Банк России объявил о привлечении к административной ответственности руководителя Геобанка по ч. 1 ст. 15.27 КоАП. Статья формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока». Центробанк не назвал конкретные факты. Однако, если принять во внимание, что должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом Геобанка — это его директор Михаил Сахин, партнерам кредитного учреждения стоило бы начать беспокоиться.
Двойной бухгалтер
Сахин — менеджер и младший компаньон
Ильи Клигмана, организатора схемы с «тетрадочными вкладами», когда банк накануне банкротства не отражает в официальном балансе средства вкладчиков. С именем Клигмана связана деятельность Арксбанка, Тетраполиса, КБ «Спецсетьстройбанк», Трансинвестбанка и других организаций, работавших по принципу «двойной бухгалтерии». В Мособлбанке, рухнувшем в 2014 году, оказались незадекларированными 70% вкладов, а по долгам 20 тысяч клиентов Арксбанка государственному
СбербанкуДалее...
Подписаться