by topbloger
19. декабря 2018 03:00
Заместитель начальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу полковник Адам Яхутль задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Операцию провела ФСБ. По версии следствия, силовик получил $1,5 млн за то, чтобы отдельные фигуранты были выведены из дела о хищении 70 млрд рублей из Мособлбанка.
Как рассказали «Росбалту» источники в правоохранительных органах, Яхутль был задержан в рамках уголовного дела, которое расследует ГСУ СК РФ по Москве. В качестве меры пресечения суд избрал ему заключение под стражу. Пострадавшим в данном деле значится бизнесмен из Краснодарского края Дмитрий Ганелин, который владеет рядом фирм.
По версии заявителя, его структуры имели связи с Мособлбанком, а когда на руководство кредитного учреждения завели уголовное дело о хищении 70 млрд рублей, проблемы возникли и у структур предпринимателя. Более того, его связывали товарищеские отношения с рядом топ-менеджеров Мособлбанка, в частности — с заместителем председателя правления Дмитрием Васильевым. Появились разговоры, что Ганелин может быть привлечен к ответственности как соучастник хищений.
В связи с этим несколько лет назад бизнесмен обратился к заместителю начальника полиции Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЮФО Адаму Яхутулю, с которым был ранее шапочно знаком. Последний, ссылаясь на обширные связи в правоохранительном блоке, в том числе — в федеральных ведомствах, взялся помочь. По утверждению Ганелина, полицейский даже обещал сделать так, что дело о хищениях из Мособлбанка будет полностью прекращено (или прекратят уголовное преследование указанных лиц). За свои услуги Яхутль, как уверяет потерпевший, запросил $1,5 млн. Эти деньги ему были выплачены несколькими траншами — в Южном федеральном округе и в Москве. Позже Ганелин посчитал, что обещанного полицейский не выполнил и подал на него заявление.
Далее...
by topbloger
10. мая 2018 03:00
В Краснодаре суд признал обоснованность требований на 41 млн рублей к члену правления банка ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» Павлу Шевкоплясу, передает "Ъ". Ранее он был приговорен к трем месяцам колонии, его сообщник скрывается за рубежом. До санации — "Финанс Бизнес Банк" входил в структуры признанных мошенников Анджея и Александра Мальчевских.
В ходе личного банкротства Шевкопляса
арбитражный суд Краснодарского края установил в реестре требования банка к должнику на 41 млн. Экс-топ-менеджер обжаловал это решение, но апелляционная инстанция подтвердила правоту банка, признав, что по вине господина Шевкопляса «Финанс Бизнес Банк» понес убытки в виде невозвращенного кредита с процентами, выданного предпринимателю Николаю Истомину (соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражного суда).
Как следует из материалов суда, житель Гулькевичского района Николай Истомин занимался аграрным бизнесом, в его распоряжении находилось 1,1 тыс га сельхозугодий, на которых он выращивал подсолнечник и свеклу. К 2013 году у господина Истомина накопилась проблемная задолженность перед Сбербанком на сумму более 100 млн рублей, которую он объяснял погодными катаклизмами и неурожаем. Чтобы погасить часть долга Сбербанку и пополнить оборотные средства, предприниматель обратился в краснодарский КБ «Финанс Бизнес Банк», где в должности зампреда правления работал его знакомый Павел Шевкопляс. В залог бизнесмен обещал предоставить право аренды земли и сельхозтехнику, в итоге в ноябре 2013 года господин Шевкопляс согласовал с председателем правления банка Татьяной Догадаевой предоставление Николаю Истомину займа на три года под 18% на 34 млн рублей.
Далее... 
Подписаться