Депутаты Госдумы Чепа, Аникеев, Голушко, Резник, сенаторы Мамедов и Ткач

Офшоры парламентариев.

Депутат Государственной Думы в 2011-2021 годах, член партии «Справедливая Россия»

Офшор

Portobello Enterprises Limited (Британские Виргинские острова)

Как связан

Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в переписке сотрудников Trident Trust Company (оказывает услуги по управлению активами по всему миру). В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и обнаружили, что ее бенефициары — Алексей Чепа и его дочь Анастасия — являются «политически значимыми лицами».

Что здесь не так

В разъяснениях, которые менеджеры предоставили отделу внутреннего контроля, утверждается, что все свои бизнес-проекты, включая Portobello, Чепа подарил детям — Анастасии и Даниилу. И сейчас этими проектами занимаются профессиональные управляющие. Если это действительно так и если дарение произошло до осени 2013 года, Алексей Чепа формально не нарушил российский закон.

Алексей Чепа в бизнесе больше 30 лет. В России он числится совладельцем десятка компаний. Нет ничего удивительного в том, что у его семьи есть компании и за рубежом. Например, ресторан Novikov в Лондоне, который Чепа открывал вместе с Аркадием НовиковымДалее...