Деньги Тельмана Исмаилова ищут в Швейцарии

От фигуранта дела об убийстве и друга Моники Беллуччи, миллиардера Тельмана Исмаилова требует вернуть 15 млрд рублей кредита БМ-банк. Деньги Исмаилов потратил на покупку ТЦ Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе и вывел в Швейцарию. Дело расследует прокуратура Цюриха.

По данным источников “Ъ”, проверив заявление, поступившее из БМ-банка, она возбудила уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова по трем статьям УК Швейцарии. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 163, 164 и 165 (мошенничество, связанное с арестом имущества должника; фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов) УК. По наиболее тяжкой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения.

В заявлении банка, которому в Швейцарии дали ход, сообщалось, что в период с сентября 2012 по февраль 2014 года финансовая структура предоставила три кредита на общую сумму свыше $230 млн ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V., входившим в группу АСТ, которая контролировала Черкизовский рынок и принадлежала Тельману Исмаилову. При этом сам господин Исмаилов выступил поручителем по кредитам перед банком.

Структуры господина Исмаилова обслуживать займы со временем перестали, задолжав с учетом пени и штрафов на сегодняшний день 15 млрд рублей. Сам господин Исмаилов был признан арбитражным судом банкротом, и вскоре его имущество должно быть выставлено на торги.
Далее...