Южно-российского трейдера продукции «Индустриального союза Донбасса», ООО «Русская горно-металлургическая компания-Юг» требуют признать банкротом из-за долга $111,3 млн ($99,7 млн основного долга и $11,6 млн неустойки) ООО «Луксар» (зарегистрировано летом 2018 года с уставным капиталом 10 тыс рублей, владельцем и директором компании значится Индира Самсонова. С октября 2018 года «Луксару» принадлежит 99,01% «Ревякинского металлургического комбината» (РМК) в Тульской области). В пресс-службе арбитража объяснили, что с 2015 по 2017 год «Промсвязьбанк» открыл РМК четыре кредитных линии на общую сумму свыше $100 млн., поручителем по которым выступила РГМК-Юг. В сентябре 2018 года «Промсвязьбанк» уступил права требования к РМК «Луксару».

По данным сервиса Kartoteka.ru, РГМК-Юг на 75,01% принадлежит кипрской Grandstream LTD, владельцем еще 24,99% долей является ТД «Ревякино». Выручка за 2017 год превысила 1 млрд рублей. Компанию контролировал гендиректор «Индустриального союза Донбасса», украинский бизнесмен Олег Мкртчан, сейчас он арестован по обвинению в хищении около 85 млрд рублей у ВЭБ. Следствие передало его активы на «ответственное хранение» нижегородской «Компании "Газ-Альянс"» (зарегистрировано в 2014 году с уставным капиталом 70 тыс рублей, основной вид деятельности «оптовая торговля металлами и металлическими рудами», принадлежит Владимиру Лыкову). «Компания "Газ-Альянс"» контролируется близким к Виктору Януковичу бизнесменом Сергеем КурченкоДалее...

Российские трейдеры продукции Индустриального союза Донбасса (ИСД), Ревякинский меткомбинат (РМК) и «Ставсталь» перешли под управление «Газ-Альянса», который связывают с Сергеем Курченко, близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Также нижегородское ООО «Компания "Газ-Альянс"» получила в управление активы трейдинговой «Русской горно-металлургической компании» (РГМК). Формально компания взяла активы на «ответственное хранение» после ареста совладельца ИСД Олега Мкртчана, обвиняемого в краже выданных ИСД кредитов Внешэкономбанка. Источники “Ъ” утверждают, что сырье для РМК пойдет из ДНР, где структуры бизнесмена управляют национализированными металлургическими и угольными предприятиями. При этом «Газ-Альянс», находящийся под санкциями США, стал одним из основных поставщиков угля для ОГК-2 «Газпром энергохолдинга».

С помощью следователя Миниахметова

В постановлении Басманного райсуда Москвы, говорится, что Олег Мкртчан — «фактический собственник» компании «РГМК-Юг», на чье имущество накладывается арест. Постановления с такими формулировками выданы и по другим активам РГМК, рассказывают информированные источники. Дело ведет следователь по особо важным делам ГУ Следственного комитета России полковник Руслан Миниахметов, следует из материалов (он, в частности, участвовал в громких делах экс-руководителя ГУЭБиПК МВД РФ Дениса СугробоваДалее...

Принадлежащий предпринимателю Виктору Бударину банк «Кубань кредит» подал в арбитражный суд Краснодарского края заявление о банкротстве НАО «Футбольный клуб "Кубань"». Основной спонсор «Кубани», недавно задержанный в Москве российско-украинско-армянский предприниматель Олег Мкртчян избавился от акций команды еще в 2016 году, однако до последнего времени оказывал влияние на политику клуба.

Как следует из материалов суда, в апреле 2015 года футбольный клуб получил в банке кредит в сумме 100 млн рублей под 17% годовых на срок три месяца, однако по своим обязательствам не рассчитался, в связи с чем банк обратился в суд. В мае 2016 года суд взыскал в пользу КБ «Кубань Кредит» с ФК «Кубань» 99 млн рублей. Дата первого слушания по делу не назначена.

В настоящее время на рассмотрении суда находятся три иска о банкротстве «Кубани» — свои претензии к клубу заявили также нижегородская фирма «АвиаТехнологии» и краевое УФНС, задолженность перед которым составила 288 млн рублей. Кроме того клуб задолжал крупные суммы компаниям «Новоросцемент», «Успенский сахарник», «Кубаньэнергосбыт». Судебные слушания по установлению обоснованности требований ФНС (первая обязательная стадия процесса) до сих пор не состоялись — суд рассматривает иски других кредиторов об обеспечительных мерах, в том числе по поводу законности выплат бывшему главному тренеру клуба Дану Петреску.
Далее...

Малоизвестный фонд Bonum Capital остается единственным публично объявленным претендентом на акции Дмитрия Ананьева в банке «Возрождение». Владелец Bonum Мурат Алиев в середине марта был избран председателем совета директоров «Возрождения», в совет вошли еще пять представителей Bonum. Контроль над бывшим банком братьев Ананьевых может отойти за 1 рубль, сообщал «Коммерсантъ». Согласно последнему предписанию ЦБ, Дмитрий Ананьев должен продать банк до 4 июня.

СМИ связывают Bonum Capital с миллиардером, сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. В 2015 году источники РБК говорили, что Bonum аффилирована с инвестиционным холдингом Керимова «Нафта Москва». Основатель Bonum Алиев с 2006 по 2013 год возглавлял департамент казначейства и торговых операций «Нафта Москва». Сулейман Керимов 6 апреля был внесен Минфином США в санкционный список SDN, означающий полную изоляцию от американской финансовой системы и международных долларовых расчетов.

Тем временем РБК нашел судебное дело в США, в котором интересы Bonum Capital пересеклись с интересами другого миллиардера — Олега Дерипаски, тоже внесенного в список SDN, а также именами «алюминиевого короля» 1990-х годов Михаила Черного и бывшего директора «Кузбассразрезугля» Александра Гликлада. Из этих судебных материалов следует, что год назад Bonum выкупил у Дерипаски проблемный актив — потенциальные финансовые требования к Черному на сотни миллионов долларов.
Далее...

Недавнее задержание российско-украинско-армянского бизнесмена Олега Мкртчяна у многих вызвало удивление: почему бывший губернатор, а ныне аграрный министр Александр Ткачев не смог прикрыть своего старого друга, да еще и многолетнего спонсора краснодарской «Кубани»? Наиболее вероятной причиной в нашем случае может быть уменьшение аппаратного влияния самого чиновника. Когда-то позиции Ткачева действительно казались непоколебимыми, но сейчас авторитетное агентство «Минченко консалтинг» уже называет его в числе пяти министров — главных кандидатов на вылет из правительства. Как же Александр Николаевич Ткачев докатился до такого?

На первый взгляд Ткачев вроде не давал оснований быть недовольным собой, всегда колеблясь вместе с линией партии, даже попал за свою лояльность в «кремлевские списки» Минфина США. Так, он активнее всех выступил в поддержку так называемых контрсанкций – запрета ввоза в РФ импортных продуктов. Кроме того, именно по предложению Ткачева выявленную на границе продовольственную контрабанду стали не возвращать обратно, а уничтожать. В итоге за один год было раздавлено тракторами и сожжено в печах 7,5 тыс тонн такой продукции. Затем Ткачев предложил распространить эту практику на всю территорию страны, после чего найденные контрафактные продукты стали уничтожать повсеместно. Более того, минувшей осенью министр предложил еще «ужесточить ответственность за ввоз и предусмотреть изъятие не только самой продукции, но и транспортных средств, которые ее перевозят».
Далее...

Украинско-российский бизнесмен Олег Мкртчян арестован Басманным судом Москвы до 5 апреля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. "Ему предъявляют обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками. Скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешэкономбанка (ВЭБа), которые использовались как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в РФ", – оперативно сообщил бывший деловой партнер, а ныне народный депутат Украины Сергей Тарута. По словам депутата, Мкртчан не только акционер, но и гендиректор ИСД, ответственный за всю финансово-хозяйственную деятельность компании.

На Украине Мкртчян известен прежде всего как совладелец холдинга «Индустриальный союз Донбасса» и партнер несостоявшегося «майданного» губернатора Донецкой области Сергея Таруты. В России самым известным проектом Мкртчяна был футбольный клуб «Кубань» (Краснодар), который бизнесмен отказался финансировать после начала боевых действий на Донбассе в 2014 году. В Краснодарском крае Мкртчян считался человеком, вхожим в близкое окружение бывшего губернатора Александра Ткачева, ныне министра сельского хозяйства РФ. Еще одним футбольным клубом — ереванской командой «Бананц» — Мкртчян владел в Армении.

["Ъ", 09.02.2018, "ФСБ предъявила счет донбасскому союзу": Стали известны обстоятельства задержания и уголовного преследования генерального директора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) бывшего владельца ФК «Кубань» Олега Мкртчана. [...]Далее...

С 20 ноября член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов не мог выехать за пределы французского департамента Приморские Альпы. Во Франции его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег при покупке нескольких вилл на Лазурном берегу. Причем для покупки недвижимости по заниженной стоимости Керимов якобы незаконно ввез во Францию от €500 млн до €750 млн. Все это тяжкие статьи, грозящие длительным тюремным сроком. Поэтому даже из следственного изолятора Керимова выпустили только под баснословный залог в 5 млн евро и к тому же – в обмен на паспорт. Официальные власти РФ в первые дни делали заявления о недопустимости задержания россиянина такого уровня, как Керимов – сенатора, обладателя дипломатического иммунитета. Но вскоре замолчали: выяснилось, что Керимов прилетел во Францию с частным визитом и похоже, в сопровождении некоей легкомысленной особы, по общегражданскому паспорту. Дипломатический паспорт в канцелярии Совета Федерации ему для этой поездки не выдавалиДалее...