США объявили в розыск юриста Наталью Весельницкую, обещавшую семье Трамп компромат на Хиллари Клинтон. Адвокат препятствовала расследованию по делу об отмывании денег неназванными российскими бизнесменами и представила в их интересах фальшивые документы от своего знакомого - генпрокурора Юрия Чайки.

О сути обвинений, выдвинутых во вторник, 8 января, федеральной прокуратурой Нью-Йорка, первой сообщила New York Times. По данным издания, в обвинительном заключении говорится, что в ходе расследования Минюст США запросил содействия у властей России, однако получил отказ, а полученное из России письмо оправдывало действия подозреваемых. NYT отмечает, что в подготовке этого документа, присланного из российской прокуратуры в федеральный суд Манхэттена, тайно принимала участие Весельницкая. «Поступая так, Весельницкая препятствовала ходу гражданского процесса», — цитирует NYT обвинение.

Позднее Минюст США разъяснил, что Весельницкой предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию, так как она представила в суд оправдывающий ее подзащитных документ, якобы независимо подготовленный российскими чиновниками. Однако, по данным правоохранительных органов США, Весельницкая сама принимала участие в подготовке документа в тайном сотрудничестве с высокопоставленным представителем российской прокуратуры.

«Фальсификация доказательств, в том числе представление федеральному суду фальшивых и вводящих в заблуждение данных, в попытке повлиять на исход судебного разбирательства не только подрывает чистоту процесса, но и угрожает способности наших судов и власти обеспечивать правосудие. Мы серьезно относимся к нашей обязанности по защите неприкосновенности судебного разбирательства и не будем бездействовать, глядя на попытки его извратить и исказить», — цитируются в сообщении Минюста СШАДалее...

Ведущие американские СМИ пишут о том, что друг мафиози Сергея Михайлова (Михася) и президента США Дональда Трампа Арас Агаларов владеет в этой стране компанией, через которую могло осуществляться финансирование американских выборов и лоббироваться снятие санкций с российских предпринимателей. По данным «Дождя», компанию Silver Valley Consulting в интересах Агаларова зарегистрировал а бухгалтер, уроженец России Илья Быков. В США он управляет деньгами россиян, в том числе обвиняемых в отмывании или хищениях, сообщает газета The Guardian со ссылкой на материалы допросов и информацию регуляторов. Компанию создали, когда Агаларов готовился перевести в американский банк $ 19,5 млн за время президентской предвыборной компании. О сделке, состоявшейся в июне 2016 года, писал Buzzfeed. По сведениям издания, эти деньги в США перевели из офшорной компании, которая также называлась Silver Valley Consulting.

Дональд Трамп и Арас Агаларов перед финалом конкурса "Мисс Вселенная – 2013"

Быков сначала говорил, что он создал компанию для управления инвестициями, которые так и не были сделаны. Затем он сказал, что ее создали для получения перевода на 19,5 млн, но в итоге эти деньги перевели на личный счет АгалароваДалее...

I

Дело Магнитского и Prevezon Holdings
Наталия Весельницкая представляла интересы Prevezon Holdings и Дениса Кацыва в деле об отмывании денег в США.

В сентябре 2013 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала расследование деятельности Prevezon Holdings после обращения Уильяма Браудера и его фонда Hermitage Capital Management. Компания Prevezon Holdings подозревалась в отмывании денег, полученных в результате хищения $1,93 млн российских бюджетных средств. Деньги, предположительно, были получены через мошенническую схему, выявленную Сергеем Магнитским, работавшим с фондом Браудера.

Правоохранительные органы России признали Магнитского и Браудера соучастниками хищения 2,9 млрд рублей из российского бюджета. Браудер не признает свою вину, обвиняя в хищении средств российских чиновников, в том числе сотрудников МВД России.

Согласно Браудеру, преступная схема заключалась в том, что компании «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» проигрывали в суде своим фиктивным контрагентам крупные суммы. Это превращало их из прибыльных в убыточные, что позволяло им требовать у ФНС возврата ранее уплаченного налога на прибыль. В общей сложности компании вывели за границу 5,4 млрд рублей.

Впервые публично о нарушениях со стороны компании Prevezon Holdings заявил Сергей Магнитский. Непосредственно после этого он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончалсяДалее...

Дональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее. Мы собрали воедино данные от свидетелей и следственных органов разных стран и выяснил, что связывает Трампа с Михасем и Могилевичем, как русская мафия оказалась интегрирована в команду американского президента и какое отношение к этому имеют российские спецслужбы.

Чисто реальный сектор
В начале февраля 2013 года в московской гостинице «Украина» состоялась шумная VIP-вечеринка: свой 55-летний юбилей отмечал Сергей Михайлов, также известный как Михась, лидер легендарной Солнцевской ОПГ. «Для гостей — всего их было около 30 — был зарезервирован целый этаж. Насколько мне известно, этот этаж постоянно держали в резерве для Севы Могилевича, — вспоминает один из гостей вечеринки Дитмар Клодо. — Кто-то пришел с женами, а кто-то со старлетками и моделями. Для гостей пел Эмин Агаларов, сын Араса Агаларова, закадычного друга Михася».

По словам Дитмара Клодо, близко знакомого с криминальным авторитетом Семеном Могилевичем (подробнее о Клодо — здесь), в ходе этой вечеринки прошли и деловые переговоры: «На вечеринке были двое американцев, имен которых я не знаю. Однако они обсуждали строительство Трамп-Тауэр в Москве и Казахстане. В проекте обязательно хотели участвовать Михась и Авера <Виктор Аверин, авторитет Солнцевской ОПГ>. Михась пригласил меня на свой день рождения, чтобы я присмотрелся к американцам и высказал свое мнение, не были ли они очковтирателями. Они ими не были. Насколько я понял из их разговора, упоминалась их предыдущая встреча с Иванкой».
Далее...

27 апреля 2016 года из Европарламента — официальной цитадели демократических ценностей, прав человека и свободы слова — пришла неожиданная новость. Из расплывчатых «юридических соображений» депутаты ЕС решили отменить запланированный ранее показ документального фильма российского режиссёра Андрея Некрасова «Закон Магнитского. За кулисами». Между тем, настоящие причины такого решения становятся известными только сейчас, после того, как хакеры выложили в интернет частную переписку высокопоставленного чиновника Госдепартамента США Роберта Отто.

Как следует из писем, представленных ниже, запрет кинопоказа в стенах Европарламента стал результатом мощной лоббистской кампании, которую на протяжении нескольких недель вели не только прямые интересанты известного «дела Магнитского» — юристы и менеджеры фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, — но и люди, чья профессиональная этика вроде как предполагает соблюдение нейтралитета и непредвзятости. Это, во-первых, служащие внешнеполитического ведомства США, обеспеченные зарплатами за счёт американских налогоплательщиков, а никак не из средств фонда Браудера и подконтрольных ему компаний. А во-вторых — журналисты, сотрудники ведущих американских и мировых медиахолдингов, таких как CNN, «Радио Свобода» и др., неустанно декларирующих свою независимость и объективность.

Следом за Европарламентом от демонстрации фильма отказались организаторы кинофестиваля в норвежском городе Гримстеде. Мотив их решения был уже более чётким и понятным: они попросту испугались угроз Браудера. Финансист, поигрывая мускулами своей юридической махины, обещал завалить устроителей кинофорума судебными исками. «Фестиваль короткометражных фильмов — маленький норвежский киносмотр, финансовые и административные ресурсы которого ограничены, — оправдывались организаторы в распространенном заявлении для СМИ. — У нас нет возможности участвовать в судебной тяжбе подобного масштаба, и в худшем случае фестиваль прекратил бы свое существование. Даже судебные издержки было бы невозможно покрыть...»
Далее...