Скелеты в шкафу Binance. Таинственная помощница генерального директора Чанпэна Чжао по имени Гуанъин Чэнь, известная как Хэйна, является ключевым участником в деятельности Binance, выступающей ответчиком по недавнему иску со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Кто такая Хэйна и какая у нее роль в компании — в материале Forbes USA

В документах обширной жалобы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении криптоплощадки Binance и ее основателя Чанпэна Чжао одно имя всплывает с завидной регулярностью: Гуанъин Чэнь, или просто Хэйна.

Когда в 2019-м фирма учредила американскую «дочку», распорядителем ее банковских счетов была указана Чэнь. Когда Чжао основал секретную компанию в Швейцарии, чтобы якобы искусственно раздувать стоимость криптоактивов на счетах Binance.US, в банковских ведомостях и документах по приему персонала фигурировало имя Чэнь. В жалобе SEC против Binance, где заявлено, что платформа «обманным путем преувеличивала объемы торговли», агентство указывает на «управляющего бэк-офисом», который отвечает за мошеннические операции, — и это все та же Чэнь.

Дутые миллиардеры Адани. В конце января американская инвестиционно-исследовательская компания Hindenburg Research опубликовала расследование на 106 страницах о конгломерате Adani Group, принадлежащем одному из богатейших людей мира — Гаутаму Адани. В расследовании 151 раз упомянут старший брат индийского миллиардера Винод Адани, который является главным звеном в глобальной сети офшорных компаний, связанных с Adani Group. Что известно о Виноде Адани и какова его роль в конгломерате — в материале Forbes USA

В конце января играющая на понижение американская трейдинговая фирма Hindenburg Research опубликовала обширный отчет, в котором обвиняет Adani Group в финансовом мошенничестве и манипуляциях с ценными бумагами. Имя Гаутама Адани, 60-летнего индийского миллиардера и президента конгломерата, упоминается в документе 54 раза. В компании все обвинения называют «необоснованными». Винод Адани, менее известный старший брат президента Adani Group, упомянут 151 раз — больше всех остальных.

Офшорный дом Романа Абрамовича. В 2009 году Роман Абрамович заплатил $90 млн за поместье площадью 28 га на карибском острове Сен-Барт. Оно было указано в списке из 41 пункта, в котором перечислялись активы, связанные с подсанкционными лицами и замороженные французскими властями в апреле. Список включал и замок Абрамовича на Французской Ривьере. Как оказалось, российский миллиардер владеет по крайней мере еще одним объектом недвижимости на острове Сен-Барт, о котором ранее не было известно, пишет Forbes USA

При этом в списке не хватает второго объекта недвижимости на Сен-Барте, о связях которого с Абрамовичем ранее также не сообщалось. В самом сердце Густавии, в двух шагах от роскошной набережной, находится заброшенное, наполовину отремонтированное здание, которое Forbes USA связывает с находящимся под санкциями бизнесменом. Представитель Абрамовича не ответил на запросы.

То, что здание связано с Абрамовичем, не является большим секретом для местных. «Все знают», что здание принадлежит Абрамовичу, как рассказал один местный бизнесмен. В феврале строители ремонтировали его, а также прибрежный дом Абрамовича, но, как сообщил Forbes один из островитян, с началом «спецоперации»* России на Украине бригады демонтировали строительные краны и уехали с обоих объектов. Несколько других местных источников также подтвердили это.

Далее...

Карибский изгнанник. Миллиардер Роман Абрамович много лет инвестировал в остров Сен-Барт, чем заслужил симпатии местных жителей. Он выделял деньги на восстановление футбольного стадиона Сен-Жан, финансировал карибский футбольный турнир, а после того, как на остров обрушился ураган «Ирма», оплатил ремонт местного стадиона. Но жители Сен-Барта — не единственные, чью любовь купил Абрамович, пишет Forbes USA Санкции продолжают портить жизнь Роману Абрамовичу.

Остров Джерси заморозил активы стоимостью не менее $7 млрд, которые, предположительно, принадлежат Роману Абрамовичу. Затем Франция объявила, что заморозила принадлежащие олигарху объекты недвижимости стоимостью почти $1 млрд, в том числе поместье площадью 28 га на острове Сен-Бартелеми в Карибском море (широко известен как Сен-Барт).

Абрамович приобрел этот островной особняк за $90 млн в 2009 году. Уединенные владения, расположенные на нетронутом пляже Гувернер, включают в себя балийские бунгало, теннисные корты и бассейны. А новогодние вечеринки, которые олигарх проводит ежегодно, стали местной достопримечательностью. Там можно увидеть выступления звезд вроде Пола Маккартни и роскошные фейерверки.

Далее...