий скандал — за различные нарушения лишились должностей ее первые лица, а три десятка их подчиненных были наказаны. Зимой этого года экс-прокурор области и один из его бывших замов оказались в СИЗО, но госпожа Кузьменок успела уехать за границу. Адвокат утверждает, что вдали от родины она не скрывается, а лечится.

Ходатайство следователей Главного следственного управления (ГСУ) СКР о заочном аресте ранее объявленной в международный розыск 60-летней Любови Кузьменок рассматривала судья Басманного райсуда Наталья Дударь. Представитель следственной бригады пояснил, что бывшая первая зампрокурора обвиняется в особо тяжком преступлении — получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также обладает широким кругом знакомств и связей в правоохранительных органах, используя которые может уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей.

В связи с этим следователи просили арестовать женщину с момента ее задержания или экстрадиции из-за рубежа, поскольку они подозревают, что она скрылась в Испании.

Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб. Хамовнический райсуд Москвы вынес приговор по делу о систематических многомиллиардных хищениях из банка «Российский кредит». От 5,5 до 11 лет лишения свободы получили бывшие сотрудники банка и помогавшие им выводить деньги бизнесмены. Бенефициар признанного банкротом кредитного учреждения Анатолий Мотылев много лет назад скрылся за границей и был объявлен в розыск. При этом некоторые из 11 его подчиненных и подельников отправятся в колонию уже второй раз. Помимо прочего осужденным, дело которых слушалось в суде более двух лет, предписано солидарно выплатить почти 6 млрд руб. в порядке возмещения причиненного ущерба. Сами подсудимые своей вины не признали, говоря, что истинные виновники возможных хищений находятся за рубежом, а из них сделали «стрелочников».

Процесс по делу многомиллиардных хищений в «Российском кредите» шел в Хамовническом райсуде столицы под председательством судьи Екатерины Пахомовой более двух лет. Слушания затянулись из-за совпадения двух обстоятельств — большого объема материалов, собранных следователями СКР в отношении 11 обвиняемых, которые в общей сложности насчитывали 140 томов, а также ограничений, введенных в связи с пандемией. Показательно, что в прошлом году заседаний около трех месяцев не было вообще из-за того, что болели подсудимые.

Фигурантами уголовного дела стали как сотрудники «Российского кредита», так и руководители коммерческих фирм, через которые, по мнению обвинения, выводились по фиктивным договорам деньги из банка.

Александр Лавров наговорил на камеру. Решение по ходатайству следователей СУ СКР по Северному округу Москвы, просивших ужесточить ранее избранную меру пресечения 40-летнему Александру Лаврову, принял между майскими праздниками судья Савеловского райсуда Николай Мазуров. Он согласился с доводами представителей следствия о том, что, находясь под домашним арестом с сентября прошлого года, обвиняемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) нарушал наложенные на него ранее Преображенским райсудом ограничения и запреты. В частности, общался по телефону со свидетелями по делу, включая супругу второго фигуранта расследования Анатолия Зяблицкого, а также неоднократно выходил со своего ноутбука в интернет, где помимо прочего искал сайты с информацией о «финансово-экономической деятельности различных организаций». Основным доказательством стали результаты обыска, проведенного в квартире господина Лаврова еще в середине марта. Тогда были обнаружены и изъяты смартфон и ноутбук, в которых при осмотре нашлись следы выхода во всемирную паутину, пользования электронной почтой и т. д. Сам Александр Лавров и его адвокат настаивали, что никаких нарушений режима не было, а телефоном и компьютером пользовались родственники, проживающие вместе с обвиняемым.

Впрочем, протоколы осмотра гаджетов показались суду более весомыми, и Александр Лавров был взят под стражу в зале суда — как минимум до 24 июня.

Игорь Мавлянов не озолотил тещу. Как стало известно “Ъ”, арбитражный суд наложил арест на комплекс бизнес-класса Atrium Avenue в Сочи. Обеспечительные меры приняты в рамках процедуры личного банкротства одного из бывших совладельцев разорившейся группы компаний «Яшма» Роберта Мартиросяна. Оказалось, что ранее принадлежащее предпринимателю здание на курорте было продано теще его партнера по «Яшме», также банкрота Игоря Мавлянова. Тот, напомним, скрылся в Израиле: в России ему инкриминируют мошенничество и неуплату налогов. Задолжавший российским банкам около 20 млрд руб. господин Мавлянов, ставший теперь Ицхаком Мавлоном, признан банкротом уже и по месту нынешнего проживания.

Вадим Лялин за €2,26 млн предлагал признаться. Известный в недавнем прошлом адвокат Вадим Лялин арестован в Москве по подозрению в мошенничестве. Месяц назад адвоката, представлявшего звезд спорта и шоу-бизнеса, лишили его статуса за нарушения, допущенные при защите фигурантов скандального дела совладельцев и топ-менеджера крупнейшей в стране IT-компании Merlion. С них адвокат пытался получить более €2,2 млн, обещая за эти деньги и признание в совершении покушения на убийство изменить им меру пресечения. Обвинение с бизнесменов следствие сняло само, признав за ними право на реабилитацию.

По предварительной информации, экс-адвокат был задержан оперативниками ФСБ еще в конце прошлой недели в Москве, когда ехал на шикарном кроссовере Lamborghini Urus.

В Басманном суде, перед которым предстал подозреваемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), его защита предлагала ограничиться залогом или домашним арестом, но суд согласился с доводами следствия о том, что обладающий широкими связями, в том числе в правоохранительных органах, может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики и т. д. О сути претензий к 49-летнему господину Лялину говорилось лишь в общих чертах. В частности, речь шла о неисполнении условий в рамках заключенных в 2020 году договоров об оказании юридических услуг.

Константин Пирцхалава засудил "Росбалт" на 10 тыс. руб. Всего чуть более 10 тыс. руб. за нанесенный моральный вред вместо требуемых 50 млн решил взыскать Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга с информагентства «Росбалт» (признано СМИ-иноагентом) по иску генерал-майора МВД в отставке Константина Пирцхалавы.

Соответствующий иск бывший заместитель начальника ДЭБ МВД России и представитель министерства в Швейцарии подал вместе со своим сыном Алексеем, также экс-сотрудником правоохранительных органов, сообщал «Ъ» еще летом 2020 года. Отец и сын Пирцхалава считали, что в своей публикации, рассказывающей о внутрисемейном конфликте и последовавших событиях, журналист, написавший заметку под творческим псевдонимом Александр Горячев, исказил ряд фактов и допустил порочащие их честь, достоинство и деловую репутацию утверждения. В частности, речь шла о причинах увольнений отца и сына из «органов», возможных преступлениях и т. д.

Сами финансовые претензии были заявлены солидарно как АО «РС-Балт», которое выпускает заметки на ресурсе www. Rosbalt.ru, так и к самому журналисту. По делу было проведено ряд лингвистических экспертиз, которые признали утвердительный характер порочащих высказываний. Однако ответчики одновременно представили в суд документы, подтверждающие обоснованность большинства опубликованных сведений. В итоге на днях судья Татьяна Матусяк вынесла решение, отклонив все претензии Пирцхалавы-младшего.

Николай Мягких блудил в гараже ФЭСКО. Как стало известно «Ъ», гендиректор подведомственной Минэнерго «Федеральной энергосервисной компании» (ФГУП ФЭСКО) Николай Мягких задержан в Москве в ходе совместной операции столичной полиции и ФСБ. Он подозревается в причастности к крупному мошенничеству. По предварительной версии, возглавляя один из важнейших ФГУПов министерства, круг задач которого очень широк, Николай Мягких оказался замешан в достаточно тривиальной схеме по продаже машин ведомственного автопарка. С помощью фиктивной оценки стоимость автомобилей занижалась на 90%, однако продавались они по реальной цене. При этом пока не исключается, что и оставшиеся 10% в казну предприятия не возвращались. Причиненный ущерб пока оценивается приблизительно в 80 млн руб., при том что на данный момент проверен лишь небольшой период работы ФГУП. Следователи намерены просить суд об аресте отрицающего свою вину Николая Мягких.

По данным источников «Ъ», Николай Мягких был задержан оперативниками Службы экономической безопасности ФСБ и следователями УВД САО ГУ МВД по Москве утром в четверг по прилете из Перми в столичном аэропорту Домодедово. Его сразу же отправили на допрос в качестве подозреваемого в рамках ранее возбужденного в отделе по расследованию организованной преступной деятельности уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Одновременно бригады сыщиков проводили обыски, выемки документов, допросы свидетелей и т. п. в других городах — Перми, Самаре и Саратове. В первом из них, уроженцем которого является Николай Мягких, он, по некоторым данным, фактически постоянно и проживал, а в головной офис ФГУП на Ленинградском проспекте в Москве приезжал нечасто, предпочитая руководить предприятием дистанционно со своей малой родины или из одного из многочисленных региональных филиалов ФЭСКО. В Самаре обыски проводились в офисе ООО «Оценка», которое специализируется на посреднических услугах по оценке имущества, а также в местах проживания его работников. Две сотрудницы фирмы — некие Попова и Быкова — на допросе отказались, по данным «Ъ», от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции. Тем временем в квартирах и офисах были изъяты вся документация, связанная с ФЭСКО, мобильные телефоны, компьютеры и т. п. В Саратове вопросы адресовались бывшему бухгалтеру ФГУП по фамилии Перминова и еще одному фигуранту, некоему Куценко, который, предположительно, имел непосредственное отношение к продаже автомобилей.

Дело Талькова воскресло в суде. Бывший директор звезды начала 1990-х Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован Петроградским райсудом Санкт-Петербурга за убийство певца и покушение на убийство Игоря Малахова, которого он в свое время пытался представить убийцей. Сама процедура нужна для подтверждения международного розыска господина Шляфмана, уехавшего вскоре после трагедии во дворце спорта «Юбилейный» в Израиль. Эта страна крайне редко выдает своих граждан, но гипотетически его экстрадиция все же возможна при соблюдении ряда условий. Как отмечают представители семьи Талькова, расследование обстоятельств его гибели сдвинулось благодаря личному контролю за ним со стороны главы СКР Александра Бастрыкина. По ходатайству адвокатов, следователи намерены дать юридическую оценку действиям еще ряда лиц, включая певицу Азизу, которым, правда, в отличие от беглого Шляфмана, ничего не грозит за истечением срока давности.

Диане Калединой включили фрезер за 15 млн руб. Как стало известно “Ъ”, в Москве задержали основателя и руководителя Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину, предпринимателя, стоявшего у истоков возрождения отечественного станкостроения. Ее подозревают в поставке китайских станков под видом российских, да еще и по завышенной стоимости. Ожидается, что в пятницу госпоже Калединой изберут меру пресечения в Санкт-Петербурге, где расследуется уголовное дело о мошенничестве. Свою вину она категорически отрицает, настаивая на заказном характере расследования.

По данным источников “Ъ”, Диана Каледина была задержана в Москве в ходе операции сотрудников курирующего промышленность управления «П» ФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Бизнес-леди доставили из гостиницы в здание следственного управления московской полиции. Там ее допросили в качестве свидетеля, а потом отпустили пообедать, пообещав провести в дальнейшем очную ставку с неким фигурантам расследования. Однако вместо этого женщину задержали. Ночь она провела в ИВС на Петровке, 38, после чего ее отправили в Санкт-Петербург, где в пятницу ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Как утверждают источники “Ъ”, Диана Каледина попала в оперативную разработку чекистов и полицейских еще несколько месяцев назад. Поводом стал контракт, заключенный БПК еще в 2016 году с АО «Научно-производственное предприятие "Сигнал"».