С июня 2013 года по конец 2014 года из России незаконно вывели 428 млрд рублей. Эта цифра фигурирует в материалах уголовного дела, которое ведет Следственный комитет МВД. В феврале 2019-го МВД называло цифру ущерба на порядок меньше — 37 млрд рублей. Нынешние цифры ближе к оценке журналистов, расследовавших знаменитую схему «молдавского ландромата» ($20 млрд).

Источник, близкий к следственной бригаде, передал «ОМ» документ, датированный 9 декабря 2019 года за подписью следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД майора Абраменкова. Это постановление о привлечении в качестве обвиняемого Александра Григорьева, ранее осуждённого за хищение денег по другому делу.

122 однодневки

В 46-страничном документе детально описана схема, получившая в СМИ название «молдавский ландромат». Транзитом денег занимались банки из Москвы, Кишинёва, Киева и Риги, были задействованы 122 фирмы-«однодневки». За полтора года через счета этих фирм прошло 428 млрд рублей, все они осели в заграничных банках.

Ключевую роль играл молдавский Moldindconbank, также в схеме участвовал латвийский Trasta Komercbanka и девять российских организаций: «МАСТ-БАНК», «Европейский Экспресс», «Рублевский», Русский земельный банк, «Западный», КРЕДИТБАНК, «Балтика», «Окский» и «Смартбанк» (у всех уже отозваны лицензии). Александр ГригорьевДалее...

По данным "Ъ", Кузьминский райсуд Москвы арестовал бывшую и. о. председателя правления банка «Аскания траст» 60-летнюю Наталью Норимову, отбывающую срок за растрату 234 млн рублей из банка «Таурус». Финансистка, по данным следствия, входила в группировку, которая разорила несколько банков. Оказавшись первый раз под следствием, она заключила сделку с Генпрокуратурой, благодаря которой получила минимальный срок.

С ходатайством об аресте Натальи Норимовой в Кузьминский суд обратились следователи УМВД по Юго-Восточному округу. Они указали, что финансистка обвиняется в тяжком преступлении — в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а в этом году по приговору Тверского райсуда получила четырехлетний срок за аналогичное преступление, совершенное в банке "Таурус". Как сообщало ИА "Руспрес", весной 2015 года господа Подгорнов, Рич и Норимова каким-то образом заполучили документы с анкетными данными 38 граждан, на которых затем были оформлены кредиты. При этом сами эти люди и не подозревали, что заняли крупные суммы в "Таурусе". Всего в марте-апреле 2015 года из банка таким образом было выведено более 547,5 млн рублей

Кузьминский райсуд отправил госпожу Норимову в СИЗО до 14 сентября, когда истекает срок следствия по этому делу, но в дальнейшем он, скорее всего, будет продлен.
Далее...

Вице-президент связанного с миллиардером Геннадием Тимченко Первого чешско-российского банка Дмитрий Меркулов украл в банке «Таурус» 500 млн рублей. Деньги обналичивались через фиктивных вкладчиков.

Как сообщает «Ъ», обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу банка «Таурус» его бывшему вице-президенту Дмитрию Меркулову ГСУ СКР предъявило в марте 2017 года. Об избрании ему меры пресечения следователи не ходатайствовали, так как еще в январе Меркулов был арестован делу ПЧРБ, где он работал после отзыва у «Тауруса» лицензии в 2015 году.

По версии того же ГСУ СКР, господин Меркулов, действуя совместно с владельцем кредитного учреждения Романом Поповым и его заместителем Ольгой Арсентьевой (проживают за границей), участвовал в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) средств ПЧРБ. Сначала вице-президент Меркулов, считает следствие, по заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», являющемся управляющей компанией ООО «Вектра — Актив недвижимость», а позже якобы также за бесценок реализовал помещения банка в центре Москвы. Следствие, как и представители АСВ, считало, что банк от этих двух сделок потерял более 2 млрд рублей, однако защите удалось добиться сокращения предполагаемого ущерба ПЧРБ, в свое время финансировавшего «Национальный фронт» Марин Ле Пен Далее...

Как сообщает "Ъ", суд второй раз вернул Генпрокуратуре дело арестованного вице-президента лопнувшего Первого чешско-российского банка Дмитрия Меркулова. Мошенник украл 400 млн рублей и спонсировал французскую партию «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Организатором транша в €9 млн считают российского сенатора и владельца украинских облэнерго Александра Бабакова. Перед крахом связанного с миллиардером Геннадием Тимченко ПЧРБ требования по кредиту были перепроданы компании-партнеру сирийской армии.

Очередное рассмотрение дела Дмитрия Меркулова началось в Симоновском суде столицы в феврале этого года. Еще на предварительных слушаниях сторона защиты просила вернуть материалы в Генпрокуратуру, мотивируя это тем, что Следственный комитет России так и не смог пояснить в обвинительном заключении, какое именно преступление совершил бывший вице-президент ПЧРБ. Как рассказывал ранее "Ъ", господин Меркулов обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение). Однако, как указывали адвокаты, следователи ГСУ СКР посчитали, что господин Меркулов совершил сразу оба предусмотренные 160-й статьей деяния, хотя они фактически взаимоисключающие. Впрочем, судья Дмитрий Мерзляков тогда защитникам отказал и начал рассматривать уголовное дело по существу. За два месяца был изучен ряд материалов дела, которое в целом насчитывает почти 90 томов, кроме того, суд начал вызывать на допросы свидетелей.
Далее...

К четырем годам лишения свободы приговорил Тверской райсуд Москвы известного бизнесмена Игоря Рича за участие в многомиллионных хищениях средств рухнувшего еще в 2015 году банка «Таурус» под видом выдачи кредитов на покупку земли в Калужской области. Полностью признавший свою вину коммерсант стал первым осужденным в рамках масштабного расследования вывода средств как этого кредитного учреждения, так и других. Следствие еще ведется по другим эпизодам, а в суд в ближайшее время должны поступить материалы в отношении других сообщников Игоря Рича по «земельному» делу.

Уголовное дело обвиняемого в особо крупном хищении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Игоря Рича судья Алексей Криворучко рассмотрел за одно заседание, так как еще во время предварительного следствия после своего задержания в 2017 году тот полностью признал свою вину. Вскоре он попытался заключить досудебное соглашение с прокуратурой, пообещав изобличить других участников хищений как из банка «Таурус», так и из других кредитных учреждений. Однако соглашение с ним было подписано только спустя полгода. Интересно, что такую позицию заняла и предполагаемая подельница господина Рича Наталья Норимова. Их дела одновременно отправили в Тверской суд летом прошлого года, и так же одновременно, с разницей в 15 минут, вернули в Генпрокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. Прокуроры вернули материалы для «работы над ошибками» в Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР), следователи которого и расследовали это дело. По некоторым данным, изменения в уголовном деле произошли совсем незначительные, но на этот раз уголовное дело Игоря Рича суд обратно возвращать не стал.
Далее...

Прокуратура вернула в суд дело о хищении у лопнувшего банка «Таурус» бизнесменом Игорем Ричем 235 млн рублей под видом покупки земли в Калужской области, передает "Ъ". Кэш вывезли на броневике. Расследуется кража подельниками Рича, [автогонщиком Lamborghini] Агустином Моралесом-Эскомильей и предправления «Тауруса» Андреем Подгорновым, 505 млн через фиктивные вклады. Мошенники ждут суда в СИЗО.

По данным источников, на днях Генпрокуратура после утверждения обвинительного заключения направила в суд материалы уголовного дела бизнесмена Игоря Рича, обвиняемого в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Дата рассмотрения пока не назначена. Надо отметить, что дело господина Рича, полностью признавшего свою вину и попросившего о проведении процесса в особом порядке, без судебного следствия и вызова свидетелей, уже поступало в Тверской суд. Кроме того, там же должны были начаться еще два процесса по делам других фигурантов расследования хищений в «Таурусе» — предполагаемой подельницы Игоря Рича Натальи Норимовой, полностью признавшей вину, а также бизнесмена и известного автогонщика, обладателя кубка России 2017 года по драгрейсингу (выступал на Lamborghini) Агустина Моралеса-Эскомильи, бывшего председателя правления «Тауруса» Андрея Подгорнова и экс-сотрудников банка Татьяны Русиной, Татьяны Шевченко, Юлии Степановой и Ксении Беляковой. Шесть последних фигурантов свою вину категорически отрицали, и потому судить их должны были в общем порядке. Однако суд, не дожидаясь даже подачи ходатайств адвокатов, последовательно вернул в прокуратуру материалы всех трех уголовных дел, посчитав, что следствие допустило многочисленные нарушения УПК, которые препятствуют рассмотрению дела и вынесению приговора. Кроме того, в случае с Агустином Моралесом-Эскомильей судья отметил, что следователи не указали способ хищения денег, а бизнесмен никогда в этом банке не работал и вообще не имеет отношения к «Таурусу». Между тем статья 160 УК подразумевает ответственность за хищение (присвоение) именно вверенного имущества или средств. Ранее в деле фигурировал также Дмитрий Меркулов.
Далее...