Как минимум в одном заказном убийстве обвинило министерство финансов США главу Чечни Рамзана Кадырова — и сразу же добавило его фамилию в так называемый «список Магнитского», предусматривающий персональные санкции против его участников. Вместе с руководителем северокавказской республики в санкционный перечень также попали еще пять россиян.

«Казначейство по-прежнему привержено привлечению к ответственности тех, кто вовлечен в дело Сергея Магнитского, в том числе тех, кто играет роль в преступном заговоре и схеме мошенничества, которые он раскрыл», — отметил Джон Смит, глава департамента по контролю за иностранными активами Минфина США. «Мы продолжим использовать «Закон Магнитского», чтобы помешать грубым нарушителям прав человека в России, включая лиц, ответственных за внесудебные казни, пытки и другие действия».

Как уточнили в американском министерстве, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня участвовали в широкомасштабной схеме налогового мошенничества, раскрытой Магнитским. Ранее СМИ называли Андрея Павлова юристом, который участвовал в процессах по делам Магнитского, «Евразии Логистик» и БТА Банка.

Еще один фигурант списка Аюб Катаев — сотрудник сил безопасности в ЧР. Он, «согласно имеющимся данным, был замешан в нарушениях против гомосексуалистов в Чечне в течение первой половины 2017 года». Фамилия Катаева упоминалась в ряде публикаций о пыточных тюрьмах для геев в регионе.
Далее...

Бывший глава «Российских железных дорог» Владимир Якунин и его многочисленные родственники, многие из которых обладают удивительно доходным бизнесом, воспринимают интерес к своим персонам со стороны общественности, как нечто неизбежное. Но в семье отставного железнодорожника решили не ждать новых разоблачений, а принять упреждающие меры. Для сокрытия своих активов и возможных судебных исков Якунины наняли британскую компанию GPW+. Среди ее клиентов — Apple, эмигранты из бывшего СССР, а также крупные российские банки, которые занимаются розыском своих должников.

Как сообщили источники в GPW+, компания работала с семьей Якунина до 2016 года. Она отслеживала информацию о любых активах бывшего главы РЖД, которая находилась в открытом доступе. Делалось это для того, чтобы эти данные можно было скрыть от попыток внешнего расследования. «После этого заказчик мог надежней запрятать свои активы в офшорах, чтобы их уже никто не смог найти», — говорит источник.

Также GPW+ ставилась цель находить любую негативную информацию о Владимире Якунине и его сыне Андрее в открытых источниках и социальных сетях, а заказчик после этого уже сам решал, что делать с этими данными. Британская компания также изучала кандидатов на работу в берлинский Исследовательский институт «Диалог цивилизаций», соучредителем которого являлся Якунин. Задачей было выяснить, нет ли в их биографиях каких-либо противоречий.
Далее...