Как ЕВРАЗ прячется от санкций за "ТопПром". Одной из самых обсуждаемых сделок последнего времени стала продажа скандально известной группы компаний «ТопПром», прошлый собственник которой Николай Королёв отбывает срок в местах лишения свободы. По сообщениям СМИ активы «ТопПрома» перешли под контроль холдинга ЕВРАЗ Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова (чего холдинг публично не отрицал). Однако в Едином госреестре юрлиц новым владельцем активов значится ООО «АВД-Капитал», юридически с ЕВРАЗом не связанное. Причина этой скрытности проста: как выяснилось, шахты «ТопПрома» активно отгружают уголь в направлении ДНР, ЛНР и других «новых регионов» России. Для бенефициаров ЕВРАЗа, которые всеми силами пытаются избежать персональных западных санкций, это обстоятельство может стать плачевным.

В конце марта трейдинговая компания «АВД-Капитал» распространила в прессе заявление о том, что приобретает активы холдинга «Топпром»: две угольных шахты – «Юбилейную» и давно законсервированную «Абашевскую», а также три обогатительных фабрики («Щедрухинская», «Коксовая» и «Тайбинская») и транспортное ООО «Трансавто». В то же время некоторые СМИ назвали покупателем активов группу ЕВРАЗ, в состав которой «АВД-Капитал» формально не входит. Откуда возникла такая путаница, и путаница ли это? Выясняется, что нет.

По данным газеты «Коммерсант», компания-покупатель ООО «АВД-Капитал», а также ООО «АВД-Трейд» контролируются бизнесменом Андреем Дудко. Имя этого бизнесмена неоднократно упоминалось в СМИ в свете сделок, проводимых основными бенефициарами ЕВРАЗа - Абрамовичем, Абрамовым и Фроловым. Так, в 2022 году Андрей Дудко, по сообщению «Интерфакса», получил в собственность 15% акции «Инвест АГ» – компании, которая с 2006 года управляет активами Абрамова и Фролова. Также Дудко, по данным Forbes, в доле с Абрамовым и Фроловым владеет компанией ООО «Тасей Холдинг», которая в прошлом году приобрела 1-процентный пакет акций «Норникеля» стоимостью более 23 млрд рублей.

Кирилл Якубовский отклонился от маршрута. Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского, обвиняемого в хищении средств инвесторов на сумму 83,5 млн долларов. Поводом для этого стало нарушение фигурантом условий домашнего ареста. Оно, как утверждало следствие, выразилось в посещении обвиняемым медицинского центра, кафе, рынка и банка. Защита настаивает, что бизнесмен меру пресечения не нарушал, и намерена обжаловать принятое решение в апелляции.

С ходатайством об изменении 55-летнему Кириллу Якубовскому меры пресечения в суд обратился Следственный департамент МВД, который расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках него Якубовскому ранее вменили хищение 83,5 млн долларов. Средства, по версии следствия, были получены в 2012-2015 годах от бизнесменов, которые от имени своих офшорных фирм предоставили займы для финансирования текущей деятельности холдинговой компании V.M.H.Y. Holdings Limited. Бенефициарным владельцем 25% доли в ней был в то время Кирилл Якубовский.

Однако осенью 2016 года выплата процентов по займам прекратилась, а деньги так и не были возвращены. Потерпевшими по делу были признаны предприниматель Михаил Вишняков, а также четыре компании, ссудившие холдингу деньги: ООО «Бронзвей Холдингс Лимитед», ООО «Ашая Инвестмент Лимитед», ООО «Ари Солюшенс Корп» и ЗАО «Международный коммерческий союз».

Евгений Швидлер пересек кредитные линии. Бизнесмен Евгений Швидлер первым попытался оспорить в суде британские санкции, заявив, что дружба с олигархом Романом Абрамовичем не приносит ему финансовой выгоды. Судя по материалам, которые попали в распоряжение журналистов, он получил от экс-владельца ФК «Челси» кредиты на сотни миллионов долларов через офшорные компании.

Бизнесмен, решивший оспорить в суде санкции, которые Великобритания ввела против него за связи с российским миллиардером Романом Абрамовичем, утверждает, что их знакомство никогда не приносило ему «финансовой или материальной выгоды». Утечка раскрыла, что компании Абрамовича предоставили ему кредиты на сотни миллионов долларов — долг позже переоформили, по сути, подарив деньги его семье.

В прошлом году Великобритания ввела санкции против Евгения Швидлера, уроженца СССР и бывшего руководителя нефтяной компании, за то, что он извлекал выгоду из деловых отношений с Абрамовичем — олигархом, который, по данным ЕС, имеет «давние и тесные связи с Владимиром Путиным».

В феврале Швидлер подал иск в Высокий суд Лондона, заявив, что «не согласен с тем, что получал финансовую или материальную выгоду от связей с г-ном Абрамовичем», и назвал санкции необоснованными и дискриминационными.

В августе бизнесмен проиграл дело, а в прошлом месяце Апелляционный суд одобрил его заявку на обжалование. Дату слушания еще не назначили.

Флагман черноморской флотилии Путина. Это 71-метровая Victoria, флагман черноморской флотилии Владимира Путина. 21 октября Victoria вышла из Сочи и спустя два дня пришвартовалась к западу от верфи в Стамбуле. Утром 25 октября судно переместилось в доки, отключило передатчик (AIS) и перестало появляться на картах профильных сервисов следует из данных MarineTraffic.

Военный заказ

Суперъяхта — расплывчатый термин. Обычно к такому классу относят лодки длиной от 24–30 метров, иногда дополнительно выделяют мегаяхты и гигаяхты — длиной от 70 метров и от 90 метров соответственно. Стоимость таких судов может достигать сотен миллионов долларов, а ежегодное обслуживание обойдется еще в миллионы. Чем крупнее яхта, тем больше внимания она привлекает, тем сложнее ремонт и тем тяжелее ее спрятать или перепродать. Такие суперъяхты пользуются спросом у российских чиновников и олигархов, но в России их не производят — в основном заказы выполняют европейские верфи.

Офшорный допинг Романа Абрамовича. Утечка данных показала, что офшорные компании бывшего владельца ФК «Челси» Романа Абрамовича тайно выплачивали десятки миллионов долларов футбольным агентам, скаутам, клубам и их руководству.

Обо всем этом стало известно в июле 2017 года, когда «Челси», завоевав чемпионский титул в Премьер-лиге, отправился в предсезонный тур по Китаю и Сингапуру. Менеджер клуба Антонио Конте подписал новый двухлетний контракт, покончив со слухами по поводу своего будущего.

Фанаты ликовали. «Лучший менеджер в мире и за его пределами», — написал один из них, когда «Челси» сообщил новость в соцсетях.

Тренерский контракт считался самым дорогим в истории «Челси». Итальянец Конте, который так эксцентрично радовался удачам, стоя у кромки поля, зарабатывал порядка 9,6 миллиона фунтов стерлингов в год. Он входил в число самых высокооплачиваемых менеджеров мира.

Но Роман Абрамович, российский миллиардер и владелец «Челси», в тот вторник заключил сделку не только с Конте.

В тот же день летом 2017 года компания Абрамовича, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО), согласилась заплатить 10 миллионов фунтов стерлингов итальянскому футбольному агенту Федерико Пасторелло, который рассказал британской газете The Telegraph, что «во многом принимал участие, когда [Конте] был тренером “Челси”».

В отличие от контракта с Конте эту сделку заключили под покровом офшорной тайны и никогда не афишировали.

Утечка на миллиард. Утечка документов показала, что PwC Cyprus поспешила реструктурировать компании российских олигархов, когда возникла угроза санкций. Власти Кипра заверяют, что расследуют эпизод, когда PwC предположительно завершила сделку по продаже акций россиянина через несколько дней после того, как он попал в санкционный список ЕС.

Когда российские танки вошли в Украину в феврале 2022 года, сотрудники кипрского филиала международного аудиторского гиганта PwC поспешили завершить сделку по продаже многомиллионных активов российского олигарха Алексея Мордашова.

Европейские активы Мордашова — в 2021 году журнал Forbes назвал его богатейшим россиянином, — как и других прокремлевских миллиардеров, могли заморозить в случае введения против него санкций из-за войны.

В кипрском офисе PwC курсировали документы с пометками «СРОЧНО» и «ТРЕБУЕТ СОГЛАСОВАНИЯ» — компания готовила бумаги к продаже доли Мордашова в германской турфирме TUI Group (по некоторым данным, стоимостью свыше миллиарда долларов), зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО), фирме, принадлежащей супруге бизнесмена Марии Мордашовой.

Издание The Financial Times назвало сделку попыткой олигарха «опередить» санкции ЕС.

Судя по публичным заявлениям TUI за март 2022 года, договор подписали 28 февраля — в этот день против Мордашова ввели санкции. В том же месяце TUI сообщила, что власти Германии признали продажу акций «недействительной» и начали расследование. В Генпрокуратуре Ганновера рассказали, что так и не открыли судебное разбирательство, поскольку сделка состоялась на Кипре, однако уведомили о произошедшем кипрских контролеров.

Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина. После того как Владимир Путин пришел к власти в 2000 году, ему понадобился контроль над средствами массовой информации, прежде всего над телеканалами. Миллиардер Роман Абрамович сыграл роль посредника при передаче важнейших для российского телевидения активов от людей, близких к семье бывшего президента России Бориса Ельцина, друзьям нового президента Путина. Так было не только с «Первым каналом» (который тогда назывался ОРТ), но, как выяснилось, и с крупнейшим в то время продавцом телерекламы в стране — группой «Видео интернешнл».

Согласно документам, которые стали доступны благодаря утечке корпоративных бумаг кипрских юридических фирм, Абрамович купил четверть группы «Видео интернешнл» еще в 2003 году, а в 2010-м продал долю фирмам друга Путина — виолончелиста Сергея Ролдугина, которого считают кошельком российского президента.

«Тайны Кипра» (Cyprus Confidential) — глобальное расследование, основанное на утечке 3,6 млн документов шести кипрских компаний, которые занимаются регистрацией фирм и консалтингом. Его под эгидой Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкого Paper Trail Media провели 270 журналистов из 69 медиа, включая «Важные истории».

Картины, фотографии, антиквариат, кинетические скульптуры. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции опубликовало полный список картин и других предметов искусства, которые находятся в собственности семейного траста российского олигарха Романа Абрамовича. Власти Украины оценивают стоимость коллекции в $1 млрд. В списке — 367 произведений.

«Имея такую открытую базу данных произведений искусства, мы можем предотвратить их оборот в отрасли и использование для обхода санкций. Наша цель — изъятие этих арт-объектов у подсанкционных лиц и их продажа. Полученные средства должны быть использованы для помощи в восстановлении Украины. Только так можно обеспечить возвращение таких произведений к настоящим коллекционерам, которые уважают их истинное значение, а не используют как орудие преступления», — заявил глава Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Александр Новиков.

В сентябре «Важные истории» совместно с The Guardian выяснили, что на 2018 год в коллекции Абрамовича было 369 предметов искусства общей стоимостью $962 млн. Тогда мы называли среди картин в коллекции работы Фрэнсиса Бэкона, Пабло Пикассо, Люсьена Фрейда, Альберто Джакометти, Клода Моне, Рене Магритта и Казимира Малевича.

Судя по списку, опубликованному властями Украины, в коллекции также есть работы Пита Мондриана, Дэвида Хокни, Джексона Поллока, Синди Шерман, Эгона Шиле, Мэтью Барни, Ричарда Принса и многих других. Антикоррупционное агентство Украины отмечает, что сведения о владельцах этих картин «невозможно найти на официальных сайтах аукционных домов, которые занимаются продажей произведений искусства».

Коллекционер-миллиардер уступил бывшей. Утечка документов на Кипре показала, что незадолго до того, как Россия вторглась в Украину, а Роман Абрамович попал под санкции, миллиардер передал огромную коллекцию произведений искусства бывшей жене.

По мнению экспертов, это одна из самых впечатляющих частных коллекций произведений искусства в мире.

Как показала недавняя утечка корпоративных документов с Кипра, это поразительное собрание за несколько лет составили российский миллиардер Роман Абрамович и его бывшая жена Дарья Жукова.

И несмотря на санкции, введенные против российских олигархов после вторжения в Украину, бывшая супружеская пара все еще имеет возможность наслаждаться этими бесценными произведениями.

Паспортная афера Романа Абрамовича. Попыткой получения португальского паспорта Роман Абрамович спровоцировал обыски в синагоге в Португалии и даже арест раввина Даниэля Литвака.

В Португалии в 2015 году был принят закон о возможности получения португальского гражданства сефардскими евреями, которые ранее были изгнаны с территории страны. В эту историю решил вписаться наш старый знакомый Роман Аркадьевич Абрамович.

Кандидаты в гражданство Португалии через сефардские корни должны были идентифицировать себя как евреи или быть ребенком еврейского родителя и предоставить свидетельство от своего местного раввина о том, что они «имели традицию принадлежности к сефардской общине португальского происхождения», наряду с доказательствами, которые могут включать этимологию их фамилии (?), использование в их семье языка Ladino (?) (в значительной степени происходящего от старокастильского испанского и португальского) или другие доказательства прямого происхождения.

Nachman ben Aharon (еврейское имя Романа Абрамовича) в 2020 году написал электронное письмо в еврейское сообщество Порту: «Дорогое сообщество», я сефардский еврей, член сефардской общины. Раввин Борода взял у меня интервью и подтвердил мое сефардское происхождение. Спасибо, Роман».

Вложения к письму включали свидетельство о рождении, PDF-файл под названием «Письмо от раввина», копии российского и израильского паспортов и документ в формате Microsoft Word под названием «Семейное древо Романа Абрамовича [ sic ]». В него входили двое родителей, Ирина и Аркадий, родившиеся в СССР, и четверо бабушек и дедушек, родившиеся в «Российской империи [ sic ]».