Валерий Ковалев "заморозил" в Холодильник.ру 132 млн рублей налогов

В августе 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Генерального директора ООО «Эдил-Импорт» (интернет-магазин «Холодильник.ру») Валерия Ковалева по ст. 199 УК РФ, в связи с уходом от уплаты налогов в особо крупном размере.

По информации, послужившей основанием для возбуждения уголовного дела, компанией Холодильник.ру заключались притворные договоры о размещении рекламы, в том числе, на билбордах в Москве, с компаниями «РА Сигнал» и «РА Ривер Медиа», действовавшие по 2013 год включительно.

Как стало известно следственным органам, согласно данным аналитических компаний типа Espar, судя по всему, не существует доказательств существования данных рекламных щитов, а фотоотчеты о размещении рекламы на билбордах в действительности не подтверждают размещение. Каждый лист данных договоров, включая листы с недостоверными отчетами, были обозначены подписью Ковалева.

Результатом махинаций стало не только возбужденное уголовное дело — в арбитражном суде рассматривается исковое заявление о признании недействительным решения ФНС № 16, вынесенного по итогам проведенной выездной налоговой проверки, которым ФНС требует от «Холодильник.ру» выплаты «недоимок по налогам и сборам» в размере 132 295 665 рублей. Как следует из материалов дела, согласно собственному заявлению компании — единовременное изъятие у Общества указанной в решении суммы доначисленных налогов может повлечь за собой невозможность исполнения обязательств по договорам аренды и договорам займа, препятствовать осуществлению финансово-хозяйственной деятельности.
Далее...